Purple
Strona główna Tagi SEC

Tag: SEC

Filipińskie SEC ostrzega przed kryptowalutowym scamem opartym na Ethereum

Filipińskie SEC ostrzega przed programami inwestycyjnymi, w tym jednym opartym na blockchainie Ethreum. Ponoć to schemat Ponzi'ego. SEC z Filipin ostrzega przed jednym projektem z rynku kryptowalut. Ponoć to scam. SEC: uwaga na scamy! Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na Filipinach ostrzegła lokalne społeczeństwo przed osobami i grupami zaangażowanymi w "nieautoryzowane inwestycje i transakcje kryptowalutowe". Informację podano w komunikacie z 1 lipca. Filipińskie SEC ostrzega, że ​​osoby biorące udział w programach kryptowalutowych mogą zostać ukarane grzywną, 21 latami więzienia lub jednocześnie jednym i drugim. - czekają na tych, którzy działają jako sprzedawcy, brokerzy, dealerzy lub agenci podmiotów zaangażowanych w nieautoryzowane programy inwestycyjne - napisano w komunikacie. Dodano też, że chodzi też o "uczestniczących w incydentach cybernetycznych, które wykorzystują obecny kryzys powstały...

Telegram: Inwestujący w TON z USA nie odzyskają 110% w 2021 r.

Nowe wieści z obozu Telegram. Amerykańscy inwestorzy TON (blockchainowego projektu Telegramu) będą podobno kwalifikować się do natychmiastowej spłaty ich kapitału w wysokości 72 proc. To w miejsce wcześniejszej opcji zwrotu środków w wysokości 110 proc., na co mogliby jednak liczyć dopiero w kwietniu 2021 r. Telegram poinformował swoich inwestorów z USA, że nie mogą pozostać w projekcie dłużej niż rok. Ma zwrócić im ponad 70 proc. kapitału. Telegram spłaci amerykańskich inwestorów 30 kwietnia Telegram wysłał kolejny list do swoich inwestorów. W nim przekazano, że amerykańscy inwestorzy TON nie będą mogli pozostać w projekcie TON przez kolejne 12 miesięcy. Będą jednak uprawnieni do natychmiastowej spłaty w wysokości 72 proc. zamiast opcji zwrotu kapitału w wysokości 110 proc. w kwietniu 2021 r. O...
Wyrok TSUE

Oszuści kryptowalutowi wyłudzili 4,3 mln USD. Były senator USA zaangażowany w proceder

Sędzia federalny z Teksasu wydał nakazy aresztowania byłego senatora stanu Waszyngton i lidera rzekomego scamu, który działał w oparciu o kryptowaluty. O sprawie napisał Cointelegraph. Scam, z którym współpracował polityk z USD, zebrał aż 4,3 mln USD. Do aresztu trafił wspomniany były senator i pomysłodawca projektu. Teksas walczy ze scamami z rynku kryptowalut Podczas przesłuchania, które miało miejsce w dniu 21 kwietnia w siedzibie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, sędzia Robert Pitman zarządził nakazy aresztowania byłego senatora Davida Schmidta i Roberta Dunlapa, który zaprojektował kryptowalutowy projekt Meta 1. Nakazy aresztowania są częścią toczącej się sprawy SEC dotyczącej cyfrowej monety Meta 1 i całego projektu - rzekomego oszustwa kryptowalutowego wspieranego przez Schmidta. SEC zamroził aktywa projektu 16 marca. Jednak najwyraźniej to ostatnie nie...

Telegram nie może emitować tokenów GRAM. Kolejny cios firmie zadał sąd w USA

Sąd Rejonowy w Stanach Zjednoczonych uniemożliwia Telegramowi wyemitowanie tokenów GRAM. Twierdzi, że są one papierami wartościowymi, a na ich wydanie spółka nie ma obecnie żadnej zgody. Na podstawie wniosku złożonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dot. wstępnego zakazu emisji tokenów sąd przyznał organowi rację i stwierdził, że: "Biorąc pod uwagę realia ekonomiczne w ramach testu Howeya, Trybunał stwierdza, że ​​w kontekście programu odsprzedaż tokenów GRAM na wtórnym rynku publicznym byłaby integralną częścią sprzedaży papierów wartościowych bez wymaganego oświadczenia rejestracyjnego.” Innymi słowy, emitując tokeny Telegram złamałby prawo, bowiem te mają - w oczach urzędników USA - charakter papierów wartościowych. SEC i Telegram: historia pewnej nienawiści Sprawa trwa już od października ubiegłego roku. Wszystko zaczęło się jednak tak naprawdę w czasie ICO z...

Steven Seagal bezprawnie reklamował ICO! Musi zapłacić 314 tys. USD

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarża hollywoodzkiego gwiazdora Stevena Seagala o bezprawne reklamowanie produktów kryptowgraficznych i nieujawnienie dochodów, które otrzymał za promowanie inwestycji w pierwszą ofertę sprzedaży monet (ICO) przeprowadzoną przez Bitcoiin2Gen (B2G). Seagal miał zarobić 1 mln USD Z oskarżenia SEC wynika, że Seagal nie ujawnił, iż w zamian za promowanie tokenów B2G obiecano mu 250 000 USD w gotówce oraz i 750 000 USD w tokenach B2G. Aktor za pośrednictwem wpisów w social media miał zachęcać społeczeństwo, aby nie "przegapiło" ICO Bitcoiin2Gen. Ponadto został on również ogłoszony ambasadorem marki Bitcoiin2Gen. Komunikat prasowy Bitcoiin2Gen zawierał natomiast zwroty wskazujące, że Seagal popierał ICO "z całego serca". Istotne jest tu to, że promocje pojawiły się sześć miesięcy po raporcie DAO SEC z 2017 roku,...
Wyrok TSUE

Kryptowalutowy oszust wyłudził od inwestorów 120 mln zł. CFTC bada sprawę

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiło właśnie wniesienie powództwa cywilnego w sądzie okręgowym USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku przeciwko oskarżonym Q3 Holdings, LLC i Q3 I, LP oraz ich dyrektorowi Michaelowi Ackermanowi. Skarga dot. nieuczciwego pozyskania ponad 33 mln USD od inwestorów w celu rzekomego handlu aktywami cyfrowymi i sprzeniewierzenia znacznej części tej sumy.  „Ta sprawa to kolejny przykład na to, że ​​Komisja współpracuje z naszymi partnerami regulacyjnymi w celu zapewnienia integralności naszych rynków, w tym rynków obejmujących aktywa cyfrowe”, powiedział James McDonald, dyrektor ds. Egzekwowania przepisów CFTC. „Eliminowanie nadużyć ma zasadnicze znaczenie dla dalszego odpowiedzialnego rozwoju tych innowacyjnych produktów finansowych" - dodał. CFTC uderza w domniemanych oszustów W skardze konkretnie zarzucono podmiotom, że te od co najmniej sierpnia 2017 r. do...

Komisarz SEC Hester Peirce zaproponowała utworzenie “bezpiecznej przystani” dla projektów z rynku kryptowalut

Komisarz amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Hester Peirce formalnie zaproponowała stworzenie „bezpiecznej przystani” dla projektów związanych z tokenami i kryptowalutami. Peirce przedstawiła wizję regulacyjną, która byłaby bazą do stworzenia bezpiecznej przystani dla projektów, które zbierają fundusze na budowę zdecentralizowanych sieci. SEC otworzy się na tokeny i kryptowaluty? Przemawiając na Międzynarodowym Kongresie Blockchain w Chicago w dniu 6 lutego, Peirce, znana również jako „Crypto Mom”, przedstawiła swoją propozycję utworzenia "bezpiecznego schronienia" dla rynku tokenów. Według jej pomysłu, firmy, które stoją za takimi przedsięwzięciami, otrzymałyby trzy lata karencji na budowę zdecentralizowanej sieci bez obawy o podjęcie kroków prawnych przez SEC. Innymi słowy, SEC dawałby deweloperom trzyletni okres na zbudowanie zdecentralizowanej sieci, a także na przyciągnięcie do niej uczestników, zanim staną się oni przedmiotem ścisłych...
SEC

SEC ostrzega przed Initial Exchenge Offering (IEO)

