Orbex
Strona główna Tagi Piramida finansowa

Tag: piramida finansowa

Twórca piramidy kryptowalutowej Gemcoin wartej 147 mln USD przyznał się do oszustw

Steve Chen, twórca programu kryptowalutowego Gemcoin o wartości 147 milionów dolarów, przyznał się do oszustw i uchylania się od płacenia podatków w ramach umowy o najem. 62-letni mieszkaniec południowej Kalifornii przyznał, że on i jego współpracownicy oszukańczo promowali kryptowalutę o nazwie Gemcoin (lub Gem Coins), która pomogła zebrać im 147 milionów dolarów od 70 000 inwestorów. Gemcoin i fałszywe zeznania twórców Chen, znany również jako „Boss”, przedstawił w swoim zeznaniu podatkowym w 2014 r. dochód w wysokości 138 000 USD, co daleko...
Portfele krypto z algorytmem w środku – zapala się czerwone światło

Bitcoiny z portfela PlusToken znowu w ruchu! BTC o wartości 120 mln USD przeniesione?

Bitcoiny dotąd zamrożone na słynnym już portfelu Plus Token są ponownie w ruchu. Słynny w Chinach program Ponzi posiada podobno aż ok. 187 000 BTC. Nowy ruch z portfela sygnalizuje, że ktoś z zespołu Plus Token nadal ma dostęp do tych środków. Co ważne, kryptowaluty zostały ruszone z portfela kilka dni po przebiciu przez BTC poziomu 10 000 USD. Plus Token rusza swoje monety Transakcja 11 999 BTC jest teraz warta ponad 120 milionów dolarów. Plus Token jest zaś znany z tego,...

Bitcoin i scamy: służby rozbiły grupę oszustów z rynku kryptowalut

Śledczy z Francji, Belgii i Izraela rozbili szajkę domniemanych oszustów, która współtworzyła kryptowalutowy program "inwestycyjny", w ramach którego oszukano ludzi na łącznie aż 6 milionów euro (6,64 miliona dolarów). Poszkodowanymi są głównie obywatele z Francji i Belgii. O sprawie dowiadujemy się z komunikatu prasowego Europolu z dn. 29 stycznia. Oszuści obiecali swoim ofiarom znaczny zwrot z inwestycji. Zbudowali coś na kształt piramidy Ponzi'ego. Bitcoin i kiepska inwestycja Za projektem stała międzynarodowa sieć domniemanych oszustów. W 2019 r. władze aresztowały dziewięciu podejrzanych związanych...
Dr. Ruja Ignatova OneCoin

Piramida kryptowalutowa OneCoin promowała się zalewem fałszywych recenzji

Badania przeprowadzone przez Digital Forensic Research Lab (DFRLab) z think tanku Atlantic Council sugerują, że niesławny program Ponzi OneCoin wykorzystał w ramach promocji fałszywe recenzje na TrustPilot i Quora, aby zwabić inwestorów. Według raportu opublikowanego 29 stycznia OneCoin sfałszował liczbę pięciogwiazdkowych recenzji na TrustPilot po tym, jak media zaczęły negatywnie opisywać projekt w październiku 2019 r. OneCoin i fałszywe recenzje Według raportu z 579 recenzji OneCoina na TrustPilot aż 90 proc. było pozytywnych, a około 400 z pięciogwiazdkowych ocen wystawiono w ciągu...

DasCoin, jak każda piramida finansowa, nie odda pieniędzy – twierdzi Mike Satoshi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) potwierdził w zeszłym tygodniu, że kryptowaluta DasCoin jest piramidą finansową i wezwał jej operatora do wypłaty środków inwestorom, gdzie w samej tylko Polsce chodzić może o 250 milionów złotych. Mike Satoshi, popularny polski YouTuber kryptowalutowy, jest jednak zdania, że do zwrotu pieniędzy, podobnie jak w przypadku innych piramid i nieuczciwych projektów nie dojdzie, wypominając jednocześnie opieszałość polskich organów w walce z oszustami. Rozmówca Adama Raka na antenie Comparic24.tv ma jednocześnie nadzieję, że polskie organy...
Tomasz Rozmus

Tomasz Rozmus: DasCoin to przykład ludzkiej głupoty, nie jest mi szkoda tych ludzi

Naiwność i wręcz głupota to cechy, które miały kierować osobami inwestującymi swoje pieniądze w projekt kryptowalutowy DasCoin, twierdzi prezes giełdy kryptowalutowej Tokeneo, Tomasz Rozmus. Napędzany ciągłymi wzrostami w 2017 roku rynek cyfrowych aktywów przyciągnął do siebie wiele osób szukających szybkiego zysku i nieposiadających odpowiedniej wiedzy, a w gonitwie za łatwym pieniądzem wiele osób zapomniało o zdrowym rozsądku. Rozmus w ostrych słowach stwierdza, że nie jest mu szkoda ludzi, który zainwestowali w projekt DasCoin i zapewnienia NetLeaders nie zapoznawszy się wcześniej...

DasCoin to piramida finansowa – UOKiK potwierdza i wzywa do wypłaty środków. Chodzi nawet o 250 mln zł?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w datowanej na połowę grudnia decyzji potwerdził, że DasCoin jest piramidą finansową „naruszającą zbiorowe interesy konsumentów” nakazując zaniechanie stosowanych do tej pory praktyk, wzywając do oddania pokrzywdzonym klientom zainkasowanych środków oraz zapłaty… 77 zł. UOKiK domyka sprawę piramidy finansowej DasCoin, decyzja dot. singapurskiego operatora spółki Wydana w połowie grudnia ubiegłego roku decyzja UOKiK potwierdziła to, co wielu wiedziało od dawna – DasCoin posiada wszystkie cechy piramidy finansowej, będąc jednym z największych tego typu nieuczciwych projektów...
CBA

Piramida finansowa wyłudziła 600 mln zł od 2 tys. osób. CBA zatrzymało dwie kolejne osoby

Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku roku. W środę, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało o dwóch kolejnych zatrzymaniach w sprawie, w której ponad 2 tysiące osób miało stracić 600 milionów złotych. Piramida działała również na szkodę innych funduszy, których szkody szacuje się obecnie na 90 milionów złotych. Piramida finansowa dla bogatych. 40 tys. euro minimalnej inwestycji W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani stworzyli piramidę finansową i zarządzali czterema...
Dr. Ruja Ignatova OneCoin

Piramida finansowa OneCoin: Prawnik otrzymał 50 mln USD za pomoc w praniu pieniędzy

Nowe wieści dot. afery związanej z OneCoin. Okazuje się, że są dowody na to, że prawnik firmy otrzymał aż 50 mln USD w zamian za pomoc w praniu pieniędzy, które pozyskiwał domniemany scam. Prawnikiem OneCoin był Mark S. Scott, który otrzymał 50 milionów dolarów jako zapłatę za pomoc w praniu pieniędzy, jakie pozyskiwała domniemana piramida. Chodzi o wypranie aż 400 milionów dolarów. OneCoin - piramida finansowa ostatecznie upada? 20 listopada Law360 poinformował, że biuro prokuratora USA na Manhattanie i biuro prokuratora okręgowego...

Piramida finansowa wyłudziła 130 mln zł od 1000 osób. Twórcom grozi do 10 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw w okresie od 2016 r. do końca 2018 r. w związku z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z tzw. „Grupy Ericius”. Zdaniem Prokuratury działania emitentów obligacji były fikcyjne i posiadały charakter piramidy finansowej. Twórcy przedsięwzięcia usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia ponad 130 mln zł od 1000 obligatariuszy, w związku z czym grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Grupa Ericius i Beata H.K....
Zaorski i Przeździecki

Fundacja Trading Jam zdrapuje “gówno”, które przykleja się na rynku

Rafał Zaorski, okrzyknięty przez media ekonomiczne najpopularniejszym z polskich spekulantów i pomysłodawca fundacji Trading Jam, który od dłuższego czasu wypełnia swoją misję i walczy z oszustami uważa, że Ci ludzie potrafią zmanipulować wszystko. Jego zdaniem to dobrzy sprzedawcy, którzy wykorzystują obecną sytuację gospodarczą i luki w prawie do swoich niecnych celów. Polska jest idealnym krajem do zakładania piramid W rozmowie z Maciejem 'Wapniakiem' Wapińskim dla kanału VETO, Zaorski przyznał, że cały system budowy piramid finansowych jest chroniony. Takie mamy prawo i tworzenie...

Polskie prawo sprzyja kreowaniu i promocji piramid finansowych, twierdzi Przeździecki

Patryk Przeździecki, adwokat specjalizujący się w przestępstwach na rynkach kapitałowych, reprezentujący fundację Trading Jam Session, w trakcie rozmowy z Parkiet TV przyznał, że polskie prawo sprzyja „kreowaniu, funkcjonowaniu i promocji” piramid finansowych. Wraz z Piotrem Zającem, redaktorem internetowej telewizji Parkietu dyskutował między innymi na temat systemów Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast i Team-Coin, przed którymi w ostatnim czasie ostrzegał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Piramidy finansowe wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu? Na początku września UOKiK skierował do polskich konsumentów...
logotyp dascoina na tle połączeń

Koniec DasCoina. Kryptowaluta miała być lepszy Bitcoinem, pozostały tylko marzenia i milionowe straty

Za sprawą inwestycji w DasCoina tysiące osób straciło miliony złotych. Projekt ma się ku końcowi, po marzeniach o bogactwie pozostały tylko płacz i rozgoryczenie. Który to już raz widmo ponadprzeciętnych stóp zwrotu przysłania rozsądek i trzeźwe myślenie? Milionowe straty i bezkarni twórcy piramidy DasCoin miał być najbardziej wartościową kryptowalutą na świecie. Nowym, lepszym Bitcoinem. Miał pozwolić ludziom zarobić fortunę i spełnić swoje marzenia. Niestety, trzeba zejść na ziemię... Sprawa kończy się milionowymi stratami. Po spektakularnym sukcesie jaki spotkał Bitcoina, nowe kryptowaluty mnożyły...

Piramida finansowa zawsze musi upaść. Tak jak Amberg Gold jest skończona w czasie, twierdzi Chodkowski

Piramidy finansowe - czym są, jak działają i jak się przed nimi uchronić? Na te i inne pytania związane z piramidami finansowymi odpowiada adwokat Karol Wenus oraz jego gość Marcin Chodkowski z kancelarii Kopeć & Zaborowski w inaugurującym odcinku nowego programu Comparic24.tv pod tytułem „Rozmowy prawników”. O głośnej aferze Amber Gold słyszał chyba prawie każdy dorosły Polak. Twór ten był niczym innym jak piramidą finansową, która poprzez swoje działanie pozbawiła oszczędności kilkanaście tysięcy osób. Czy można było temu zapobiec?...

UOKiK ostrzega: Uważaj na cztery potencjalne piramidy! Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin

Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin – uważaj na te systemy. To mogą być piramidy, ostrzega na swojej stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK postawił zarzuty kolejnym firmom, które mogą zarabiać na tym, że ktoś namówi inne osoby do uczestnictwa, przypominając, że za ich promowanie grozi kara do 10% od wygenerowanych obrotów. Alternet, Nautilius Investment, M&K Promoteam i M&K Promotim z zarzutami UOKiK – Podejrzewamy, że kolejne nieuczciwe firmy mogły stworzyć systemy typu piramida i wyłudzać pieniądze pod pretekstem zarabiania na...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację