XTB
Strona główna Tagi Pranie pieniędzy

Tag: pranie pieniędzy

sztuczna inteligencja hacker

Bitcoin i inne kryptowaluty będą finansować coraz więcej nielegalnych operacji

Według firmy analitycznej blockchain CipherTrace, wzrost nielegalnego finansowania przy użyciu kryptowalut jest "nieunikniony" w miarę rozwoju ekosystemu kryptowalut. Jednak pomimo powszechnie przyjętej narracji, że bitcoin wspomaga pranie pieniędzy i finansowanie nielegalnych działalności, to w porównaniu z tradycyjną gotówką skala ta jest cały czas znikoma. Główny analityk finansowy w CipherTrace zasugerował, że wraz z rozwojem ekosystemu kryptowalut, "nieuniknione" jest, że nielegalne finanse w kryptowalutach będą rosły wraz z nim. Były dyrektor CIA, Michael Morell powiedział, że powiązania bitcoina z przestępczością są znacznie przesadzone. W zeszłym tygodniu USA nałożyły sankcje na kilka podmiotów wykorzystujących kryptowaluty do finansowania kampanii dezinformacyjnych. Kryptowaluty i finansowanie nielegalnych działań - Wraz z rozwojem ekosystemu kryptowalut, nieuniknione jest, że nielegalne finanse będą się rozwijać wraz z nim. Wzrost zainteresowania...
Bitcoin

Zaledwie 270 adresów odpowiada za 55% “pranych” kryptowalut

Jednym z często przytaczanych argumentów mających oczernić kryptowaluty jest ten, wskazujący, iż cyfrowe aktywa często wykorzystywane są do prania brudnych pieniędzy. W praktyce okazuje się jednak, że zaledwie 270 adresów jest odpowiedzialnych za aż 55 proc. wszystkich przypadków prania pieniędzy przy pomocy kryptowalut. Większość tego procederu koncentruje się więc w kilku serwisach internetowych, co powinno ułatwić i usprawnić pracę organów ścigania. Kryptowaluty faktycznie wykorzystywane są do prania pieniędzy Okazuje się jednak, że jedynie niewiele adresów blockchain odpowiada za pranie nielegalnych środków To dobra informacja dla organów ścigania i regulatorów  1867 adresów wyprało w 2020 r. 1,7 miliarda dolarów  Nowy raport firmy Chainalysis wskazuje, że przestępcy trzymający swoje środki w kryptowalutch mają tendencję do prania ich funduszy za pośrednictwem jedynie niewielkiej ilości...
haker

Szef giełdy RG Coins został skazany za wypranie ok. 5 mln USD za pomocą bitcoinów

Właściciel bułgarskiej giełdy kryptowalut RG Coins został skazany za pranie pieniędzy na rzecz grupy hakerów z Europy Wschodniej. 53-letni obywatel Bułgarii współpracował z hakerami. Pomagał im w praniu pieniędzy.  Za ten proceder został skazany. Szef RG Coins prał pieniądze Rossen Iossifov, 53-letni obywatel Bułgarii i właściciel giełdy kryptowalut RG Coins, został skazany za prowadzenie platformy służącej do prania pieniędzy w ramach międzynarodowego systemu oszustw dot. aukcji internetowych. Po dwutygodniowym procesie Iossifov został uznany za winnego przez federalną ławę przysięgłych we Frankfurcie w stanie Kentucky. W trakcie dochodzenia ustalono, że co najmniej 900 obywateli USA zostało oszukanych w ramach systemu, jaki stworzono. Wspólnicy Iossifova z Rumunii ogłaszali na popularnych platformach aukcyjnych, takich jak eBay i Craigslist, aukcje dot. towarów o wysokiej wartości. Chodziło np....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację