XTB
Strona główna Tagi Oszustwo

Tag: oszustwo

Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Tajski szwindel na 24 mln USD. Rodzeństwo nie przyznaje się do winy

Trzech obywateli Tajlandii, którzy są obecnie ścigani za rzekome oszustwa z udziałem Bitcoina o równowartości 24 milionów dolarów, prosiło o "uniewinnienie" w Sądzie w Bangkoku - relacjonuje gazeta Bangkok Post. Podczas przesłuchań, tajscy prokuratorzy oskarżyli trzy osoby (rodzeństwo) i sześciu wspólników o oszustwo z 2017 roku na 21-letnim inwestorze z Finlandii - Aamai Otava Saarimaa. W wyniku śledztwa ustalno, że został on przekonany do zakupu udziałów w Expay Software Co, zainwestowania token Dragon Coin (DRG) oraz  do kupna 500 milionów akcji DNA (2002) Co. Saarimaa przetranswował w tym celu kryptowaluty na portfel rodzeństwa. Działki zamiast inwestycji Prokuratorzy twierdzą, że po otrzymaniu pieniędzy rodzina Jaravijit kupiła kilka działek gruntu w Tajlandii. Z kolei Saarimaa nie odniosł żadnego zysku z zainwestowanych pieniędzy, a następnie...
znak wyjścia ewakuacyjnego

Exit-scam kanadyjskiej giełdy? Wykradziono wszystkie środki klientów

MapleChange to niewielka, kanadyjska giełda kryptowalutowa z siedzibą w Albercie. Obecnie została wyłączona, podobnie sprawa wygląda z ich Twitterem. Zanim jednak doszło do zamknięcia, giełda ogłosiła, że padła ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego utraciła wszystkie fundusze. Niektórzy podejrzewają, że to jednak kłamstwo i prawdziwymi oszustami są właściciele platformy. Utrata całości funduszy Zanim doszło do wyłączenie profilów społecznościowych giełdy, pojawiło się ogłoszenie na Twitterze, że błąd w systemach zabezpieczeń pozwolił „pewnym osobom” wypłacić wszystkie fundusze znajdujące się na jej rachunkach. Jest to bliźniacza sytuacja do najgłośniejszej kradzieży w historii kryptowalut – Mt. Gox. MapleChange jest niewielką giełdą kryptowalutową, na Twitterze miała jedynie dwa tysiące obserwujących ją osób. Dla porównania Coinbase zgromadził ponad milion obserwujących kont. Nie jest to może wymierny sposób...
Texas w USA

900% w 21 dni na Forex. Oszuści oferowali szybki zarobek już od 500 dolarów

W dniu 10 października teksańska komisja nadzoru finansowego podjęła działania przeciwko firmie finansowej, która obiecywała inwestorom o ograniczonych środkach finansowych, możliwość generowania ogromnych zysków z inwestycji na rynku walutowych, w nieruchomości, gaz oraz ropę. Lokalna działalność wymierzona w początkujących i małych inwestorów Komisarz ds. papierów wartościowych Travis J. Iles wystosował zarządzenie o zaprzestaniu działalności przeciwko GoForex Group, firmie z Południowej Karoliny, która twierdzi, że jest "legalnie zarejestrowaną" prywatną spółką inwestycyjną. GoForex oferuje swoje usługi głównie mieszkańcom Teksasu w reklamach sugerując, że inwestorzy mogą uzyskać 900% zwrotu ze swoich pieniędzy w ciągu 21 dni. Podmiot twierdzi jednocześnie, że posiada zespół setek zagranicznych traderów walutowych i innych profesjonalistów z doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości oraz inwestycji w rynek towarowy Zgodnie z oświadczeniem teksańskiego KNFu, piramida finansowa...

Policja ostrzega: stracił oszczędności życia na inwestycjach w kryptowaluty

W dniu wczorajszym, na stronie nowozelandzkiej policji ukazał się krótki artykuł ostrzegawczy w związku z kryptowalutami. "Policja przypomina, aby obywatele byli czujni w przypadku oszustw internetowych".  "Policja w Canterbury (regionie administracyjnym na nowozelandzkiej Wyspie Południowej) przypomina ludziom, aby byli czujni na oszustwa internetowe i zastanawiali się dwa razy przed udostępnieniem prywatnych informacji po tym, jak ofiara straciła 320.000 dolarów swoich życiowych oszczędności" - tak brzmi pierwsze zdanie ostrzegającego organu nowozelandzkiej policji. Służby odnoszą się do niedawnego incydentu oszustwa jaki miał miejsce z udziałem krypowalut na terenie kraju. Zobacz również: Europol: Bitcoin nadal pierwszym wyborem cyberprzestępców Wzięte za dobry przykład do ostrzeżenia ludzi oszustwo - obejmowało inwestycje w waluty kryptograficzne, takie jak bitcoin. Pewna firma szukała inwestorów chcących zarobić dużo z minimalnego wkładu w...
Farma wiatraków produkujących prąd

CFTC: Nieautoryzowani traderzy sprzeniewierzyli $12 mln należących do… rolników

Amerykańska komisja CFTC informuje, że przedsiębiorstwa Kooima & Kaemingk Commodities, Inc. (K&K), Lauren Kaemingk (Kaemingk) i Bradley Kooima (Kooima) wywodzące się ze stanu Iowa prowadziły nieautoryzowany trading na rzecz swoich klientów, którzy stracili łącznie prawie $12 milionów. Instytucja nakłada na oskarżonych obowiązek wypłaty poszkodowanym inwestorom – głównie rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym – zadośćuczynienia pokrywającego w pełni poniesione straty. Dodatkowo wspomniane przedsiębiorstwa zapłacą $1,25 mln kary pieniężnej  James McDonald, dyrektor CFTC ds. egzekwowania prawa, stwierdził: "Wielu rolników jest uzależnionych od rynków kontraktów terminowych, co pomaga chronić ich działalność przed niepewnością finansową.  Rolnicy ci powinni mieć pewność, że ich broker wprowadzający będzie się z nimi uczciwie obchodził.  Od brokerów oczekuje się również uczciwej i pełnej reakcji na CME i innych giełdach, gdy...
Ręce na kratach celi więziennej

Prezes instytucji finansowej spędzi 10 lat za kratkami. Oszukał inwestorów na $25 mln

Były dyrektor finansowy Bankrate Inc., publicznie notowanej spółki świadczącej usługi finansowe i z siedzibą na Florydzie, został skazany w tym tygodniu na 10 lat więzienia za oszustwa związane z rynkiem papierów wartościowych, które spowodowały ponad 25 milionów dolarów strat dla akcjonariuszy. Manipulacja dokumentami w celu poprawy wyników Skazany to 53-letni Edwar J. DiMaria z Connecticut, który musi zapłacić 21 milionów dolarów w formie zadośćuczynienia. DiMaria przyznał się pod koniec czerwca do jednego ze stawianych mu zarzutów, polegających na publikacji fałszywych oświadczeń księgowych spółki publicznej oraz nadużyć w zakresie fałszowania sprawozdań finansowych i majątkowych przesyłanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). "Pełniąc funkcję dyrektora finansowego Bankrate, Edward DiMaria rażąco manipulował publicznie raportowanymi sprawozdaniami finansowymi firmy, wielokrotnie kłamiąc i zmuszając innych do okłamywania...

11 lat więzienia dla właściciela „kotłowni” tradingowych. Wyłudził 13,5 mln zł

Brytyjska komisja nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) poinformowała, że Michael Nascimento prowadzący serię nielegalnych firm inwestycyjnych został skazany na 11 lat pozbawienia wolności w związku z wyłudzeniem 2,8 mln funtów (13,5 mln zł) od inwestorów detalicznych w okresie czterech lat. Pomysłodawca i główny beneficjent licznych oszustw Jak udało się ustalić FCA, w okresie pomiędzy lipcem 2010 roku i kwietniem 2014 roku przypadkowi Brytyjczycy padali ofiarami cold-callingu (dzwonienie do nieznanych osób, głównie w celach sprzedażowych) oraz agresywnych taktyk marketingowych, których celem było zachęcenie do zakupu akcji przedsiębiorstwa posiadającego ziemię na Maderze. Boiler roomy (kotłownie) kontaktujące się z inwestorami twierdziły, że wartość udziałów znacznie wzrośnie po udzieleniu pozwolenia na budowę 20 willi, co zwiększy wartość gruntów. Obiecane zwroty z inwestycji miały wynieść od...
koparka

