Naga Markets



Opcje binarne po raz kolejny stały się pożywką dla przestępców

Policja oraz prokuratura z Niemiec, Austrii, Serbii oraz Bułgarii podjęła zakrojone na międzynarodową skalę działania w celu zneutralizowania działalności grupy przestępczej, która przy wykorzystaniu rynku opcji binarnych wyłudziła od tysięcy inwestorów z Unii Europejskiej ponad 365 mln zł (80 mln EUR). Oszuści zachęcali inwestorów do założenia konta tradingowego poprzez wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego, obiecując gwarantowane zyski już od minimalnego depozytu w wysokości 250 euro.

  • Oszuści działający z bułgarskich call center namawiali na szybkie inwestycje
  • Środki nigdy nie trafiały na rynek tylko na konta grupy przestępczej rozlokowane na całym świecie
  • Proceder dotknął inwestorów z całej UE, chodzi o ponad 365 mln zł

Bułgarska wersja „łowców frajerów”. Call center namawiające do inwestycji

Mechanizm działania przestępców, których centra telefoniczne były zlokalizowane głównie w Belgradzie oraz Sofii (Bułgaria) przypominał doskonale znanych polskim inwestorom „łowców frajerów”, czy też „kotłowni” (z ang. boiler room). Po zarejestrowaniu konta i dokonaniu pierwszego depozytu (minimum 250 euro) oraz po zapewnieniach o gwarantowanych zyskach, z inwestorami kontaktowali się „menedżerowie rachunków” mający prowadzić traderów przez proces inwestycyjny oparty o opcje binarne. Platformy, z których korzystali inwestorzy były jednak fałszywe i prezentowały nieistniejące zyski.

Środki w rzeczywistości były transferowane na rachunki zlokalizowane w różnych częściach świata, a inwestor widział na platformie stratną transakcję. Jednocześnie „menedżer konta” stosując agresywne taktyki sprzedażowe i manipulacje, starał się telefonicznie zachęcić do zdeponowania kolejnych środków w celu odrobienia strat.

Opcje binarne to rynek krótkoterminowych zakładów (od zaledwie kilkudziesięciosekundowych) dotyczących zmiany wartości instrumentu finansowego. W związku z kontrowersjami, które budził ten rynek oraz polem do manipulacji, europejski regulator ESMA zdecydował się zakazać dystrybucji opcji binarnych na terenie UE w połowie 2018 roku.

forex club


Obniż swoją prowizję u wybranych brokerów Forex nawet o 21%
ForexClub.pl

Tysiące poszkodowanych w sprawie

Nie zmienia to faktu, że przy wykorzystaniu opcji poszkodowanych zostało tysiące osób na terenie całej Unii Europejskiej, a obecnie straty szacowane są na ponad 365 milionów złotych. Do tej pory organy ścigania zatrzymały trzech Bułgarów i jednego Niemca na terenie Bułgarii – pośród podejrzanych znajdować ma się rzekomo dwóch prowodyrów całego oszukańczego przedsięwzięcia. Oprócz tego pięć kolejnych osób zatrzymano w Serbii, blokując 30 rachunków bankowych oraz znajdujące się na nich środki. W samych tylko Niemczech policja przejęła konta, na których znajdowało się ponad 2,5 miliona euro.

Śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zostało wszczęte przez Prokuraturę Generalną w niemieckim mieście Bamberg prawie rok temu, wspólnie z zespołem austriackiej Prokuratury Generalnej ds. zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcji. Europol i Agencja Współpracy Sądownictwa Karnego Eurojust wspiera wymianę informacji i koordynację działań dochodzeniowych.

Zobacz również: Fraktal Trader dalej szkoli! Wojciech Gola (ex-Warsaw Shore) reklamuje nowy projekt Karbowiaka

Jak się okazuje, bułgarski nadzorca rynków finansowych obserwował niebezpieczny proceder już od jakiegoś czasu i jeszcze w grudniu ubiegłego roku ostrzegał przed akwizytorami telefonicznymi, którzy zachęcają do otwierania rachunków tradingowych.

– Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt rosnącej aktywności oszustw telefonicznych dokonywanych przez nielicencjonowanych pośredników usług inwestycyjnych. Zwracamy się do inwestorów, aby zachowali szczególną ostrożność podczas połączeń z nieznanych numerów i od osób oferujących szybki i prosty zysk sięgający od 50 do nawet 100% wartości początkowej inwestycji. W większości przypadków w ramach agresywnego marketingu inwestor będzie zachęcany do podejmowania szybkich decyzji i natychmiastowego otwarcia konta oraz zdeponowania środków, jeszcze tego samego dnia – komentował bułgarski odpowiednik KNF-u.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here