Orbex
Strona główna Tagi Manipulacje

Tag: manipulacje

kara, fine napis na dłoni

Manipulacje na Forex: 5 banków zapłaci ponad 90 mln USD grzywny

Temat manipulacji na rynku walutowym nie jest niczym nowym. Dość regularnie pojawiają się bowiem doniesienia o tym, że jakaś instytucja została ukarana karą grzywny za nadużycia. Nie często zdarza się jednak tak, że w tym samym czasie ukaranych zostaje aż pięć podmiotów. 5 banków zapłaci ponad 90 mln USD Szwajcarski organ ds. konkurencji przyznał w dniu dzisiejszym (czwartek, 6 czerwca 2019 r.), że aż pięć banków zostało ukaranych grzywną w łącznej wysokości 90 mln franków szwajcarskich (90,60 mln dolarów) za zmowę...
kara, fine napis na dłoni

Manipulacje na Forex: 5 banków oskarżonych o działanie na szkodę klientów

Temat manipulacji na rynku walutowym nie jest niczym nowym. Dość regularnie pojawiają się bowiem doniesienia o tym, że jakaś instytucja została ukarana karą grzywny za nadużycia. Rzadko zdarza się jednak tak, że w tym samym czasie ukaranych zostaje aż pięć podmiotów. Banki stworzyły kartel, by manipulować rynkiem walutowym Dopiero w połowie maja informowaliśmy, że Unia Europejska ukarała Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG i Royal Bank of Scotland nakładając na nie grzywnę w wysokości 1,07 miliarda euro (1,2 miliarda dolarów). Dziś okazało się,...
Bitcoin flash crash

Manipulacje na Forex: 5 banków, 11 walut i 5 mld zł kary

Temat manipulacji na rynku walutowym nie jest niczym nowym. Dość regularnie pojawiają się bowiem doniesienia o tym, że jakaś instytucja została ukarana karą grzywny za nadużycia. Rzadko zdarza się jednak tak, że w tym samym czasie ukaranych zostaje aż pięć podmiotów. Banki stworzyły dwa kartele, by manipulować rynkiem walutowym W dniu dzisiejszym (czwartek, 16 maja 2019 roku) Unia Europejska ukarała Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG i Royal Bank of Scotland nakładając na nie grzywnę w wysokości 1,07 miliarda euro (1,2 miliarda...
algorytm

Algorytmy manipulują giełdami kryptowalut? Zarabiają do $20 tys. dziennie

Jak wynika z badań naukowców z Cornell Tech i kilku innych uniwersytetów, na rynku kryptowalut coraz powszechniejsze staje się stosowanie tzw. „Flash Boys”, czyli algorytmów, które wykorzystują arbitraż w celu generowania dodatkowych zysków. Eksperci uważają, iż jest to kolejna forma manipulacji stosowana przez spekulantów. Zobacz również: Powstała platforma do dziedziczenia kryptowalut. Jej twórcą jest Polak? Algorytmy wykorzystują swoją przewagę nad spekulantami Specjalne boty arbitrażowe antycypują i czerpią zyski z transakcji zawieranych przez zwykłych użytkowników zdecentralizowanych giełd. Autorzy raportu wskazują, iż firmy, które wdrażają...
Materiał Centralnego Biura Śledczego Policji

CBŚ zatrzymuje 45 podejrzanych o oszustwa na Forex. Chodzi o 18 mln zł

11 osób zatrzymanych to efekt kolejnej realizacji warszawskiego CBŚP, wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiu oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotychczas śledczy ustalili już co najmniej 18 mln strat finansowych. W sprawie występuje już także 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł. Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Warszawie razem Prokuraturą...
trzy złote monety Bitcoina z logiem i nazwą bitcoin w tle

Bitwise Asset Management przedstawia SEC alarmujące ustalenia dotyczące rynku Bitcoina

Manipulacje rynkowe są poważnym problemem na rynkach regulowanych, jednak nie tylko. Chociaż uważa się, że sieć Bitcoina jest nieco bardziej przejrzysta niż większość rynków finansowych, obawy o rynkowe manipulacje stanowią główną przeszkodę dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przed zatwierdzeniem Bitcoinowego ETF-a. Bitwise Asset Management, który chciałby wprowadzić ETF bazujący na najstarszej kryptowalucie, zmienił taktykę i przedstawił SEC sporo faktów na temat Bitcoina. W zeszłym roku na konferencji Consensus Invest na Manhattanie, przewodniczący SEC powiedział: „Inwestorzy oczekują, że handel...
manipulacja

Ex-inżynierowie Goldman Sachs zebrali 3 mln USD na walkę z manipulacjami rynku kryptowalut

Solidus Labs ogłosiła dziś ukończenie rundy inwestycyjnej o wielkości 3 milionów dolarów, kierowanej przez Hanaco Ventures z Izraela. W finansowaniu wzięły również udział spółki capital ventures z siedzibą w Berlinie, Global Founders Capital GmbH oraz aniołowie biznesu, David Krell i Norman Sorensen. Solidus oferuje platformę monitorującą handel cyfrowymi aktywami. Firma założona została w 2017 roku przez byłych inżynierów Goldman Sachs, Asafa Meira i Praveena Kumara. Celem działalności firmy jest promowanie cyfrowych aktywów wśród instytucji oraz powszechna adaptacja kryptowalut poprzez oferowanie...
wirecard logo

Wirecard winien oszustw? Dziennikarz Financial Times odpowie za manipulację

Globalny dostawca usług finansowych i technologii z siedzibą w Niemczech, spółka Wirecard AG wchodząca w skład głównego indeksu DAX już od roku 2015 była na celowniku dziennikarza Financial Times (FT) - Dan'a McCrum'a. Dziennikarz zarzucał firmie m.in pranie pieniędzy i oszustwa w singapurskim oddziale. W tym momencie jednak sprawa okazuje się nabierać gigantycznego tempa, kiedy Federalny Urząd Nadzoru Finansowego w Niemczech (Bafin) wkracza do sprawy zakazując krótkiej sprzedaży spółki - z jednoczesnym ruchem prokuratury w Monachium, która wszczęła postępowanie wstępne przeciwko dziennikarzowi "Financial Times". Kontynuacja roku 2015 Pojawiająca się...
Logo banku UBS na budynku

CFTC: Byli traderzy UBS ukarani za manipulacje na rynku metali szlachetnych

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - amerykańska komisja nadzoru finansowego poinformowała wczoraj, że wraz z sądem federalnym Connecticut ukarała byłych traderów jednej z najbardziej rozpoznawalnych instytucji finansowych - szwajcarskiego banku UBS. Traderzy dopuścili się manipulacji na rynku metali szlachetnych - tzw. spoofingu, mającego na celu zmanipulowanie zachowania inwestorów oraz samej ceny. Konsekwencje byłych traderów odczuwa bank współpracujący z organami regulacyjnymi. CFTC właśnie ukarało kwotą 100 tysięcy dolarów grzywny byłych traderów szwajcarskiego banku inwestycyjnego UBS - Andre Flotrona oraz bliżej nieujawnionych współpracowników tradera zamieszanych w...

Societe Generale zapłaci $1,4 mld kary za manipulacje w USA

Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której domowy budżet zakłada odłożenie sporej puli środków na pokrycie przyszłych kar za wykroczenia, sprawy sądowe i łamanie prawa. W przypadku dużych instytucji finansowych i banków inwestycyjnych jest to jednak na porządku dziennym. Francuski Societe Generale (SocGen) prognozuje, że w 2018 roku wyda łącznie $1,4 mld na pokrycie wszystkich grzywien finansowych nałożonych przez amerykańskich regulatorów. "Societe Generale spodziewa się, że kwota kar w amerykańskich sankcjach karnych będzie prawie w całości pokryta z rezerwy na spory...

Deutsche Bank zapłaci $220 milionów za manipulacje LIBORem

Największy niemiecki kredytodawca, Deutsche bank, zgodził się zapłacić $220 milionów w ramach ugody z amerykańskimi regulatorami finansowymi odnośnie oskarżeń manipulacji stopami LIBOR i innymi benchmarkami stóp procentowych, generując tym samym straty na rachunkach rządowych oraz podmiotów nonprofit. Koniec spraw sądowych w USA – przynajmniej na razie W przeciągu ostatnich dwóch lat, Deutsche Bank zgodził się zapłacić łącznie $2,5 miliarda zadośćuczynienia w dochodzeniach manipulacji LIBORem prowadzonych przez organy w różnych częściach świata. Najnowsza kara w wysokości $220 milionów jest drugą nałożoną przez...

Ex-dyrektor HSBC manipulował kursami walut?

Były dyrektor zarządzający wyższego szczebla w HSBC, już dzisiaj (18 września) ma stanąć przed sądem, będąc pierwszą osobą odpowiadająca na zarzuty amerykańskich organów ścigania odnośnie prób manipulacji kursami walut na światowych rynkach przez instytucję finansową. 51-letni Brytyjczyk jak na razie niewinny Mark Johnson, który w przeszłości pełnił rolę głównodowodzącego globalnego oddziału handlu kasowego FX, do tej pory już dwukrotnie stawał przed sądem – w związku z oskarżeniami dotyczącymi wire fraud (podejmowania nielegalnych aktywności przy wykorzystaniu telefonu) oraz konspiracji. Sędziowie prowadzący sprawę...

Dwie pracownice Societe Generale oskarżone o manipulację LIBORem

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował 24 sierpnia, że dwóch menedżerów francuskiego banku Societe Generale zostało oskarżonych o próbę manipulowania stopą benchmarkową LIBOR, która jest powiązana z transakcjami finansowymi o wartości miliardów dolarów. 54-letnia Danielle Sindzingre oraz 49-letnia Muriel Bescond pochodzące z Francji, usłyszały zarzuty przed nowojorskim sądem – mają odpowiadać za rzekome spiskowanie w celu przekazywania fałszywych raportów dotyczących informacji rynkowych i manipulowania tym samym wartościami LIBORu. LIBOR to nic innego jak referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w...
manipulacja

Deutsche Bank i JPMorgan zapłacą $148 milionów za manipulację LIBORem

Dwa duże banki inwestycyjne zdecydowały się pójść na ugodę w procesie wytoczonym przez inwestorów, zarzucających instytucjom manipulowanie stawkami LIBOR. W ramach podpisanego porozumienia Deutsche Bank oraz JPMorgan zapłacą łącznie $148 milionów zadośćuczynienia. Finalne rozwiązanie sprawy w listopadzie Największy nieniecki pożyczkodawca musi zapłacić $78 milionów, natomiast JPM $71 milionów. Jest to jednak decyzja wstępna i ostateczne rozwiązanie sprawy i finalny proces zaplanowano na listopad bieżącego roku. Warto jednocześnie podkreślić, że kara mogłaby być większa, jednak parę miesięcy temu nowojorski sąd federalny uznał,...
Oszustwo bankowe

Ponad 111 mln USD kary za manipulacje na rynku Forex

Instytucjonalnym rynkiem forex zatrzęsła kolejna afera w której mogło brać udział aż pięć banków. Wśród tych, które zgodziły się zapłacić kary finansowe znalazł się między innymi Morgan Stanley czy Royal Bank of Canada.  Najwyraźniej Kartel ma się dobrze. Pięć banków już zapowiedziało zapłatę 111,2 mln USD w formie ugody z amerykańskimi regulatorami. Wśród nich znajduje się Morgan Stanley oraz RBC. Oskarżone o manipulacje na rynku walutowym banki nie poczuwają się jednak do winy, a zapłatę wielomilionowych kar finansowych traktują prawdopodobnie jako...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