Tag: OneCoin

OneCoin - domniemana piramida finansowa z rynku kryptowalut - chyba na dobre zakończyła działalność. Strona internetowa firmy, która oferowała tzw. "pakiety szkoleniowe", zniknęła właśnie z sieci. Poprzedziła to zaskakująca przeprowadzka firmy... Parę dni temu social media obiegł tweet, z którego można było się dowiedzieć o przeprowadzce OneCoina z własnego biura. Na przedstawionych przez internautę zdjęciach widać, jak z siedziby projektu wynoszone są różne przedmioty. Nie jest jasne, czy za ten ruch są odpowiedzialni właściciele projektu czy służby. Nie wiadomo też,...

Nowe wieści dot. afery związanej z OneCoin. Okazuje się, że są dowody na to, że prawnik firmy otrzymał aż 50 mln USD w zamian za pomoc w praniu pieniędzy, które pozyskiwał domniemany scam. Prawnikiem OneCoin był Mark S. Scott, który otrzymał 50 milionów dolarów jako zapłatę za pomoc w praniu pieniędzy, jakie pozyskiwała domniemana piramida. Chodzi o wypranie aż 400 milionów dolarów. OneCoin - piramida finansowa ostatecznie upada? 20 listopada Law360 poinformował, że biuro prokuratora USA na Manhattanie i biuro prokuratora okręgowego...

Neil Bush, syn byłego prezydenta USA George'a H. W. Busha, otrzymał aż 300 000 USD od twórców domniemanej piramidy finansowej OneCoin.  Sprawa uwikłania Busha w działalność OneCoina pojawiła się w czasie przesłuchań adwokata projektu Marka Scotta. Arlo Devlin-Brown, który dziś broni kolegę po fachu, powiedział sędziemu okręgu USA Edgardo Ramosowi, że Neil Bush - brat byłego prezydenta George'a W. Busha i syna zmarłego prezydenta George'a H.W. Bush - spotkał się z Rują Ignatową. To ponoć to spotkanie sprawiło, że sam...

Sporo mówi się w ostatnim czasie o projekcie OneCoin. Stojąca za nim "Królowa Kryptowalut", która przez swoich fanów porównywana była nawet do Marka Zuckerberga podejrzana jest o dokonanie jednego z największych oszust finansowych w historii, jakiego dopuściła się osoba indywidualna. 36-letnia Ruja Ignatova - bo o niej mowa - stworzyła kryptowalutę OneCoin, w którą według BBC inwestorzy zainwestowali ponad 4 miliardy euro (4,4 miliarda dolarów). Charyzmatyczna Bułgarka parę miesięcy temu zniknęła jednak i ślad po niej zaginął. Obecnie jest poszukiwana...

Wczoraj był ważny dzień dla poszkodowanych przez OneCoin. Tego dnia rozpoczął się proces amerykańskiego prawnika oskarżonego o pranie pieniędzy, które były pozyskiwane przez piramidę. Jak na razie sprawę prowadzi sąd w Nowym Jorku. Prawnik jest pierwszym z trzech kluczowych organizatorów scamu, którzy staną przed Temidą. Winny czy niewinny? Prawnik, o którym mowa, to Mark Scott, wcześniej partner w Locke Lord LLP. Dziś zaprzecza temu, że pomógł wyprać setki milionów dolarów z piramidy OneCoin. Miał jednak pomóc przenieść środki na konta offshore....

Pomimo tego, iż od aresztowania Konstantina i Ruji Ignatov, twórców piramidy finansowej opartej na pseudo kryptowalucie OneCoin w marcu bieżącego roku minęło już ponad pół roku, przed sądem dla południowego dystryktu Nowy Jork nadal toczą się postępowania wobec osób współuczestniczących w tym oszukańczym projekcie. Jedną z nich jest amerykański prawnik Mark Scott oskarżony o współudział w praniu brudnych pieniędzy oraz oszustwo bankowe. Scott wyprał środki pochodzące od Ruji Ignatovej Podczas gdy łupem oszustów działających w ramach OneCoin padło kilka miliardów dolarów,...

Specjalnej Jednostce Antymonopolowej w Weronie we Włoszech udało się przejąć około 100 stron internetowych, na których oferowano m.in. kryptowaluty, w tym OneCoina, obiecując inwestorom szybkie i ogromne zyski. Pięć osób mieszkających w prowincjach Trento, Padwie i Viterbo we Włoszech zostało teraz oskarżonych o oszustwa. Jedna z nich została ponadto oskarżona o współpracę z dwoma innymi mieszkańcami prowincji Werona i Mantua, która to kooperacja miała na celu wyłudzanie pieniędzy. Oszuści Oszuści sprzedawali swoje usługi w internecie i w mediach społecznościowych. Handlowali m.in. kursami...

Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ostrzegła opinię publiczną, że projekt krypto OneCoin „może być zaangażowany w oszustwo”.  Australijski regulator finansowy wydał oficjalne ostrzeżenie przeciwko OneCoin, podmiotowi działającemu na stronie internetowej onecoin.eu, wzywając opinię publiczną, by nie operowała z tą firmą, ponieważ nie jest ona licencjonowana w Australii. OneCoin nie posiada dwóch kluczowych licencji Podobnie jak w przypadku ostrzeżenia dotyczącego innej firmy opublikowanego 21 maja, ASIC stwierdził, że OneCoin nie uzyskał dwóch głównych licencji potrzebnych do oferowania usług inwestycyjnych w...

OneCoin stara się dokonać chyba niemożliwego i przejść do medialnej kontrofensywy. Firma twierdzi, że wcale nie stworzyła schematu piramidy finansowej. O OneCoin kryptowalutowe media pisały już przy wielu okazjach. Najczęściej bardzo negatywnie, bowiem projekt uchodzi za piramidę finansową. Ogólnie jego rdzeniem jest token, ale trudno mówić tu o kryptowalucie, gdy jest on sprzedawany w pakietach niczym w rasowym MLM. W Polsce przed OneCoin ostrzegało m.in. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. Interpelację do resortu sprawiedliwości w tej sprawie przygotowało też biuro poselskie Mirosława Suchonia. Czarne...

Była inwestorka OneCoina Christine Grablis pozywa teraz projekt. Uważa system inwestycyjny pseudokryptowaluty za oszustwo. Grablis domaga się odszkodowania i działa w sprawie pozwu zbiorowego reprezentującego innych inwestorów rzekomo oszukanych przez OneCoin. Lista pozwanych Pełna lista pozwanych w tym procesie - Grablis v. OneCoin Ltd. - obejmuje: OneCoin Ltd, Ruję Ignatovą, Konstantina Ignatova, Sebastiana Greenwooda, Marka Scotta, a także inne potencjalne strony, które nie zostały jeszcze wymienione. Według doniesień Bloomberga z dn. 7 maja, założycielka OneCoina, Ruja Ignatov, została w marcu oficjalnie oskarżona o...

Dwóch mężczyzn w Singapurze oskarżono o promowanie "fałszywej kryptowaluty" OneCoin przy użyciu wielopoziomowego programu marketingowego. Staną przed sądem. Jest to następstwem dochodzenia prowadzonego przez Departament Spraw Handlowych. Faraonowie biznesu Jeden z dwóch mężczyzn został również oskarżony o włączenie firmy One Concept Pte Ltd do promowania wielopoziomowego programu marketingowego. Według służb mężczyźni namawiali inne osoby do kupowania kursów edukacyjnych w pakiecie z tokenami promocyjnymi. „Tokeny promocyjne można wykorzystać do „kopania” OneCoinów, a uczestnicy , którzy wprowadzili nowych uczestników, mieli również prawo do nadrzędnych prowizji sprzecznych...

Stało się. Liderzy OneCoin, projektu, który jest oskarżany o bycie piramidą finansową, trafili za kratki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez biuro prokuratora okręgowego w Nowego Jorku w dniu 8 marca. W ręce policji trafili założyciele OneCoin: Konstantin Ignatov i jego własna siostra Ruja Ignatova. Aresztowanie miało miejsce 6 marca 2019 roku w Los Angeles. Oboje są oskarżani o „oszustwa związane z papierami wartościowymi i praniem pieniędzy”. Cheops by się schował Korzeni OneCoina należy szukać 2014 roku. Projekt miał swoją siedzibę w Sofii i funkcjonował...