tokeneo
Strona główna Tagi Lista ostrzeżeń

Tag: Lista ostrzeżeń

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy (KFP) na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) [AKTUALIZACJA]

Oryginalna wersja artykułu sugerowała, że na listę ostrzeżeń trafił Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A., ostrzeżenie KNF dotyczyło natomiast Kapitałowego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała we wtorek, 3 grudnia 2019 roku, że umieściła na liście ostrzeżeń publicznych nowy podmiot, Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umieszczenie na liście KNF jest związane z prowadzeniem obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. „Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot dotyczącego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...

Klienci Forex mieli stracić 6,5 mln zł przez IB LiteForex. Spółki Great na liście ostrzeżeń KNF

W miniony piątek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych spółki z grupy Great, oferujące swoim klientom inwestycje na rynku Forex. Jak udało się ustalić w trakcie śledztwa dziennikarskiego, działania nadzoru miały dotyczyć właśnie transakcji walutowych, w ramach których traderzy detaliczni mieli stracić co najmniej 6,5 mln zł. Broker z Dubaju, problem z wykupem obligacji, lista KNF i milionowe straty klientów O problemach spółek Great Private Equity (GPE) oraz Great Private Commercial Brokers (GPCB) jeszcze w zeszłym tygodniu informował...

FCA ostrzega: Uważaj na klon brokera AxiTrader

Brytyjski regulator rynków finansowych FCA wystosował w czwartek, 21 listopada ostrzeżenie dla inwestorów detalicznych, aby Ci zwrócili szczególną uwagę na ofertę brokera Axitrader.  Podmiot podszywa się bowiem pod licencjonowanego brokera próbując oferować dostęp do rynku Forex bez odpowiednich zezwoleń. Zwróć uwagę na adres strony internetowej oraz adres spółki Klon podszywający się pod licencjonowanego przez FCA brokera AxiTrader (AxiCorp Limited) oferuje swoje usługi poprzez stronę http://www.axitrfx.com oraz adres mailowy axitraderfx@aliyun.com. Tymczasem oryginalna strona podmiotu regulowanego przez FCA to www.axitrader.co.uk. - Prawie wszystkie firmy i osoby fizyczne prowadzące...

Kantor internetowy topFX.pl (Ingensum sp. z o.o.) na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że we wtorek, 29 października 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisanych został nowy podmiot. KNF składa zawiadomienia do Prokuratury Z informacji przekazanych przez KNF wynika, iż na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisana została spółka Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 373781) W przypadku powyższego Urząd KNF złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotó w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność...

8 nowych podmiotów, w tym dwie giełdy kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w poniedziałek, 21 października 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisanych zostało aż 8 nowych podmiotów, wśród których znajdują się 2 giełdy kryptowalut. KNF składa zawiadomienia do Prokuratury Z informacji przekazanych przez KNF wynika, iż na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały podmioty: • Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi; • Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie; • Home & Business Financial Distribution Dariusz...

Kantor internetowy Waluciarz.pl wykreślony z rejestru ostrzeżeń KNF

Waluciarz.pl, spółka obsługująca markę Dobrykurs.pl oferująca usługi przekazów pieniężnych oraz wymiany walut, została wykreślona z listy ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) po tym, jak trafiła na nią w grudniu 2018 roku. Waluciarz już wiele miesięcy temu podjąć działania, których celem było opuszczenie grupy potencjalnie niebezpiecznych dla klienta podmiotów. Waluciarz jednak bez „wyroku śmierci”. KNF usuwa spółkę z listy alertów — Zostaliśmy wpisani na listę ostrzeżeń publicznych, co jest dla nas bardzo poważnym ciosem wizerunkowym i biznesowym. Dla takiej spółki, jak nasza,...

KNF z Luksemburga ostrzega przed giełdą kryptowalut Bit-Bay Europe

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), luksemburski odpowiednik polskiego KNFu, w środę ostrzega przed działalnością podmiotu o nazwie Bit-Bay Europe, który podaje na swoich stronach, że posiada licencję instytucji płatniczej i jest nadzorowany przez regulatora. W rzeczywistości przedsiębiorstwo nie uzyskało odpowiednich autoryzacji, co więcej jego nazwa może kojarzyć się z polską giełdą kryptowalutową BitBay, wprowadzając inwestorów w błąd. Bit-Bay, czyli nieudany klon polskiej giełdy BitBay? Chociaż pod adresem internetowym Bit-Bay.org kryje się strona, której daleko do oryginalnej witryny polskiej giełdy...

