Conotoxia
Strona główna Tagi Oszustwo

Tag: oszustwo

Obiecywali 6% zwrotu rocznie. Wyłudzili 5 mln zł od inwestorów

Brytyjska firma inwestycyjna działająca na rynku Forex oraz giełdzie obiecywała inwestorom detalicznym roczny zwrot w wysokości 6% z zainwestowanego kapitału. Jak udało się jednak ustalić komisji nadzoru FCA, zdecydowana większość z co najmniej 5 milionów złotych (1 miliona funtów) wyłudzonych od nieświadomych klientów została wydana na pokrycie kosztownego życia właściciela nieuczciwego podmiotu. Zamiast na Forex, wydał na kryptowaluty, dobra lukususowe i własny ślub Jak udało się ustalić podczas dochodzenia prowadzone przez FCA, 102 tysiące funtów zostało sprzeniewierzonych na zakup kryptowalut, 58 tysięcy sfinansowało kupno dóbr luksusowych, osobne 24 tysiące Jonathan Chitty, właściciel nieuczciwego podmiotu Xcore, wydał na zegarek marki Rolex, a kolejne 20 tysięcy przeznaczył na zorganizowanie własnego ślubu i wesela. „W następstwie wniosku złożonego przez FCA, w dniu 14 maja 2019...

Rosyjski skandal prania brudnych pieniędzy zahacza o kolejne europejskie banki

Coraz więcej europejskich banków zostaje wciągniętych w nielegalne praktyki związane z praniem brudnych pieniędzy, które koncentrują się wokół rosyjskiego kapitału. Jest to tym bardziej niepokojący sygnał, gdyż dotyczy branży, która wciąż wychodzi z kryzysu finansowego. Raiffeisen Bank dołącza do grona podejrzanych Początkowo skandal koncentrował się na Danske Banku i szwedzkim Swedbank AB. Danske Bank jest już od dłuższego czasu pod ostrzałem zarzutów przestępczych zarówno w Danii Estonii jak i Francji. Ostatnio pisaliśmy również o tym, że amerykański FED również zainteresował się sprawą banku. Danske straciło połowę swojej wartości rynkowej odkąd przyznało się do swojej roli w skandalu związanym z praniem brudnych pieniędzy w 2016 roku. Jednak teraz zarzuty dotyczące podejrzanych transferów dotarły również do Raiffeisen Banku i i przynajmniej dwóch innych holenderskich instytucji...
Oszustwo bankowe

Wyrok w sprawie Finroyal: 10 lat więzienia dla założyciela piramidy finansowej

Twórca piramidy finansowej - Andrzej K., usłyszał wyrok skazujący. Sąd zdecydował, że oszust odsiedzi 10 lat więzienia. Jest to kara za oszukanie ponad 1700 osób, które powierzyły Andrzejowi K. oszczędności swojego życia. Jak mówią akta sprawy, skazany wyłudził ponad 100 milionów złotych. Firma działała podobnie do Amber Gold, również obiecywała wysoki zwrot z inwestycji, na poziomie od kilku do nawet kilkunastu procent w skali roku. Firma Finroyal działała podobnie do Amber Gold. Mamy tutaj jednak inną liczbę poszkodowanych. Podczas gdy z Amber Gold pieniędzy nie odzyskało prawie 19 tysięcy osób, to w przypadku Finroyal jest to około 1700 osób. Andrzej K. przyjmował od ludzi pieniądze na “lokaty” obiecując “złote góry”. Oprocentowanie sięgało nawet 17% w skali roku. Zdecydowana większość poszkodowanych...
Mężczyzna z kapturem na głowie i logiem Bitcoina zamiast twarzy wskazuje na symbol dolara amerykańskiego

Ponad 7 tys. przypadków prania pieniędzy za pomocą kryptowalut w Japonii

Systemy wymiany walut przy pomocy cyfrowych rozwiązań, które w ubiegłym roku nazwane zostały "przyszłością systemu finansowego" mają wiele zalet. Niestety, jak w przypadku większości zmian - posiadają też swoją ciemniejszą stronę, która w ostatnich latach była znacznie wykorzystywana. Najlepszym przykładem tego typu zjawiska jest odnotowana w Japonii gigantyczna już skala przypadków, w których kryptowaluty wykorzystywane były do.. prania pieniędzy. I to na skalę ponad 7 tysięcy przypadków - jak podaje Narodowa Agencja Policji w Japonii. Jak podają dziś azjatyckie media - statystyka oszustw za pomocą kryptowalut w roku 2018 drastycznie wzrosła. Według Narodowej Agencji Policji w Japonii - tylko w 2018 roku zgłoszono ponad 7 tysięcy przypadków podejrzenia prania pieniędzy za pomocą kryptowalut. To wzrost tego typu przestępstw o blisko...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Kryptopiramida na 14 mln USD? Czterech członków grupy aresztowano

