Purple
Strona główna Tagi Piramida finansowa

Tag: piramida finansowa

CBA zatrzymuje byłą prezes w sprawie piramidy finansowej wartej 600 mln zł

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali byłą prezes zarządu spółki zarządzającej aktywami czterech funduszy inwestycyjnych, poinformował w środę dział prasowy Prokuratury Krajowej. Czynność ta przeprowadzona została w ramach śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prowadzącej piramidę finansową na terenie Polski w latach 2012-2017. W lokalach zajmowanych przez zatrzymaną przeprowadzone zostały przeszukania. W ramach śledztwa  dotychczas zatrzymano 30 osób, z czego 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Łącznie zarzuty usłyszało 35 podejrzanych Piramida funkcjonowała przez okres 5 lat i miała oszukać ponad 2 tysiące osób Piramida finansowa: 2 tysiące poszkodowanych, straty w funduszach na 90 mln zł Grupa przestępcza doprowadziła ponad 2000 osób, korzystających z funduszy,  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 600 milionów złotych....

Miało być 30% zysku, zamiast tego od 3 tys. do 2 mln zł straty

Na polecenie prokuratora 12 marca 2020 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 9 osób w toku śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącego oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych, gdzie straty poszczególnych inwestorów mogły wynieść nawet 2 mln zł. Do tej porze w sprawie zatrzymano 90 podejrzanych Obietnica kilkudziesięcioprocentowych zysków. Zamiast nich, straty Zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nią spółek. Zatrzymane osoby wykonywały funkcje pracowników tzw. działów retencji, którzy kontaktowali się z pokrzywdzonymi. To bezpośrednio ich działania doprowadzały klientów do powstania strat z tytułu inwestycji. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami,...
CBA

Piramida finansowa warta 600 mln zł. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w sprawie

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało we wtorek, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dokonało zatrzymania trzech kolejnych podejrzanych w sprawie piramidy finansowej, która miała oszukać 2 tysiące inwestorów na kwotę co najmniej 600 milionów złotych. Do tej pory zarzuty w sprawie, które usłyszało 30 osób dotyczą działania na szkodę funduszy inwestycyjnej i spółek portfelowych funduszy oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie 90 milionów złotych. 5 lat nieuczciwej działalności i setki milionów strat Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku ubiegłego roku. Pracownicy banku na przestrzeni lat 2012-2017 oferowali klientom produkty wspomnianej piramidy, w zamian otrzymując sowite premie i wynagrodzenia. Ich celem byli głównie dobrze sytuowani klienci, którzy mogli...

Twórca piramidy kryptowalutowej Gemcoin wartej 147 mln USD przyznał się do oszustw

Steve Chen, twórca programu kryptowalutowego Gemcoin o wartości 147 milionów dolarów, przyznał się do oszustw i uchylania się od płacenia podatków w ramach umowy o najem. 62-letni mieszkaniec południowej Kalifornii przyznał, że on i jego współpracownicy oszukańczo promowali kryptowalutę o nazwie Gemcoin (lub Gem Coins), która pomogła zebrać im 147 milionów dolarów od 70 000 inwestorów. Gemcoin i fałszywe zeznania twórców Chen, znany również jako „Boss”, przedstawił w swoim zeznaniu podatkowym w 2014 r. dochód w wysokości 138 000 USD, co daleko odbiega od 4,8 mln USD, które ponoć uzyskał. Władze podały, że Chen wykorzystał te dochody na zakup domów i hazard. Między lipcem 2013 r. a wrześniem 2015 r. Chen prowadził wielopoziomowy program marketingowy promujący U.S. Fine Investment Arts, Inc. (USFIA), w...
Portfele krypto z algorytmem w środku – zapala się czerwone światło

Bitcoiny z portfela PlusToken znowu w ruchu! BTC o wartości 120 mln USD przeniesione?

Bitcoiny dotąd zamrożone na słynnym już portfelu Plus Token są ponownie w ruchu. Słynny w Chinach program Ponzi posiada podobno aż ok. 187 000 BTC. Nowy ruch z portfela sygnalizuje, że ktoś z zespołu Plus Token nadal ma dostęp do tych środków. Co ważne, kryptowaluty zostały ruszone z portfela kilka dni po przebiciu przez BTC poziomu 10 000 USD. Plus Token rusza swoje monety Transakcja 11 999 BTC jest teraz warta ponad 120 milionów dolarów. Plus Token jest zaś znany z tego, że przenosił swoje monety w relatywnie niskich transakcjach, sprzedając je przez Huobi. Pochodzenie coinów potwierdziła Dovey Wan, współzałożycielka Primitive Crypto. Wan śledził oszustwo od miesięcy. https://twitter.com/DoveyWan/status/1227164793770917888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1227164793770917888&ref_url=https%3A%2F%2Fbitcoinist.com%2Fwarning-bitcoin-from-plustoken-wallet-on-the-move-again%2F Ponieważ Plus Token działał głównie w Chinach, jego działalność nie była wykrywana przez globalne media społecznościowe...

Bitcoin i scamy: służby rozbiły grupę oszustów z rynku kryptowalut

Śledczy z Francji, Belgii i Izraela rozbili szajkę domniemanych oszustów, która współtworzyła kryptowalutowy program "inwestycyjny", w ramach którego oszukano ludzi na łącznie aż 6 milionów euro (6,64 miliona dolarów). Poszkodowanymi są głównie obywatele z Francji i Belgii. O sprawie dowiadujemy się z komunikatu prasowego Europolu z dn. 29 stycznia. Oszuści obiecali swoim ofiarom znaczny zwrot z inwestycji. Zbudowali coś na kształt piramidy Ponzi'ego. Bitcoin i kiepska inwestycja Za projektem stała międzynarodowa sieć domniemanych oszustów. W 2019 r. władze aresztowały dziewięciu podejrzanych związanych z tą potencjalną piramidą. Dochodzenie rozpoczęło się zaś jeszcze w 2018 r. i było koordynowane przez Europol i Eurojust. Jak ten cały system działał? Otóż naiwnym inwestorom podobno obiecywano bardzo duże zyski z inwestycji w kryptowalutę bitcoin, ale też diamenty i...
Dr. Ruja Ignatova OneCoin

Piramida kryptowalutowa OneCoin promowała się zalewem fałszywych recenzji

Badania przeprowadzone przez Digital Forensic Research Lab (DFRLab) z think tanku Atlantic Council sugerują, że niesławny program Ponzi OneCoin wykorzystał w ramach promocji fałszywe recenzje na TrustPilot i Quora, aby zwabić inwestorów. Według raportu opublikowanego 29 stycznia OneCoin sfałszował liczbę pięciogwiazdkowych recenzji na TrustPilot po tym, jak media zaczęły negatywnie opisywać projekt w październiku 2019 r. OneCoin i fałszywe recenzje Według raportu z 579 recenzji OneCoina na TrustPilot aż 90 proc. było pozytywnych, a około 400 z pięciogwiazdkowych ocen wystawiono w ciągu jednego miesiąca. DFRLab twierdzi, że OneCoin również otrzymał oceny jednogwiazdkowe, które sugerowały, że z projektem jest coś nie tak. Tyle że pozytywne noty fałszowały obraz. Badacze zauważają, że konta, które wystawiały pozytywne noty, trudno zweryfikować pod kątem ogólnej autentyczności, ale ich...

DasCoin, jak każda piramida finansowa, nie odda pieniędzy – twierdzi Mike Satoshi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) potwierdził w zeszłym tygodniu, że kryptowaluta DasCoin jest piramidą finansową i wezwał jej operatora do wypłaty środków inwestorom, gdzie w samej tylko Polsce chodzić może o 250 milionów złotych. Mike Satoshi, popularny polski YouTuber kryptowalutowy, jest jednak zdania, że do zwrotu pieniędzy, podobnie jak w przypadku innych piramid i nieuczciwych projektów nie dojdzie, wypominając jednocześnie opieszałość polskich organów w walce z oszustami. Rozmówca Adama Raka na antenie Comparic24.tv ma jednocześnie nadzieję, że polskie organy ścigania oraz nadzoru finansowego zajmą się kwestią promotorów DasCoina, którzy „bezczelnie” oszukiwali konsumentów oraz zarobili spore sumy na marketingu nieuczciwego systemu. Mike Satoshi: DasCoin piramidą, Polscy inwestorzy bez szans na odzyskanie środków „Uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie przedsiębiorcy...
Tomasz Rozmus

Tomasz Rozmus: DasCoin to przykład ludzkiej głupoty, nie jest mi szkoda tych ludzi

Naiwność i wręcz głupota to cechy, które miały kierować osobami inwestującymi swoje pieniądze w projekt kryptowalutowy DasCoin, twierdzi prezes giełdy kryptowalutowej Tokeneo, Tomasz Rozmus. Napędzany ciągłymi wzrostami w 2017 roku rynek cyfrowych aktywów przyciągnął do siebie wiele osób szukających szybkiego zysku i nieposiadających odpowiedniej wiedzy, a w gonitwie za łatwym pieniądzem wiele osób zapomniało o zdrowym rozsądku. Rozmus w ostrych słowach stwierdza, że nie jest mu szkoda ludzi, który zainwestowali w projekt DasCoin i zapewnienia NetLeaders nie zapoznawszy się wcześniej z tymi przedsięwzięciami. DasCoin piramidą finansową według UOKiK. Tomasz Rozmus komentuje decyzję Urzędu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w datowanej na połowę grudnia decyzji potwierdził, że DasCoin jest piramidą finansową „naruszającą zbiorowe interesy konsumentów” nakazując zaniechanie stosowanych do tej pory praktyk,...

DasCoin to piramida finansowa – UOKiK potwierdza i wzywa do wypłaty środków. Chodzi nawet o 250 mln zł?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w datowanej na połowę grudnia decyzji potwerdził, że DasCoin jest piramidą finansową „naruszającą zbiorowe interesy konsumentów” nakazując zaniechanie stosowanych do tej pory praktyk, wzywając do oddania pokrzywdzonym klientom zainkasowanych środków oraz zapłaty… 77 zł. UOKiK domyka sprawę piramidy finansowej DasCoin, decyzja dot. singapurskiego operatora spółki Wydana w połowie grudnia ubiegłego roku decyzja UOKiK potwierdziła to, co wielu wiedziało od dawna – DasCoin posiada wszystkie cechy piramidy finansowej, będąc jednym z największych tego typu nieuczciwych projektów w Polsce w ostatnich latach. Sam Urząd po raz pierwszy zainteresował się singapurskim operatorem projektu kryptowalutowego DasCoin, spółką CL Singapore Pte. Ltd w listopadzie 2018 roku, kiedy do prokuratury skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. “Prezes UOKiK podejrzewa, że Spółka CL Singapore...
CBA

Piramida finansowa wyłudziła 600 mln zł od 2 tys. osób. CBA zatrzymało dwie kolejne osoby

Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku roku. W środę, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało o dwóch kolejnych zatrzymaniach w sprawie, w której ponad 2 tysiące osób miało stracić 600 milionów złotych. Piramida działała również na szkodę innych funduszy, których szkody szacuje się obecnie na 90 milionów złotych. Piramida finansowa dla bogatych. 40 tys. euro minimalnej inwestycji W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani stworzyli piramidę finansową i zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych z grupy W Investments. Szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych. Agenci prowadzący śledztwo ustalili już na początku marca, że zatrzymani wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem dalszego, wysoko-oprocentowanego inwestowania z gwarancją zwrotu...
Dr. Ruja Ignatova OneCoin

Piramida finansowa OneCoin: Prawnik otrzymał 50 mln USD za pomoc w praniu pieniędzy

Nowe wieści dot. afery związanej z OneCoin. Okazuje się, że są dowody na to, że prawnik firmy otrzymał aż 50 mln USD w zamian za pomoc w praniu pieniędzy, które pozyskiwał domniemany scam. Prawnikiem OneCoin był Mark S. Scott, który otrzymał 50 milionów dolarów jako zapłatę za pomoc w praniu pieniędzy, jakie pozyskiwała domniemana piramida. Chodzi o wypranie aż 400 milionów dolarów. OneCoin - piramida finansowa ostatecznie upada? 20 listopada Law360 poinformował, że biuro prokuratora USA na Manhattanie i biuro prokuratora okręgowego hrabstwa New York przesłuchują Scotta, który jest z kolei byłym partnerem kancelarii prawnej Locke Lord. Sam OneCoin to projekt, który jest uznawany za jedno z największych oszustw na rynku kryptowalut. Firma jest zarejestrowana w Bułgarii i działa do tej pory. I...

Piramida finansowa wyłudziła 130 mln zł od 1000 osób. Twórcom grozi do 10 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw w okresie od 2016 r. do końca 2018 r. w związku z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z tzw. „Grupy Ericius”. Zdaniem Prokuratury działania emitentów obligacji były fikcyjne i posiadały charakter piramidy finansowej. Twórcy przedsięwzięcia usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia ponad 130 mln zł od 1000 obligatariuszy, w związku z czym grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Grupa Ericius i Beata H.K. W jaki sposób funkcjonowała piramida finansowa działająca na rynku długów korporacyjnych? „Emisje obligacji przez poszczególne spółki z tzw. „Grupy Ericus” służyć miały realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów....
Zaorski i Przeździecki

Fundacja Trading Jam zdrapuje “gówno”, które przykleja się na rynku

Rafał Zaorski, okrzyknięty przez media ekonomiczne najpopularniejszym z polskich spekulantów i pomysłodawca fundacji Trading Jam, który od dłuższego czasu wypełnia swoją misję i walczy z oszustami uważa, że Ci ludzie potrafią zmanipulować wszystko. Jego zdaniem to dobrzy sprzedawcy, którzy wykorzystują obecną sytuację gospodarczą i luki w prawie do swoich niecnych celów. Polska jest idealnym krajem do zakładania piramid W rozmowie z Maciejem 'Wapniakiem' Wapińskim dla kanału VETO, Zaorski przyznał, że cały system budowy piramid finansowych jest chroniony. Takie mamy prawo i tworzenie piramid nie jest w kodeksie karnym. Zwraca on także uwagę, że te piramidy, które działają na terenie Polski i świata, i są przez Polaków robione, często są zakładane na Wyspach Marshalla, w Dubaju. Czyli w Dubaju są legalnymi przedsiębiorstwami ale na...

Polskie prawo sprzyja kreowaniu i promocji piramid finansowych, twierdzi Przeździecki

Patryk Przeździecki, adwokat specjalizujący się w przestępstwach na rynkach kapitałowych, reprezentujący fundację Trading Jam Session, w trakcie rozmowy z Parkiet TV przyznał, że polskie prawo sprzyja „kreowaniu, funkcjonowaniu i promocji” piramid finansowych. Wraz z Piotrem Zającem, redaktorem internetowej telewizji Parkietu dyskutował między innymi na temat systemów Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast i Team-Coin, przed którymi w ostatnim czasie ostrzegał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Piramidy finansowe wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu? Na początku września UOKiK skierował do polskich konsumentów ostrzeżenie dotyczące projektów Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin, które w ocenie prezesa Urzędu mogą być potencjalnym piramidami finansowymi: – Podejrzewamy, że kolejne nieuczciwe firmy mogły stworzyć systemy typu piramida i wyłudzać pieniądze pod pretekstem zarabiania na oglądaniu reklam. Nasze postępowania...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację