AVA Trade
Strona główna Tagi Lista ostrzeżeń

Tag: Lista ostrzeżeń

Kolejny podmiot wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w czwartek, 14 października 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego firmy zajmującej się indywidualnym doradztwem inwestycyjnym i oferującej swoim klientom najstaranniej wyselekcjonowane z dostępnych na rynku rozwiązania finansowe jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Należy...

Kolejna polska giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w środę, 30 września 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały dwa nowe podmiot: BTCDuke sp. z o.o. oraz Tygrysia Maska sp. z o.o. Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF Giełda BTCDuke przedstawia się na swojej stronie internetowej jako jedyna giełda kryptowalut w Polsce, która nie pobiera prowizji od zawartych i zrealizowanych transakcji. Giełda BTCDuke nie jest stroną żadnej transakcji. Nie zarabia na spreadzie. Pobiera jedynie opłaty za obsługę przelewów. Spółki BTCDuke i Tygrysia Maska założone zostały i prowadzone są przez te same osoby. Ich siedzimy również znajduje się pod tym samym adresem. Oprócz wpisania na listę ostrzeżeń publicznych KNF, Urząd skierował także do Prokuratury Okręgowej w Toruniu zawiadomienie o...
cysec

CySEC wpisał 7 nowych podmiotów na listę ostrzeżeń. Sprawdź, gdzie nie handlować

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (środa, 29 lipca 2020 r.) ogłoszenie, w którym ostrzega przed brokerami, którzy nie posiadają legalnej licencji ani żadnego zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności w zakresie działaności inwestycyjnej. Aż 7 nowych podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych CySEC zachęca do sprawdzenia firmy/brokera przed rozpoczęciem współpracy CySEC ostrzega przed działalnością kolejnych podmiotów Na listę podejrzanych instytucji, które nie otrzymały zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub wykonywanie usługi działalności inwestycyjnej, zgodnie z art. 5 ustawy nr 87 (I) / 2017 zostały wpisane: classicfx24trade.com safeoptions24.com pipmaster.org atfxtrade.com en.investup.cc fxbulls.com fenix-funds.com CySEC zachęca inwestorów do sprawdzenia strony internetowej (www.cysec.gov.cy) przed rozpoczęciem współpracy z firmami inwestycyjnymi w celu...

DM Copernicus Securities SA na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w środę, 26 sierpnia 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Dom Maklerski Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie. Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego domu maklerskiego Copernicus Securities SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Należy wskazać, że zawiadomienia składane przez KNF mogą dotyczyć także fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot, co nie wpływa...

CySEC ostrzega przed klonem IC Markets i brokerami Forex bez licencji

Cypryjska komisja nadzoru finansowego, CySEC, opublikowała 6 lipca informację o zaktualizowaniu listy ostrzeżeń, na której znalazło się osiem nowych podmiotów, w tym klon popularnego australijskiego brokera Forex i CFD, IC Markets. CySEC ostrzega przed brokerami opcji binarnych, FX i rynku cyfrowych aktywów Adres ic-marketsfx.eu sugeruje, że nielicencjonowana firma próbowała podszywać się pod tożsamość i markę popularnego brokera IC Markets Uważaj na nieregulowanych brokerów Forex, opcji binarnych i kryptowalut - Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pragnie poinformować inwestorów, że następujące strony internetowe nie należą do podmiotu, który otrzymał zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych lub prowadzenie działalności inwestycyjnej, zgodnie z art. 5 ustawy 87 (I)/2017: scmconsulting.net kepercoin.com fxoptiontrade247.com expertoption.forex themarketsguide.com 24primeoption.com 24liveoption.com ic-marketsfx.eu – poinformowała komisja w oświadczeniu. Na liście znaleźli się brokerzy...

Broker kryptowalut DowMarkets na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w piątek, 24 czerwca 2020 r. na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego umieszczony zostały podmiot: Prometheus Ltd. – do którego należy marka handlowa DowMarkets działająca pod witryną dowmarkets.com. DowMarkets trafia na listę ostrzeżeń publicznych KNF KNF wpisuje DowMarkets na listę ostrzeżeń Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w sprawie podmiotu Prometheus Ltd. – do którego należy marka handlowa DowMarkets zostało złożone zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dot. prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot, a postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Art. 178.  Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

GPW aktualizuje Listę Alertów i Strefę Niższej Płynności na Głównym Rynku Akcji według nowych zasad

W dniu 27 marca br. miała miejsce pierwsza klasyfikacja spółek do Listy Alertów na Głównym Rynku Akcji według nowych zasad. W miejsce 34 spółek znajdujących się dotychczas na Liście Alertów zaklasyfikowano akcje jedynie sześciu emitentów. Natomiast akcje 50 spółek znalazły się w Strefie Niższej Płynności (dotychczas 51 spółek). O zmianie zasad kwalifikacji akcji spółek z Głównego Rynku GPW do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności Zarząd GPW zdecydował w październiku 2019 roku. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. W skrócie: Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku na Liście Alertów znalazło się sześć spółek, których średni kurs akcji w ostatnich trzech miesiącach wynosił poniżej 10 groszy W Strefie Niższej Płynności znalazło się 50 emitentów Jest to pierwsza aktualizacja Listy...

Fraktal Trader trafia na listę ostrzeż Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował we wtorek, że na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały spółki Fraktal Trader z siedzibami w USA, Łodzi, Cieszynie oraz Warszawie. Ostrzeżenie dotyczy podejrzenia prowadzenia działalności obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Fraktal Trader zajmujący się szkoleniami Forex znalazł się na liście ostrzeżeń KNF Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA, Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi, Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie, Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie. https://www.youtube.com/watch?v=ybujTEgdfzE Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami...

Brokerzy Forex: Regulatorzy z 4 krajów ostrzegają przed nielicencjonowanymi firmami

Poniedziałek z jednej strony nie obfituje w dużą ilość ważnych danych makroekonomicznych, sporą aktywność na rynku widać jednak w zakresie działań lokalnych regulatorów z Unii Europejskiej. 24 lutego zagraniczne odpowiedniki polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii oraz Włoch opublikowały ostrzeżenia dotyczące nieregulowanych brokerów Forex, których usługi mogą być potencjalnym zagrożeniem dla inwestorów detalicznych. FCA ostrzega przed pięcioma platformami inwestycyjnymi W gronie podmiotów, które wystosowały poniedziałkowe ostrzeżenia, znalazła się między innymi brytyjska FCA, która zwraca uwagę na działalność następujących podmiotów: Duxa Capital BT Save Everyday Finances Hiroseoption (klon) TL Financial Consultancy (klon) Trzy pierwsze nie posiadają autoryzacji do świadczenia usług finansowych w UK i FCA nie wyklucza, że mogą próbować oszukiwać swoich klientów. Wątpliwość co do nieuczciwej działalności nie...

CySEC ostrzega: 4 nowe klony brokera Forex/CFD BDSwiss

Popularny na rynku detalicznym broker Forex i CFD, BDSwiss, po raz kolejny pada ofiarą ataku oszustów, wynika z najnowszego ostrzeżenia cypryjskiej komisji nadzoru finansowego CySEC. Zgodnie z opublikowanym 23 grudnia dokumentem cztery strony internetowe nervicfxtrade.com, cryptfxtm.com, urbanfxtrade.com oraz intensefxtrade.com podszywają się pod witrynę licencjonowanego brokera twierdząc, że są autoryzowanymi firmami inwestycyjnymi. CySEC ostrzega przed kolejnymi nielicencjonowanymi klonami brokera BDSwiss Przechodząc na którąkolwiek z witryn, które znalazły się w ostrzeżeniu CySEC z poniedziałku, użytkownik widzi dokładnie taką samą szatę graficzną i jedynie inne logo. Strony łudząco przypominają historyczną wersję witryny BDSwiss, a kliknięcie w poszczególne odnośniki (dotyczące między innymi regulacji lub dokumentów prawnych) przekierowuje bezpośrednio na oryginalną stronę brokera. CySEC zwraca uwagę, że podmioty są nielicencjonowane i w związku z tym warto unikać...

Uważaj na oszustów! 6 nowych podmiotów na liście ostrzeżeń FSMA

W odpowiedzi na liczne skargi ze strony konsumentów, Urząd ds. Usług i Rynków Finansowych (FSMA) wydał w środę, 18 grudnia 2019 roku ostrzeżenie przed działalnością internetowych platform handlowych działających w Belgii. 6 podmiotów na liście ostrzeżeń FSMA Platformy, o których mowa w ostrzeżeniu próbują wzbudzić ciekawość konsumentów, umieszczając kłamliwe reklamy na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, w których wykorzystuje się wizerunki znanych osób, w celu promocji sposobów na szybkie i łatwe wzbogacenie się. Po kliknięciu w reklamę i podaniu danych osobowych z ofiarami zazwyczaj szybko kontaktują się oszuści, którzy przedstawiają konkretną propozycję inwestycyjną (w akcje, alternatywne produkty inwestycyjne, wirtualne waluty, itp.) - Platformy te działają bardzo agresywnie. Oszuści próbują nawet przekonać ofiary, aby pozwoliły im zdalnie przejąć kontrolę nad swoim komputerem w celu...

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy (KFP) na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) [AKTUALIZACJA]

Oryginalna wersja artykułu sugerowała, że na listę ostrzeżeń trafił Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A., ostrzeżenie KNF dotyczyło natomiast Kapitałowego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała we wtorek, 3 grudnia 2019 roku, że umieściła na liście ostrzeżeń publicznych nowy podmiot, Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umieszczenie na liście KNF jest związane z prowadzeniem obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. „Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot dotyczącego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie” – poinformował KNF w oficjalnym komunikacie. Pełna lista ostrzeżeń KNF...

Klienci Forex mieli stracić 6,5 mln zł przez IB LiteForex. Spółki Great na liście ostrzeżeń KNF

W miniony piątek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych spółki z grupy Great, oferujące swoim klientom inwestycje na rynku Forex. Jak udało się ustalić w trakcie śledztwa dziennikarskiego, działania nadzoru miały dotyczyć właśnie transakcji walutowych, w ramach których traderzy detaliczni mieli stracić co najmniej 6,5 mln zł. Broker z Dubaju, problem z wykupem obligacji, lista KNF i milionowe straty klientów O problemach spółek Great Private Equity (GPE) oraz Great Private Commercial Brokers (GPCB) jeszcze w zeszłym tygodniu informował Puls Biznesu, zwracając uwagę na problemy z wykupem obligacji korporacyjnych, których wartość wynosiła około 45 milionów złotych. Tego samego dnia zlokalizowane w Warszawie i Dubaju spółki wchodzące w skład Great trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF w związku z prowadzeniem działalności...

FCA ostrzega: Uważaj na klon brokera AxiTrader

Brytyjski regulator rynków finansowych FCA wystosował w czwartek, 21 listopada ostrzeżenie dla inwestorów detalicznych, aby Ci zwrócili szczególną uwagę na ofertę brokera Axitrader.  Podmiot podszywa się bowiem pod licencjonowanego brokera próbując oferować dostęp do rynku Forex bez odpowiednich zezwoleń. Zwróć uwagę na adres strony internetowej oraz adres spółki Klon podszywający się pod licencjonowanego przez FCA brokera AxiTrader (AxiCorp Limited) oferuje swoje usługi poprzez stronę http://www.axitrfx.com oraz adres mailowy axitraderfx@aliyun.com. Tymczasem oryginalna strona podmiotu regulowanego przez FCA to www.axitrader.co.uk. - Prawie wszystkie firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie usług finansowych w Wielkiej Brytanii muszą uzyskać zezwolenie lub zostać przez nas zarejestrowane. Firma ta nie jest przez nas autoryzowana lub zarejestrowana, ale kierowała swoją ofertę do osób w Wielkiej Brytanii, twierdząc, że jest firmą autoryzowaną -...

Kantor internetowy topFX.pl (Ingensum sp. z o.o.) na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że we wtorek, 29 października 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisanych został nowy podmiot. KNF składa zawiadomienia do Prokuratury Z informacji przekazanych przez KNF wynika, iż na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisana została spółka Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 373781) W przypadku powyższego Urząd KNF złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotó w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego). Groźnie brzmiący wpis KNF dotyczy nieuprawnionego świadczenia usług płatniczych: Art. 150. 1. Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację