Tag: Kartel

Trzech traderów instytucjonalnych podczas procesu w Nowym Jorku w związku z zarzutami dotyczącymi manipulowania kursami walut na międzynarodowych rynkach wymiany, we wtorek postanowiło zmienić swoją linię obrony po tym jak inny z oskarżonych zdecydował się współpracować z rządem podczas prowadzonego dochodzenia. Główny świadek w sprawie uratuje oskarżonych przed odsiadką? Matt Gardiner, były trader w UBS i Standard Chartered, był czwartym członkiem prywatnej grupy dyskusyjnej, określanej przez uczestników „kartelem” lub „mafią” gdzie rzekomo spiskowano w celu manipulacji kursami dolara i euro. Gardiner współpracuje z rządem USA i zgodził się zeznawać przeciwko swoim byłym kolegom w zamian za uniknięcie kary i rozprawy sądowej. Jednak w zeszłym tygodniu, w wyniku krzyżowej analizy przeprowadzonej przez obronę, zaprzeczył, że mężczyźni mieli zamiar popełnienia przestępstwa. "Nie sądziliśmy, że...

Nie tak dawno (25 maja 2017r.) informowaliśmy, że BNP Paribas zgodził się zapłacić $350 milionów kary nowojorskiej komisji nadzoru rynków finansowych za umożliwienie kilkunastu traderom oraz pracownikom działu sprzedaży manipulowania cenami na światowych rynkach walut. Jak się okazuje to nie jedyna kara, którą obciążony został francuski bank. Kolejna wielomilionowa kara dla BNP Paribas Jak informuje agencja prasowa Reutera, w dniu wczorajszym (poniedziałek 17 lipca 2017r.) Rezerwa Federalna ogłosiła kolejną karę grzywny. Tym razem francuski bank ma zapłacić 246 milionów USD za "niebezpieczne i złe" praktyki związane z ustalaniem kursu walutowego. Rezerwa Federalna stwierdziła, że znalazła braki w nadzorze banku co doprowadziło do nieuczciwych praktyk stosowanych przez handlowców firmy. Fed poinformował, że bank nie zdołał wykryć elektronicznych chatroomów wykorzystywanych do prowadzenia rozmów z konkurentami na...

Amerykański Departament Sprawiedliwości (BoJ) poinformował, że trzech ex-traderów dużych banków usłyszało oskarżenia dotyczące podejmowania prób manipulowania kursami walut – jak na razie uznawani są za niewinnych, do momentu dowiedzenia słuszności stawianych im zarzutów. 6 lat prób manipulacji notowaniami Eurodolara Jak wynika z oficjalnej noty prasowej DoJ, oskarżeni dobrowolnie oddali się w ręce organów federalnych i FBI, które postawiły im zarzuty rzekomego udziału w spisku mającym na celu doprowadzić do manipulacji i zmiany notowań spot dolara oraz euro na międzynarodowym rynku wymiany walutowej (Forex). Oskarżenie wniesione 10 stycznia 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Nowego Jorku dotyczy Richarda Ushera (byłego szefa G11 Fx Trading-UK, spółki powiązanej z RBS oraz byłego dyrektora zarządzającego JPMorgan), Rohana Ramchandaniego (byłego dyrektora zarządzającego w Citicorp) oraz Crishtophera Ashtona...

Francuski bank BNP Paribas zgodził się zapłacić $350 milionów kary nowojorskiej komisji nadzoru rynków finansowych za umożliwienie kilkunastu traderom oraz pracownikom działu sprzedaży manipulowania cenami na światowych rynkach walut. Kolejna wielomilionowa kara dla dużej instytucji Jak informuje agencja prasowa Reutera, Nowojorski Departament Usług Finansowych uznał, że BNPP nie sprawował prawidłowego nadzoru nad działalnością swojej kadry w zakresie transakcji kupna i sprzedaży walut. Pracownicy trading desków w Stanach Zjednoczonych i Londynie, porozumiewając się za pomocą internetowych czatów manipulowali wzajemnie notowaniami walorów FX spot na niekorzyść klientów, zwiększając tym samym zarobki banku oraz własne premie. Traderzy realizowali fałszywe transakcje w celu wpłynięcia na kursy realnego rynku, udostępniając jednocześnie poufne informacje o swoich klientach oraz o pozycjach innych dużych instytucji. Cały proceder miał trwać pomiędzy 2007...