Przeździecki o MaxiTrade: „to firma złodziejska, która oszukuje na inwestycjach”

Biura sprzedażowe zagranicznych firm oferujące bardzo wysokie zyski z inwestycji lub oszuści podszywający się pod domy maklerskie z ugruntowaną pozycją rynkową. Sprawa „Łowców Frajerów” wyłudzających środki od inwestorów Forex była gorącym tematem w przedziale ostatnich kilku lat, jednak zdaniem Patryka Przeździeckiego, adwokata zaangażowanego w walkę z nieprawidłowościami rynków kapitałowych, Polska stała się świadkiem spektakularnych zatrzymań oszustów oraz zjednoczenia rodzimych traderów w walce z piramidami finansowymi. Na rynku nadal pojawiają się jednak podmioty, które próbują oszukiwać inwestorów. O MaxiTrade, Agricole Trade,...
cysec

CySEC ostrzega: Oszuści podszywają się pod brokera Forex/CFD BDSwiss

Cypryjski regulator rynków finansowych CySEC opublikował w środę komunikat datowany na 27 sierpnia 2019 roku, w którym ostrzega przed działalnością nielicencjonowanego podmiotu Epox Trade, którego strona internetowa jest niemal dokładną kopią witryny firmy inwestycyjnej BDSwiss, posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku. 700 tysięcy klientów i trzy różne licencje tradingowe? CySEC ostrzega przed oszustami Broker działający w oparciu o witrynę Expotrade.com informuje na swojej stronie internetowej, że posiada ponad 700 tysięcy klientów na całym świecie i działa w oparci o licencji wydane przez...

Oferowali handel na Forex, bułgarska firma trafia na listę ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaktualizowała we wtorek (9 lipca 2019 r.) listę ostrzeżeń publicznych, do której dopisany został broker Wise Banc, platforma oferująca inwestorom detalicznym handel na Forex, należąca do bułgarskiej spółki Orion Service EOOD. Po Francji i Niemczech przyszedł czas na Polskę Wise Banc, posiadający również polskojęzyczną wersję swojej strony w materiałach promocyjnych informuje, że już 262 tys. inwestorów detalicznych zarobiło pieniądze handlując na platformach instytucji. Jednocześnie warto podkreślić, że broker został wpisany na listę ostrzeżeń niemieckiego BaFIN oraz francuskiego...
Logo FCA

FCA ostrzega traderów Forex: Długa lista klonów i nielicencjonowanych brokerów z czerwca

Brytyjska komisja nadzoru finansowego (FCA) na przestrzeni czerwca wydała kilkadziesiąt ostrzeżeń dotyczących działalności nielicencjonowanych lub podszywających się pod licencjonowane podmioty firm z sektora szeroko rozumianych finansów. Spora liczba z nich to brokerzy Forex i CFD oferujący swoje usługi klientom z terenu UK i UE bez niezbędnych zezwoleń lub próbujący podszywać się pod znane firmy inwestycyjne w celu wyłudzenia środków. Forex: Ponad 15 podmiotów na cenzurowanym FCA w czerwcu FCA zwraca uwagę, że coraz większa liczba firm próbuje podszywać się pod inne,...

Kolejna polska giełda kryptowalut wpisana na listę ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w piątek, 14 czerwca 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Kolejna polska giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF Bitstar to kolejna polska giełda kryptowalut. Mimo, że giełda chwaliła się, iż wykorzystuje nowe rozwiązania, posiada przejrzysty interface i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, to dzisiejszy wpis na listę ostrzeżeń wydaje się nieco spóźniony. Okazuje się bowiem, że giełda już nie funkcjonuje. Jej strona internetowa również...

Uważaj na dwóch nieregulowanych brokerów Forex. Ostrzeżenie CySEC

Cypryjski regulator rynków finansowych CySEC, wystosował 30 maja oficjalne ostrzeżenie przeciwko dwóm podmiotom, które oferują klientom z Europy dostęp do rynku Forex bez posiadania niezbędnych licencji. Instytucja ostrzega przed wchodzeniem w jakiekolwiek relacje z podmiotami GoCapitalFX oraz World Binary Option. CySEC ostrzega: Uwaga na nieregulowane podmioty Forex Jak wynika z ostrzeżeń wystosowanych wobec GoCapitalFX oraz Wolrd Binary Option (dostępne tutaj i tutaj), witryny internetowe brokerów nie nalezą do podmiotów, które uzyskały autoryzacje na świadczenie usług inwestycyjnych lub wykonywanie jakichkolwiek aktywności związanych...
Logo FCA

FCA ostrzega: Uważaj na klon brokera ICM Capital

Brytyjski regulator rynków finansowych FCA wystosował 23 maja ostrzeżenie do inwestorów detalicznych, aby Ci zwrócili szczególną uwagę na ofertę brokera ICM Capital Limited. Podmiot podszywa się bowiem pod licencjonowanego brokera próbując oferować dostęp do rynku Forex bez odpowiednich zezwoleń. Zwróć uwagę na adres strony internetowej oraz adres spółki Klon podszywający się pod licencjonowanego przez FCA brokera ICM Capital oferuje swoje usługi poprzez stronę http://icmcapitaluk.com/, natomiast oryginalna strona podmiotu to https://www.icmcapital.co.uk/. W komunikacie nadzory znalazły się następujące informacje: FCA potwierdza, że oryginalny licencjonowany...
Logo KNF

Grand Marshall Ltd. na liście ostrzeżeń KNF

Dziś, 26 kwietnia 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został nowy podmiot - Grand Marshall Ltd. z siedzibą na Wyspach Marshalla.  KNF zdecydowała się na złożenie zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z działalnością spółki Grand Marshall Ltd. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynika z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz doradztwo...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