XTB
Strona główna Tagi Ponzi scheme

Tag: ponzi scheme

Bitcoin i scamy: służby rozbiły grupę oszustów z rynku kryptowalut

Śledczy z Francji, Belgii i Izraela rozbili szajkę domniemanych oszustów, która współtworzyła kryptowalutowy program "inwestycyjny", w ramach którego oszukano ludzi na łącznie aż 6 milionów euro (6,64 miliona dolarów). Poszkodowanymi są głównie obywatele z Francji i Belgii. O sprawie dowiadujemy się z komunikatu prasowego Europolu z dn. 29 stycznia. Oszuści obiecali swoim ofiarom znaczny zwrot z inwestycji. Zbudowali coś na kształt piramidy Ponzi'ego. Bitcoin i kiepska inwestycja Za projektem stała międzynarodowa sieć domniemanych oszustów. W 2019 r. władze aresztowały dziewięciu podejrzanych związanych z tą potencjalną piramidą. Dochodzenie rozpoczęło się zaś jeszcze w 2018 r. i było koordynowane przez Europol i Eurojust. Jak ten cały system działał? Otóż naiwnym inwestorom podobno obiecywano bardzo duże zyski z inwestycji w kryptowalutę bitcoin, ale też diamenty i...
Bitcoin

Bitcoin Wallet – kryptowalutowa piramida upadła. Setki obywateli RPA straciło oszczędności.

Bitcoin Wallet, popularny południowoafrykański „program inwestycyjny”, jeszcze niedawno przyciągał setki inwestorów dziennie. Obecnie zamknięte biuro firmy przyciąga już tylko setki byłych klientów żądających zwrotu gotówki - podaje Ladysmith Gazette. 4 lipca firma została zamknięta. Wielu regulatorów i mediów od pewnego czasu podejrzewało ją o to, że w swojej istocie jest tylko systemem Ponzi'ego. Firma zachęcała swoich inwestorów obietnicami 100-procentowego zysku. Inwestycje Bitcoin Wallet były oparte na kryptowalutach. Jedna z głównych person inicjatywy Sphelele „Sgumza” Mbatha przyznał się w sobotę mediom, że nie ma już więcej gotówki do wypłacenia klientom. Bitcoin Wallet - gigant na glinianych nogach? Przed zamknięciem firmy, ta stała się tak popularna, że Mbatha przestał przyjmować depozyty poniżej 350 USD. W tym czasie African News Agency spekulowało, że firma generowała „największy...
Nowoczesna piramida przy zachodzie Słońca

Bitcoin i blockchain podatnym gruntem rozwoju dla… piramid finansowych

Dla jednych kryptowaluty i stojąca za nimi technologia Blockchain to rewolucja mogąca zmienić dzisiejszy świat finansów oraz codziennych płatności, dla innych okazja do spekulacyjnego zarobku dzięki dużej zmienności aktywów, a dla jeszcze innych również szansa rozwoju nowych piramid finansowych oraz pole do popisu dla oszustów, którzy wykorzystują ludzką naiwność oraz niewiedzę. Więcej na temat piramid finansowych opartych o Blockchain w najnowszym programie Roberta Wojciechowskiego, w którym o problemie rozmawia z Rafałem Kiełbusem, moderatorem forum Bitcoin.pl. Bitcoin, Blockchain i piramidy finansowe – nowe rynek, ten sam schemat Zasada działania piramid finansowych (czy też z angielskiego schematów Pozniego) za każdym razem jest do siebie bardzo podobna. W dużym uproszczeniu zysk danego uczestnika piramidy jest uzależniony bezpośrednio od wpłat osób, które później dołączają do...
Nowoczesna piramida przy zachodzie Słońca

Australijczyk sprzeniewierzył 7 mln USD prowadząc piramidę finansową

Pośrednik z rynku Forex przyznał się do popełnienia przestępstwa prowadzenia schematu Ponziego w celu oszukania klientów na ponad 7 milionów dolarów. Sprawą zajął się nowozelandzki Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych. 69-letni Kelvin Clive Wood przyznał się do winy w Sądzie Rejonowym w Auckland, w Australii. Postawiono mu tam zarzuty „osiągania korzyści przez oszustwo” oraz „kradzież przez osobę  pozostającą w specjalnym związku”. O ukaranie Wooda wnosił Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych (SFO) z Nowej Zelandii. Wpłaty nowych inwestorów posłużyły do wypłat zysków Oskarżony z Auckland stworzył system Ponzi'ego po tym, jak jego broker forex zaczął notować straty handlowe. Wood wykorzystał fundusze nowych inwestorów, by wypłacać innym inwestorom zyski lub zwracać wniesiony kapitał. Żaden z klientów pana Wooda nie zdawał sobie sprawy z tego, że ich...
Nowoczesna piramida przy zachodzie Słońca

Grzywna w wysokości 2,5 mln USD dla bitcoinowej piramidy finansowej

Sąd federalny w Nowym Jorku nakazał Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) oraz dyrektorowi generalnemu tej firmy Nicholasowi Gelfmanowi, zapłacić ponad 2,5 miliona dolarów za prowadzenie piramidy finansowej (tzw. schematu Ponziego), wynika z oficjalnego komunikatu opublikowanego 18 października. GBI ma swoją siedzibę w Nowym Jorku, a początki korporacji sięgają 2014 roku.Firma działała jako fundusz hedgingowy Bitcoin (BTC). Na swojej stronie internetowej chwali się, iż do 2015 r. miała już 85 klientów i zarządzała BTC w liczbie 2367. Cudowny algorytm "Jigsaw" Postanowienie amerykańskiego Sądu stanowi kontynuację wstępnych działań CFTC w celu egzekwowania przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych. Działania przeciwko GBI rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. CFTC zarzuca GBI prowadzenie piramidy finansowej w latach 2014 - 2016 r., gdzie inwestorzy informowani byli o opracowaniu algorytmu komputerowego...
scma, ponzi scheme, piramida finansowa, Comparic

Piramida finansowa FX oszukała klientów na $7 milionów

Arena Capital właściciel marki BlackfortFX, został objęty w maju ubiegłego roku zarządem komisarycznym – nowozelandzki regulator rynków finansowych FMA (Financial Market AuthrotiY0 zamroził aktywa spółki, która została postawiona w stan likwidacji w sierpniu 2015. Obecnie niezależne dochodzenia w sprawie prowadzi zarówno FMA oraz Serious Fraud Office. Przedstawiciele KordaMentha zajmujący się likwidacją przedsiębiorstwa poinformowali, że podmiot reklamował swoje usługi jako spółka inwestująca na rynku walutowym i obsługiwał około 1110 klientów. Dochodzenie wykazało, że Arena Capital tak naprawdę nie posiadała żadnej aktywności handlowej na FX – nie generowała więc żadnych zysków na rzecz swojej działalności oraz na rzecz klientów. Inwestorzy otrzymywali co prawda informacje o powstających zyskach, miały one być jednak fikcyjne. Zobacz również: CySEC zawiesza licencje dwóm popularnym brokerom! W sierpniu zeszłego roku nieuczciwy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje