tokeneo
Strona główna Tagi Oszustwo

Tag: oszustwo

KNF z Bułgarii ostrzega przed lokalnymi „łowcami frajerów”. Uwaga na dwie firmy Forex!

Agresywny marketing telefoniczny, obietnice stuprocentowych zwrotów z inwestycji i zmuszanie do podjęcia decyzji w krótkim czasie, żeby potencjalnie okazja nie przeszła obok nosa. Scenariusz działania „łowców frajerów” na polskim rynku Forex oraz inwestycji znamy już dokładnie. Na początku grudnia przed podobnymi praktykami i dwoma firmami ostrzega bułgarski odpowiednik rodzimej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informując, że wprowadzają klientów w błąd, a ich działalnośc niesie ze sobą znamiona potencjalnego oszustwa. „Łowcy Frajerów” Forex atakują w Bułgarii. Uwaga na International Management Brokers oraz...
Zaorski i Przeździecki

Fundacja Trading Jam zdrapuje “gówno”, które przykleja się na rynku

Rafał Zaorski, okrzyknięty przez media ekonomiczne najpopularniejszym z polskich spekulantów i pomysłodawca fundacji Trading Jam, który od dłuższego czasu wypełnia swoją misję i walczy z oszustami uważa, że Ci ludzie potrafią zmanipulować wszystko. Jego zdaniem to dobrzy sprzedawcy, którzy wykorzystują obecną sytuację gospodarczą i luki w prawie do swoich niecnych celów. Polska jest idealnym krajem do zakładania piramid W rozmowie z Maciejem 'Wapniakiem' Wapińskim dla kanału VETO, Zaorski przyznał, że cały system budowy piramid finansowych jest chroniony. Takie mamy prawo i tworzenie...
Bitcoin

Ukradli Bitomat z centrum handlowego! Nagrały ich kamery monitoringu

Mimo, że od powstania pierwszej kryptowaluty minęło już niemal 10 lat, to rynek ten wciąż uważany jest za stosunkowo młody. Jego niezwykle prężny rozwój dostrzec można od niespełna dwóch lat a więc od czasu, kiedy w skutek dynamicznego wzrostu wartości Bitcoina, równie dynamicznie zaczęła wzrastać świadomość społeczeństwa i wiedza na temat tego rynku oraz stającej za nim technologii. Zjawisko to doprowadziło jednak również do znacznie większego zainteresowania kryptowalutami oszustów i złodziei, którzy w zawrotnym tempie wymyślają coraz to nowsze...

General Electric oskarżone o ukrywanie miliardów strat! Przekręt na miarę Enrona?

Zaskakująca wiadomość obiega media na całym świecie, kiedy to amerykański gigant działający multi-branżowo zostaje oskarżony o kreatywną księgowość i ukrywanie miliardów strat. General Electric, zajmujące jeszcze w 2014 roku 27 miejsce w rankingu największych przedsiębiorstw na świecie Global 500 magazynu Fortune jest w tym momencie w potężnych opałach. Whistleblower tej sprawy, Harry Markopolos publikuje podczas czwartkowej sesji ponad 170 stronicowy dokument oskarżający amerykańskiego blue-chipa o potężną malwersację. Akcję giganta spadają ponad 11 procent na wczorajszej sesji.  Historia lubi się powtarzać? Prawdopodobnie nie ma w tym...

Okradł domy maklerskie na ponad 2 mln USD! Grozi mu 5 lat więzienia

Joseph P. Willner - Day Trader, w wyniku działań którego firmy maklerskie straciły ponad 2 miliony dolarów przyznał się dziś do winy. Miał on spiskować w celu popełnienia oszustwa dotyczącego papierów wartościowych i czerpania nielegalnych zysków z serii skoordynowanych transakcji obejmujących ponad 50 zhakowanych rachunków maklerskich online. W imieniu innych wypełniał swoje zlecenia Zgodnie z zarzutem zawartym w aktach oskarżenia i innych aktach sądowych, w okresie od września 2014 r. do maja 2017 r. Willner wykorzystywał swoje rachunki maklerskie do składania "krótkich...

Forex: “Łowcy jeleni” zatrzymani przez CBŚP. Ich ofiary straciły 18 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali kolejnych 12 członków zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz popełnianie oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych. Kolejni "Łowcy frajerów" zatrzymani Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz w Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nimi spółek (...) Sposób przestępczego działania...

Hakerzy wykorzystują YouTube do kradzieży kryptowalut

Bleeping Computer, założony w 2004 roku serwis poświęcony tematyce bezpieczeństwa oraz kwestii technicznych związanych z obsługą komputera poinformował, iż na popularnym serwisie video, YouTube trwa właśnie kampania promująca "generator BTC", która w rzeczywistości jest oszustwem prowadzącym do zhackowania komputerów osób, które się na to nabiorą. Uważaj co oglądasz i co pobierasz z YT W celu uwiarygodnienia, kampania informuje o ryzyku związanym z oszustwami i złośliwym oprogramowaniem promując przy tym jednocześnie "generator BTC", który obiecuje wygenerować darmowe bitcoiny dla swoich użytkowników. W rzeczywistości to...
Bitcoin

Chiny: Nielegalnie pozyskali $56 mln w BTC od 100 inwestorów

Dwóch animatorów rynku pozagiełdowego (OTC) w Chinach zostało oskarżonych o nielegalne uzbieranie Bitcoinów o łącznej wartości 56 milionów dolarów od ponad 100 traderów OTC w ramach programu pożyczkowego. Według raportu państwowej gazety BJNews opublikowanego w środę, grupa 20 traderów w Chinach złożyła skargę na policję w mieście Hangzhou twierdząc, że dwie osoby, Yi Zhou i Xiang Li zwabili inwestorów obietnicą wysokich odsetek od ulokowanych depozytów w Bitcoinach. Zobacz również: Chiny rozważają wprowadzenie zakazu wydobycia BTC Chińska piramida BTC o wartości 56 mln...

Obiecywali 6% zwrotu rocznie. Wyłudzili 5 mln zł od inwestorów

Brytyjska firma inwestycyjna działająca na rynku Forex oraz giełdzie obiecywała inwestorom detalicznym roczny zwrot w wysokości 6% z zainwestowanego kapitału. Jak udało się jednak ustalić komisji nadzoru FCA, zdecydowana większość z co najmniej 5 milionów złotych (1 miliona funtów) wyłudzonych od nieświadomych klientów została wydana na pokrycie kosztownego życia właściciela nieuczciwego podmiotu. Zamiast na Forex, wydał na kryptowaluty, dobra lukususowe i własny ślub Jak udało się ustalić podczas dochodzenia prowadzone przez FCA, 102 tysiące funtów zostało sprzeniewierzonych na zakup kryptowalut, 58...

Rosyjski skandal prania brudnych pieniędzy zahacza o kolejne europejskie banki

Coraz więcej europejskich banków zostaje wciągniętych w nielegalne praktyki związane z praniem brudnych pieniędzy, które koncentrują się wokół rosyjskiego kapitału. Jest to tym bardziej niepokojący sygnał, gdyż dotyczy branży, która wciąż wychodzi z kryzysu finansowego. Raiffeisen Bank dołącza do grona podejrzanych Początkowo skandal koncentrował się na Danske Banku i szwedzkim Swedbank AB. Danske Bank jest już od dłuższego czasu pod ostrzałem zarzutów przestępczych zarówno w Danii Estonii jak i Francji. Ostatnio pisaliśmy również o tym, że amerykański FED również zainteresował się sprawą...
Oszustwo bankowe

Wyrok w sprawie Finroyal: 10 lat więzienia dla założyciela piramidy finansowej

Twórca piramidy finansowej - Andrzej K., usłyszał wyrok skazujący. Sąd zdecydował, że oszust odsiedzi 10 lat więzienia. Jest to kara za oszukanie ponad 1700 osób, które powierzyły Andrzejowi K. oszczędności swojego życia. Jak mówią akta sprawy, skazany wyłudził ponad 100 milionów złotych. Firma działała podobnie do Amber Gold, również obiecywała wysoki zwrot z inwestycji, na poziomie od kilku do nawet kilkunastu procent w skali roku. Firma Finroyal działała podobnie do Amber Gold. Mamy tutaj jednak inną liczbę poszkodowanych. Podczas gdy...
Mężczyzna z kapturem na głowie i logiem Bitcoina zamiast twarzy wskazuje na symbol dolara amerykańskiego

Ponad 7 tys. przypadków prania pieniędzy za pomocą kryptowalut w Japonii

Systemy wymiany walut przy pomocy cyfrowych rozwiązań, które w ubiegłym roku nazwane zostały "przyszłością systemu finansowego" mają wiele zalet. Niestety, jak w przypadku większości zmian - posiadają też swoją ciemniejszą stronę, która w ostatnich latach była znacznie wykorzystywana. Najlepszym przykładem tego typu zjawiska jest odnotowana w Japonii gigantyczna już skala przypadków, w których kryptowaluty wykorzystywane były do.. prania pieniędzy. I to na skalę ponad 7 tysięcy przypadków - jak podaje Narodowa Agencja Policji w Japonii. Jak podają dziś azjatyckie media...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Kryptopiramida na 14 mln USD? Czterech członków grupy aresztowano

Indyjska policja po wpłynięciu zawiadomienia o możliwym popełnieniu przestępstwa o charakterze piramidy finansowej aresztowała czterech obywateli Bombaju. Choć poszukiwania jeszcze jednej osoby trwają - już teraz wiadomo, że oszuści zbudowali pod przykryciem krótkoterminowych inwestycji  w kryptowaluty piramidę na kwotę blisko 14 mln USD. Jak zawsze - oferowanie szybkich zysków w krótkim czasie wystarczyło, aby przyciągnąć inwestorów.  W dniu wczorajszym bombajska policja wystosowała oficjalny komunikat o aresztowaniu czterech podejrzanych o oszustwo finansowe na kwotę blisko 14 mln dolarów. Grupa składała się z pięciu rzekomych traderów...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Inwestor kupił tokeny o wartości 2 mln USD, oskarża spółkę krypto o oszustwo

Do sądu w Nowym Jorku wpłynął pozew skierowany przeciwko Blue Ocean Capital Group – spółce oferującej tokeny MCash. Jeden z inwestorów zakupił kryptowaluty o wartości 2 mln USD. Uważa on, że został oszukany, ponieważ zaprezentowane mu materiały odbiegały od rzeczywistości. Według danych na Etherscan, wartość MCash spadła obecnie do zera, a strona firmy kryptowalutowej już nie istnieje. Mylne informacje skłoniły do zainwestowania 2 mln USD Jak możemy przeczytać w pozwie, Lijun Sun został oszukany przez Blue Ocean Capital Group. Żeby...
hacker

Dwie grupy hackerów przejęły kryptowaluty o wartości $1 miliarda

Według najnowszego raportu przygotowanego przez przedsiębiorstwo Chainalysis zajmujące się śledzeniem przestępstw na rynku kryptowalutowym, dwóm grupom hackerskim udało się wykraść cyfrowe aktywa o łącznej wartości „około 1 miliarda dolarów”. Jest to ponad połowa wszystkich środków, które przejęto w nielegalny sposób w trakcie znanych i upublicznionych ataków. W jaki sposób skradzione środki przemieszczają się w ekosystemie kryptowalut? „Przyjrzeliśmy się atakom, które są skupione na organizacjach kryptowalutowych, w tym giełdach. Działania dotyczyły bardzo dużych kradzieży, liczonych w dziesiątkach lub nawet setkach milionów dolarów....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację