AVA Trade
Strona główna Tagi Oszustwo

Tag: oszustwo

Sprzeniewierzyli ponad 9 mln funtów. Dwóch agentów Forex z UK zbanowanych

Założyciele firmy Concept Consultancy Services Limited sprzeniewierzyli pieniądze klientów za co otrzymali 12-letnie zakazy prowadzenia działalności i zajmowania stanowisk dyrektorskich. Pieniądze miały być przeznaczone na transakcje walutowe, a zamiast tego firma spłacała nimi długi zaciągnięte u poprzednich klientów. Dwaj agenci Forex z zakazem prowadzenia firm Pieniądze nowych klientów przeznaczane były na spłatę poprzednich Pożyczki na handel na rynku Forex Peter John Roebuck z Berkhamsted i Francis Edward Tarling z Preston otrzymali 12-letnie zakazuje, które obowiązują od 1 października 2020 r. Zobacz też: Forex Tester. Najlepsze narzędzie do testów i symulacji? Tym dwóm agentom Forex z Wielkiej Brytanii zakazuje się obecnie pełnienia funkcji dyrektorów oraz bezpośredniego lub pośredniego angażowania się, bez zgody sądu, w promocję, tworzenie lub zarządzanie spółką. Roebuck i Tarling byli dyrektorami firmy o...

„Prostytutka Anna” zarobiła na kryptowalutach 81 tys. PLN? Uważaj na oszustów!

Od Pani lekkich obyczajów do zarabiającej w przeciągu kilku tygodni ponad 80 tysięcy złotych dzięki platformie kryptowalutowej oraz bywalczyni programów śniadaniowych? Taką historię opisuje fałszywa strona internetowa podszywająca się pod lokalny serwis informacyjny, promując ofertę zarejestrowanej na egzotycznej wysepce spółki Handel Pro oferującej handel akcjami, kryptowalutami oraz parami walutowymi Forex. Redakcja Comparic.pl ostrzega: uważaj na ten oraz podobny sposoby wyłudzenia pieniędzy! Oszukańcza strona twierdzi, że Anna K. zarabiała na życie jako przydrożna prostytutka. Jej życie miał odmienić klient, który opowiedział jej o platformie do handlu internetowego (której nazwa nigdy nie pada) Swoją historię przedstawiła rzekomo w Dzień Dobry TVN grzmiąc z ekranu: „Rząd Was wykorzystuje i robi z was niewolników za najniższą krajową” Artykuł w fałszywej gazecie, podobnie jak...
GetBack logo spółki

Oszustwo na 2 mld zł. GetBack zostanie rozliczony na raty

Jedna z największych afer na polskim rynku finansowym z ostatnich lat nadal pozostaje nierozliczona. Jednak jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, pierwszy akt oskarżenia ma trafić do sądu już w październiku. Były prezes GetBack przebywa w areszcie od czerwca 2018 roku. Sprawa zostanie podzielona na wiele wątków, aby ułatwić prowadzenie procesu. Według DGP, pierwszy proces będzie dotyczył szkód wyrządzonych obligatariuszom. Dłuższy areszt dla Konrada K. Warszawska prokuratura wyceniła straty wszystkich obligatariuszy GetBack na kwotę około 2 miliardów złotych. Według informacji DGP, prokurator ma zwrócić się do sądu o przedłużenie aresztu dla głównego oskarżonego Konrada K., założyciela i byłego prezesa GetBack, który przebywa w nim od czerwca 2018 roku. Prokuratura zamierza podzielić sprawę na kilka wątków, ze względu na jej rozmiar i poziom skomplikowania....

UOKiK ostrzega: Uważaj na “szybkie i pewne” inwestycje w czasie Covid-19

Czas światowej pandemii koronawirusa spowodował, że na rynku pojawiła się nowa fala oszustów oferujących alternatywę środki inwestowania i pomnażania pieniędzy. W związku z tym 15 lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozpoczął kampanię informacyjną „Sprawdzaj, czytaj, pytaj”, która będzie prowadzona między innymi za pośrednictwem radia oraz telewizji. Jak twierdzi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu, w trudnych czasach łatwiej jest wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą inwestycję. UOKiK ostrzega przed alternatywnymi inwestycjami w trakcie Covid-19: „Sprawdzaj, czytaj, pytaj!” 15 lipca rusza ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK, Urząd ostrzega przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy Kampania przestrzega przede wszystkim przed alternatywnymi inwestycjami finansowymi oferującymi szybki zysk bez ryzyka Inwestycje finansowe w czasie Covid-19. UOKiK prosi o ostrożność Oszuści doskonale wiedzą, jak...

BitBay ostrzega przez telefonicznymi oszustami

Polska giełda BitBay ostrzega przed oszustami, którzy telefonują ponoć do różnych osób i przy okazji podszywają się pod personel firmy. Celem jest zapewne wyłudzenie danych osobowych. BitBay prosi swoich klientów o dużą rozwagę i ostrożność. Polska giełda ostrzega przed nową formą telefonicznego oszustwa. W poście na Facebooku giełda podaje swoje numery telefonów. BitBay: nie dajcie się przestępcom! - Otrzymaliśmy dzisiaj zgłoszenie o przypadkach telefonów, w których osoba dzwoniąca podszywa się pod przedstawiciela BitBay i informuje o dodaniu do konta na giełdzie dodatkowych Bitcoinów - twierdzi polska giełda. - Brzmi fajnie, ale bardzo uważajcie na takie telefony! Absolutnie nie podawajcie podczas takiej rozmowy żadnych danych, haseł, informacji o koncie, ani też nie udostępniajcie ekranu komputera - dodaje. Przy okazji firma przypomina też, jakie...

Oszuści wykorzystują wizerunek jednego z najbogatszych Polaków! Nie daj się nabrać

Od pewnego czasu stosunkowo regularnie w sieci pojawiają się różnego rodzaju oszuści, którzy wykorzystują wizerunki znanych i bogatych, by w ten sposób wyłudzić pieniądze. Tym razem postanowili oni wykorzystać wizerunek jednego z najbogatszych Polaków, który miał rzekomo w programie Kuby Wojewódzkiego ujawnić nową „lukę fortuny”, która może zamienić każdą osobę w milionera w ciągu 3-4 miesięcy. Oszuści wykorzystują wizerunek Antoniego Ptaka Antoni Ptak wraz z dziećmi: Dawidem, Albertem, Anną, Katarzyną, Antonim i Antoniną są jedną z najbogatszych rodzin w kraju. Ich majątek w 2019 roku wyceniany był na 3,1 mld zł. Oszuści wykorzystując wizerunek miliardera wskazują jakoby ten miał przyznać w telewizyjnym show Kuby Wojewódzkiego, że odkrył "lukę", dzięki której każdy w przeciągu zaledwie 3-4 miesięcy może stać się milionerem. Nie daj się oszukać! W...
Wyrok TSUE

Oszuści kryptowalutowi wyłudzili 4,3 mln USD. Były senator USA zaangażowany w proceder

Sędzia federalny z Teksasu wydał nakazy aresztowania byłego senatora stanu Waszyngton i lidera rzekomego scamu, który działał w oparciu o kryptowaluty. O sprawie napisał Cointelegraph. Scam, z którym współpracował polityk z USD, zebrał aż 4,3 mln USD. Do aresztu trafił wspomniany były senator i pomysłodawca projektu. Teksas walczy ze scamami z rynku kryptowalut Podczas przesłuchania, które miało miejsce w dniu 21 kwietnia w siedzibie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, sędzia Robert Pitman zarządził nakazy aresztowania byłego senatora Davida Schmidta i Roberta Dunlapa, który zaprojektował kryptowalutowy projekt Meta 1. Nakazy aresztowania są częścią toczącej się sprawy SEC dotyczącej cyfrowej monety Meta 1 i całego projektu - rzekomego oszustwa kryptowalutowego wspieranego przez Schmidta. SEC zamroził aktywa projektu 16 marca. Jednak najwyraźniej to ostatnie nie...

