XTB
Strona główna Tagi Oszustwa

Tag: oszustwa

Filipińskie SEC ostrzega przed kryptowalutowym scamem opartym na Ethereum

Filipińskie SEC ostrzega przed programami inwestycyjnymi, w tym jednym opartym na blockchainie Ethreum. Ponoć to schemat Ponzi'ego. SEC z Filipin ostrzega przed jednym projektem z rynku kryptowalut. Ponoć to scam. SEC: uwaga na scamy! Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na Filipinach ostrzegła lokalne społeczeństwo przed osobami i grupami zaangażowanymi w "nieautoryzowane inwestycje i transakcje kryptowalutowe". Informację podano w komunikacie z 1 lipca. Filipińskie SEC ostrzega, że ​​osoby biorące udział w programach kryptowalutowych mogą zostać ukarane grzywną, 21 latami więzienia lub jednocześnie jednym i drugim. - czekają na tych, którzy działają jako sprzedawcy, brokerzy, dealerzy lub agenci podmiotów zaangażowanych w nieautoryzowane programy inwestycyjne - napisano w komunikacie. Dodano też, że chodzi też o "uczestniczących w incydentach cybernetycznych, które wykorzystują obecny kryzys powstały...

Koronawirus nie powstrzymał przestępców. Oszustwa z kryptowalutami warte 1,4 mld USD

Pandemia koronawirusa nie powstrzymała przestępców przed swoją działalnością. Co więcej, zaczęli oni wykorzystywać epidemię w oszustwach, które wymagały płatności kryptowalutami. Jak podaje CipherTrace, w ciągu pierwszych 5 miesięcy obecnego roku wartość strat przy oszustwach z udziałem kryptowalut była na drugim miejscu po odnotowaniu rekordu w roku ubiegłym. Przez pierwsze 5 miesięcy br. wartość oszustw związanych z krypto wzrosłą do 1,4 mld dolarów Adaptacja kryptowalut rośnie w szybkim tempie Przestępcy wykorzystywali pandemię, by oszukiwać użytkowników kryptowalut Oszuści zainteresowani płatnościami w krypto Straty z kradzieży, włamań i oszustw związanych z kryptowalutami wzrosły do ​​prawie 1,4 miliarda dolarów od początku roku do końca maja, wynika z raportu CipherTrace. Według CipherTrace, występowały oszustwa z koronawirusem w tle, jednakże ich odsetek był minimalny. Tegoroczna przestępczość kryptograficzna jest na...

Malware pod przykrywką COVID-19

Wzrasta liczba wyłudzeń, ataków i kampanii phishingowych, w których motywem przewodnim jest koronawirus. Eksperci ostrzegają przed nowym zagrożeniem wykorzystującym złośliwe makra w programie Excel 4.0. Wzrost wyłudzeń, ataków i kampanii phishingowych pod przykrywką COVID-19 Hakerzy bardzo często przeprowadzają ataki za pośrednictwem poczty e-mail. Ta metoda pozwala im łatwo i szybko dotrzeć do setek tysięcy potencjalnych ofiar. Niemniej, aby adresaci połknęli haczyk, informacja musi ich zainteresować lub zaniepokoić. W ostatnich miesiącach najgorętszym tematem jest pandemia COVID-19, co skrzętnie starają się wykorzystać cyberprzestępcy. Niedawno Microsoft wykrył nową akcję phishingową, w której napastnicy rozsyłają e-maile „WHO COVID-19 situation report”. Odbiorca otwierając plik, zawierający wykres rzekomo przedstawiający stan epidemii w Stanach Zjednoczonych, pobiera złośliwe makro w programie Excel 4.0 i uruchamia NetSupport Manager RAT. Następnie...

Lewandowski, Orłoś, a teraz Kubacki ofiarą oszustów z Bitcoin Circuit!

Kuba Wojewódzki, Puls Biznesu, znani goście, „luka fortuny” i Bitcoin Circuit. Ten zestaw brzmi aż nadto znajomo i kojarzy się z działaniami oszustów kryptowalutowych, którzy wykorzystując sylwetki polskich celebrytów próbują wyłudzić pieniądze od inwestorów od co najmniej 6 miesięcy. Po Robercie Lewandowskim oraz Macieju Orłosiu przyszedł czas na bezprawne wykorzystanie postaci reprezentanta Polski w skokach narciarskich, Dawida Kubackiego. Sposób na Puls Biznesu i Kubę Wojewódzkiego. Do trzech razy sztuka? Schemat działania oszustów jest o tyle bezczelny, że nie ulega większej zmianie od września 2019 roku. To właśnie wtedy fałszywa strona podszywająca się pod Puls Biznesu informowała, że „eksperci są pełni podziwu dla Roberta Lewandowskiego i jego ostatniej inwestycji, co wywołało przerażenie wśród dużych banków”. Zaledwie dwa miesiące później w sieci pojawił się...
Texas w USA

Teksas: 16 przypadków nadużyć na tle kryptowalutowym w 2018 roku

Regulator papierów wartościowych w Teksasie, Texas State Securities Board (SSB) poinformował w swoim sprawozdaniu z 7 lutego, iż w ubiegłym roku odnotowano 16 oszustw z użyciem wirtualnych walut na terenie całego stanu. Zobacz również: Cryptopia: Policja prowadzi dochodzenie, by dotrzeć do złodziei kryptowalut Podejrzane podmioty wabiły mieszkańców Teksasu różnymi programami inwestycyjnymi za pomocą których sprzedawano niezarejestrowane papiery wartościowe. W ocenie regulatora z tego tytułu ucierpiało w 2018 roku 60 osób. Oszustwa obejmowały również kontrowersyjny BitConnet, który używając modelu MLM oszukał tysiące ludzi na całym świecie. - Promotorzy ofert związanych z kryptowalutami korzystają z anonimowości internetu, aby przyciągnąć do siebie ofiary, używając do tego mediów społecznościowych, aby kontaktować się z nieświadomymi inwestorami z Teksasu – napisano w raporcie SSB. W raporcie podkreślono również rosnącą...

Fala oszustw kryptowalutowych we Francji

Francuscy posiadacze walut cyfrowych padli ofiarą oszustwa. Według francuskiego portalu informacyjnego Le Parisien, 700 użytkowników we Francji straciło do 31 milionów euro (około 35 milionów dolarów) w BTC. Kryptowaluty są teraz obserwowane przez władze. Francuski regulator rynku akcji Autorité des Marchés Financiers (AMF) powiedział, że oszuści prowadzili swój proceder od początku 2018 r. Ich działania opierały się na reklamach dotyczących możliwości inwestycyjnych związanych z bitcoinem i były "jeszcze bardziej wyrafinowane" niż fala oszustw Forex i opcji binarnych, o których mówiły francuskie media na początku tego roku. Rygorystyczne przepisy nad Sekwaną Kryptowaluty znalazły się tym samym pod obserwacją władz Francji, które chcą wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące rynku. Już we wrześniu tego roku rząd Macrona wprowadziły ramy regulacyjne dla ICO, a według ostatnich...

„Sekretne oprogramowanie” miało zapewnić zyski. Traderzy stracili dziesiątki milionów zł

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła w czwartek kary na grupę internetowych marketerów, którzy stworzyli i rozpowszechnili promocyjne materiały wideo zachęcające emerytów i innych inwestorów detalicznych do otwarcia rachunków maklerskich i handlu papierami wartościowymi wysokiego ryzyka w ramach rynku opcji binarnych. Filmy prezentowały historię „od zera do bohatera”. Inwestorom zostało jedynie to pierwsze Według skarg otrzymanych przez SEC, inwestorzy zostali oszukani na dziesiątki milionów złotych poprzez oszukańcze kampanie marketingowe, które obiecywały, że traderzy będą zarabiać duże ilości pieniędzy poprzez otwarcie kont opcji binarnych i przy użyciu sekretnego oprogramowania przeznaczonego do handlu na nich. SEC twierdzi, że marketerzy byli opłacani za każdy nowy rachunek maklerski, na który trafiał depozyt. Według skarg, reklamy internetowe rozpowszechniane za pośrednictwem spamerskich metod, używały aktorów do przedstawiania...

Nieuczciwy trader wyłudził prawie $1 milion od wiernych

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała 28 grudnia, że rozpoczęła działania egzekucyjne wobec Bretta G. Hartshorna, który miał wyłudzić co najmniej 906 tysięcy dolarów od klientów detalicznych, nakłaniając ich do inwestowania w lewarowane instrumenty pochodne (głównie Forex). Jak podaje regulator, trader namawiał do tego głównie członków lokalnego kościoła. Przywłaszczenie pieniędzy i brak odpowiednich licencji Urzędnikom CFTC udało się ustalić, że B. Hartshorn przywłaszczył co najmniej $57 tysięcy powierzonych mu środków, nie posiadając jednocześnie licencji CTA, która jest niezbędna do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych. Od połowy 2008 roku do około 2014, oskarżony mógł wyłudzić od co najmniej trzynastu klientów detalicznych środki na inwestowanie w oparciu o kontrakty różnic kursowych. Hartshorn zazwyczaj werbował swoje ofiary w kościele lub podczas spotkań...

Kolejne podmioty rynku forex na czarnej liście. Kanadyjczycy ostrzegają.

W tym roku wyraźnie obrodziło w podmioty o dość wątpliwej reputacji, które jednocześnie świadczą (lub próbują świadczyć) usługi związane z pośrednictwem w obrocie walutami. W ciągu ostatnich dni na czarną listę kanadyjskiego regulatora trafiły aż cztery nowe podmioty. Szukając nowego brokera zalecamy unikanie ofert Sumo Forex, Depix czy Prosper Trade FX - między innymi to te podmioty trafiły na listę ostrzeżeń kanadyjskiego odpowiednika CySEC, Ontario Securities Commission. OSC reguluje rynek finansowy na północ od Stanów Zjednoczonych oraz kontroluje podmioty, które między innymi w Kanadzie prowadzą swoją działalność. Choć nie minął jeszcze miesiąc 2016 roku, to na liście kanadyjskiego regulatora pojawiło się aż pięć nowych wpisów ostrzegających przed podejrzanymi działaniami podmiotów, które umożliwiają inwestorom - zarówno tym z Kanady jak i z...

CySEC wprowadza zmiany w regulacjach

Cypryjska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Wymiany (CySEC) wprowadza zmiany w regulacjach brokerów, które mają ustrzec potencjalnych klientów przed oszustwem. Cypr jest jak dotąd chyba największym siedliskiem brokerów w strefie euro i ogólnie w całej UE. Względy zakładania tam działalności są dość proste. Po pierwsze niskie podatki, a po drugie mniej rygorystyczne przepisy w porównaniu do innych centrów finansowych, takich na przykład jak Wielka Brytania. Jeśli chodzi o mniej rygorystyczne przepisy to widać, że CySEC wykazuje poprawę w dobrym kierunku. Otóż dotychczas często zdarzało się tak, że broker promował i reklamował własną ofertę poświadczając ją regulacjami tej instytucji. Kiedy jednak użytkownik chcący się bliżej zapoznać z tematem bądź też założyć rachunek, udawał się na taką stronę, był natychmiast przekierowywany do otwarcia konta...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację