Tag: ostrzeżenie

Przed podjęciem decyzji o zakupie tokenów od jakiegokolwiek podmiotu, należy w pierwszej kolejności dokonać nie tylko oceny ryzyka inwestycyjnego jakie związane jest z taką transakcją, ale przede wszystkim analizy aspektów prawnych inwestycji, informuje Ewelina Podgrudna piastująca rolę Rzecznika Praw Tradera w Fundacji Trading Jam. Na przykładzie tokenów firmy SelfMaker zwraca uwagę na co potencjalny inwestor powinien zwrócić uwagę przed zaangażowaniem swojego kapitału. Inwestując w tokeny firmy SelfMaker, inwestor zawiera umowę z Smart Solutions Limited z ZEA, o których nie można uzyskać żadnych dodatkowych informacji (poza adresem) Utrudnia to ocenę wiarygodności spółki oraz powinno podważać słuszność decyzji o potencjalnym zakupie tokenów Zgodnie z dokumentem „Whitepaper” to Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w Dubaju jest Emitentem tokenów (Issuer) i podmiotem odpowiedzialnym...

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (środa, 29 lipca 2020 r.) ogłoszenie, w którym ostrzega przed brokerami, którzy nie posiadają legalnej licencji ani żadnego zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności w zakresie działaności inwestycyjnej. Aż 7 nowych podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych CySEC zachęca do sprawdzenia firmy/brokera przed rozpoczęciem współpracy CySEC ostrzega przed działalnością kolejnych podmiotów Na listę podejrzanych instytucji, które nie otrzymały zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub wykonywanie usługi działalności inwestycyjnej, zgodnie z art. 5 ustawy nr 87 (I) / 2017 zostały wpisane: classicfx24trade.com safeoptions24.com pipmaster.org atfxtrade.com en.investup.cc fxbulls.com fenix-funds.com CySEC zachęca inwestorów do sprawdzenia strony internetowej (www.cysec.gov.cy) przed rozpoczęciem współpracy z firmami inwestycyjnymi w celu...

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, zdecydował o wydaniu ostrzeżenia dotyczącego Funduszu Hipotecznego Yanok z Krakowa, który wystawia tzw. weksle inwestycyjne. Informacje zgromadzone w toku postępowania wykazały, że istnieje duże ryzyko utraty środków przez konsumentów. Jednocześnie Prezes Urzędu postawił temu przedsiębiorcy zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Chodzi o: Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ostrzega konsumentów przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok. Działanie FH Yanok może narazić konsumentów na poważne straty finansowe - z pieniędzy przekazanych przez konsumentów podmiot udziela pożyczek m.in. przedsiębiorcom posiadającym obniżoną zdolność kredytową i zalegającym ze spłatą zadłużenia instytucjom finansowym. Wprowadzanie konsumentów w błąd w zakresie informowania co do bezpieczeństwa środków powierzonych FH Yanok oraz gwarancji zysku. Weksle inwestycyjne: UOKiK zwraca uwagę na ryzyko – Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy...

Czas światowej pandemii koronawirusa spowodował, że na rynku pojawiła się nowa fala oszustów oferujących alternatywę środki inwestowania i pomnażania pieniędzy. W związku z tym 15 lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozpoczął kampanię informacyjną „Sprawdzaj, czytaj, pytaj”, która będzie prowadzona między innymi za pośrednictwem radia oraz telewizji. Jak twierdzi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu, w trudnych czasach łatwiej jest wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą inwestycję. UOKiK ostrzega przed alternatywnymi inwestycjami w trakcie Covid-19: „Sprawdzaj, czytaj, pytaj!” 15 lipca rusza ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK, Urząd ostrzega przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy Kampania przestrzega przede wszystkim przed alternatywnymi inwestycjami finansowymi oferującymi szybki zysk bez ryzyka Inwestycje finansowe w czasie Covid-19. UOKiK prosi o ostrożność Oszuści doskonale wiedzą, jak...

Tam gdzie pieniądze tam i oszuści. Rynek kryptowalut oraz Forex w ostatnim czasie jest szturmowany przez złodziei nakłaniających nieświadomych inwestorów na lokowanie kapitału za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych. 10 lipca 2020 r. opublikowano ostrzegawczy komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP. W trosce o bezpieczeństwo ZBP ostrzega przed próbami oszustw związanych z inwestowaniem na rynkach kryptowalut i Forex za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygodnienia treści w reklamach wykorzystywane są wizerunki „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał ZBP rekomenduje sprawdzanie listy alertów KNF, gdzie publikowane są informacje o nieuczciwych podmiotach Związek Banków Polskich: Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku - Należy zaznaczyć, że inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach Forex, co...

Cypryjska komisja nadzoru finansowego, CySEC, opublikowała 6 lipca informację o zaktualizowaniu listy ostrzeżeń, na której znalazło się osiem nowych podmiotów, w tym klon popularnego australijskiego brokera Forex i CFD, IC Markets. CySEC ostrzega przed brokerami opcji binarnych, FX i rynku cyfrowych aktywów Adres ic-marketsfx.eu sugeruje, że nielicencjonowana firma próbowała podszywać się pod tożsamość i markę popularnego brokera IC Markets Uważaj na nieregulowanych brokerów Forex, opcji binarnych i kryptowalut - Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pragnie poinformować inwestorów, że następujące strony internetowe nie należą do podmiotu, który otrzymał zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności inwestycyjnej, zgodnie z art. 5 ustawy 87 (I)/2017: scmconsulting.net kepercoin.com fxoptiontrade247.com expertoption.forex themarketsguide.com 24primeoption.com 24liveoption.com ic-marketsfx.eu – poinformowała komisja w oświadczeniu. Na liście znaleźli się brokerzy...

Według oficjalnego stanowiska FCA, zamieszczonego na stronie brytyjskiego regulatora, zidentyfikowano oszustów, którzy wykorzystując dane Swissquote przekonują klientów, że pracują dla prawdziwej, autoryzowanej firmy. W ocenie urzędu, firma będąca klonem popularnego brokera nie jest ani zarejestrowana ani autoryzowana przez FCA (brytyjski odpowiednik KNF). FCA ostrzega klientów Swissquote przed firmą będącą „klonem” brokera Brytyjski urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) informuje, iż tego typu ostatnio popularne praktyki nazywane są powszechnie „klonowaniem firmy”. Według regulatora oszuści zwykle stosują tę taktykę, kontaktując się z klientami w najmniej nieoczekiwanym momencie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, jeśli ktoś dzwoni z nieznanego numeru. - Oszuści mogą używać prawdziwej nazwy firmy, „numeru referencyjnego firmy” (FRN) lub innych szczegółów - ostrzega brytyjski KNF. Oszuści wykorzystują lub podają następujące informacje w ramach...

Kancelaria Adwokacka Patryk Przeździecki poinformowała 15 maja, że przestrzega przed lokowaniem środków na poczet inwestycji prowadzonych za pocmoą platformy Lexa Trade, w związku ze zgłoszeniami potencjalnie pokrzywdzonych klientów. Zdaniem Kancelarii, platforma ma być kolejnym etapem para-inwestycyjnej działalności, którą prowadził wpisany na listrzę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podmiot MaxiTrade. Z Kancelarią kontaktują się poszkodowani klienci Lexa Trade, którzy padli ofiarami nielegalnych praktyk skutkujących utratą zainwestowanych środków lub napotykają problemy z wycofaniem depozytów oraz wypłatą zysku. Platforma Lexa Trade, której operatorem jest spółka „Swiss One Gruoup” Ltd. nie posiada wymaganego prawem zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej na terenie Polski Lexa Trade to MaxiTrade występujący pod zmienioną nazwą, uważa Kancelaria reprezentowana przez Patryka Przeździeckiego. Łowcy frajerów Forex działają pod zmienioną nazwą? Uważaj...

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali byłą prezes zarządu spółki zarządzającej aktywami czterech funduszy inwestycyjnych, poinformował w środę dział prasowy Prokuratury Krajowej. Czynność ta przeprowadzona została w ramach śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prowadzącej piramidę finansową na terenie Polski w latach 2012-2017. W lokalach zajmowanych przez zatrzymaną przeprowadzone zostały przeszukania. W ramach śledztwa  dotychczas zatrzymano 30 osób, z czego 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Łącznie zarzuty usłyszało 35 podejrzanych Piramida funkcjonowała przez okres 5 lat i miała oszukać ponad 2 tysiące osób Piramida finansowa: 2 tysiące poszkodowanych, straty w funduszach na 90 mln zł Grupa przestępcza doprowadziła ponad 2000 osób, korzystających z funduszy,  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 600 milionów złotych....

We wtorek, 7 kwietnia 2020 roku, odbyło się szkolenie online prowadzone przez World Training Group (WTG), do uczestnictwa w którym zachęcał między innymi były uczestnik Warsaw Shore i jeden ze współwłaścicieli federacji Fame MMA, Wojciech Gola. Webinar potwierdził przypuszczenia, że za projektem stoją Damian Karbowiak i Kamil Partyka, osoby związane z kontrowersyjnym projektem Fraktal Trader, który 24 marca został wpisany na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Były uczestnik Warsaw Shore oraz pomysłodawca polskich walk MMA freak fight, Wojciech Gola, za pośrednictwem Instagrama zachęcał do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez spółkę WTG. World Training Group Sp. z o.o. zarządzana jest przez Damiana Karbowiaka i Kamila Partykę, co potwierdził wtorkowy webinar, którego byli prowadzącymi Darmowe szkolenie posłużyło najprawdopodobniej do...

Pandemia koronawirusa to czas trudny dla wszystkich. To niestety również czas, w którym uaktywniają się oszuści próbujący wyłudzić nasze oszczędności. Ich formy działania są bardzo zróżnicowane. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega i zwraca uwagę na zachowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób i firm, które oferują wysokie stopy zwrotu bez ryzyka, bądź produkty i usługi mające stanowić panaceum na koronawirusa. Wiele osób boi się utraty wartości pieniędzy w związku z kryzysem wywołanym przez epidemię i chce chronić swoje oszczędności. Wykorzystują to oszuści, którzy przedstawiają oferty inwestycji w niestandardowe walory, waluty, dobra lub surowce. Według zapewnień sprzedawców mają one „gwarantować” stałe i bezpieczne zyski na wysoki procent. Bądźmy wyczuleni również na: specjalne ubezpieczenia od wirusa, świetne okazje ekstra...

Kuba Wojewódzki, Puls Biznesu, znani goście, „luka fortuny” i Bitcoin Circuit. Ten zestaw brzmi aż nadto znajomo i kojarzy się z działaniami oszustów kryptowalutowych, którzy wykorzystując sylwetki polskich celebrytów próbują wyłudzić pieniądze od inwestorów od co najmniej 6 miesięcy. Po Robercie Lewandowskim oraz Macieju Orłosiu przyszedł czas na bezprawne wykorzystanie postaci reprezentanta Polski w skokach narciarskich, Dawida Kubackiego. Sposób na Puls Biznesu i Kubę Wojewódzkiego. Do trzech razy sztuka? Schemat działania oszustów jest o tyle bezczelny, że nie ulega większej zmianie od września 2019 roku. To właśnie wtedy fałszywa strona podszywająca się pod Puls Biznesu informowała, że „eksperci są pełni podziwu dla Roberta Lewandowskiego i jego ostatniej inwestycji, co wywołało przerażenie wśród dużych banków”. Zaledwie dwa miesiące później w sieci pojawił się...

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze opublikowała w czwartek, 20 lutego 2020 r. komunikt, w którym ostrzega przed działalnością nielicencjonowanych podmiotów podszywających się pod firmy posiadające licencjonowane przez CyCES.  Klon brokera Naga Markets i dwa inne podmioty na liście ostrzeżeń CySEC Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pragnie poinformować inwestorów, że następujące strony internetowe nie należą do podmiotu, który otrzymał zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności inwestycyjnej, zgodnie z art. 5 ustawy 87 (I)/2017: naga-markets.online icfxmarkets.com caliburcapital.net Równocześnie CySEC wzywa inwestorów do zapoznania się ze swoją stroną internetową (www.cysec.gov.cy) przed rozpoczęciem współpracy z firmami inwestycyjnymi, w celu zweryfikowania podmiotów, które posiadają licencję na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności inwestycyjnej i...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ostrzega przed firmami mogącymi działać w modelu piramidy finansowej. Firmy tego typu obiecują zwykle łatwy, szybki i wysoki zysk. Z doświadczenia Urzędu wynika, że najczęściej jest to próba namówienia do ryzykownych inwestycji oferujących korzyści za to, że ktoś namówi inne osoby do kupna tzw. pakietów. UOKiK wszczął postępowanie przeciw Quantum International Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że kolejne firmy mogły stworzyć zakazany przez prawo system promocyjny typu piramidalnego. W związku z tym Urząd wszczął postępowania przeciwko Luxinvest, Quantum International oraz Quantum sp. z o.o. - Firmy te twierdziły, że pomagają dochodzić odszkodowań w imieniu konsumentów lub sprzedają usługi szkoleniowe - wskazuje prezes UOKiK Tomasz Chróstny, dodając, że z ustaleń Urzędu wynika, iż ich podstawową działalnością jest...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) obserwuje nowe, ryzykowne formy inwestowania pieniędzy oferowane przez przedsiębiorców. Mowa tu o tzw. inwestycyjnych wekslach nieruchomościowych będących nowym sposobem na pozyskanie kapitału, który jako mechanizm jest ryzykowny dla konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zwraca uwagę, iż każdej inwestycji towarzyszy ryzyko oraz wskazuje, że dla urzędu istotne jest, aby konsument dysponował rzetelną informacją o jego poziomie pozwalającą na podjęcie właściwych decyzji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed ryzykiem jakie wiąże się z inwestycjami w tzw. oprocentowane weksle inwestycyjne. Z informacji posiadanych przez UOKiK wynika, że konsument przekazuje pieniądze wystawcy weksli. Wystawca z tych pieniędzy udziela pożyczek przedsiębiorcom, których zabezpieczeniem są posiadane przez nich nieruchomości. Zdaniem UOKiK, może to być nowy sposób na pozyskanie kapitału od konsumentów i...