Bernstein
Strona główna Tagi Prokuratura

Tag: prokuratura

wirecard logo

Były prezes Wirecard aresztowany pod zarzutem fałszowania dochodów

Były prezes Wirecard, Markus Braun, został aresztowany pod zarzutem fałszowania dochodów firmy, aby wyglądała ona na silniejszą i bardziej atrakcyjną dla inwestorów i klientów, poinformował prokurator. Wirecard jest oskarżane o fałszowanie swoich dochodów, aby zwiększyć swoją atrakcyjność dla inwestorów. Markus Braun zrezygnował z funkcji prezesa Wirecard, a w poniedziałek zgłosił się do prokuratury. Prokuratura rozważa ściganie także Jana Marsalka, odwołanego ze stanowiska w poniedziałek. Audyt przeprowadzony przez EY ujawnił nieprawidłowości w finansach spółki Wirecard ogłosił w poniedziałek, że 1,9 miliarda euro, które zaksięgował na swoich kontach prawdopodobnie nigdy nie istniały. Według monachijskiego prokuratora, Braun sam zgłosił się do organów ścigania w poniedziałek wieczorem i we wtorek weźmie udział w przesłuchaniu, na którym sędzia zadecyduje, czy ma pozostać w areszcie. Braun jest oskarżony o...

Afera GetBack: Po upływie 2 lat poszkodowaniu nadal stoją w miejscu

Dokładnie 2 lata temu nastąpiło zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi emitowanymi przez spółkę GetBack. Szacuje się, że konsumenci stracili ponad 2 mld złotych. Sami poszkodowani donoszą, że do sądów zostały już wniesione pozwy przeciwko Skarbowi Państwa. I dodają, że na taki krok zdecydują się kolejne osoby. Jednocześnie oceniają działania prokuratury jako niepełne. Liczą na to, że pod koniec roku może zostać wniesiony do sądu akt oskarżenia. Jednak prawnicy studzą te oczekiwania i ostrzegają, że sprawa może ciągnąć się kolejne, długie lata. Mijają 2 lata od wybuchu afery GetBack. Poszkodowani tracą cierpliwość i pozywają Skarb Państwa Raport NIK-u ze stycznia tego roku wydaje się wzmacniać stanowisko osób występujących wobec KNF W opinii Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA, kompleksowy akt oskarżenia może...

Miało być 30% zysku, zamiast tego od 3 tys. do 2 mln zł straty

Na polecenie prokuratora 12 marca 2020 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 9 osób w toku śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącego oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych, gdzie straty poszczególnych inwestorów mogły wynieść nawet 2 mln zł. Do tej porze w sprawie zatrzymano 90 podejrzanych Obietnica kilkudziesięcioprocentowych zysków. Zamiast nich, straty Zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nią spółek. Zatrzymane osoby wykonywały funkcje pracowników tzw. działów retencji, którzy kontaktowali się z pokrzywdzonymi. To bezpośrednio ich działania doprowadzały klientów do powstania strat z tytułu inwestycji. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami,...
CBA

Piramida finansowa warta 600 mln zł. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w sprawie

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało we wtorek, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dokonało zatrzymania trzech kolejnych podejrzanych w sprawie piramidy finansowej, która miała oszukać 2 tysiące inwestorów na kwotę co najmniej 600 milionów złotych. Do tej pory zarzuty w sprawie, które usłyszało 30 osób dotyczą działania na szkodę funduszy inwestycyjnej i spółek portfelowych funduszy oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie 90 milionów złotych. 5 lat nieuczciwej działalności i setki milionów strat Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku ubiegłego roku. Pracownicy banku na przestrzeni lat 2012-2017 oferowali klientom produkty wspomnianej piramidy, w zamian otrzymując sowite premie i wynagrodzenia. Ich celem byli głównie dobrze sytuowani klienci, którzy mogli...

Szczepan Bentyn dla Comparic24.tv: Prokuratura zainteresowała się sprawą PNT przez medialną kwotę i medialną osobę

Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Pracowni Nowych Technologii. Chodzi o niekorzystne rozporządzenie mieniem wielu osób, w łącznej kwocie minimum 21 mln zł. Portal Comparic.pl opisywał sytuację, prezentując również stanowisko Szczepana Bentyna, prezesa zarządu spółki, który w piątek był gościem Agnieszki Zaręby na antenie Comparic24.tv. Jak stwierdził  nie jest zdziwiony, że prokuratura zainteresowała się sprawą, patrząc na „medialność kwoty, medialność branży oraz medialną osobę”. Pracownia Nowych Technologii pod lupą prokuratury. W tle postępowania ponad 21 mln zł Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie, wszczęte zostało śledztwo w sprawie działalności Pracowni Nowych Technologii (PNT) w zakresie „niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 21 450 000 zł” oraz „Usunięcia w okresie od listopada 2018 r....
Szczepan Bentyn

Pracownia Nowych Technologii w opałach? – prokuratura wszczyna śledztwo, Szczepan Bentyn komentuje [AKTUALIZACJA]

Artykuł został uzupełniony o komentarz Pracowni Nowych Technologii w sprawie śledztwa wszczętego przez prokuraturę. Pracownia Nowych Technologii (PNT) ma spory problem. Prokuratura w Warszawie wszczęła właśnie śledztwo w sprawie spółki. W sprawie chodzi o "niekorzystne rozporządzenie mieniem wielu osób, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 21 450 000 zł". O problemach PNT zaczęło być głośno, gdy Polskie Stowarzyszenie Bitcoin opublikowało swój list otwarty, w którym ostrzegało przed inwestowaniem w projekt. Sam Szczepan Bentyn, który jest twarzą firmy i zgodnie z informacją KRS prezesem zarządu, uspokajał inwestorów. Sprawa na pewien czas ucichła, ale teraz wraca. Pracownia Nowych Technologii a działania prokuratury Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje właśnie osoby uważające się za pokrzywdzone o wszczęciu śledztwa w sprawie PNT. Na jej stornie internetowej czytamy...

Zatrzymania i zarzuty w sprawie oszustw dokonywanych na rynku akcji spółek

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje, powierzone Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach, śledztwo dotyczące wystawiania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, od 27 stycznia 2012 roku do 21 października 2013 roku, nierzetelnych dokumentów i wprowadzenia w błąd akcjonariuszy, nabywających akcje spółek, czym doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem akcjonariuszy. Na polecenie prokuratora, 12 i 13 listopada 2019 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali czterech mężczyzn związanych z tą sprawą. Przedstawiali nierzetelną dokumentację dotyczącą spółek W toku śledztwa ustalono, iż dokumentacja dotycząca oferowania nabycia akcji pewnych spółek była nierzetelna. Świadczy to o wprowadzeniu w błąd akcjonariuszy nabywających akcje, co do sytuacji finansowej oferenta i miało istotny wpływ na podjęcie decyzji o nabyciu akcji. Zatrzymane osoby były, w różnych okresach, członkami zarządu spółek, których...

Piramida finansowa wyłudziła 130 mln zł od 1000 osób. Twórcom grozi do 10 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw w okresie od 2016 r. do końca 2018 r. w związku z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z tzw. „Grupy Ericius”. Zdaniem Prokuratury działania emitentów obligacji były fikcyjne i posiadały charakter piramidy finansowej. Twórcy przedsięwzięcia usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia ponad 130 mln zł od 1000 obligatariuszy, w związku z czym grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Grupa Ericius i Beata H.K. W jaki sposób funkcjonowała piramida finansowa działająca na rynku długów korporacyjnych? „Emisje obligacji przez poszczególne spółki z tzw. „Grupy Ericus” służyć miały realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów....

BitMarket.pl: Marcin A. usłyszał zarzuty działania na szkodę klientów. 100 mln zł straty i do 10 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach nadzoruje śledztwo, powierzone Wydziałowi do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, dotyczące dorowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów giełdy bitcoinowej, działającej w sieci Internet pod nazwą domeny BitMarket.pl. Wielomilionowe straty graczy na giełdzie W toku śledztwa ustalono, iż od połowy 2015 r. do 7 lipca 2019 r. w Olsztynie i innych miejscach, osoby zarządzające spółką z siedzibą w Londynie, która pełniła funkcję operatora tej giełdy, wprowadziły w błąd jej klientów, co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów zakupu krypto waluty i przekazania tych środków do portfeli zarządzających. Swoim działaniem sprawcy spowodowali szkodę klientów giełdy o łącznej wartości co najmniej 2.300 bitcoinów, co stanowi kwotę około 100 milionów złotych. Usłyszał zarzuty Na dziś, tj. 12 września 2019...

Ukradli ponad 700 tys. zł z kont internetowych. Wykorzystali środki do zakupu złota     

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej, dokonali nieuprawnionych wypłat środków pieniężnych z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski w wysokości ponad 718.000 zł. Na polecenie prokuratora, 17 lipca 2019 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Wydziału do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Głównej Policji w Warszawie zatrzymali na terenie kilku miejscowości w kraju 3 osoby w wieku 26-29 lat - mieszkańców województwa mazowieckiego. Zakup sztabek złota W toku śledztwa ustalono, iż 2 lipca 2019 r. posługując się zduplikowanymi kartami SIM i za pośrednictwem sieci Internet, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez upoważnienia i przełamując zabezpieczenia, dokonali...

Wykradli z rachunków bankowych ponad 1 mln zł. Policja zatrzymała 5 osób

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi postępowanie dotyczące włamań na konta bankowe za pośrednictwem narzędzi bankowości elektronicznej i niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości ok. 1 mln złotych. Na polecenie prokuratora, w dniach od 9 do 11 lipca funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 5 osób. Know-how sprawców W toku postępowania ustalono, iż przestępcza działalność będąca przedmiotem śledztwa miała miejsce  w czerwcu i lipcu 2018 roku. Polegała na nielegalnym uzyskiwaniu dostępu do kont osób pokrzywdzonych, przejmowaniu kontroli nad rachunkami, a następnie przelewaniu skradzionych środków pieniężnych na konta ustalonych w toku śledztwa osób narodowości ukraińskiej, białoruskiej, łotewskiej, litewskiej, rumuńskiej i innych. W podobny sposób, przy pomocy fałszywej autoryzacji, przestępcy składali wnioski kredytowe, a po przyznaniu środków dokonywali kradzieży tych sum. Według ustaleń poczynionych w toku...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację