Tag: OneCoin

Dziennik Deadline donosi, że stacja telewizyjna New Regency Television International ma w planach ekranizacje podcastu "The Missing Cryptoqueen”, opowiadającego o domniemanej krypto-piramidzie OneCoin. Audycja była wcześniej hitem - w formie pliku została pobrana ponad 3 miliony razy. O OneCoinie słyszał już chyba każdy nasz stały czytelnik. Jeśli nie, polecamy nasze teksty dot. tego projektu. Są dostępne tutaj. OneCoin Przypomnijmy jednak, że za OneCoinem stała Ruja Ignatova (tytułowa bohaterka podcastu). Projekt wystartował w 2014 r. Choć społeczność kryptowalut zaczęła dość szybko ostrzegać przed przedsięwzięciem (w  Polsce robiło to np. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin czy biuro poselskie Mirosława Suchonia), i tak bliższym i dalszym współpracownikom Ruji udało się zebrać środki od inwestorów ze 175 krajów. Ponoć łącznie zebrano aż 4 miliardy dolarów, choć i ta...

Badania przeprowadzone przez Digital Forensic Research Lab (DFRLab) z think tanku Atlantic Council sugerują, że niesławny program Ponzi OneCoin wykorzystał w ramach promocji fałszywe recenzje na TrustPilot i Quora, aby zwabić inwestorów. Według raportu opublikowanego 29 stycznia OneCoin sfałszował liczbę pięciogwiazdkowych recenzji na TrustPilot po tym, jak media zaczęły negatywnie opisywać projekt w październiku 2019 r. OneCoin i fałszywe recenzje Według raportu z 579 recenzji OneCoina na TrustPilot aż 90 proc. było pozytywnych, a około 400 z pięciogwiazdkowych ocen wystawiono w ciągu jednego miesiąca. DFRLab twierdzi, że OneCoin również otrzymał oceny jednogwiazdkowe, które sugerowały, że z projektem jest coś nie tak. Tyle że pozytywne noty fałszowały obraz. Badacze zauważają, że konta, które wystawiały pozytywne noty, trudno zweryfikować pod kątem ogólnej autentyczności, ale ich...

Południowy Sąd Rejonowy w Nowym Jorku rozpoczął działania dot. Davida Pike'a w sprawie jego rzekomego związku z domniemaną piramidą OneCoin. O sprawie poinformował portal FinanceFeeds 21 grudnia. Śledzenie śladów wypranych pieniędzy OneCoin Asystent prokuratora Stanów Zjednoczonych Nicholas Folly powiedział podobno, że obrońcy stron dyskutują o potencjalnym postępowaniu poprzedzającym wniesienie oskarżenia. Pike był dyrektorem operacyjnym rzekomego funduszu private equity znanego jako „Fenero Funds”. Fundusze te zostały podobno wykorzystane do prania pieniędzy z programu OneCoin. Pike jest teraz oskarżany o składanie nieprawdziwych oświadczeń przed agentami specjalnymi z FBI, Departamentu Śledczego IRS i Biura Prokuratury Stanów Zjednoczonych. 4 miliardy dolarów Oskarżony rzekomo fałszywie twierdził, że nie był świadomy, że około 400 milionów dolarów zostało przekazanych na rzecz wspomnianego funduszu należącego do założycielki OneCoin, Ruji Ignatovej, lub że pieniądze te pochodziły z...

OneCoin - domniemana piramida finansowa z rynku kryptowalut - chyba na dobre zakończyła działalność. Strona internetowa firmy, która oferowała tzw. "pakiety szkoleniowe", zniknęła właśnie z sieci. Poprzedziła to zaskakująca przeprowadzka firmy... Parę dni temu social media obiegł tweet, z którego można było się dowiedzieć o przeprowadzce OneCoina z własnego biura. Na przedstawionych przez internautę zdjęciach widać, jak z siedziby projektu wynoszone są różne przedmioty. Nie jest jasne, czy za ten ruch są odpowiedzialni właściciele projektu czy służby. Nie wiadomo też, co dokładnie wynoszono z biura. https://twitter.com/Svrakata/status/1197494888457293824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197494888457293824&ref_url=https%3A%2F%2Fbitcoinist.com%2Fonecoin-website-shuts-down-scheme-still-operational%2F OneCoin: exit scam? Minęło parę dni i teraz widzimy, że z sieci zniknęła także główna strona OneCoina - OneCoin.eu. Ponadto zdjęto już też witryny OneWorldFoundation.eu i OneWorldAcademy.eu. Oznacza to najprawdopodobniej ostateczny upadek domniemanej piramidy, która w czasie paru...

Nowe wieści dot. afery związanej z OneCoin. Okazuje się, że są dowody na to, że prawnik firmy otrzymał aż 50 mln USD w zamian za pomoc w praniu pieniędzy, które pozyskiwał domniemany scam. Prawnikiem OneCoin był Mark S. Scott, który otrzymał 50 milionów dolarów jako zapłatę za pomoc w praniu pieniędzy, jakie pozyskiwała domniemana piramida. Chodzi o wypranie aż 400 milionów dolarów. OneCoin - piramida finansowa ostatecznie upada? 20 listopada Law360 poinformował, że biuro prokuratora USA na Manhattanie i biuro prokuratora okręgowego hrabstwa New York przesłuchują Scotta, który jest z kolei byłym partnerem kancelarii prawnej Locke Lord. Sam OneCoin to projekt, który jest uznawany za jedno z największych oszustw na rynku kryptowalut. Firma jest zarejestrowana w Bułgarii i działa do tej pory. I...

Neil Bush, syn byłego prezydenta USA George'a H. W. Busha, otrzymał aż 300 000 USD od twórców domniemanej piramidy finansowej OneCoin.  Sprawa uwikłania Busha w działalność OneCoina pojawiła się w czasie przesłuchań adwokata projektu Marka Scotta. Arlo Devlin-Brown, który dziś broni kolegę po fachu, powiedział sędziemu okręgu USA Edgardo Ramosowi, że Neil Bush - brat byłego prezydenta George'a W. Busha i syna zmarłego prezydenta George'a H.W. Bush - spotkał się z Rują Ignatową. To ponoć to spotkanie sprawiło, że sam Scott zdecydował się na współpracę z OneCoinem - osoba członka rodu Bushów sprawiła, że uznał projekt za uczciwy. OneCoin a Neil Bush Z samym Neilem Bushem już wcześniej skontaktowali się agenci FBI prowadzący dochodzenie. Jest on bowiem członkiem zarządu Hoifu Energy, firmy...

Sporo mówi się w ostatnim czasie o projekcie OneCoin. Stojąca za nim "Królowa Kryptowalut", która przez swoich fanów porównywana była nawet do Marka Zuckerberga podejrzana jest o dokonanie jednego z największych oszust finansowych w historii, jakiego dopuściła się osoba indywidualna. 36-letnia Ruja Ignatova - bo o niej mowa - stworzyła kryptowalutę OneCoin, w którą według BBC inwestorzy zainwestowali ponad 4 miliardy euro (4,4 miliarda dolarów). Charyzmatyczna Bułgarka parę miesięcy temu zniknęła jednak i ślad po niej zaginął. Obecnie jest poszukiwana listem gończym FBI. Pozywa ją również amerykański Departament Sprawiedliwości. Brat wyda siostrę? Mimo, że Ruja Ignatova w dalszym ciągu przebywa na wolności, jej młodszy brat, Konstantin Ignatov, który przejął OneCoin po jej zniknięciu już w marcu tego roku został aresztowany i oskarżony. Przyznał się on nawet do...

Wczoraj był ważny dzień dla poszkodowanych przez OneCoin. Tego dnia rozpoczął się proces amerykańskiego prawnika oskarżonego o pranie pieniędzy, które były pozyskiwane przez piramidę. Jak na razie sprawę prowadzi sąd w Nowym Jorku. Prawnik jest pierwszym z trzech kluczowych organizatorów scamu, którzy staną przed Temidą. Winny czy niewinny? Prawnik, o którym mowa, to Mark Scott, wcześniej partner w Locke Lord LLP. Dziś zaprzecza temu, że pomógł wyprać setki milionów dolarów z piramidy OneCoin. Miał jednak pomóc przenieść środki na konta offshore. Został aresztowany nieco ponad rok temu za swój udział w tej globalnej piramidzie, która pochłonęła wiele miliardów dolarów. Formalne zarzuty dot. działań, które miały na celu pranie pieniędzy i oszustwa bankowe zostały wniesione przed sąd w zeszłym miesiącu, ale Scott nie...

Pomimo tego, iż od aresztowania Konstantina i Ruji Ignatov, twórców piramidy finansowej opartej na pseudo kryptowalucie OneCoin w marcu bieżącego roku minęło już ponad pół roku, przed sądem dla południowego dystryktu Nowy Jork nadal toczą się postępowania wobec osób współuczestniczących w tym oszukańczym projekcie. Jedną z nich jest amerykański prawnik Mark Scott oskarżony o współudział w praniu brudnych pieniędzy oraz oszustwo bankowe. Scott wyprał środki pochodzące od Ruji Ignatovej Podczas gdy łupem oszustów działających w ramach OneCoin padło kilka miliardów dolarów, Mark Scott oskarżony jest o wypranie kwoty 400 mln USD (359 mln EUR) za pośrednictwem funduszy typu private equity o nazwie Fenero Funds zarejestrowanych na Wyspach Dziewiczych oraz zdeponowanej na rachunkach w bankach na Kajmanach. Z rachunków tych przetransferowana została kwota...

Specjalnej Jednostce Antymonopolowej w Weronie we Włoszech udało się przejąć około 100 stron internetowych, na których oferowano m.in. kryptowaluty, w tym OneCoina, obiecując inwestorom szybkie i ogromne zyski. Pięć osób mieszkających w prowincjach Trento, Padwie i Viterbo we Włoszech zostało teraz oskarżonych o oszustwa. Jedna z nich została ponadto oskarżona o współpracę z dwoma innymi mieszkańcami prowincji Werona i Mantua, która to kooperacja miała na celu wyłudzanie pieniędzy. Oszuści Oszuści sprzedawali swoje usługi w internecie i w mediach społecznościowych. Handlowali m.in. kursami na tematy finansowe, które były połączone z pakietami kryptowalut. Za każdy taki zestaw klienci płacili od 100 EUR wzwyż. Tymczasem Konstantin Ignatov, dyrektor generalny OneCoina, zostanie wkrótce poddany procesowi sądowemu. Dziś nadal jest w areszcie. OneCoin - globalna ekspancja OneCoin działał niemal na...

Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ostrzegła opinię publiczną, że projekt krypto OneCoin „może być zaangażowany w oszustwo”.  Australijski regulator finansowy wydał oficjalne ostrzeżenie przeciwko OneCoin, podmiotowi działającemu na stronie internetowej onecoin.eu, wzywając opinię publiczną, by nie operowała z tą firmą, ponieważ nie jest ona licencjonowana w Australii. OneCoin nie posiada dwóch kluczowych licencji Podobnie jak w przypadku ostrzeżenia dotyczącego innej firmy opublikowanego 21 maja, ASIC stwierdził, że OneCoin nie uzyskał dwóch głównych licencji potrzebnych do oferowania usług inwestycyjnych w kraju. W szczególności regulator zauważył, że firma nie posiada ani aktualnej licencji Australian Financial Services, ani licencji Australian Credit z ASIC. W zawiadomieniu ASIC określił również, że oszukańczy podmiot zarejestrowany jest w Sofii w Bułgarii. OneCoin z bułgarskimi korzeniami OneCoin został założony przez Ruja...

OneCoin stara się dokonać chyba niemożliwego i przejść do medialnej kontrofensywy. Firma twierdzi, że wcale nie stworzyła schematu piramidy finansowej. O OneCoin kryptowalutowe media pisały już przy wielu okazjach. Najczęściej bardzo negatywnie, bowiem projekt uchodzi za piramidę finansową. Ogólnie jego rdzeniem jest token, ale trudno mówić tu o kryptowalucie, gdy jest on sprzedawany w pakietach niczym w rasowym MLM. W Polsce przed OneCoin ostrzegało m.in. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. Interpelację do resortu sprawiedliwości w tej sprawie przygotowało też biuro poselskie Mirosława Suchonia. Czarne chmury Teraz była inwestorka OneCoina Christine Grablis pozywa projekt. Uważa system inwestycyjny pseudokryptowaluty za oszustwo. Domaga się odszkodowania i działa w sprawie pozwu zbiorowego reprezentującego innych inwestorów rzekomo oszukanych przez OneCoin. Jakby tego było mało, liderzy projektu zostali już zaaresztowani. W ręce...

Była inwestorka OneCoina Christine Grablis pozywa teraz projekt. Uważa system inwestycyjny pseudokryptowaluty za oszustwo. Grablis domaga się odszkodowania i działa w sprawie pozwu zbiorowego reprezentującego innych inwestorów rzekomo oszukanych przez OneCoin. Lista pozwanych Pełna lista pozwanych w tym procesie - Grablis v. OneCoin Ltd. - obejmuje: OneCoin Ltd, Ruję Ignatovą, Konstantina Ignatova, Sebastiana Greenwooda, Marka Scotta, a także inne potencjalne strony, które nie zostały jeszcze wymienione. Według doniesień Bloomberga z dn. 7 maja, założycielka OneCoina, Ruja Ignatov, została w marcu oficjalnie oskarżona o oszustwa dokonywane w internecie, przekręty dotyczące papierów wartościowych i pranie pieniędzy. Z kolei Konstantin Ignatov, młodszy brat Ruji i rzekomo dyrektor wykonawczy w OneCoin, został oskarżony o oszustwa w internecie, przestępstwa związane z papierami wartościowymi i pranie brudnych pieniędzy. Jak wspomniano...

Dwóch mężczyzn w Singapurze oskarżono o promowanie "fałszywej kryptowaluty" OneCoin przy użyciu wielopoziomowego programu marketingowego. Staną przed sądem. Jest to następstwem dochodzenia prowadzonego przez Departament Spraw Handlowych. Faraonowie biznesu Jeden z dwóch mężczyzn został również oskarżony o włączenie firmy One Concept Pte Ltd do promowania wielopoziomowego programu marketingowego. Według służb mężczyźni namawiali inne osoby do kupowania kursów edukacyjnych w pakiecie z tokenami promocyjnymi. „Tokeny promocyjne można wykorzystać do „kopania” OneCoinów, a uczestnicy , którzy wprowadzili nowych uczestników, mieli również prawo do nadrzędnych prowizji sprzecznych z Ustawą o marketingu wielopoziomowym i sprzedaży piramid" - powiedział mediom przedstawiciel policji. OneCoin został założony przez Ruja Ignatovę w Bułgarii w 2014 r. Służby Stanów Zjednoczonych określiły już OneCoina mianem "fałszywej kryptowaluty". Podobnie kilka krajów, w tym Nowa Zelandia, wydało...

Stało się. Liderzy OneCoin, projektu, który jest oskarżany o bycie piramidą finansową, trafili za kratki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez biuro prokuratora okręgowego w Nowego Jorku w dniu 8 marca. W ręce policji trafili założyciele OneCoin: Konstantin Ignatov i jego własna siostra Ruja Ignatova. Aresztowanie miało miejsce 6 marca 2019 roku w Los Angeles. Oboje są oskarżani o „oszustwa związane z papierami wartościowymi i praniem pieniędzy”. Cheops by się schował Korzeni OneCoina należy szukać 2014 roku. Projekt miał swoją siedzibę w Sofii i funkcjonował jako sieć marketingowa (MLM). Członkowie domniemanej piramidy otrzymywali prowizje za przyciąganie innych inwestorów. Ci z kolei musieli kupować specjalne pakiety „kryptowalut”. W ramach sieci działały aż trzy miliony uczestników na całym świecie. Spotkania projektu przypominały istne pranie mózgów. Sam Konstantin, pytany...