Conotoxia
Strona główna Tagi Scam

Tag: scam

Kryptowaluty: W 2020 r. oszuści wyłudzili 10,5 mld dol. w krypto, podaje raport Coinfirm

Przestępstwa finansowe związane z kryptowalutami pozwoliły zarobić złodziejom prawie 10,5 miliarda dolarów w zeszłym roku, czyli nieznacznie mniej niż w 2019, wynika z badań firmy analitycznej blockchain Coinfirm. W 2020 roku złodzieje na rynku kryptowalutowym zarobili ponad 10 miliardów dolarów Zdecydowana większość tej kwoty to wyłudzenia od inw inwestorów, np. w formie piramid finansowych W porównaniu z tradycyjnym światem finansów, nadal są to relatywnie niewielkie wartości Coinfirm podsumowuje rok przestępstw kryptowalutowych Opublikowany w poniedziałek raport Coinfirm pokazuje, że z całkowitej kwoty 10,5 miliarda dolarów, ponad dwie trzecie (67,8%) zostało sprzeniewierzone w ramach nieuczciwych praktyk, piramid finansowych i oszustw. Jest to siedem razy więcej niż w przypadku ataków hakerskich, które wygenerowały 9,6% wszystkich nielegalnych zysków z 2020 roku. Rynki darknetowe i handel narkotykami...

Oszustwa kryptowalutowe: czym są w świetle prawa? Komentuje adwokat Marcelina Szwed-Ziemichód

W 2020 roku wartość przestępstw kryptowalutowych na świecie przekraczała poziom 10 miliardów dolarów. Rekordziści z nieuczciwej firmy Mirror Trading International (MTI) mieli w ostatnich latach zarobić 350 milionów dolarów obiecując inwestorom nierealne stopy zwrotu rzędu 500% rocznie. Oszustwa kryptowalutowe wraz ze wzrostem popularności tego rynku i cen bitcoina stają się coraz powszechniejsze i coraz częściej interesują się nimi regulatorzy oraz organy ścigania. Jak w świetle prawa interpretowane są wyłudzenia i przestępstwa na rynku cyfrowych aktywów? Na pytanie to odpowiada Marcelina Szwed-Ziemichód, adwokat, doradca podatkowy msztax.pl w rozmowie na antenie Comparic24.tv. Program "Trendy BLOCKCHAIN" prowadzi Robert Wojciechowski, prezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii (IGBiNT) Jak wynika z raportu Chainalysis podsumowującego przestępstwa na rynku cyfrowych aktywów w 2020 r., wartość nielegalnych...

Kryptowaluty: Mirror Trading International największym oszustwem 2020 r. wartym 589 mln dol.

Firma Chainalysis, zajmująca się analizą sieci blockchain, w swoim najnowszym raporcie dotyczącym przestępczości uznała Mirror Trading International (MTI) za największe oszustwo kryptowalutowe 2020 roku. Chainalysis doszedł do tego wniosku po dochodzeniu, że MTI przejęło 589 milionów dolarów w cyfrowych aktywach z ponad 471 000 depozytów. MTI zdominował dwa kolejne oszustwa znajdujące się w rankingu: Forsage i J-enco. Oba przyniosły mniej niż 350 milionów dolarów nielegalnego zysków swoim twórcom Spółka obiecywała swoim klientom 500% zysku rocznie, które generować miało oprogramowanie do handlu oparte o sztuczną inteligencję Zyski jednak się nie pojawiły, sprawą zainteresowali się nadzorcy, a twórca modelu MLM (marketing wielopoziomowy) uciekł z gotówką MTI zarobiło najwięcej w Republice Południowej Afryki W części raportu poświęconej MTI, Chainalysis ujawnia, że ponad połowa ruchu...

Oszuści na rynku bitcoina wyłudzili od 200 osób parę milionów złotych

Prokuratura Krajowa przestrzega obecnie przed firmą Aspen Holding, która zajmowała się oszustwami przy zakupie bitcoinów. Sprawę badali policjanci z rzeszowskiego wydziału do walki z cyberprzestępczością. Ponoć w latach 2019–2020 oszuści oszukali na terenie całego kraju ponad 200 osób. Prokuratura Krajowa przestrzega przed Aspen Holding. Stojące za nią osoby oszukały kilka osób na parę milionów złotych. Aspen Holding – Straty przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo wahają się one od 1 tys. do ponad 700 tys. złotych. Pokrzywdzeni pochodzą z całego kraju – przekazał na łamach wyborczej.pl podinsp. Marta Tabasz-Rygiel, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Standard oszustwa była oparty na znanych elementach. Oszuści wykorzystywali wizerunki osób znanych z mediów. To miało uwiarygodniać proceder. – To były najczęściej wywiady, w których osoby publiczne...
Bitcoin SV to Scam

Broker pokryje koszty złych doświadczeń – Uwaga na IMSB (International Market Service Board)

Na rynku Forex roi się od naciągaczy i oszustów. Pełno jest także nieuczciwych "brokerów", którzy tylko licząc na szybki zysk i wyzerowanie twojego depozytu. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy ostrzec Państwa przed kolejnym "tworem", który powołuje się na współpracę z naszym portalem.

Kolejny kryptowalutowy scam upadł. Stał za nim 60-latek

60-letni mężczyzna został aresztowany na międzynarodowym lotnisku im. Indiry Gandhi w Delhi pod zarzutem oszustwa związanego z kryptowalutami. Stworzył ponoć scam o wartości 25 milionów rupii (340 000 dolarów). 60-latek trafił w ręce policji na lotnisku im. Indiry Gandhi w Delhi. Stoi ponoć za scamem o wartości 340 000 USD. Scam pewnego kreatywnego 60-latka Umesh Verma, były jubiler i producent kart okolicznościowych, został w Sylwestra zatrzymywany przez policję z Delhi. Służby twierdzą, że wraz ze swoim synem Bharatem przekonał on setki ludzi do zainwestowania w program, który promował pod nazwą Pluto Exchange, obiecując miesięczne zyski w wysokości aż od 20 do 30 proc.. Jubiler wyemitował potem „kryptowalutę” o nazwie Coin Zarus, którą można było od niego kupić w zamian za inwestycję w...
bitcoin gold

Policja ostrzega: Uwaga na oszustów na rynku kryptowalut i Forex

Tam gdzie pieniądze tam są i oszuści. Rynek kryptowalut oraz Forex w ostatnim czasie jest mocno szturmowany przez złodziei nakłaniających nieświadomych inwestorów na lokowanie kapitału za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych. 22 grudnia 2020 r. opublikowano ostrzegawczy komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP. W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami oszustw związanych z inwestowaniem na rynkach kryptowalut i Forex za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygodnienia treści w reklamach wykorzystywane są wizerunki „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał ZBP rekomenduje sprawdzanie listy alertów KNF, gdzie publikowane są informacje o nieuczciwych podmiotach Związek Banków Polskich: Obietnica inwestowania jest nieprawdziwa i zazwyczaj kończy się utratą pieniędzy - Należy zaznaczyć, że inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach...
Człowiek w bluzie z kapturem

BitBay ostrzega: ktoś się pod nas podszywa

Wzrost cen kryptowalut prowokuje oszustów do jeszcze bardziej wzmożonych działań, których celem jest oszukiwanie inwestorów. Przed tego typu procederem ostrzega teraz np. BitBay. BitBay ostrzega, że ktoś podszywa się pod giełdę w sieci. W sieci nadal można spotkać się z licznymi oszustwami dot. rynku cyfrowych walut. BitBay na celowniku oszustów BitBay to największa giełda kryptowalut, którą prowadzą Polacy. Teraz trafiła na celownik oszustów. Na swoim koncie na Facebooku napisała: "Chcieliśmy Was ostrzec przed stroną, która jest kopią naszej witryny bitbayinvest .net Jeżeli ktokolwiek z Was ma podejrzenia, że przypadkowo mógł próbował zalogować się na tej stronie to zalecamy natychmiastową zmianę hasła! Pamiętajcie, że jedyną poprawną domeną naszej giełdy jest http://bitbay.net/ i przed każdym logowaniem warto upewnić się, czy znajdujecie się na stronie https://auth.bitbay.net/login. Jeśli spotkaliście...

Policja: chciał zainwestować w bitcoiny, stracił 70 tys. zł

Portal Policja.pl przekazuje, że pewien mieszkaniec powiatu świebodzińskiego stracił blisko 70 tysięcy złotych. Wszystko przez inwestycję w bitcoiny. Polska policja informuje o inwestorze, który stracił 70 tys. zł przez kryptowalutowych oszustów. Nieszczęsny mieszkaniec powiatu świebodzińskiego udostępnił dane do swojego konta oszustowi. Policja przypomina, jak nie dać się oszukać na rynku BTC. Policja: chciał zarobić, stracił 70 tys. zł Wspomniany nieszczęśnik "udostępnił dane do swojego konta oszustowi". Z kolei ten "zaciągnął na niego zobowiązania". - Pamiętajmy, aby nigdy nie podawać danych dostępowych do banku lub żadnego serwisu. Poznaj sposoby działania oszustów i nie daj się oszukać w sieci. Chroń swoje dane - przypomina na policyjnym portalu młodszy aspirant Marcin Ruciński. Jeden z mieszkańców powiatu świebodzińskiego został przez oszusta przekonany o możliwości dołączenia "do intratnej...
Bitcoin SV to Scam

Belgia ma coraz większe problemy ze scamami. Tamtejsi inwestorzy stracili 12 mln USD

W Belgii z roku na rok rosną straty spowodowane oszustwami finansowymi. Tamtejsi inwestorzy stracili w 2019 roku 12 milionów USD tylko na rynku forexowych i kryptowalutowych scamów. Belgijscy inwestorzy stracili w zeszłym roku 12 mln USD. Nie chodzi o straty na giełdach, ale te powstałe w wyniku działań scamów. W tej kwestii widać tendencję rosnącą. Belgia pod ostrzałem scamerów W ostrzeżeniu z 5 października wydanym przez Financial Services and Markets Authority (FSMA), organ nadzorczy oszacował, że inwestorzy w Belgii stracili co najmniej 10 milionów euro - czyli około 11,8 miliona USD w momencie pisania tych słów - w okresie między majem 2019 a wrześniem 2020 r. Hakerzy przejęli środki za pomocą platform, które ponoć zajmowały się kryptowalutami. FSMA poinformowało, że takie...
SEC

Kryptowaluty: 18 inwestorów oszukanych na 6,8 mln USD, informuje SEC

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) ogłosiła wczoraj zarzuty dot. biznesmena z Florydy, który oszukał inwestorów. Działał na rynku cyfrowych aktywów. SEC ogłosił zarzuty dot. przedsiębiorcy z rynku cyfrowych aktywów. Oszust miał wyłudzić niemal 7 milionów dolarów od co najmniej 18 inwestorów SEC i domniemany oszust z 6,8 mln USD SEC twierdzi, że Thomas J. Gity, nie posiadający żadnego wcześniejszego doświadczenia zawodowego w branży finansowej, otrzymał ok. 6,8 miliona dolarów od co najmniej 18 inwestorów. Okłamał ich, że jest inwestorem z rynku aktywów cyfrowych, który nigdy nie stracił pieniędzy w ciągu całego jednego dnia handlowego. Jak zauważa się w dokumentach SEC, Gity przedstawił inwestorom sfałszowane wyciągi z kont. Chciał tym stworzyć iluzję, że zarządzał wcześniej aktywami o wartości 100 milionów USD...

„Prostytutka Anna” zarobiła na kryptowalutach 81 tys. PLN? Uważaj na oszustów!

Od Pani lekkich obyczajów do zarabiającej w przeciągu kilku tygodni ponad 80 tysięcy złotych dzięki platformie kryptowalutowej oraz bywalczyni programów śniadaniowych? Taką historię opisuje fałszywa strona internetowa podszywająca się pod lokalny serwis informacyjny, promując ofertę zarejestrowanej na egzotycznej wysepce spółki Handel Pro oferującej handel akcjami, kryptowalutami oraz parami walutowymi Forex. Redakcja Comparic.pl ostrzega: uważaj na ten oraz podobny sposoby wyłudzenia pieniędzy! Oszukańcza strona twierdzi, że Anna K. zarabiała na życie jako przydrożna prostytutka. Jej życie miał odmienić klient, który opowiedział jej o platformie do handlu internetowego (której nazwa nigdy nie pada) Swoją historię przedstawiła rzekomo w Dzień Dobry TVN grzmiąc z ekranu: „Rząd Was wykorzystuje i robi z was niewolników za najniższą krajową” Artykuł w fałszywej gazecie, podobnie jak...
Wyrok TSUE

Scamy: władze Teksasu wykryły nowe potencjalne oszustwa na rynku kryptowalut

Regulator rynku papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Texas State Securities Board (TSSB), wykrył kolejne rzekome scamy związane z kryptowalutami. Chodzi o Forex Birds i PEK Universe. TSSB zarejestrowało nowe potencjalne scamy na rynku kryptowalut. Oba projekty nie mogą już działać na terenie stanu. Scamy pod lupą służb Teksasu 3 września komisarz ds. papierów wartościowych w Teksasie, Travis J. Iles, wydał nakaz zaprzestania działalności dwóch rzekomych scmamów - Forex Birds i PEK Universe. W sprawie pojawiają się nazwiska Kumara Babu Bondesiego i Darwina Erica Baluseka jako rzekomych operatorów programów. Według TSSB Balusek jest również znany pod pseudonimem „Bitcoin Pope”. Twórcy projektów są oskarżani o tworzenie nielegalnych ofert dot. papierów wartościowych powiązanych z walutami obcymi (forex) i kryptowalutami - podał organ. Według TSSB, Forex Birds...

Mieszkańcy Waterloo stracili 430 tysięcy USD na oszustwie na rynku kryptowalut

Mieszkańcy Waterloo stracili w tym roku 430 tysięcy USD na oszustwie na rynku kryptowalut. Kanadyjskie miasto ostrzega przed scamami na rynku kryptowalut i cyfrowych aktywów. Mieszkańcy Waterloo stracili ponad 400 tys. USD na scamie na rynku kryptowalut. Och, och, Waterloo Chodzi o Waterloo w Ontario w Kanadzie. To obecnie pierwsze kanadyjskie miasto, które wydało ogólne ostrzeżenie dot. scamów po tym, jak 78 jego mieszkańców zostało oszukanych przez oszustów z rynku kryptowalut w 2020 roku. Według Global News, mieszkańcy Waterloo do tej pory stracili w tym roku ponad 430 000 dolarów, a 29 z 78 osób padło ofiarami scamu tylko w lipcu br. O jaki scam chodzi? Oszuści podszywali się pod urzędników państwowych, prosząc ofiary o zdeponowanie im pieniędzy w kryptowalucie pod groźbą kary....

Konstantin Ignatov (OneCoin) będzie zeznawał przeciwko siostrze

Brat założycielki OneCoina zgodził się zeznawać przeciwko siostrze. Chodzi o Konstantina Ignatova, brata Ruji Ignatovej, ukrywającej się obecnie założycielki tej słynnej domniemanej piramidy finansowej. Konstantin Ignatov będzie zeznawał przeciwko siostrze.  Sprawa dot. największej domniemanej piramidy finansowej na rynku kryptowalut. Brat przeciwko siostrze Ze szczegółów dotyczących warunków ugody, jakie ​​Ignatov zawarł z sądem, wynika, że zgodził się on zarówno współpracować z grupą inwestorów OneCoina wnoszących pozew, jak i zeznawać przeciwko swojej siostrze. Ignatov jest również oskarżonym w równoległej sprawie karnej, która dot. OneCoina, a jego zeznania pomogły w skazaniu prawnika projektu Marka Scotta w listopadzie 2019 r. On sam przyznał się do zarzutu prania pieniędzy i działań w celu popełnienia oszustwa, za co groziło mu do 90 lat więzienia w sprawie karnej. Możliwe, że...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację