Orbex
Strona główna Tagi Scam

Tag: scam

Wyrok TSUE

HitBTC, Bitcoin i aktywa warte 140 tys. USD. Oszuści podszywali się pod giełdę kryptowalut

Dwóch Kanadyjczyków, którzy podszywając się pod giełdę HitBTC oszukali inwestorkę z rynku kryptowalut na kwotę ok. 140 000 USD, może trafić za kratki na dwa lata. Według akt sądowych z 16 grudnia bracia Jagroop Singh Khatkar i Karanjit Singh Khatkhar przyznali się do winy. Obaj starali się oszukiwać inwestorów z rynku cyfrowych walut działając za pośrednictwem Twittera i podszywając się pod znaną giełdę HitBTC. Wszystko miało miejsce w lipcu minionego roku. Udając HitBTC Sprawa pierwotnie wyszła na jaw w lipcu tego roku, zgodnie...
oszustwo scam

Kryptowalutowi oszuści spędzą nawet 6 lat w więzieniu? Holandia zaostrza przepisy

Holandia planuje wprowadzić znacznie surowsze kary za oszustwa związane z aplikacjami bankowymi i kryptowalutami. Kraj idzie na wojnę ze scamerami! Proponowane nowe ustawodawstwo krajowego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa ma na celu dostosowanie kar za oszustwa przy użyciu tych nowszych metod płatności do systemu kar związanych z przestępstwami kojarzonymi z bardziej tradycyjnymi płatnościami, takimi jak karty kredytowe. Holandia: 6 lat odsiadki dla oszusta Za przestępstwo związane z kartami płatniczymi grozi dziś w Holandii maksymalny sześcioletni wyrok więzienia. Dużo lżej karane są osoby, które...

Piramida kryptowalutowa warta 2,8 mld złotych. Policja zatrzymała 3 osoby z BitClub Network

Władze Stanów Zjednoczonych w New Jersey ogłosiły aresztowanie trzech mężczyzn, którzy są oskarżani o defraudację środków inwestorów o wartości ponad 722 milionów dolarów. Domniemani przestępcy działali w ramach programu BitClub Network, który dot. kryptowalut. Informację podano 10 grudnia w dokumencie wydanym przez Departament Sprawiedliwości. Oskarżenia przeciwko sieci BitClub Według komunikatu prasowego sieć BitClub obiecywała swoim inwestorom ogromne stopy zwrotu w zamian za inwestycje we wspólną pulę kopania kryptowalut. Osoby stojące na czele projektu sprzeniewierzyły ponoć ponad 722 miliony dolarów z owego...
scma, ponzi scheme, piramida finansowa, Comparic

Piramida na rynku kryptowalut: projekt pobierał opłaty od własnych pracowników

Domniemany kryptowalutowy scam w Ugandzie oszukał dziesiątki osób, które w niego zainwestowały. Ponadto poszkodowani są też jego pracownicy, od których także pobierano opłaty.  Dunamiscoins Resources Limited otworzyło swoje biuro w Masace w Ugandzie. Miało to miejsce w zeszłym miesiącu. Twórcy projektu zaczęli zapraszać różne osoby do zainwestowania w niego i stania się częścią „cyfrowej sieci walutowej”. O sprawie informuje teraz niezależna lokalna gazeta Daily Monitor. Biuro firmy zostało bowiem zamknięte zaledwie miesiąc po jego otwarciu. Twórcy pomysłu zniknęli i zostawili...
Dr. Ruja Ignatova OneCoin

OneCoin: Kryptowalutowy scam wart 4 miliardy dolarów znika z sieci

OneCoin - domniemana piramida finansowa z rynku kryptowalut - chyba na dobre zakończyła działalność. Strona internetowa firmy, która oferowała tzw. "pakiety szkoleniowe", zniknęła właśnie z sieci. Poprzedziła to zaskakująca przeprowadzka firmy... Parę dni temu social media obiegł tweet, z którego można było się dowiedzieć o przeprowadzce OneCoina z własnego biura. Na przedstawionych przez internautę zdjęciach widać, jak z siedziby projektu wynoszone są różne przedmioty. Nie jest jasne, czy za ten ruch są odpowiedzialni właściciele projektu czy służby. Nie wiadomo też,...
Bitcoin hakerzy

Bitcoin pomógł oszukać ponad 3 tys. ofiar

Zgodnie z komunikatem Departamentu Sprawiedliwości USA, obywatel Szwecji został ekstradowany z Tajlandii do Stanów Zjednoczonych, aby stanąć przed sądem w związku z domniemanym oszustwem związanym z papierami wartościowymi i praniem pieniędzy. W procederze pomógł mu bitcoin. 25 lipca 2019 r. biuro federalne oskarżyło 45-letniego Rogera Nilsa-Jonasa Karlssona i jego firmę, Eastern Metal Securities (EMS), o udział w programie, którego celem było wyłudzenie pieniędzy od naiwnych inwestorów. Ostatecznie udało się mu otrzymać od nich ponad 11 milionów dolarów. Karlsson został aresztowany...

Krypto oszuści nie odpuszczają polskim celebrytom – tym razem scam “promuje” Maciej Orłoś

Oszustwa dotyczące kryptowalut, wykorzystujące bezprawnie wizerunek znanych osób, w postaci publikowanych ostatnio na Facebooku sfabrykowanych artykułów w formacie Pulsu Biznesu, są niczym mityczna hydra – gdy utnie się jej jedną głowę, pojawia się na jej miejsce kilka innych. Wystarczyło, by zaprzestano wyświetlania reklam z rzekomym udziałem Roberta Lewandowskiego, by zaraz potem pojawiły się nowe - tym razem ofiarą oszustów padł znany polski dziennikarz i prezenter, Maciej Orłoś. Sposób na Puls Biznesu i Kubę Wojewódzkiego Mechanizm jest dokładnie ten sam, co...

Igobit: groźny scam z USA?

Biuro dochodzeń ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Departamentu Imigracji i Spraw Celnych Stanów Zjednoczonych i prokuratura południowego dystryktu Nowego Jorku oskarżyła mężczyznę o rzekomy udział w kryptowalutowym scamie o nazwie Igobit. Zgodnie z ogłoszeniem z dn. 6 listopada, Asa Saint Clair został oskarżony o udział w kryptowalutowym scamie. Grozi mu kara maksymalnie 20 lat więzienia. Igobit: nowy scam odkryty W dokumencie służb stwierdzono, że od 2017 r. do września 2019 r. Saint Clair prosił inwestorów o inwestowanie w Igobit za pośrednictwem World Sports Alliance,...
czaszka i zapalony papieros

Forex: W przeciągu 7 lat ukradli 30 mln zł od co najmniej 28 inwestorów

Amerykańska agencja rządowa Commodity Futures Trading Commission, regulująca rynek kontaktów futures i chroniąca go przed nadużyciami, ogłosiła dzisiaj złożenie skargi w amerykańskim sądzie rejonowym dla północnego dystryktu Kalifornii, oskarżając Travisa Capsona z Utah, Arnaba Sarkara z Kalifornii oraz ich kalifornijską firmę Denari Capital LLC o kradzież ponad 8,3 miliona dolarów (ok. 31,5 mln zł) od co najmniej 28 klientów. Środki uczestników zostały ulokowane w ramach wspólnego planu inwestycyjnego, który obejmował rynki lewarowane oraz zakup pozagiełdowych walut obcych. Zobacz również: CFTC oskarża...
Bitcoin, Trend wzrostowy na BTC

Bitcoin osiągnął ATH przez jednego wieloryba? Wzrost BTC miał być manipulacją

Naukowiec John Griffin z Teksasu wywołał poruszenie w zeszłym roku twierdząc, że astronomiczny wzrost Bitcoina w 2017 r. został prawdopodobnie wywołany przez manipulację rynkową. Teraz uderza z nowym zaskakującym twierdzeniem: prawdopodobnie pojedynczy wieloryb był przyczyną aprecjacji BTC, najwyraźniej z możliwością zmiany cen według własnego uznania. Zobacz również: Kurs Bitcoina (BTC) sztucznie pompowany przez Tether – uważa Andrew Rennhack Tether służył do podtrzymywania ceny po spadkach Zdaniem profesora z Uniwersytetu Teksasu, Johna Griffina i Amin Shams z Ohio State University, jeden podmiot na giełdzie...
Kurs kryptowalut Ethereum ETH Litecoin LTC Bitcoin BTC

Litecoin Airdrop? Uważaj na uszustów, którzy oferują do 10 tys. LTC!

Airdrop tokenów Litecoin? Mike Satoshi w najnowszym odcinku Scam Alert ostrzega przed kolejnym oszustami, którzy wyłudzają od inwestorów kryptowalutę LTC. W serwisie YouTube pojawił się wywiad z prezesem spółki Charlie Lee, w trakcie którego rozdawano darmowe Litecoiny. Przesyłając 1000 LTC użytkownicy mieli uzyskać nawet 10 tys. monet w ramach airdropu oraz 50% bonusu. Litecoin – ósme urodziny i pula 50 tysięcy LTC w ramach airdropu. Uwaga na oszustwo Druga pod względem metryki kryptowaluta, Litecoin, w połowie października świętowała ósme urodziny. Podszywający...
scma, ponzi scheme, piramida finansowa, Comparic

Jimmy Song: eksperci od marketingu na rynku kryptowalut promują głównie scamy

Jimmy Song, programista na rynku kryptowalut, napisał na Twitterze, że wielu „ekspertów od marketingu”, którzy wchodzą na rynek blockchaina, "kończy przy projektach scamów". Jego zdaniem, w przeciwieństwie do bitcoina, tak zwane shitcoiny lub altcoiny w promocji wymagają pomocy tych, którzy twierdzą, że są ekspertami w marketingu. Owi specjaliści - jego zdaniem - najczęściej kończą jako scamerzy. "Większość „ekspertów od marketingu” zajmujących się kryptowalutami wkrótce potem pracuje dla jakiegoś scamu. To dlatego, że bitcoin ich nie potrzebuje, ale shitcoiny już tak" - twierdzi...
Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska promuje kryptowalutowy scam?

Małgorzata Kożuchowska ponoć zaczęła promować nowy internetowy projekt, który pozwala zarobić w krótkim czasie majątek. Tego dowiadujemy się z wpisu na portalu Medium, którego dokonał rzekomo TVN. Czy to prawda, czy może kolejne oszustwo? Oczywiście taki wpis aż kipi naciągactwem i od razu sugeruje, że coś jest nie tak. Doświadczony inwestor wie, że nie da się ot tak szybko zarobić kilkuset tys. zł. No chyba, że inwestuje się miliony... Małgorzata Kożuchowska a oszustwo Jesteśmy przekonani, że aktorka nawet nie wie, że jej...

Oszuści wykorzystują wizerunek Lewandowskiego do promowania krypto scamu

W lipcu głośno było na temat fake newsa na temat Roberta Lewandowskiego zamieszczono na Facebooku, który sprawiał wrażenie prawdziwego artykułu dziennikarskiego. Oszuści powoływali się w nim na nieistniejący wywiad piłkarza rzekomo udzielony dziennikowi Puls Biznesu, w którym sportowiec miał zwierzyć się, iż udało mu się zarobić fortunę dzięki handlu na kryptowalutach. Sprawą zajęła się prokuratura, jednak oszukańczy materiał nadal bezkarnie pojawia się na Facebooku. Lewandowski ponownie pada ofiarą oszustów Latem na Facebooku wyświetlały się reklamy promujące oszukańczą platformę Bitcoin Trader, obecnie...
oszustwo scam

Portfel kryptowalutowy wyłudził od klientów 1 mln dolarów?

Nigeryjski projekt kryptowalutowy Satowallet - rodzaj cyfrowego portfela na e-waluty - rzekomo wyłudził 1 milion dolarów od naiwnych klientów. Czy to nowy scam na rynku? Po tym, jak użytkownicy po raz pierwszy zgłosili problemy z wycofaniem środków z portfela w kwietniu 2019 r., Satowallet powołuje się na różne powody tego stanu rzeczy. Informację podało Financial Times (FT) 25 września. Scam? Po pierwszych skargach Satowallet podobno wyjaśnił komplikacje przyczynami natury technologicznej, które pojawiły się w związku z planami firmy dotyczącymi uruchomienia nowej giełdy kryptograficznej...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację