tokeneo
Strona główna Tagi Scam

Tag: scam

Singapur ostrzega przed stroną wyłudzającą bitcoiny

Singapur: Monetary Authority of Singapore (MAS) demaskuje kolejną piramidę finansową, która wykorzystuje popularność bitcoina (BTC). Platforma oferuje inwestycję w bitcoina i wykorzystuje w tym celu fałszywe oświadczenia byłego premiera, który ponoć polecał kupowanie kryptowalut. 31 lipca bank centralny Singapuru i organ nadzoru finansowego wydały oficjalne ostrzeżenie stwierdzające, że agencja dowiedziała się o stronie internetowej, która zachęca internautów do inwestowania w bitcoina. W tym celu używa sfałszowanej wypowiedzi ex-premiera kraju, w której polityk zachęca do inwestycji. Cios w byłego premiera? Według MAS strona internetowa...

Włoska policja zaaresztowała 5 osób, które sprzedawały naiwnym inwestorom OneCoiny

Specjalnej Jednostce Antymonopolowej w Weronie we Włoszech udało się przejąć około 100 stron internetowych, na których oferowano m.in. kryptowaluty, w tym OneCoina, obiecując inwestorom szybkie i ogromne zyski. Pięć osób mieszkających w prowincjach Trento, Padwie i Viterbo we Włoszech zostało teraz oskarżonych o oszustwa. Jedna z nich została ponadto oskarżona o współpracę z dwoma innymi mieszkańcami prowincji Werona i Mantua, która to kooperacja miała na celu wyłudzanie pieniędzy. Oszuści Oszuści sprzedawali swoje usługi w internecie i w mediach społecznościowych. Handlowali m.in. kursami...
scma, ponzi scheme, piramida finansowa, Comparic

Indyjski scam na amerykańskich obywatelach, poszkodowani stracili ponad 1,7 mln dolarów

Nielegalne call center działające w Indiach wymuszało pieniądze od obywateli Stanów Zjednoczonych. Działania lokalnej policji w Madhya Pradesh doprowadziły do zatrzymania 78 osób, w tym 19 kobiet. Jednostka zajmująca się przestępczością cybernetyczną w Madhya Pradesh odkryła oszustwo internetowe, gdzie dzwoniący z call center próbowali wyłudzali pieniądze od amerykańskich obywateli. 3 lokalizacje Gang działał z trzech fałszywych centrów telefonicznych w rejonie Vijay Nagar i zdołał wyłudzić równowartość ponad 1,71 mln dolarów. Policja zatrzymała przywódcę gangu, Javeda Menona (28 lat) i 77 innych osób we...
Haker infekujący sprzęt

Bitcoin Collector: Aplikacja wykrada dane pod przykrywką „darmowych” BTC i ETH

Twórcy aplikacji Bitcoin Collector twierdzą, że daje ona użytkownikom szansę zarobienia 45 dolarów dziennie w Bitcoinie (BTC). Jednak zgodnie z niezależnym i anonimowym raportem sporządzonym przez użytkownika Frost na Twitterze, aplikacja jest zwykłym oszustwem. Zobacz również: Bitcoin zanurkuje po odbiciu “martwego kota”. Kurs BTC oczami blogera finansowego Wirus umożliwia kradzież środków i danych użytkowników aplikacji Oprogramowanie jest reklamowane na stronie internetowej twórców. Przykładowo oferuje użytkownikom możliwość udostępniania unikalnego adresu URL znajomym w zamian za 3 ETH (o wartości około 800 USD) za każde...
Bitcoin

Chiny: Nielegalnie pozyskali $56 mln w BTC od 100 inwestorów

Dwóch animatorów rynku pozagiełdowego (OTC) w Chinach zostało oskarżonych o nielegalne uzbieranie Bitcoinów o łącznej wartości 56 milionów dolarów od ponad 100 traderów OTC w ramach programu pożyczkowego. Według raportu państwowej gazety BJNews opublikowanego w środę, grupa 20 traderów w Chinach złożyła skargę na policję w mieście Hangzhou twierdząc, że dwie osoby, Yi Zhou i Xiang Li zwabili inwestorów obietnicą wysokich odsetek od ulokowanych depozytów w Bitcoinach. Zobacz również: Chiny rozważają wprowadzenie zakazu wydobycia BTC Chińska piramida BTC o wartości 56 mln...

Obiecywali 6% zwrotu rocznie. Wyłudzili 5 mln zł od inwestorów

Brytyjska firma inwestycyjna działająca na rynku Forex oraz giełdzie obiecywała inwestorom detalicznym roczny zwrot w wysokości 6% z zainwestowanego kapitału. Jak udało się jednak ustalić komisji nadzoru FCA, zdecydowana większość z co najmniej 5 milionów złotych (1 miliona funtów) wyłudzonych od nieświadomych klientów została wydana na pokrycie kosztownego życia właściciela nieuczciwego podmiotu. Zamiast na Forex, wydał na kryptowaluty, dobra lukususowe i własny ślub Jak udało się ustalić podczas dochodzenia prowadzone przez FCA, 102 tysiące funtów zostało sprzeniewierzonych na zakup kryptowalut, 58...
oszustwo scam

Giełda kryptowalut Cobinhood upada. W tle rzekome oszustwo.

Cobinhood, znana tajwańska giełda kryptowalut, ogłasza upadłość. W tle jest jednak afera związana z firmą Dexon Foundation, która w zeszłym miesiącu sprzedała swoje tokeny DXN za 3,5 miliona dolarów. Niestety nie wypłaciła ich swoim inwestorom. Cobinhood jest znana z bardzo szerokiej gamy oferowanych kryptowalut. Niemniej jednak analitycy rynku twierdzą, że duża liczba coinów może wskazywać na ograniczone samoregulacje firmy. Krótko mówiąc: istnieje ryzyko, że giełda dodawała tokeny i kryptowaluty "jak leci" i nie weryfikowała jakości stojących za nimi projektów. Upadłość Teraz Cobinhood...
Bitcoin SV to Scam

FCA: Inwestorzy Forex i kryptowalutowi stracili w UK 27 mln funtów na oszustwach w 2018 r.

Ponad 27 mln funtów Brytyjczycy stracili w oszustwach związanych z kryptowalutami i inwestycjami walutowymi w ostatnim roku obrotowym, informuje brytyjski regulator - FCA. Według Financial Conduct Authority (FCA), ofiary oszust straciły średnio 14.600 GBP, co daje na dzień dzisiejszy kwotą ponad 70 tysięcy złotych. Liczba oszustw w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła ponad trzykrotnie i przekroczyła liczbę 1800. Promocja scamów w mediach społecznościowych Brytyjski nadzorca stwierdził, że oszuści wykorzystują media społecznościowe do promowania internetowych platform transakcyjnych, często używając fałszywych rekomendacji gwiazd oraz...
oszustwo scam

SmartBots Limited – uwaga na potencjalnych oszustów

W 18. odcinku z serii scam alert chciałbym przybliżyć profil projektu SmartBots Limited, który oferuje 10% zwrotu z inwestycji każdego dnia oraz 500% po upływie 30 dni przy minimalnej inwestycji od 0,001 BTC. Korzystając z poniższego przykładu chciałbym pokazać jak można rozpoznać potencjalnego oszusta na rynku projektów kryptowalutowych. SmartBots Limited – zachowaj szczególną ostrożność Pierwsza sprawa, na którą powinniśmy zwrócić uwagę to ograniczenie maksymalnej inwestycji. Jeżeli SmartBots obraca środki klientów i oferuje tak wysokie stopy zwrotu, to dlaczego ogranicza się do...
Facebook Token ICO scam

Facebook Token ICO – uważaj na potencjalne oszustwo

W maju pojawiły się informacje, że Facebook ponownie otwiera się na rynek blockchaina oraz, że wykupił prawa do znaku towarowego „Libra”, co ma potwierdzać pogłoski nad prowadzonymi pracami dotyczącymi własnej kryptowaluty. Szum medialny spowodował, że oszuści postanowili wykorzystać niewiedzę inwestorów szukających w sieci informacji o projekcie Facebooka, tworząc Facebook Token ICO. Facebook ICO bez whitepaper i z próbą podszycia się pod popularny portal społecznościowy Pod adresem internetowym http://facebooktoken.org/ widnieje informacja, że Facebook rozpoczął właśnie przedsprzedaż swojego autorskiego tokenu, która kończy się...
Lupa powiększająca skierowana na logo giełdy kryptowalut Bitfinex

Bitfinex zatuszował utratę $850 mln za pomocą Tethera?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 25 kwietnia, biuro prokuratora generalnego w Nowym Jorku oznajmiło, że giełda kryptowalut Bitfinex straciła 850 mln USD, a następnie wykorzystała fundusze z powiązanego stablecoina Tether, aby pokryć niedobór i nie wzbudzić podejrzeń u inwestorów. Tether przykrywką do prania brudnych pieniędzy? Prokurator generalny Letitia James ujawniła, że ​​jej biuro otrzymało pozew sądowy, w którym zarzuca się firmie iFinex Inc. Tether Limited (operator Bitfinex) oraz podmiotom powiązanym naruszenie prawa nowojorskiego w związku z działaniami, które mogą podlegać pod defraudacje...

Kanadyjska policja zamroziła 22 mln USD z ICO

Kanadyjska policja zamroziła środki założycieli firmy konsultingowej Vanbex. Spółka zebrała 22 miliony dolarów w ICO. Przedsięwzięcie miało ponoć na celu wyłudzenie pieniędzy od inwestorów. O sytuacji dowiadujemy się z dokumentu sądowego z dn. 14 marca.  Według dokumentu, założyciele Vanbex, Kevin Hobbs i Lisa Cheng, twierdzili publicznie, że od 2017 roku działają w firmie kryptowalutowej z siedzibą w Vancouver. Firma ta, nazywana zamiennie Vanbex i Etherparty, w rzeczywistości nie stworzyła żadnego użytecznego i działającego produktu - argumentuje sąd. Policja zamroziła teraz dwa...
pranie pieniędzy

100 mld USD: tyle zapłaciły duże banki za 10 lat manipulacji rynkiem. Deutsche na czele

Pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie rynku, sprzedaż toksycznych papierów wartościowych - niemiecki Deutsche Bank został zbadany pod kątem wszystkich tych praktyk od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Tym samym bank otrzymał aż 18,3 mld USD grzywien i kosztów prawnych, więcej niż jakikolwiek inny europejski bank. Organy regulacyjne i prokuratorzy przeprowadzili nalot na siedzibę banku we Frankfurcie, gdzie sprawdzano dokumenty i przesłuchiwano kierownictwo. Deutsche Bank największym manipulatorem od czasu kryzysu Niektóre dochodzenia zostały rozstrzygnięte i poddane egzekucji, podczas gdy inne mogą zostać...
Google CHrome

Google Chrome usuwa malware celujący w użytkowników portfeli kryptowalut MyEtherWallet i blockchain.com

W przeglądarce Google Chrome działało rozszerzenie skłaniające użytkowników do udziału w fałszywym airdropie rzekomo organizowanym przez giełdę kryptowalut Huobi. Ofiarą malware padło ponad 200 osób. Google usunęło już to oprogramowanie ze swojego sklepu. Rozszerzenie dla przeglądarki internetowej Google Chrome, o nazwie NoCoin, pobrało 230 użytkowników, zanim zostało usunięte ze sklepu, twierdzi Harry Denley, który prowadzi bazę danych oszustw kryptowalutowych EtherscamDB. Zakamuflowany malware Denley zauważył, że hakerzy celowo zamaskowali złośliwe rozszerzenie, aby wyglądało jak narzędzie chroniące użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem. „Od samego początku wyglądało...

Rosyjski skandal prania brudnych pieniędzy zahacza o kolejne europejskie banki

Coraz więcej europejskich banków zostaje wciągniętych w nielegalne praktyki związane z praniem brudnych pieniędzy, które koncentrują się wokół rosyjskiego kapitału. Jest to tym bardziej niepokojący sygnał, gdyż dotyczy branży, która wciąż wychodzi z kryzysu finansowego. Raiffeisen Bank dołącza do grona podejrzanych Początkowo skandal koncentrował się na Danske Banku i szwedzkim Swedbank AB. Danske Bank jest już od dłuższego czasu pod ostrzałem zarzutów przestępczych zarówno w Danii Estonii jak i Francji. Ostatnio pisaliśmy również o tym, że amerykański FED również zainteresował się sprawą...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