SEC ostrzega przed IEO. W swoim nowym komunikacie zachęca inwestorów do zwiększonej czujności na tym rynku. SEC przyznaje, że "IEO są najnowszym osiągnięciem w szybko ewoluującej przestrzeni zasobów cyfrowych." Dodaje swój opis tego typu modelu sprzedaży tokenów. Mimo powyższego, Komisja namawia inwestorów do dużej ostrożności dot. takich inicjatyw. SEC: zachowaj czujność! "Zachowaj ostrożność, rozważając inwestycję w IEO" - czytamy dalej w komunikacie. Zdaniem SEC, IEO jako nowy model sprzedaży tokenów tylko pozornie jest bezpieczniejszy od ICO. "IEO mogą być przeprowadzane z naruszeniem federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych (...)" - dodano dalej. Komisja dodaje, że "istnieją ważne kwestie, o których inwestorzy powinni wiedzieć przed zainwestowaniem w IEO". Chodzi o to, że - tak jak było w przypadku ICO - "w zależności od faktów i okoliczności oferty...
logo SEC usa

SEC ponownie uderza w Telegram

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) ponownie zwraca się do Telegramu o dostarczenie danych bankowych dotyczących pierwszej oferty monet Gram (ICO). Termin złożenia wniosku zbiega się z nowymi dowodami dot. domniemanych subemitentów żądających opłat prowizyjnych za sprzedaż tokenów Telegramu. SEC: kolejny cios w Telegram? Prośba SEC o dane bankowe Telegramu przychodzi cztery dni po odrzuceniu podobnego zgłoszenia. Telegram zakwestionował wcześniejszą prośbę, argumentując, że byłoby to naruszeniem zagranicznych przepisów dotyczących prywatności danych. Komisja starała się obalić ten argument, powołując się na poprzednie sprawy, zauważając, że zagraniczne zobowiązania dotyczące prywatności rzadko stanowiły przeszkodę dla złożenia zeznań w sprawach federalnych w USA. W rozmowie z Cointelegraph Philip Moustakis, adwokat Seward & Kissel LLP i były doradca SEC, powiedział, że uważa, iż „sąd w końcu zażąda...
SEC

Zebrali 13 mln USD z ICO. SEC nakłada grzywnę i każe zwrócić środki

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uregulowała należność od firmy Blockchain of Things Inc. (BCOT) będącej jednym z emitentów ICO, który w ramach przeprowadzonej zbiórki funduszy zebrał blisko 13 milionów dolarów. Zgodnie z zarządzeniem SEC, nowojorska firma BCOT przeprowadziła niezarejestrowaną sprzedaż tokenów, w ramach której zebrała 13 mln USD na opracowanie i wdrożenie swoich planów biznesowych, w tym opracowanie platformy opartej na technologii blockchain. W ramach ugody, BCOT zapłaci grzywnę w wysokości 250 000 USD i rozpocznie proces zwrotu środków inwestorom, którzy zakupili token i domagają się zwrotu środków. Spółka zarejestruje również swoje tokeny jako papiery wartościowe zgodnie z ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. i złoży wymagane sprawozdania okresowe w Komisji. Zgodnie z oświadczeniem, BCOT podjął działania niezgodne z przepisami SEC. W szczególności SEC...
Ręce na kratach celi więziennej

Jezierski skazany za prowadzenie piramidy finansowej wartej 345 mln USD

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała o skardze przeciw ostatniemu z trzech domniemanych sprawców, którzy mieli rzekomo prowadzić piramidę finansową, dzięki której zebrali ponad 345 milionów dolarów od ponad 230 inwestorów z całych Stanów Zjednoczonych. Oszust skazany na 2 lata pozbawienia wolności Oskarżenia karne przeciwko Jezierskiemu zakłada, że od co najmniej 2013 r. do 2018 r. wraz z dwoma innymi współoskarżonymi rzekomo namawiali oni inwestorów, składając fałszywe oświadczenia o tym, w jaki sposób ich pieniądze będą wykorzystywane. W tym celu tworzyli fałszywe podmioty i dokumenty. Zamiast wykorzystywać środki inwestorów do nabywania i obsługi portfeli wierzytelności do czego się zobowiązywali, w praktyce wykorzystywali je do wypłaty środków innym uczestnikom stworzonej przez siebie piramidy finansowej oraz finansowania ekstrawaganckiego stylu życia. Dwaj pozostali oskarżeni...
SEC

SEC zbada temat projektu Gladius? Oszustwo kryptowalutowe na 12,7 mln USD?

Rozproszony system ds. cyberbezpieczeństwa Gladius zakończył właśnie swoją działalność bez przestrzegania przepisów amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Nie zwrócił też zainwestowanych środków swoim inwestorom. Współzałożyciel firmy i dyrektor ds. technologii, Alex Godwin, ogłosił rozwiązanie spółki w wiadomości przesłanej 22 listopada na oficjalnej grupie projektu na komunikatorze Telegram. „Firma nie ma już środków na kontynuację ” - twierdzono w komunikacie. SEC zbada sprawę? Wiadomość o zaprzestaniu działalności została wspólnie podpisana przez zespół Gladius. Czytamy w niej dokładnie: „Z przykrością informujemy, że Gladius Network LLC natychmiast zaprzestaje działalności i składa wniosek o rozwiązanie . Mimo naszych starań firma nie ma już środków na kontynuowanie działalności.” W wiadomości czytamy też, że firma obiecuje, że baza kodów prowadzona przez firmę pozostanie online jeszcze przez trzy miesiące, aby każdy...

Bitcoin i ethereum nie musiały przestrzegać prawa, gdy startowały – mówi Joseph Lubin

Ethereum i bitcoin (BTC) nie musiały przestrzegać przepisów prawa, gdy startowały - przyznał współzałożyciel Ethereum, Joseph Lubin, w wywiadzie dla magazynu branżowego Forkast opublikowanym 18 listopada. Podczas wywiadu - który odbył się podczas Hongkongu FinTech Week - Lubin zauważył, że nowe projekty - w przeciwieństwie do bitcoina i ethereum - muszą być zgodne z przepisami, i wyjaśnił wpływ zastosowania prawa w przestrzeni kryptowalut. Bitcoin i tokeny a prawo Lubin powiedział, że - aby przyciągnąć inwestorów - każdy projekt musi im dziś obiecać, że cena jego tokenu wzrośnie. To stawia te inicjatywy trochę po stronie firm, które emitują swoje akcje. To rodzi określone implikacje. „W grę wchodzą przepisy dotyczące papierów wartościowych, teraz zaś nie możesz sprzedać tokenu użytecznościowego, ponieważ nie jest to właściwie token...

Pokerzysta, Goldman Sachs, kochankowie i insider trading oparty o CFD

Historia opisywana w tym tygodniu przez Bloomberga byłaby świetną kontynuacją filmu Ocean's 11: Grek z siecią restauracji na Manhattanie, syn członka zarządu firmy farmaceutycznej, pokerzysta zajmujący się handlem na instrumentach finansowych z Monako, wiceprezydent Goldman Sachs oraz para kochanków z banku inwestycyjnego w Londynie, która nazywa się wzajemnie Pops and Popsy. Wszyscy zostali oskarżeni przez amerykańskich prokuratorów o udział w międzynarodowym insider tradingu, który miał miejsce w USA, Francji oraz UK, w ostatnich latach doprowadzając do wygenerowania dziesiątek milionów dolarów nielegalnych zysków.  Chociaż mowa o kilku niezależnych sprawach po dwóch stronach Atlantyku, to pokazują one w jak relatywnie łatwy sposób zarobić na rynkach finansowych w nielegalny sposób spore pieniądze. Komórki-jednorazówki i kontrakty CFD miały pomóc w ukryciu nielegalnych działań grupy Jak na...
oszust w kajdankach

Manipulowali akcjami zyskując ponad 31 mln dolarów. Teraz staną przed sądem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęła nadzwyczajną akcję i doprowadziła do zamrożenia aktywów 18 traderów uzyskanych w programie manipulacji ponad 3 tysiącami papierów wartościowych notowanych na giełdzie w USA, gdzie nielegalny zysk opiewał na kwotę ponad 31 mln dolarów. SEC twierdzi, że traderzy, którzy swoją główną siedzibę mieli w Chinach, manipulowali cenami tysięcy papierów wartościowych tworząc pozorne  zainteresowanie handlem i aktywnością na tych akcjach, umożliwiając im w ten sposób czerpanie nielegalnych zysków poprzez sztuczne zwiększanie lub obniżanie cen akcji. Manipulacyjna strategia Dla przykładu, zgodnie z oskarżeniem SEC, traderzy używali wielu rachunków, by składać kilka małych zleceń sprzedaży w celu obniżenia ceny akcji. Następnie wykorzystywali inne konta do zakupu większych ilości akcji po sztucznie niskich cenach. Po zakumulowaniu pozycji, traderzy odwracali scenariusz i składali kilka...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację