Naga Markets



Wyprał 300 mln dol. poprzez „Bitcoin mixer”. Musi zapłacić 60 mln dol. karyZałożyciel oraz operator jednych z pierwszych mieszarek Bitcoina dostępnych na rynku będzie musiał zapłacić 60 milionów dolarów grzywny amerykańskim organom nadzoru finansowego. FinCEC ogłosił w poniedziałek, że stojący za projektami Helix oraz Coin Ninja obywatel USA, Larry Dean Harmon, który został aresztowany w lutym tego roku, oprócz grzywny cały czas może usłyszeć wyrok pozbawienia wolności

  • Amerykański regulator twierdzi, że poprzez swoje mieszarki kryptowalut Harmon miał wyprać 300 milionów dolarów w Bitcoinie
  • Podczas dochodzenia udało się zidentyfikować transakcje warte co najmniej 365 tys. BTC za pośrednictwem mieszarki Helix
  • Bitcoin mixer to narzędzie pozwalające zwiększyć anonimowość osoby dokonującej transakcji kryptowalutowej

Bitcoin mixer, czyli większa anonimowość transakcji. Dla regulatora pranie brudnych pieniędzy

Chociaż transakcje kryptowalutowe uważane są za anonimowe, to publiczny ich rejestr powoduje, że część użytkowników chciałaby zachować większy poziom prywatności. Odpowiedzią na ich potrzeby są mieszarki kryptowalut, które poprzez wysyłanie sporej ilości transakcji poprzez rożne portfele i rozbijanie ich na niewielkie części praktycznie uniemożliwiają określenie, kto był oryginalnym nadawcą, a kto odbiorcom. Mieszarki, które stworzył Harmon były dostępne tylko i wyłącznie poprzez dark web.

FinCEN twierdzi, że Harmon celowo złamał przepisy ustawy o tajemnicy bankowej, która jest kamieniem węgielnym amerykańskiego ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To właśnie naruszenie tych przepisów doprowadziło między innymi do postawienia zarzutów karnych zespołowi wykonawczemu giełdy kryptowalutowej BitMEX na początku tego miesiąca.

Sam Harmon w związku z zarzutami od lutego znajduje się w amerykańskim areszcie, w związku z zarzutami umożliwienia wyprania ponad 300 mlionów dolarów  BTC.

Autor poleca również:



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułBoris Johnson ustąpi? Kontrowersyjna ustawa może zostać zmieniona
Następny artykułKongres 590 przeniesiony na wiosnę 2021 roku
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here