Indyjska policja po wpłynięciu zawiadomienia o możliwym popełnieniu przestępstwa o charakterze piramidy finansowej aresztowała czterech obywateli Bombaju. Choć poszukiwania jeszcze jednej osoby trwają - już teraz wiadomo, że oszuści zbudowali pod przykryciem krótkoterminowych inwestycji  w kryptowaluty piramidę na kwotę blisko 14 mln USD. Jak zawsze - oferowanie szybkich zysków w krótkim czasie wystarczyło, aby przyciągnąć inwestorów.  W dniu wczorajszym bombajska policja wystosowała oficjalny komunikat o aresztowaniu czterech podejrzanych o oszustwo finansowe na kwotę blisko 14 mln dolarów. Grupa składała się z pięciu rzekomych traderów na ryku kryptowalut - która pozyskiwała od inwestorów środki na obrót obiecując podwojenie inwestowanych funduszy w zaledwie dwa miesiące. Schemat działania grupy nie był szczególnie odróżniający się od tych, które dotychczas mieliśmy okazję opisywać - inwestorzy skuszeni wizją szybkich zarobków...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Inwestor kupił tokeny o wartości 2 mln USD, oskarża spółkę krypto o oszustwo

Do sądu w Nowym Jorku wpłynął pozew skierowany przeciwko Blue Ocean Capital Group – spółce oferującej tokeny MCash. Jeden z inwestorów zakupił kryptowaluty o wartości 2 mln USD. Uważa on, że został oszukany, ponieważ zaprezentowane mu materiały odbiegały od rzeczywistości. Według danych na Etherscan, wartość MCash spadła obecnie do zera, a strona firmy kryptowalutowej już nie istnieje. Mylne informacje skłoniły do zainwestowania 2 mln USD Jak możemy przeczytać w pozwie, Lijun Sun został oszukany przez Blue Ocean Capital Group. Żeby nakłonić go do zainwestowania w MCash, spółka rzekomo przedstawiła mu fałszywe informacje. „Nie tylko MCash Token nie został zarejestrowany przez Amerykańską Giełdę Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ale co ważniejsze, spółka dokonała szeregu nadinterpretacji i ominęła wiele szczegółów w celu...
hacker

Dwie grupy hackerów przejęły kryptowaluty o wartości $1 miliarda

Według najnowszego raportu przygotowanego przez przedsiębiorstwo Chainalysis zajmujące się śledzeniem przestępstw na rynku kryptowalutowym, dwóm grupom hackerskim udało się wykraść cyfrowe aktywa o łącznej wartości „około 1 miliarda dolarów”. Jest to ponad połowa wszystkich środków, które przejęto w nielegalny sposób w trakcie znanych i upublicznionych ataków. W jaki sposób skradzione środki przemieszczają się w ekosystemie kryptowalut? „Przyjrzeliśmy się atakom, które są skupione na organizacjach kryptowalutowych, w tym giełdach. Działania dotyczyły bardzo dużych kradzieży, liczonych w dziesiątkach lub nawet setkach milionów dolarów. We wspomnianych procederach udział brały przede wszystkim dwie „profesjonalne” grupy hackerów. Łącznie są odpowiedzialne za kradzież jednego miliarda dolarów, co stanowi co najmniej 60% z wszystkich znanych ataków. Biorąc pod uwagę potencjalne zyski i korzyści, ataki nadal będą kontynuowane” –...
CFTC, USA, Comparic

Wyłudził 7 mln zł od 30 inwestorów na Forex. Obiecywał 20% zwrotu

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) odpowiedzialna za regulację rynku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych wydała dziś oświadczenie na oficjalnej stronie w związku ze złożeniem pozwu cywilnego przeciwko Dro Kholamianowi z Barrington, Illinois i jego firmie Blue Star Trading. Pseudo trader wyłudził od ponad 30 inwestorów łączną kwotę 7 mln złotych.  The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła złożenie pozwu cywilnego przeciwko Dro Kholamianowi z Barrington, Illinois i jego firmie Blue Star Trading, LLC (Blue Star), Illinois limited liability company z siedzibą w Park Ridge. Skarga wniesiona przez amerykański organ regulujący dotyczy oszukańczego procederu wyłudzenia znacznej kwoty przez oszusta na rzekome cele inwestycyjne. Z parkietu.. do więzienia Dro Kholamian - nazywający siebie traderem lewarowanych kontraktów walutowych (rynku forex) rozpoczął swoją działalność wyłudzającą w roku 2013,...
oszust w kajdankach

CEO rumuńskiej giełdy kryptowalutowej aresztowany

CoinFlux to popularna w Rumunii platforma do handlu kryptowalutami. W zeszłym tygodniu doszło do aresztowania jej CEO. Vlad Nistor został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy oraz szereg innych przestępstw. Stany Zjednoczone wystąpiły o jego ekstradycję. Giełda kryptowalutowa została już zamknięta, o czym informowali na Twitterze zaniepokojeni użytkownicy. Ich fundusze są jednak bezpieczne. CoinFlux bez dostępu do własnej platformy CoinFlux opublikował na portalu Medium.com informację dotyczącą problemów z dostępem do platformy, przez co giełda nie może napisać oświadczenia w tradycyjny sposób. „Kolejną nieprzyjemną konsekwencją trwającego śledztwa jest fakt, że straciliśmy dostęp do niektórych części naszej platformy. Nie możemy wysłać oświadczenia przez normalne kanały komunikacyjne – naszą stronę oraz wiadomości e-mail. Mamy nadzieję odzyskać kontrolę w ciągu kilku najbliższych dni”. Obecnie pracownicy CoinFlux pracują nad odzyskaniem...
oszustwo scam

51-latek prowadził piramidę Forex wartą 3,5 mln zł. Został zatrzymany

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości USA pojawił się komunikat, informujący o aresztowaniu Thomasa Lanzana w Kansas, pod zarzutem tworzenia tzw. schematu Ponziego (piramidy finansowej) wartej blisko 900 000 USD. Mężczyzna udając zyskownego tradera Forex wyłudził pieniądze od ponad 20 osób mówiąc, że będzie inwestował w "rokujące instrumenty finansowe". Jego pierwsze wystąpienie w sądzie federalnym w Wichita jest zaplanowane na dziś. Thomas Lanzana - 51 latek mieszkający na wyspie Pawleys w Południowej Karolinie, został oskarżony o oszustwa sięgające kwoty blisko 3,5 mln zł. Jego historia zaczyna się w roku 2013, gdzie Lanzana zwrócił się do ponad 20 osób z prośbą o przekazanie środków pieniężnych - głównie na inwestycje walutowe rynku Forex. Oszust działał sprytnie - aby budować zaufanie osób, które mogły potencjalnie dopłacić większe kwoty...
hakerzy

Jeden z większych pooli do kopania kryptowalut ma haker-bliźniaka

Jeden z większych pooli do kopania kryptowalut, SVCool.com, wysłał do wszystkich zarejestrowanych na platformie górników ważnego maila informującego o oszustwie. Zgodnie z wiadomością w sieci powstała strona używająca rozszerzenia .co (zamiast .com), podobna graficznie do SVCool.com. Po zarejestrowaniu się na niej użytkownicy są zachęcani do wydawania kryptowalut w zamian za zakup rzekomej mocy do kopania. Jedną z najstarszych taktyk oszustów w Internecie jest rejestracja domeny o bardzo podobnej pisowni do oficjalnej strony. Do pełni sukcesu brakuje jeszcze sprawienie, by portal wyglądała dokładnie tak samo jak oryginał. A następnie pozostaje oszukiwanie osób zamierzających korzystać z prawdziwej witryny. Dlatego niektóre giełdy kryptowalut, takie jak Binance, mają przypomnienie na swojej stronie logowania, aby "zawsze sprawdzać pasek adresu URL" w przeglądarce. Pamiętaj: .com nie .co! W...
Druty więzienne na tle trawy

Prezes AriseBank oszukał setki inwestorów na 15 mln zł. Grozi mu dożywocie

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował w środę, że aresztował prezesa AriseBanku, Jareda Rice’a, oskarżonego o zwodzenie setek inwestorów indywidualnych i wyłudzenie od nich ponad 4 milionów dolarów (15 milionów złotych) w ramach oszustwa kryptowalutowego. Miał prowadzić zdecentralizowany bank. Pieniądze inwestorów sprzeniewierzył Zgodnie z dokumentami sądowymi, oraz wcześniejszym pozwem zbiorowym złożonym w SEC, 30-letnie Rice twierdził w kontaktach z potencjalnymi inwestorami, że AriseBank zostanie „pierwszą zdecentralizowaną platformą bankową” opierającą się o nową kryptowalutę AriseCoin. Instytucja oprócz tradingu kryptowalutowego miała oferować rachunki bieżącego i tradycyjne usługi bankowe takie jak płatności kartami debetowymi i kredytowymi. W rzeczywistości jednak podmiot nie posiadał odpowiednich uprawnień do świadczenia usług bankowych na terytorium Teksasu, a tym bardziej całych Stanów Zjednoczonych. Materiały marketingowe online opierały się na nieistniejących zyskach generowanych przez...
Danske Bank

Wykrył oszustwo finansowe, teraz sam może mieć problemy

Kontynuacja głośnej sprawy, w którą zamieszane są duże banki, takie jak Danske Bank - podejrzane o pranie pieniędzy na łączną kwotę ponad 234 miliardów dolarów zatacza swój krąg w Europejskim Parlamencie, do którego musi zgłosić się teraz sygnalista afery - Howard Wilkinson.  Howard Wilkinson jest byłym pracownikiem biura Danske Bank w Estonii, który odkrył masowy skandal związany z praniem brudnych pieniędzy, w wyniku którego z Rosji wypływają miliardy dolarów. To właśnie on stał się sygnalistą (whistleblower'em), dzięki któremu sprawa ujrzała światło dzienne. O całej sprawie pisaliśmy wielokrotnie, m.in również w momencie, kiedy do całości afery dodany został niemiecki bank Deutsche Bank. Pisaliśmy - jak donosił wówczas Bloomberg, Deutsche Bank może być zamieszany w głośną aferę dotyczącą prania brudnych pieniędzy przez Danske Bank. Howard Wilkinson będący głównym...

Ex Trader Deutsche Bank ukrywał $16 mln strat. Teraz zapłaci $350 tys. kary

Wydział Egzekwowania Prawa amerykańskiej komisji nadzoru finansowego (CFTC) obciąża byłego tradera Deutsche Bank karą w wysokości $350,000 i trwale zakazuje mu handlu na giełdzie w charakterze instytucjonalnym i ubiegania się o rejestrację w CFTC. Trader próbował ukryć przed Deutsche Bank straty handlowe szacowane na ponad 16 mln USD! Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiło wczoraj, że organ wystosował zarzuty przeciwko byłemu traderowi Deutsche Bank - Jacobowi Bourne - opiewające na oszustwo przy wycenie swapów, w celu ukrycia znacznych strat handlowych. Wystosowane zarządzenie CFTC wymaga od Bourna zapłacenia kary cywilnej w wysokości $350,000 i trwale zakazuje Bourne handlu na giełdzie i ubiegania się o rejestrację w CFTC. Zarządzenie CFTC przeciwko Bourne stwierdza, że od 15 czerwca 2017 r. do co najmniej 6 lipca 2017...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Tajski szwindel na 24 mln USD. Rodzeństwo nie przyznaje się do winy

Trzech obywateli Tajlandii, którzy są obecnie ścigani za rzekome oszustwa z udziałem Bitcoina o równowartości 24 milionów dolarów, prosiło o "uniewinnienie" w Sądzie w Bangkoku - relacjonuje gazeta Bangkok Post. Podczas przesłuchań, tajscy prokuratorzy oskarżyli trzy osoby (rodzeństwo) i sześciu wspólników o oszustwo z 2017 roku na 21-letnim inwestorze z Finlandii - Aamai Otava Saarimaa. W wyniku śledztwa ustalno, że został on przekonany do zakupu udziałów w Expay Software Co, zainwestowania token Dragon Coin (DRG) oraz  do kupna 500 milionów akcji DNA (2002) Co. Saarimaa przetranswował w tym celu kryptowaluty na portfel rodzeństwa. Działki zamiast inwestycji Prokuratorzy twierdzą, że po otrzymaniu pieniędzy rodzina Jaravijit kupiła kilka działek gruntu w Tajlandii. Z kolei Saarimaa nie odniosł żadnego zysku z zainwestowanych pieniędzy, a następnie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację