Naga Markets webinar


W wyniku głośnego skandalu związanego z praniem brudnych pieniędzy, nordyccy decydenci polityczni proponują zaostrzenie przepisów dotyczących tego przestępstwa. Poniżej zostanie przedstawiona lista działań i propozycji poszczególnych rządów i urzędów nadzoru finansowego w krajach skandynawskich.


Norwegia dostosowuje się do unijnego prawa

Norwegia zaostrzyła już przepisy dotyczące przestępstwa prania pieniędzy już w zeszłym roku. Wzięto tam pod uwagę także waluty wirtualne i zwiększono kontrolę zagranicznych dostawców płynności. Nowe przepisy zostały wprowadzone zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej i zaleceniami Grupy Specjalnej do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Zobacz także: FED prześwietli Deutsche Bank. Chodzi o miliardy z afery Danske

Dania zwiększa grzywny ośmiokrotnie

Dania ma zamiar wprowadzić niektóre z najostrzejszych europejskich przepisów dotyczących prania pieniędzy. Po wybuchu skandalu Danske Banku w ubiegłym roku, kraj podniósł aż ośmiokrotnie grzywny, a także zapowiedział kary więzienia.Urząd Nadzoru Finansowego otrzymał dodatkowe środki w celu sprawniejszego zbadania sprawy Danske Banku.

Finlandia będzie badać podejrzane transfery

Finlandia decydowała się wprowadzenie prawa, które pozwoliłoby organom takim jak policja czy służby podatkowe, uzyskać dostęp do informacji o kontach obywateli. Miałoby to na celu badanie podejrzanych transferów pieniężnych. Aktualnie w parlamencie dyskutowana jest także ustawa mająca regulować wirtualne waluty. W budżecie na 2019 rok zdecydowano się przeznaczyć większą ilość środków na kontrolę prania pieniędzy.

Może Cię zainteresować: Danske pod lupą SEC, kolejna instytucja prześwietla bank

Szwecja stawia na współpracę

Szwecja, będąca największą skandynawska gospodarką w 2017 roku, również zdecydowała się wprowadzić surowsze przepisy dotyczące prania pieniędzy. Kary za to przestępstwo mają być zdecydowanie wyższe. Urząd Nadzoru Finansowego zdecydował także, że będzie współpracował z innymi organami regulacyjnymi oraz że zwiększy środki na cel przeciwdziałania praniu pieniędzy.



Coinquista

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here