Oszuści kryptowalutowi wyłudzili $250 milionów od 18 tysięcy osób

Biuro prokuratora z południowokoreańskiego miasta Inczon podało w środę, że zidentyfikowało warte setki milionów dolarów oszustwo, którego dopuściło się przedsiębiorstwo kopiące kryptowaluty, posiadające swoją siedzibę zarówno w Korei Południowej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o $250 milionów i co najmniej 18 tysięcy oszukanych inwestorów. Nieuczciwy proceder, który objął swoim zasięgiem 54 państwa Służby śledcze z Inczin podały, że w sprawie rzekomego oszustwa zidentyfikowały 21 podejrzanych związanych z firmą Mining Max LLC. Wśród nich znalazł się Park Jung-Woon, który dla europejskich traderów z pewnością jest postacią anonimową, jednak w latach 90-tych był jednym z popularniejszych koreańskich piosenkarzy popowych. W związku z dochodzeniem na listę Interpolu trafiło siedem osób związanych z przedsiębiorstwem, w tym prezes i wiceprezes Mining Max, którzy opuścili kraj. Zobacz...

ICO w 2017: $300 milionów skradzione przez hackerów

Około 300 milionów dolarów zostało wykradzionych przez hackerów poprzez ICO (ang. initial coin offering) w bieżącym roku, a ofiarami oszustów padło co najmniej 60 tysięcy inwestorów – podaje specjalny raport przygotowany przez Kaspersky Lab. Debiuty kryptowalutowe warte $3,5 miliarda w 2017 Zainteresowanie hackerów nowym i w wielu przypadkach nieregulowanym rynkiem ICO wzięło się przede wszystkim z ogromnych sum pieniędzy, które nowe projekty kryptowalutowe zgromadziły od stycznia 2017. Zgodnie z raportem Kaspersky Lab mowa o $3,5 miliarda w przeciągu ostatnich niespełna dwunastu miesięcy. Przeciętny uczestnik finansowania poprzez ICO wydał na wspierany projekt około $5 tysięcy. „Tylko w 2017 roku byliśmy świadkami ponad dwóch tysięcy oszustw ICO w formie ransomware. Jest to obecnie najpowszechniejsza metoda wyłudzenia lub kradzieży środków w ramach debiutów nowych tokenów”...

Nalot londyńskiej policji na brokerów opcji binarnych

W tym tygodniu policja w Londynie we współpracy z organami ds. ścigania przestępstw finansowych przypuściła nalot na 20 biur, w celu zebrania informacji o różnych rodzajach oszustw inwestycyjnych. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy zostanie opracowany raport wywiadu, z wykorzystaniem zebranych informacji aby uniemożliwić działanie oszustów w Londynie. Jeden z zespołów odkrył firmę widmo, która zapłaciła za wynajem z góry po czym zniknęła. Policja sprawdza, czy jest to pralnia brudnych pieniędzy. Akcja informacyjna szerzy się także w internecie pod hash tagiem #BeatTheBoilerRooms. Szczególnie śledzona przez policję jest sprawa opcji binarnych, od 2012 r. ich ofiarą padło 2.065 osób, łącznie tracąc prawie 60 mln funtów (79,1 mln USD) a tylko w pierwszej połowie 2017 r. blisko 700 ofiar straciło 18 milionów funtów. Ofiary...
biznesmen w garniturze w kajdankach

Japońska policja aresztuje operatora giełdy Ripple za oszustwa

Tokijska policaja aresztowała szefa giełdy i platformy handlowej Ripple za rzekome oszustwa inwestorów. Zatrzymano 31-letniego Yuki Takenaka, zarzuty dotyczą giełdy Riplle Trade Japan, która umożliwia handel XRP. Podejrzany przyjął środki od inwestora w wysokości 1.4 miliona jenów (12 500 $) przekonanego, że wpłaca pieniądze na konto bankowe giełdy w marcu 2015 roku. Aresztowany w środę Takenaka przywłaszczył sobie pieniądze, mimo że giełda już w tym czasie przeszła proces bankructwa. Oprócz tego śledztwa, toczy się inne postępowanie za defraudacje 17 milionów jenów (150 000$) od 40 klientów z Japonii. Yuki Takenaka miałby zwabić klientów oferując im brak opłat za handel na giełdzie. Utworzona w maju 2014 r. Firma Ripple Trade Japan zebrała pieniądze od swoich użytkowników w zamian za IOU - podpisane dokumenty potwierdzające...

Nieuczciwy broker zdefraudował prawie 600 tysięcy złotych

Wywodzący się z Malezji przedsiębiorstwo finansowe oferujące usługi tradingu na rynku Forex na rzecz swoich klientów, RCFX, wyłudziło rzekomo prawie 600 tysięcy złotych (703 tysiące ringgitów malezyjskich) w okresie ostatnich 3 lat. Środki przekazane w zarządzanie, gdzie podziały się jednak proponowane zyski? Przedstawiciel grupy oszukanych inwestorów, którzy złożyli pozew zbiorowy w sprawie twierdzi, że pierwsze podejrzenia o prowadzeniu nieuczciwej działalności zaczęły pojawiać się w momencie, gdy osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem prezentowała szereg wymówek na pytanie dotyczące braku wypłaty gwarantowanych zysków. Przedsiębiorstwo regularnie zmieniało również nazwę, co powinno być kolejnym sygnałem ostrzegawczym. Pomimo tego RCFX miał oszukać nawet kilkadziesiąt osób, z których największy inwestor zdeponował ponad 100 tysięcy złotych. Wszyscy oszukani kontaktowali się przez kanały popularnych mediów społecznościowych z przedstawicielem RCFX...

Zarobili setki milionów na poufnych informacjach. SEC rozbija siatkę traderów

Komisja Giełd i Papierów Wartościowych (SEC) ze Stanów Zjednoczonych poinformowała, że postawiła zarzuty dotyczące insider tradingu siedmiu osobom, które wygenerowały miliony dolarów zysku handlując w oparciu o poufne informacje dotyczące co najmniej kilkudziesięciu fuzji oraz przejęć prywatnych spółek. Wpadli pomimo doskonałych zabezpieczeń Sprawa, którą zajmowała się SEC z pewnością nie należała do standardowych. Oszuści poczynili bowiem daleko idące kroki, aby ich proceder nie ujrzał światła dziennego. Nieuczciwi traderzy, aby ukryć swoją tożsamość oraz występki używali firm-przykrywek, specjalnych szyfrów podczas komunikacji oraz aplikacji do obsługi wiadomości, która niszczyła i zacierała wszelkie ślady aktywności. W równoległej sprawie prowadzonej przez nowojorskie biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych, grupie oszustów postawiono oskarżenia kryminalne, w związku z czym grozi im nie tylko grzywna, ale również kara pozbawienia wolności. Za stworzeniem...

$30 milionów nielegalnych zysków tradingowych dzięki… wykradzionym notom prasowym

Ukraiński hacker przyznał się do zarzutów udziału w włamie do trzech międzynarodowych agencji prasowych, kradzieży czekających na publikację komunikatów i dokonania na ich podstawie transakcji, które wygenerowały około $30 milionów nielegalnych zysków. 28-latek z Kijowa wykradł 150 tysięcy relacji prasowych Informacja w dzisiejszych czasach jest niezwykle niebezpieczną bronią o wysokiej wartości. Dotyczy to również rynków finansowych gdzie nota prasowa przedsiębiorstwa lub instytucji potrafi poruszyć notowaniami walut (na przykład w przypadku decyzji banku centralnego) lub akcji (przy podawaniu wyników okresowych). Agencja prasowe często otrzymują podobne informacje przed czasem z nałożonym embargo – mogąc opublikować je dopiero o ustalonej dacie oraz godzinie. Uzyskanie dostępu do takich informacji przez niepowołane osoby lub wycieki ważnych prasówek niejednokrotnie powodowały zaburzenia zachowania rynków lub przedwczesne reakcje ceny. W...

CFTC zatrzymuje piramidę finansową. Ponad $4 miliony nielegalnych zysków na złocie

Amerykańska Komisja ds. Rynku Kontraktów Terminowych (CFTC) poinformowała o przedstawieniu oskarżeń nieuczciwym inwestorom, którzy mieli wyłudzić ponad $4 miliony od swoich klientów i sprzeniewierzyć zdecydowaną większość tej kwoty. Oszuści oferowali rzekomo zakup fizycznego złota oraz wysokie zwroty z inwestycji. Co najmniej 20 oszukanych klientów i miliony wyłudzonych środków Jak czytamy w oficjalnym komunikacie CFTC, Carlos Javier Ramirez oraz powiązane z nim spółki Gold Chasers i Royal Leisure International zarejestrowano w Orlando (stan Floryda) miały w oszukańcy sposób namawiać do skupu cennego kruszcu. Zobacz również: FXCM płaci $650 tysięcy za „Czarny Czwartek” Komisja ustaliła, że w okresie co najmniej od 14 lutego 2012 do co najmniej 31 stycznia 2016 roku, oskarżeni oferowali umowy sprzedaży złota około 20 klientom zamieszkujących Stany Zjednoczone, promując cały proceder poprzez...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację