XTB
Strona główna Tagi Scam

Tag: scam

Francuski piłkarz ofiarą krypto scamu. Kylian Mbappé składa pozew

Francuski piłkarz Kylian Mbappé złożył 31 marca skargę na nieautoryzowane użycie jego nazwiska przez kryptowalutowy scam. Sprawę badają lokalne władze. Mbappé w reklamie scamu Według gazety L’Équipe, nazwisko piłkarza grającego obecnie w Paris Saint-Germain, wykorzystywane jest w kampaniach reklamowych dotyczących rzekomego oszustwa związanego ze schematem akwizycji kryptowaluty. Wspomniane posty reklamowe przytaczały fałszywe oświadczenia Mbappé, w których rzekomo twierdził, że formuła oferowana przez scam była cudowna i że ludzie mogą stać się milionerami w ciągu dwóch lub trzech miesięcy. Cudowna inwestycja Nazwisko francuskiego piłkarza pojawiło się w internetowym wpisie pt. „Najnowsza inwestycja Kylian Mbappé wywarła presję na ekspertów i przeraziła duże banki”. Reklam o podobnych tytułach...

Lewandowski, Orłoś, a teraz Kubacki ofiarą oszustów z Bitcoin Circuit!

Kuba Wojewódzki, Puls Biznesu, znani goście, „luka fortuny” i Bitcoin Circuit. Ten zestaw brzmi aż nadto znajomo i kojarzy się z działaniami oszustów kryptowalutowych, którzy wykorzystując sylwetki polskich celebrytów próbują wyłudzić pieniądze od inwestorów od co najmniej 6 miesięcy. Po Robercie Lewandowskim oraz Macieju Orłosiu przyszedł czas na bezprawne wykorzystanie postaci reprezentanta Polski w skokach narciarskich, Dawida Kubackiego. Sposób na Puls Biznesu i Kubę Wojewódzkiego. Do trzech razy sztuka? Schemat działania oszustów jest o tyle bezczelny, że nie ulega większej zmianie od września 2019 roku. To właśnie wtedy fałszywa strona podszywająca się pod Puls Biznesu informowała, że „eksperci są pełni podziwu...
scma, ponzi scheme, piramida finansowa, Comparic

Wielka Brytania ostrzega przed kryptowalutowymi scamami związanymi z… koronawirusem

Wielka Brytania: po ostrzeżeniu ze strony krajowego organu nadzoru rynku lokalne władze w Zjednoczonym Królestwie przypominają, że oszuści na rynku bitcoina używają kryzysu związanego z koronawirusem, aby wyłudzać od obywateli kryptowaluty. Rada miasta Manchester oraz hrabstwa Pembrokeshire i Norfolk przypomniały ostrzeżenie Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) dot. „wyrafinowanych” programów związanych z kryptowalutami działającymi podczas pandemii. Wielka Brytania: uwaga na scamy Rada miasta Manchester ostrzega: „Oszuści rzekomo pochodzący z grupy badawczej, podszywający się pod Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) twierdzą, że dostarczą ofierze listę aktywnych infekcji w ich obszarze, ale aby uzyskać dostęp do tych informacji ofiara musi albo: kliknąć...

Miało być 30% zysku, zamiast tego od 3 tys. do 2 mln zł straty

Na polecenie prokuratora 12 marca 2020 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 9 osób w toku śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącego oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych, gdzie straty poszczególnych inwestorów mogły wynieść nawet 2 mln zł. Do tej porze w sprawie zatrzymano 90 podejrzanych Obietnica kilkudziesięcioprocentowych zysków. Zamiast nich, straty Zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nią spółek. Zatrzymane osoby wykonywały funkcje pracowników tzw. działów retencji, którzy kontaktowali się z pokrzywdzonymi. To bezpośrednio ich działania doprowadzały klientów...

PSB prosi w liście otwartym o rozwagę i ostrzega przed oszustami kryptowalutowymi

Polskie Stowarzyszenie Bitcon (PSB) ponownie napisało list otwarty do społeczności kryptowalut w Polsce. W przesłanym nam dokumencie prosi o spokój i rozwagę. "W związku z ostatnimi wydarzeniami na światowych rynkach finansowych, w tym na rynkach kryptowalutowych, zwracamy się do wszystkich inwestorów o zachowanie szczególnej ostrożności" - apeluje Filip Pawczyński, obecny prezes PSB. PSB: zachowajmy spokój! "Ostatnie dni przyniosły spore spadki na wielu giełdach. Rozpoczęła się panika. W takiej sytuacji inwestorzy często kierują się nieracjonalnymi motywami, w tym odruchami stadnymi. Informujemy, że projekt Bitcoin technicznie nie ucierpiał - nic się w nim nie stało. Spadki ceny bitcoina, a przez to większości innych kryptowalut, mają...

“Oni po prostu kradną ludziom pieniądze” – afera Milton Group

Informator ujawnił Gruzińsko-Izraelski przekręt (scam), który działał na Ukrainie pod firmą Milton Group. Pracownicy call center w Kijowie naciągali klientów na "inwestycje" na rynku Forex, kryptowalut, akcji, itp., które faktycznie nigdy nie były realizowane, a pieniądze znikały. Sprzedawanie emocji Oszustwa wyszły na jaw, kiedy pewien mężczyzna podjął pracę w call center w Kijowie, znanym jako Milton Group, mieszczącym się w jednym z najbardziej luksusowych budynków stolicy Ukrainy. Był tak przerażony swoim nowym miejscem pracy, że skontaktował się z Dagens Nyheter i przez kilka miesięcy, znacznie przy tym ryzykując, przemycał dokumenty, w tym listę ponad 1000 ofiar. Reporterzy z całego świata wyśledzili wiele...
bitcoin gold

Kryptowalutowe scamy coraz większym problemem w Ameryce Północnej

Raport opublikowany przez Better Business Bureau (BBB) sugeruje, że scamy związane z kryptowalutami stają się coraz większym problemem. Ich skala w Ameryce Północnej rośnie. Ponadto dokument wskazuje i inne zagrożenia w sieci, w tym e-zakupy i fałszywe oferty dot. pracy. Według badań wspomnianej organizacji  opublikowanych 2 marca, kryptowalutowe scamy doprowadziły średnio do około 3000 USD strat dla firm i organizacji charytatywnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Widać tu spory wzrost w porównaniu z danymi z raportu z 2018 r. Wtedy średnie straty wynosiły tylko 900 USD. Kradzieży nie można cofnąć Organizacja uważa kryptowaluty za ryzykowne aktywa z powodu charakterystyki technologicznej. Transakcji, które...
Portfele krypto z algorytmem w środku – zapala się czerwone światło

Plus Token przygotowuje się do sprzedaży kolejnych partii skradzionych BTC?

Plus Token miał być hitem inwestycyjnym. Portfelem na kryptowaluty, który pozwalał na bierny zarobek. Wystarczyło zdeponować na nim środki i czekać na odsetki. Okazało się jednak, że jest inaczej. Nagle firma zablokowała BTC i inne cyfrowe waluty, które zdeponowano na jej platformie i właściwie zniknęła. Ponoć mowa o aż 200 000 BTC. Temat powraca co parę miesięcy, zwłaszcza przy spadkach na rynku. Twórcy Plus Token - część z nich jest chyba nadal na wolności, o czym napiszemy na chwilę - prawdopodobnie co pewien czas zrzucają na rynki swoje przejęte zapasy BTC, czym dumpują kurs kryptowaluty. Plus Token - organizatorzy pozostają na...
Wyrok TSUE

Duet oszustów zdefraudował 7 mln USD, które miał zainwestować w kryptowaluty

Zachary Salter, współzałożyciel firmy Zima Digital Assets wraz z 28-letnim Johnem Caruso, nie przyznał się do winy. Zarzuca się mu zaś pranie pieniędzy. Oskarżyciel twierdzi, że duet prowadził rzekomy program inwestycyjny dotyczący kryptowalut. Ten jednak został wykorzystany do defraudacji sporej części środków klientów. Chodzi o potężną sumę pieniędzy w wysokości ponad 9 milionów dolarów. Złap haczyk! Około 1,9 miliona USD depozytów zostało zwróconych wczesnym inwestorom jako rzekomy zwrot z inwestycji. Mogło to posłużyć jako haczyk na inne naiwne osoby. Pozostałe 7 milionów dolarów wydano hojnie, ale już nie na inwestorów, a na wakacje, wynajem luksusowych samochodów, prywatne odrzutowce i hazard w kasynach. Pomimo...

Twórca piramidy kryptowalutowej Gemcoin wartej 147 mln USD przyznał się do oszustw

Steve Chen, twórca programu kryptowalutowego Gemcoin o wartości 147 milionów dolarów, przyznał się do oszustw i uchylania się od płacenia podatków w ramach umowy o najem. 62-letni mieszkaniec południowej Kalifornii przyznał, że on i jego współpracownicy oszukańczo promowali kryptowalutę o nazwie Gemcoin (lub Gem Coins), która pomogła zebrać im 147 milionów dolarów od 70 000 inwestorów. Gemcoin i fałszywe zeznania twórców Chen, znany również jako „Boss”, przedstawił w swoim zeznaniu podatkowym w 2014 r. dochód w wysokości 138 000 USD, co daleko odbiega od 4,8 mln USD, które ponoć uzyskał. Władze podały, że Chen wykorzystał te dochody na zakup domów i hazard. Między...
Wyrok TSUE

Kryptowalutowy oszust wyłudził od inwestorów 120 mln zł. CFTC bada sprawę

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiło właśnie wniesienie powództwa cywilnego w sądzie okręgowym USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku przeciwko oskarżonym Q3 Holdings, LLC i Q3 I, LP oraz ich dyrektorowi Michaelowi Ackermanowi. Skarga dot. nieuczciwego pozyskania ponad 33 mln USD od inwestorów w celu rzekomego handlu aktywami cyfrowymi i sprzeniewierzenia znacznej części tej sumy.  „Ta sprawa to kolejny przykład na to, że ​​Komisja współpracuje z naszymi partnerami regulacyjnymi w celu zapewnienia integralności naszych rynków, w tym rynków obejmujących aktywa cyfrowe”, powiedział James McDonald, dyrektor ds. Egzekwowania przepisów CFTC. „Eliminowanie nadużyć ma zasadnicze znaczenie dla dalszego odpowiedzialnego rozwoju tych innowacyjnych produktów...
Wyrok TSUE

HitBTC, Bitcoin i aktywa warte 140 tys. USD. Oszuści podszywali się pod giełdę kryptowalut

Dwóch Kanadyjczyków, którzy podszywając się pod giełdę HitBTC oszukali inwestorkę z rynku kryptowalut na kwotę ok. 140 000 USD, może trafić za kratki na dwa lata. Według akt sądowych z 16 grudnia bracia Jagroop Singh Khatkar i Karanjit Singh Khatkhar przyznali się do winy. Obaj starali się oszukiwać inwestorów z rynku cyfrowych walut działając za pośrednictwem Twittera i podszywając się pod znaną giełdę HitBTC. Wszystko miało miejsce w lipcu minionego roku. Udając HitBTC Sprawa pierwotnie wyszła na jaw w lipcu tego roku, zgodnie z dokumentami złożonymi w Sądzie Rejonowym Stanów Zjednoczonych w Portland w stanie Oregon. Udając zespół supportu HitBTC bracia przekonali 63-letnią kobietę...
oszustwo scam

Kryptowalutowi oszuści spędzą nawet 6 lat w więzieniu? Holandia zaostrza przepisy

Holandia planuje wprowadzić znacznie surowsze kary za oszustwa związane z aplikacjami bankowymi i kryptowalutami. Kraj idzie na wojnę ze scamerami! Proponowane nowe ustawodawstwo krajowego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa ma na celu dostosowanie kar za oszustwa przy użyciu tych nowszych metod płatności do systemu kar związanych z przestępstwami kojarzonymi z bardziej tradycyjnymi płatnościami, takimi jak karty kredytowe. Holandia: 6 lat odsiadki dla oszusta Za przestępstwo związane z kartami płatniczymi grozi dziś w Holandii maksymalny sześcioletni wyrok więzienia. Dużo lżej karane są osoby, które popełniają podobnego typu przestępstwa, ale które korzystały w tym celu z aplikacji mobilnych czy kryptowalut. Im grozi od jednego do...

Piramida kryptowalutowa warta 2,8 mld złotych. Policja zatrzymała 3 osoby z BitClub Network

Władze Stanów Zjednoczonych w New Jersey ogłosiły aresztowanie trzech mężczyzn, którzy są oskarżani o defraudację środków inwestorów o wartości ponad 722 milionów dolarów. Domniemani przestępcy działali w ramach programu BitClub Network, który dot. kryptowalut. Informację podano 10 grudnia w dokumencie wydanym przez Departament Sprawiedliwości. Oskarżenia przeciwko sieci BitClub Według komunikatu prasowego sieć BitClub obiecywała swoim inwestorom ogromne stopy zwrotu w zamian za inwestycje we wspólną pulę kopania kryptowalut. Osoby stojące na czele projektu sprzeniewierzyły ponoć ponad 722 miliony dolarów z owego funduszu na własne, ekskluzywne wydatki. Władze zarzucają również trzem aresztowanym mężczyznom fałszowanie informacji na temat zwrotów w celu pozyskania większych środków. Trzej...
scma, ponzi scheme, piramida finansowa, Comparic

Piramida na rynku kryptowalut: projekt pobierał opłaty od własnych pracowników

Domniemany kryptowalutowy scam w Ugandzie oszukał dziesiątki osób, które w niego zainwestowały. Ponadto poszkodowani są też jego pracownicy, od których także pobierano opłaty.  Dunamiscoins Resources Limited otworzyło swoje biuro w Masace w Ugandzie. Miało to miejsce w zeszłym miesiącu. Twórcy projektu zaczęli zapraszać różne osoby do zainwestowania w niego i stania się częścią „cyfrowej sieci walutowej”. O sprawie informuje teraz niezależna lokalna gazeta Daily Monitor. Biuro firmy zostało bowiem zamknięte zaledwie miesiąc po jego otwarciu. Twórcy pomysłu zniknęli i zostawili po sobie poszkodowanych pracowników i inwestorów. Jak działał scam? Pewien biznesmen, który pracował obok biura Dunamiscoins, powiedział dziennikarzom, że firma przekonała ludzi...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację