Według informacji ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych współpracownicy OneCoina postawiono zarzuty w związku z jej udziałem w oszustwie. Piramida ta powstała w 2014 r. pod przykrywką kryptowaluty. Firma za nią stojąca miała siedzibę w Sofii w Bułgarii. Poddana ekstradycji Irina Dilkinska zatrudniona w OneCoinie, jako kierownik działu prawnego umożliwiła wypranie milionów dolarów, pomagając założycielom tego oszukańczego schematu finansowego w realizacji ich planu.
- Irina Dilkinska została poddana ekstradycji z Bułgarii do USA. Grozi jej 40 lat pozbawienia wolności za udział w prowadzeniu piramidy finansowej OneCoin
- Bułgarka pomagała założycielom firmy, która oszukała inwestorów z całego świata na ponad 4 mld dol. w praniu pieniędzy pod przykrywką kierowania działem prawnym
Współpracownicy OneCoina grozi kara 40 lat pozbawienia wolności
Departament Sprawiedliwości USA oznajmił wczoraj (tj. 21 marca br.), że Bułgarka oskarżona o rolę w wielomiliardowej piramidzie finansowej OneCoin została poddana ekstradycji z Bułgarii do Stanów Zjednoczonych.
Irina Dilkinska miała swój udział w masowym oszustwie, które pochłonęło ponad 4 mld dol. od inwestorów z całego świata. Działało ono pod przykrywką kryptowaluty. W rzeczywistości jednak miało znamiona piramidy finansowej – środki pozyskiwane od nowych osób były wypłacane na poczet wcześniejszych uczestników schematu.
Oskarżona rzekomo kierowała działem prawnym w OneCoinie. W rzeczywistości pomagała ona kierownictwu w praniu pieniędzy za pośrednictwem firm fasadowych. Według amerykańskiego prokuratora Irina Dilkinska miała udział w szeroko zakrojonym planie z milionami ofiar oraz miliardami strat. Teraz poniesie za to odpowiedzialność.
Zastępca dyrektora FBI – Michael J. Driscoll powiedział, że Bułgarka pomogła Markowi Scottowi wyprać około 400 mln dol. wpływów OneCoina, a kiedy dowiedziała się o aresztowaniu swojego wspólnika, zniszczyła obciążające ją dokumenty.
Piramida finansowa pod przykrywką kryptowaluty
OneCoin funkcjonował, jako sieć MLM za pomocą której jej członkowie otrzymywali wynagrodzenie za rekrutację innych osób do zakupu “pakietów kryptowalutowych”. Firma ta nie miała rzeczywistego produktu, a środki pozyskiwane od nowych osób, były wypłacane na poczet starszych uczestników schematu.
W październiku 2017 r. również Ruja Ignatova została oskarżona o oszustwo związane z OneCoinem. Okrzyknięta mianem CryptoQueen w tym samym r. przepadła bez śladu. Ostatnim razem widziano ją, jak podróżowała do Aten w Grecji. W czerwcu 2022 r. znalazła się na liście 10 najbardziej poszukiwanych osób przez FBI. Organy ścigania zaoferowały nagrodę w wysokości 100 tys. dol. za dostarczenie informacji, które doprowadzą do jej aresztowania.
Autor poleca również:
- Przewartościowany Bitcoin walczy z oporem. Kryptowaluta czeka na korektę?
- Bitcoin króluje w 2023 r., jako najlepsza inwestycja, uważa Goldman Sachs
- Bitcoin i złoto największymi wygranymi kryzysu bankowego, ropa spadła najmocniej
