Orbex
Strona główna Tagi Manipulacje

Tag: manipulacje

Wyrok TSUE

Akshay Aiyer, trader z JPMorgan walczy o uniewinnienie

Wraca sprawa słynnego tradera Akshay Aiyera z JPMorgan, który został skazany w 2019 roku o udział w spisku mającym na celu manipulację cenami walut rynków wschodzących na rynku Forex, a w tym na EUR/USD. Aiyer odwołał się od tego wyroku, jednak rząd USA uważa, że wina Aiyera została udowodniona ponad wszelką wątpliwość i zwraca się z prośbą o wydanie jak najbardziej sprawiedliwego wyroku. Kolejny wyrok w sprawie dopiero 29 maja 2020 r. Ponad 2,5 miliarda dolarów kar pieniężnych za udział w spisku na rynku EUR/USD BNP Paribas USA ukarany grzywną w wysokości 90 mln USD Uniewinnienie, czy nowy proces Departament Sprawiedliwości USA w Nowym Jorku stara się odrzucić podjętą przez Aiyera próbę uniewinnienia lub przeprowadzenia nowego procesu. Poczałkowo wyrok w...
kara, fine napis na dłoni

Manipulacje na Forex: 5 banków zapłaci ponad 90 mln USD grzywny

Temat manipulacji na rynku walutowym nie jest niczym nowym. Dość regularnie pojawiają się bowiem doniesienia o tym, że jakaś instytucja została ukarana karą grzywny za nadużycia. Nie często zdarza się jednak tak, że w tym samym czasie ukaranych zostaje aż pięć podmiotów. 5 banków zapłaci ponad 90 mln USD Szwajcarski organ ds. konkurencji przyznał w dniu dzisiejszym (czwartek, 6 czerwca 2019 r.), że aż pięć banków zostało ukaranych grzywną w łącznej wysokości 90 mln franków szwajcarskich (90,60 mln dolarów) za zmowę na rynku walutowym. Barclays, Citigroup, JP Morgan i Royal Bank of Scotland zostały ukarane przez szwajcarski organ, znany jako WEKO za „kilka antykonkurencyjnych porozumień między bankami w obrocie walutowym na rynku kasowym”. Ukarany został również japoński bank MUFG za swój udział w oszustwie,...
kara, fine napis na dłoni

Manipulacje na Forex: 5 banków oskarżonych o działanie na szkodę klientów

Temat manipulacji na rynku walutowym nie jest niczym nowym. Dość regularnie pojawiają się bowiem doniesienia o tym, że jakaś instytucja została ukarana karą grzywny za nadużycia. Rzadko zdarza się jednak tak, że w tym samym czasie ukaranych zostaje aż pięć podmiotów. Banki stworzyły kartel, by manipulować rynkiem walutowym Dopiero w połowie maja informowaliśmy, że Unia Europejska ukarała Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG i Royal Bank of Scotland nakładając na nie grzywnę w wysokości 1,07 miliarda euro (1,2 miliarda dolarów). Dziś okazało się, że to nie jedyna tego typu grzywna, z którą być może będą musiały zmierzyć się te banki. W Australii złożony został bowiem pozew przeciwko Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, UBS oraz Barclays. Te pięć banków podejrzanych jest o zmowę w celu manipulacji na...
Bitcoin flash crash

Manipulacje na Forex: 5 banków, 11 walut i 5 mld zł kary

Temat manipulacji na rynku walutowym nie jest niczym nowym. Dość regularnie pojawiają się bowiem doniesienia o tym, że jakaś instytucja została ukarana karą grzywny za nadużycia. Rzadko zdarza się jednak tak, że w tym samym czasie ukaranych zostaje aż pięć podmiotów. Banki stworzyły dwa kartele, by manipulować rynkiem walutowym W dniu dzisiejszym (czwartek, 16 maja 2019 roku) Unia Europejska ukarała Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG i Royal Bank of Scotland nakładając na nie grzywnę w wysokości 1,07 miliarda euro (1,2 miliarda dolarów). Komisja Europejska stwierdziła, że banki utworzyły dwa kartele w celu manipulowania rynkiem walutowym dla 11 walut, w tym dolara amerykańskiego, euro i funta. Jeden kartel działał od grudnia 2007 r. do stycznia 2013 r., podczas gdy drugi działał od grudnia 2009...
algorytm

Algorytmy manipulują giełdami kryptowalut? Zarabiają do $20 tys. dziennie

Jak wynika z badań naukowców z Cornell Tech i kilku innych uniwersytetów, na rynku kryptowalut coraz powszechniejsze staje się stosowanie tzw. „Flash Boys”, czyli algorytmów, które wykorzystują arbitraż w celu generowania dodatkowych zysków. Eksperci uważają, iż jest to kolejna forma manipulacji stosowana przez spekulantów. Zobacz również: Powstała platforma do dziedziczenia kryptowalut. Jej twórcą jest Polak? Algorytmy wykorzystują swoją przewagę nad spekulantami Specjalne boty arbitrażowe antycypują i czerpią zyski z transakcji zawieranych przez zwykłych użytkowników zdecentralizowanych giełd. Autorzy raportu wskazują, iż firmy, które wdrażają autonomiczne programy handlowe priorytetyzują przede wszystkim możliwość złożenia zleceń w pierwszej kolejności w zamian za wyższe opłaty transakcyjne i prowizje. Algorytmy wykorzystują tę przewagę w takich praktykach jak front running, w których mogą dostrzec zlecenia od innych uczestników rynku i...
Materiał Centralnego Biura Śledczego Policji

CBŚ zatrzymuje 45 podejrzanych o oszustwa na Forex. Chodzi o 18 mln zł

11 osób zatrzymanych to efekt kolejnej realizacji warszawskiego CBŚP, wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiu oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotychczas śledczy ustalili już co najmniej 18 mln strat finansowych. W sprawie występuje już także 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł. Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Warszawie razem Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z...
trzy złote monety Bitcoina z logiem i nazwą bitcoin w tle

Bitwise Asset Management przedstawia SEC alarmujące ustalenia dotyczące rynku Bitcoina

Manipulacje rynkowe są poważnym problemem na rynkach regulowanych, jednak nie tylko. Chociaż uważa się, że sieć Bitcoina jest nieco bardziej przejrzysta niż większość rynków finansowych, obawy o rynkowe manipulacje stanowią główną przeszkodę dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przed zatwierdzeniem Bitcoinowego ETF-a. Bitwise Asset Management, który chciałby wprowadzić ETF bazujący na najstarszej kryptowalucie, zmienił taktykę i przedstawił SEC sporo faktów na temat Bitcoina. W zeszłym roku na konferencji Consensus Invest na Manhattanie, przewodniczący SEC powiedział: „Inwestorzy oczekują, że handel towarem, na którym opiera się ETF, jest wolny od ryzyka manipulacji”. Odnosił się w tym przypadku do Bitcoina. Bitwise nie zamierza owijać w bawełnę i zagrał z SEC w otwarte karty ujawniając, że faktycznie manipulacja na rynku Bitcoina stanowi poważny problem. Firma starała...
manipulacja

Ex-inżynierowie Goldman Sachs zebrali 3 mln USD na walkę z manipulacjami rynku kryptowalut

Solidus Labs ogłosiła dziś ukończenie rundy inwestycyjnej o wielkości 3 milionów dolarów, kierowanej przez Hanaco Ventures z Izraela. W finansowaniu wzięły również udział spółki capital ventures z siedzibą w Berlinie, Global Founders Capital GmbH oraz aniołowie biznesu, David Krell i Norman Sorensen. Solidus oferuje platformę monitorującą handel cyfrowymi aktywami. Firma założona została w 2017 roku przez byłych inżynierów Goldman Sachs, Asafa Meira i Praveena Kumara. Celem działalności firmy jest promowanie cyfrowych aktywów wśród instytucji oraz powszechna adaptacja kryptowalut poprzez oferowanie technologii wspierających integralność transakcyjną i zapewniających zgodność. Do klientów Solidus Labs należą giełdy, brokerzy oraz fundusze hedgingowe z Europy, USA i Izraela. Przestarzałe platformy nadzoru giełd Inwestycja ma na celu poszerzenie kompetencji firmy odnośnie inżynierii i uczenia maszynowego, a także zwiększenie zespołów sprzedaży,...
wirecard logo

Wirecard winien oszustw? Dziennikarz Financial Times odpowie za manipulację

Globalny dostawca usług finansowych i technologii z siedzibą w Niemczech, spółka Wirecard AG wchodząca w skład głównego indeksu DAX już od roku 2015 była na celowniku dziennikarza Financial Times (FT) - Dan'a McCrum'a. Dziennikarz zarzucał firmie m.in pranie pieniędzy i oszustwa w singapurskim oddziale. W tym momencie jednak sprawa okazuje się nabierać gigantycznego tempa, kiedy Federalny Urząd Nadzoru Finansowego w Niemczech (Bafin) wkracza do sprawy zakazując krótkiej sprzedaży spółki - z jednoczesnym ruchem prokuratury w Monachium, która wszczęła postępowanie wstępne przeciwko dziennikarzowi "Financial Times". Kontynuacja roku 2015 Pojawiająca się sprawa z udziałem lidera innowacji w dziedzinie cyfrowej technologii finansowej, niemieckiej spółki Wirecard AG to nabierająca tempa kontynuacja sprawy toczącej się od roku 2015. Wtedy to po raz pierwszy dziennikarz Financial Times (FT), Dan McCrum rozpoczął publikacje krytycznych artykułów na temat...
Logo banku UBS na budynku

CFTC: Byli traderzy UBS ukarani za manipulacje na rynku metali szlachetnych

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - amerykańska komisja nadzoru finansowego poinformowała wczoraj, że wraz z sądem federalnym Connecticut ukarała byłych traderów jednej z najbardziej rozpoznawalnych instytucji finansowych - szwajcarskiego banku UBS. Traderzy dopuścili się manipulacji na rynku metali szlachetnych - tzw. spoofingu, mającego na celu zmanipulowanie zachowania inwestorów oraz samej ceny. Konsekwencje byłych traderów odczuwa bank współpracujący z organami regulacyjnymi. CFTC właśnie ukarało kwotą 100 tysięcy dolarów grzywny byłych traderów szwajcarskiego banku inwestycyjnego UBS - Andre Flotrona oraz bliżej nieujawnionych współpracowników tradera zamieszanych w manipulację. Kara dotyczy tak zwanego spoofingu. Czym jest spoofing? Jest to praktyka, w której handlowcy próbują sztucznie pompować lub zrzucać cenę danego waloru poprzez ustawianie znacznych zleceń oczekujących - których zamiarem nie jest ich aktywacja, lecz zepchnięcie ceny do danego poziomu. Spoofing...

Societe Generale zapłaci $1,4 mld kary za manipulacje w USA

Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której domowy budżet zakłada odłożenie sporej puli środków na pokrycie przyszłych kar za wykroczenia, sprawy sądowe i łamanie prawa. W przypadku dużych instytucji finansowych i banków inwestycyjnych jest to jednak na porządku dziennym. Francuski Societe Generale (SocGen) prognozuje, że w 2018 roku wyda łącznie $1,4 mld na pokrycie wszystkich grzywien finansowych nałożonych przez amerykańskich regulatorów. "Societe Generale spodziewa się, że kwota kar w amerykańskich sankcjach karnych będzie prawie w całości pokryta z rezerwy na spory związane z tą sprawą" - powiedział bank w opublikowanej w poniedziałek nocie. Rezerwy banku na kary związane ze sporami sądowymi wynoszą 1,43 mld euro. Societe Generale, które od ponad roku boryka się z szeregiem kosztownych sporów prawnych, oświadczyło, że spodziewa się,...

Deutsche Bank zapłaci $220 milionów za manipulacje LIBORem

Największy niemiecki kredytodawca, Deutsche bank, zgodził się zapłacić $220 milionów w ramach ugody z amerykańskimi regulatorami finansowymi odnośnie oskarżeń manipulacji stopami LIBOR i innymi benchmarkami stóp procentowych, generując tym samym straty na rachunkach rządowych oraz podmiotów nonprofit. Koniec spraw sądowych w USA – przynajmniej na razie W przeciągu ostatnich dwóch lat, Deutsche Bank zgodził się zapłacić łącznie $2,5 miliarda zadośćuczynienia w dochodzeniach manipulacji LIBORem prowadzonych przez organy w różnych częściach świata. Najnowsza kara w wysokości $220 milionów jest drugą nałożoną przez prokuratora generalnego Nowego Jorku i Kalifornii w ramach śledztwa prowadzonego od zeszłego roku. Pierwszy podmiot, który został wezwany do zapłaty ugody to Barclays (ostateczna jej wartość wyniosła $100 miliardów). Czy wiesz że… London Interbank Offered Rate (LIBOR) – referencyjna wysokość oprocentowania depozytów...

Ex-dyrektor HSBC manipulował kursami walut?

Były dyrektor zarządzający wyższego szczebla w HSBC, już dzisiaj (18 września) ma stanąć przed sądem, będąc pierwszą osobą odpowiadająca na zarzuty amerykańskich organów ścigania odnośnie prób manipulacji kursami walut na światowych rynkach przez instytucję finansową. 51-letni Brytyjczyk jak na razie niewinny Mark Johnson, który w przeszłości pełnił rolę głównodowodzącego globalnego oddziału handlu kasowego FX, do tej pory już dwukrotnie stawał przed sądem – w związku z oskarżeniami dotyczącymi wire fraud (podejmowania nielegalnych aktywności przy wykorzystaniu telefonu) oraz konspiracji. Sędziowie prowadzący sprawę w Brooklynie podkreślają, że ta nie dotyczy HSBC, a samego Jonhsona, który rozstał się z bankiem inwestycyjnym w tym roku. Jak udało się ustalić śledczym, wywodzący się z Wielkiej Brytanii oskarżony wraz z innym dyrektorem HSBC, Stuartem Scottem, miał w 2011...

Dwie pracownice Societe Generale oskarżone o manipulację LIBORem

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował 24 sierpnia, że dwóch menedżerów francuskiego banku Societe Generale zostało oskarżonych o próbę manipulowania stopą benchmarkową LIBOR, która jest powiązana z transakcjami finansowymi o wartości miliardów dolarów. 54-letnia Danielle Sindzingre oraz 49-letnia Muriel Bescond pochodzące z Francji, usłyszały zarzuty przed nowojorskim sądem – mają odpowiadać za rzekome spiskowanie w celu przekazywania fałszywych raportów dotyczących informacji rynkowych i manipulowania tym samym wartościami LIBORu. LIBOR to nic innego jak referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok. W związku z licznymi próbami manipulacji referencyjną stopą, brytyjska komisja...
manipulacja

Deutsche Bank i JPMorgan zapłacą $148 milionów za manipulację LIBORem

Dwa duże banki inwestycyjne zdecydowały się pójść na ugodę w procesie wytoczonym przez inwestorów, zarzucających instytucjom manipulowanie stawkami LIBOR. W ramach podpisanego porozumienia Deutsche Bank oraz JPMorgan zapłacą łącznie $148 milionów zadośćuczynienia. Finalne rozwiązanie sprawy w listopadzie Największy nieniecki pożyczkodawca musi zapłacić $78 milionów, natomiast JPM $71 milionów. Jest to jednak decyzja wstępna i ostateczne rozwiązanie sprawy i finalny proces zaplanowano na listopad bieżącego roku. Warto jednocześnie podkreślić, że kara mogłaby być większa, jednak parę miesięcy temu nowojorski sąd federalny uznał, że jeden z oskarżających nie miał prawa do złożenia pozwu. W tym samym pozwie ugody wcześniej zdecydowały się zapłacić Citibank ($23 miliony) oraz HSBC ($35 milionów). Manipulacje stawkami LIBOR w ostatnich latach są niezwykle gorącym tematem i co chwilę z różnych...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację