Naga Markets



CFTC, USA, ComparicCommodity Futures Trading Commission (CFTC) odpowiedzialna za regulację rynku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych wydała dziś oświadczenie na oficjalnej stronie w związku ze złożeniem pozwu cywilnego przeciwko Dro Kholamianowi z Barrington, Illinois i jego firmie Blue Star Trading. Pseudo trader wyłudził od ponad 30 inwestorów łączną kwotę 7 mln złotych. 


The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła złożenie pozwu cywilnego przeciwko Dro Kholamianowi z Barrington, Illinois i jego firmie Blue Star Trading, LLC (Blue Star), Illinois limited liability company z siedzibą w Park Ridge. Skarga wniesiona przez amerykański organ regulujący dotyczy oszukańczego procederu wyłudzenia znacznej kwoty przez oszusta na rzekome cele inwestycyjne.

Z parkietu.. do więzienia

Dro Kholamian – nazywający siebie traderem lewarowanych kontraktów walutowych (rynku forex) rozpoczął swoją działalność wyłudzającą w roku 2013, gdzie zakładając firmę podszywał się pod osobę uprawnioną do zarządzania cudzymi środkami, jednocześnie udając doświadczonego tradera rynku forex. Wcześniej Armeńczyk pracował wiele lat jako handlowiec oraz niezależny członek giełdy, który upoważniony był do wykonywania transakcji na giełdzie w imieniu klientów. Schemat działania oszusta był niemal identyczny jak ten, który opisywaliśmy w ubiegłym tygodniu – na przykładzie 51-latka, który prowadził piramidę Forex wartą 3,5 mln zł. Chodzi dokładnie o schemat Ponziego – czyli tak zwaną piramidę finansową.

Zobacz również: Były doradca inwestycyjny oraz jego córka z zarzutami o prowadzenie piramidy finansowej

Kholamian zbierając pierwszych inwestorów obiecywał stopę zwrotu na poziomie 20 procent rocznie, zapewniając, że klient w każdej chwili może wypłacić swoje środki finansowe. Jedynym problemem był fakt, że oszust.. wcale nie inwestował tych środków. Zamiast tego pozwany sprzeniewierzył zdecydowaną większość środków wykorzystując je na pokrycie osobistych wydatków, takich jak rachunki medyczne i “wydatki biznesowe” – czyli wypłaty rzekomych zysków wypracowanych przez firmę.

Ponad 7 milionów wkładów

Oszustowi w ten sposób udało się dotrzeć – według CFTC – do ponad 30 inwestorów i zebrać przy tym sumę bliską 7 milionów złotych. Większość inwestorów dała się namówić na inwestycję przez wysoką stopę zwrotu – 20 procent rocznie. Kholamian podobnie jak poprzednio opisywany oszust dobrze grał – generował raporty miesięcznie wykazujące rzekome zyski firmy, więc początkowo klienci nie byli w stanie zorientować się, że coś jest nie tak.

Jednak kiedy klienci domagali się finalnie wypłaty środków, Kholamian ignorował ich żądania i kłamał o warunkach handlowych, które rzekomo uniemożliwiły mu dokonywanie wypłat, twierdząc na przykład, że dane środki zaangażowane są aktualnie w handlu. W końcu, w konfrontacji z uporczywymi żądaniami klientów o zwrot ich pieniędzy, Kholamian wystawił klientom dwa czeki o wartości 25.000 USD ze swojego konta bankowego Blue Star, wiedząc.. że nie można ich wypłacić z powodu niewystarczających środków.

Może Cię zainteresować: Współzałożyciel TenX związany z piramidą finansową?

W trwającym postępowaniu sądowym przeciwko pozwanemu, CFTC dąży do pełnego zwrotu zaangażowanych środków pieniężnych klientom rzekomego tradera, nałożeniem kary finansowej na oszusta oraz zakazu handlu na rykach finansowych i wykonywania zawodu tradera.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here