Bitcoin Evolution wykorzystało wizerunek księcia Harry’ego do promocji swoich usług

Bitcoin Evolution to kontrowersyjny projekt z rynku okołokryptowalutowego. Promuje się w dość kontrowersyjny sposób: za pomocą fake newsów i sfabrykowanych doniesień prasowych, które sugerują, że wspierają go celebryci czy znani artyści lub sportowcy. Teraz padło na księcia Harry'ego. Bitcoin Evolution sugeruje, że inwestuje w niego książę Harry. Jak nie dać się oszukać? Książę Harry wykorzystany przez oszustów O sprawie napisał brytyjski portalu informacyjny Mirror. Tym razem mamy do czynienia z podszywaniem się pod stronę BBC. W tak sfabrykowanym artykule sugeruje się, że książę Harry i Meghan Markle inwestują w projekt. Oczywiście nie jest to prawdą. Wykorzystano jednak fakt, że para odcięła się niejako od rodziny królewskiej i "poszła na swoje". Zapewne szuka teraz marek, które może promować, ale wątpliwe, by zdecydowała się...

Tysiące osób straciło na opcjach binarnych 365 mln zł. Policja na tropie gangu oszustów z UE

Policja oraz prokuratura z Niemiec, Austrii, Serbii oraz Bułgarii podjęła zakrojone na międzynarodową skalę działania w celu zneutralizowania działalności grupy przestępczej, która przy wykorzystaniu rynku opcji binarnych wyłudziła od tysięcy inwestorów z Unii Europejskiej ponad 365 mln zł (80 mln EUR). Oszuści zachęcali inwestorów do założenia konta tradingowego poprzez wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego, obiecując gwarantowane zyski już od minimalnego depozytu w wysokości 250 euro. Oszuści działający z bułgarskich call center namawiali na szybkie inwestycje Środki nigdy nie trafiały na rynek tylko na konta grupy przestępczej rozlokowane na całym świecie Proceder dotknął inwestorów z całej UE, chodzi o ponad 365 mln zł Bułgarska wersja „łowców frajerów”. Call center namawiające do inwestycji Mechanizm działania przestępców, których centra telefoniczne były zlokalizowane głównie w Belgradzie...

Francuski piłkarz ofiarą krypto scamu. Kylian Mbappé składa pozew

Francuski piłkarz Kylian Mbappé złożył 31 marca skargę na nieautoryzowane użycie jego nazwiska przez kryptowalutowy scam. Sprawę badają lokalne władze. Mbappé w reklamie scamu Według gazety L’Équipe, nazwisko piłkarza grającego obecnie w Paris Saint-Germain, wykorzystywane jest w kampaniach reklamowych dotyczących rzekomego oszustwa związanego ze schematem akwizycji kryptowaluty. Wspomniane posty reklamowe przytaczały fałszywe oświadczenia Mbappé, w których rzekomo twierdził, że formuła oferowana przez scam była cudowna i że ludzie mogą stać się milionerami w ciągu dwóch lub trzech miesięcy. Cudowna inwestycja Nazwisko francuskiego piłkarza pojawiło się w internetowym wpisie pt. „Najnowsza inwestycja Kylian Mbappé wywarła presję na ekspertów i przeraziła duże banki”. Reklam o podobnych tytułach krąży po sieci bardzo wiele, jednakże oszuści częściej wykorzystują w nich podobieństwo do zwykłych ludzi. Tym razem jednak użyli nazwisko...
znak ostrzegawczy

Oszuści wykorzystują pandemię, by wyłudzić pieniądze! KNF interweniuje

Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa - podejmują różne próby, aby wyłudzić Twoje pieniądze. Nie daj się im naciągnąć! Bądź czujny - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), zwracając uwagę m.in. na propozycje okazyjnego kupna akcji lub obligacji spółek produkujących sprzęt medyczny, ochronny lub środki czystości. Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, by w czasach kryzysu (ale nie tylko) zachować zdrowy rozsądek i kierować się zasadą ograniczonego zaufania oraz weryfikować informacje u źródła tj. na oficjalnej stronie internetowej Twojego banku bądź własciwych instytucji publicznych. - Uważaj na podejrzane reklamy w internecie, e-maile, SMS-y, telefony! Oszuści będą chcieli pozyskać Twoje dane osobowe, dane do logowania do bankowości elektronicznej bądź nakłonić Cię do dokonania przelewu! Nie otwieraj linków do stron, których nie znasz...

KNF z Bułgarii ostrzega przed lokalnymi „łowcami frajerów”. Uwaga na dwie firmy Forex!

Agresywny marketing telefoniczny, obietnice stuprocentowych zwrotów z inwestycji i zmuszanie do podjęcia decyzji w krótkim czasie, żeby potencjalnie okazja nie przeszła obok nosa. Scenariusz działania „łowców frajerów” na polskim rynku Forex oraz inwestycji znamy już dokładnie. Na początku grudnia przed podobnymi praktykami i dwoma firmami ostrzega bułgarski odpowiednik rodzimej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informując, że wprowadzają klientów w błąd, a ich działalnośc niesie ze sobą znamiona potencjalnego oszustwa. „Łowcy Frajerów” Forex atakują w Bułgarii. Uwaga na International Management Brokers oraz Alternative Equities “Łowcy frajerów”, „łowcy jeleni”, „kotłownie” – osoby i podmioty zajmujące się zachęcaniem ludzi do inwestycji na rynkach finansowych poprzez wykorzystanie technik marketingu telefonicznego są nazywani w różny sposób, zasada działania jest jednak zazwyczaj taka sama. Przed ryzykiem związanym z przekazaniem...
Zaorski i Przeździecki

Fundacja Trading Jam zdrapuje “gówno”, które przykleja się na rynku

Rafał Zaorski, okrzyknięty przez media ekonomiczne najpopularniejszym z polskich spekulantów i pomysłodawca fundacji Trading Jam, który od dłuższego czasu wypełnia swoją misję i walczy z oszustami uważa, że Ci ludzie potrafią zmanipulować wszystko. Jego zdaniem to dobrzy sprzedawcy, którzy wykorzystują obecną sytuację gospodarczą i luki w prawie do swoich niecnych celów. Polska jest idealnym krajem do zakładania piramid W rozmowie z Maciejem 'Wapniakiem' Wapińskim dla kanału VETO, Zaorski przyznał, że cały system budowy piramid finansowych jest chroniony. Takie mamy prawo i tworzenie piramid nie jest w kodeksie karnym. Zwraca on także uwagę, że te piramidy, które działają na terenie Polski i świata, i są przez Polaków robione, często są zakładane na Wyspach Marshalla, w Dubaju. Czyli w Dubaju są legalnymi przedsiębiorstwami ale na...
Bitcoin

Ukradli Bitomat z centrum handlowego! Nagrały ich kamery monitoringu

Mimo, że od powstania pierwszej kryptowaluty minęło już niemal 10 lat, to rynek ten wciąż uważany jest za stosunkowo młody. Jego niezwykle prężny rozwój dostrzec można od niespełna dwóch lat a więc od czasu, kiedy w skutek dynamicznego wzrostu wartości Bitcoina, równie dynamicznie zaczęła wzrastać świadomość społeczeństwa i wiedza na temat tego rynku oraz stającej za nim technologii. Zjawisko to doprowadziło jednak również do znacznie większego zainteresowania kryptowalutami oszustów i złodziei, którzy w zawrotnym tempie wymyślają coraz to nowsze sposoby na przywłaszczenie cudzych środków. Bitomat w centrum zainteresowania złodziei  Ponieważ zdaniem wielu osób Bitcoin stworzony został po to, by stać się globalną walutą, która będzie w stanie konkurować bądź być może nawet wyprzeć kiedyś takie jednostki monetarne jak EUR czy USD,...

General Electric oskarżone o ukrywanie miliardów strat! Przekręt na miarę Enrona?

Zaskakująca wiadomość obiega media na całym świecie, kiedy to amerykański gigant działający multi-branżowo zostaje oskarżony o kreatywną księgowość i ukrywanie miliardów strat. General Electric, zajmujące jeszcze w 2014 roku 27 miejsce w rankingu największych przedsiębiorstw na świecie Global 500 magazynu Fortune jest w tym momencie w potężnych opałach. Whistleblower tej sprawy, Harry Markopolos publikuje podczas czwartkowej sesji ponad 170 stronicowy dokument oskarżający amerykańskiego blue-chipa o potężną malwersację. Akcję giganta spadają ponad 11 procent na wczorajszej sesji.  Historia lubi się powtarzać? Prawdopodobnie nie ma w tym momencie inwestora, który nie zna historii jednej z najgłośniejszych spraw lat 2000, kiedy to firma Enron Corporation (przedsiębiorstwo energetyczne) ogłosiło spektakularne bankructwo po skandalu związanym z fałszowaniem dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa. Fałszowane księgi oraz "kreatywna księgowość" sprawiły, że firma była w stanie na...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację