Orbex
Strona główna Tagi OneCoin

Tag: OneCoin

Dr. Ruja Ignatova OneCoin

OneCoin: Kryptowalutowy scam wart 4 miliardy dolarów znika z sieci

OneCoin - domniemana piramida finansowa z rynku kryptowalut - chyba na dobre zakończyła działalność. Strona internetowa firmy, która oferowała tzw. "pakiety szkoleniowe", zniknęła właśnie z sieci. Poprzedziła to zaskakująca przeprowadzka firmy... Parę dni temu social media obiegł tweet, z którego można było się dowiedzieć o przeprowadzce OneCoina z własnego biura. Na przedstawionych przez internautę zdjęciach widać, jak z siedziby projektu wynoszone są różne przedmioty. Nie jest jasne, czy za ten ruch są odpowiedzialni właściciele projektu czy służby. Nie wiadomo też,...
Dr. Ruja Ignatova OneCoin

Piramida finansowa OneCoin: Prawnik otrzymał 50 mln USD za pomoc w praniu pieniędzy

Nowe wieści dot. afery związanej z OneCoin. Okazuje się, że są dowody na to, że prawnik firmy otrzymał aż 50 mln USD w zamian za pomoc w praniu pieniędzy, które pozyskiwał domniemany scam. Prawnikiem OneCoin był Mark S. Scott, który otrzymał 50 milionów dolarów jako zapłatę za pomoc w praniu pieniędzy, jakie pozyskiwała domniemana piramida. Chodzi o wypranie aż 400 milionów dolarów. OneCoin - piramida finansowa ostatecznie upada? 20 listopada Law360 poinformował, że biuro prokuratora USA na Manhattanie i biuro prokuratora okręgowego...
George Helbert Walker Bush

OneCoin współpracował z Neilem Bushem, bratem byłego prezydenta USA?

Neil Bush, syn byłego prezydenta USA George'a H. W. Busha, otrzymał aż 300 000 USD od twórców domniemanej piramidy finansowej OneCoin.  Sprawa uwikłania Busha w działalność OneCoina pojawiła się w czasie przesłuchań adwokata projektu Marka Scotta. Arlo Devlin-Brown, który dziś broni kolegę po fachu, powiedział sędziemu okręgu USA Edgardo Ramosowi, że Neil Bush - brat byłego prezydenta George'a W. Busha i syna zmarłego prezydenta George'a H.W. Bush - spotkał się z Rują Ignatową. To ponoć to spotkanie sprawiło, że sam...
Dr. Ruja Ignatova OneCoin

Współtwórca OneCoin zatrzymany. Grozi mu do 90 lat pozbawienia wolności

Sporo mówi się w ostatnim czasie o projekcie OneCoin. Stojąca za nim "Królowa Kryptowalut", która przez swoich fanów porównywana była nawet do Marka Zuckerberga podejrzana jest o dokonanie jednego z największych oszust finansowych w historii, jakiego dopuściła się osoba indywidualna. 36-letnia Ruja Ignatova - bo o niej mowa - stworzyła kryptowalutę OneCoin, w którą według BBC inwestorzy zainwestowali ponad 4 miliardy euro (4,4 miliarda dolarów). Charyzmatyczna Bułgarka parę miesięcy temu zniknęła jednak i ślad po niej zaginął. Obecnie jest poszukiwana...
Wyrok TSUE

OneCoin: Rusza proces prawnika, który miał wyprać 400 milionów dolarów należących do piramidy

Wczoraj był ważny dzień dla poszkodowanych przez OneCoin. Tego dnia rozpoczął się proces amerykańskiego prawnika oskarżonego o pranie pieniędzy, które były pozyskiwane przez piramidę. Jak na razie sprawę prowadzi sąd w Nowym Jorku. Prawnik jest pierwszym z trzech kluczowych organizatorów scamu, którzy staną przed Temidą. Winny czy niewinny? Prawnik, o którym mowa, to Mark Scott, wcześniej partner w Locke Lord LLP. Dziś zaprzecza temu, że pomógł wyprać setki milionów dolarów z piramidy OneCoin. Miał jednak pomóc przenieść środki na konta offshore....

Amerykański prawnik oskarżony o wypranie 400 mln USD z OneCoin

Pomimo tego, iż od aresztowania Konstantina i Ruji Ignatov, twórców piramidy finansowej opartej na pseudo kryptowalucie OneCoin w marcu bieżącego roku minęło już ponad pół roku, przed sądem dla południowego dystryktu Nowy Jork nadal toczą się postępowania wobec osób współuczestniczących w tym oszukańczym projekcie. Jedną z nich jest amerykański prawnik Mark Scott oskarżony o współudział w praniu brudnych pieniędzy oraz oszustwo bankowe. Scott wyprał środki pochodzące od Ruji Ignatovej Podczas gdy łupem oszustów działających w ramach OneCoin padło kilka miliardów dolarów,...

Włoska policja zaaresztowała 5 osób, które sprzedawały naiwnym inwestorom OneCoiny

Specjalnej Jednostce Antymonopolowej w Weronie we Włoszech udało się przejąć około 100 stron internetowych, na których oferowano m.in. kryptowaluty, w tym OneCoina, obiecując inwestorom szybkie i ogromne zyski. Pięć osób mieszkających w prowincjach Trento, Padwie i Viterbo we Włoszech zostało teraz oskarżonych o oszustwa. Jedna z nich została ponadto oskarżona o współpracę z dwoma innymi mieszkańcami prowincji Werona i Mantua, która to kooperacja miała na celu wyłudzanie pieniędzy. Oszuści Oszuści sprzedawali swoje usługi w internecie i w mediach społecznościowych. Handlowali m.in. kursami...
Bitcoin SV to Scam

Australijski regulator (ASIC) oficjalnie przestrzega przed OneCoin

Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ostrzegła opinię publiczną, że projekt krypto OneCoin „może być zaangażowany w oszustwo”.  Australijski regulator finansowy wydał oficjalne ostrzeżenie przeciwko OneCoin, podmiotowi działającemu na stronie internetowej onecoin.eu, wzywając opinię publiczną, by nie operowała z tą firmą, ponieważ nie jest ona licencjonowana w Australii. OneCoin nie posiada dwóch kluczowych licencji Podobnie jak w przypadku ostrzeżenia dotyczącego innej firmy opublikowanego 21 maja, ASIC stwierdził, że OneCoin nie uzyskał dwóch głównych licencji potrzebnych do oferowania usług inwestycyjnych w...
sąd, młotek, comparic

OneCoin broni się przed zarzutami. Czy to jednak koniec projektu?

OneCoin stara się dokonać chyba niemożliwego i przejść do medialnej kontrofensywy. Firma twierdzi, że wcale nie stworzyła schematu piramidy finansowej. O OneCoin kryptowalutowe media pisały już przy wielu okazjach. Najczęściej bardzo negatywnie, bowiem projekt uchodzi za piramidę finansową. Ogólnie jego rdzeniem jest token, ale trudno mówić tu o kryptowalucie, gdy jest on sprzedawany w pakietach niczym w rasowym MLM. W Polsce przed OneCoin ostrzegało m.in. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. Interpelację do resortu sprawiedliwości w tej sprawie przygotowało też biuro poselskie Mirosława Suchonia. Czarne...
sąd, młotek, comparic

OneCoin pozwany przez byłą inwestorkę. Firmie grozi pozew zbiorowy.

Była inwestorka OneCoina Christine Grablis pozywa teraz projekt. Uważa system inwestycyjny pseudokryptowaluty za oszustwo. Grablis domaga się odszkodowania i działa w sprawie pozwu zbiorowego reprezentującego innych inwestorów rzekomo oszukanych przez OneCoin. Lista pozwanych Pełna lista pozwanych w tym procesie - Grablis v. OneCoin Ltd. - obejmuje: OneCoin Ltd, Ruję Ignatovą, Konstantina Ignatova, Sebastiana Greenwooda, Marka Scotta, a także inne potencjalne strony, które nie zostały jeszcze wymienione. Według doniesień Bloomberga z dn. 7 maja, założycielka OneCoina, Ruja Ignatov, została w marcu oficjalnie oskarżona o...
sąd, młotek, comparic

Dwóch mężczyzn w Singapurze promujących projekt OneCoin stanie przed sądem

Dwóch mężczyzn w Singapurze oskarżono o promowanie "fałszywej kryptowaluty" OneCoin przy użyciu wielopoziomowego programu marketingowego. Staną przed sądem. Jest to następstwem dochodzenia prowadzonego przez Departament Spraw Handlowych. Faraonowie biznesu Jeden z dwóch mężczyzn został również oskarżony o włączenie firmy One Concept Pte Ltd do promowania wielopoziomowego programu marketingowego. Według służb mężczyźni namawiali inne osoby do kupowania kursów edukacyjnych w pakiecie z tokenami promocyjnymi. „Tokeny promocyjne można wykorzystać do „kopania” OneCoinów, a uczestnicy , którzy wprowadzili nowych uczestników, mieli również prawo do nadrzędnych prowizji sprzecznych...

Liderzy OneCoin zaaresztowani

Stało się. Liderzy OneCoin, projektu, który jest oskarżany o bycie piramidą finansową, trafili za kratki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez biuro prokuratora okręgowego w Nowego Jorku w dniu 8 marca. W ręce policji trafili założyciele OneCoin: Konstantin Ignatov i jego własna siostra Ruja Ignatova. Aresztowanie miało miejsce 6 marca 2019 roku w Los Angeles. Oboje są oskarżani o „oszustwa związane z papierami wartościowymi i praniem pieniędzy”. Cheops by się schował Korzeni OneCoina należy szukać 2014 roku. Projekt miał swoją siedzibę w Sofii i funkcjonował...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