Conotoxia
Strona główna Tagi Fraud

Tag: fraud

Allbright Financial – kolejny “Łowca Jeleni” atakuje na… Tinderze

W grudniu 2016 roku głośno było na temat firmy Vortex Assets i jej telefonicznych sprzedawców marzeń, którzy mamili potencjalnych inwestorów dużymi zyskami jakie można osiągnąć nawet w ciągu jednego dnia na giełdowym debiucie spółki akcyjnej. Mimo, że od tego czasu jeszcze kilkukrotnie pisaliśmy o podobnych praktykach stosowanych przez inne firmy, to jednak wydawać by się mogło, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i proceder ten najlepsze czasy ma już za sobą. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Zaczęło się niewinnie Kilka tygodni temu zgłosiła się do nas jedna z osób poszkodowanych przez firmę, której "sprzedawcy" udoskonalili sposób pozyskiwania nowych "klientów". Zdając sobie sprawę z potencjału drzemiącego w mediach społecznościowych postanowili oni bowiem wykorzystać popularną platformę randkową, by w ten sposób...
oszustwo scam

W 2018 r. skradziono kryptowaluty o wartości 1,7 miliarda USD!

Zgodnie z raportem CipherTrace, amerykańskiej firmy zajmującej się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, około 1,7 miliarda USD wyniosła łączna wartość skradzionych kryptowalut w 2018 r. Oznacza to wzrost o ponad 400 procent w porównaniu z rokiem 2017. Skala kradzieży zaskakuje tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że rynek niedźwiedzia dominował na rynku kryptowalut przez cały zeszły rok. Zobacz również: CEO BitGrail ma oddać klientom kryptowaluty o wartości 170 mln USD Najważniejsze punkty raportu CipherTrace Zdecydowana większość środków, bo aż 950 mln USD zostało skradzionych z giełd kryptowalut i za pośrednictwem usług z nimi związanych. W 2017 r. było to 266 mln USD, co oznacza wzrost o prawie 260%; Aż 58% ataków miało miejsce tylko w Japonii i Korei Południowej; 725 mln USD stracili...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Oszukał inwestorów na $1,1 mln by… spłacić swojego obrońcę w sądzie

Mówi się, że jeśli coś jest głupie, ale działa to nie jest głupie. Być może z podobnego założenia wyszedł pewien doradca inwestycyjny, który stanął przed sądem jako oskarżony o czynny udział w oszustwie finansowym. Aby spłacić swojego obrońcę w sądzie postanowił... jeszcze raz oszukać nieświadomych inwestorów.  Louis F. Petrossi musiał przeżywać ciężkie chwile, gdy w maju 2017 roku skazano go na 44 miesiące więzienia za oszustwa wokół spółki ForceField Energy. Założyciel i prezes Wealth Research wspólnie z ośmioma innymi osobami namawiał do inwestycji w te przedsięwzięcie, które od samego początku nie miało prawa się udać. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się jeszcze w 2016 roku, a sam Petrossi musiał zatrudnić dobrego obrońcę do ochrony własnych interesów. Milion na dom, samochód i... prawnika Poszukując...
FCA

Operacja Tidworth: FCA złapało 6 oszustów, oszukali inwestorów na prawie $3 mln

Operacja Tidworth to drugie co do wielkości postępowanie karne prowadzone przez FCA. Inicjator oraz główny beneficjent oszustwa, Michael Nascimento, zostanie skazany osobno w dniu 14 września 2018 r. W sprawie skierowanej przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), skazanych zostało 5 osób, łącznie na 17,5 roku pozbawienia wolności za udział w tzw. boiler roomach, przez co inwestorzy stracili ponad 2,8 mln funtów. Wyrok skazujący 5 oskarżonych zapadł dziś (04.09.2018 r.) w Sądzie Koronnym w Southwark. Szósty pozwany, Michael Nascimento, zostanie skazany 14 września 2018 r. Był on mózgiem całej grupy, inicjatorem i głównym beneficjentem nadużyć finansowych. Sprawę skomentował Mark Steward z FCA: "Oszuści bezczelnie atakowali inwestorów, którzy często byli osobami starszymi i podatnymi na kłamstwa, które umożliwiły wydobycie od nich znacznych sum pieniędzy. Pomimo wysiłków...

5,5 miliarda dolarów w przestępczych transakcjach z użyciem Bitcoina

Według szefa Europejskiego Urzędu Policji przestępcy w Europie używają kryptowalut do prania pieniędzy, szacunki mówią o 5,5 miliarda dolarów ( około 4 mld funtów). Rob Wainwright, dyrektor Europolu, oszacował, że około 4% wszystkich dochodów z przestępstw przechodzi przez kryptowaluty jak np. Bitcoin i oczekuje się, że liczba ta wzrośnie. Według agencji, ilości nielegalnych środków pieniężnych w obiegu w Europie to około 100 miliardów funtów, biorąc pod uwagę wspomniane 4% daje to 4 miliardy (5,5 miliardów dolarów) przepływających przez Bitcoina. W wywiadzie dla BBC Wainwright powiedział, że policja ma trudności z zatrzymaniem nielegalnych transferów kryptowalut, ponieważ nie ma możliwości zamrożenia portfeli (wallets) przed wypłatą na konta bankowe. "One nie są bankami i nie podlegają władzy centralnej, dlatego policja nie może monitorować tych...

Chciał zarobić na forex. Skończył w więzieniu

Amerykańskie media donoszą o przypadku tradera rynku forex, który w okresie 4 lat oszukał dziesięciu klientów na kwotę 358 tys. dolarów. Za swoje czyny Michael Wright odsiedzi sądowy wyrok 21 miesięcy bezwzględnego więzienia.  Kłamstwa, fałszywe zaświadczenia o wynikach a na końcu głucha cisza ze strony specjalisty, który miał pomnożyć środki swojej rodziny i przyjaciół wykorzystując do tego zalety rynku walutowego. Sąd okręgowy Nowego Jorku skazał Michaela Wrighta na zadośćuczynienie szkód na kwotę 358 tys. USD, trzyletni dozór kuratora oraz 300 godzin prac społecznych. Na przemyślenie całej sprawy Wright będzie miał aż 21 miesięcy - tyle czasu bowiem spędzi w więzieniu. Skradzione, to słowo które pasuje tu jak ulał - stwierdził w trakcie sprawy sędzia Paul Engelmayer. Relatywnie łagodny wyrok podyktowany jest...

Nalot londyńskiej policji na brokerów opcji binarnych

W tym tygodniu policja w Londynie we współpracy z organami ds. ścigania przestępstw finansowych przypuściła nalot na 20 biur, w celu zebrania informacji o różnych rodzajach oszustw inwestycyjnych. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy zostanie opracowany raport wywiadu, z wykorzystaniem zebranych informacji aby uniemożliwić działanie oszustów w Londynie. Jeden z zespołów odkrył firmę widmo, która zapłaciła za wynajem z góry po czym zniknęła. Policja sprawdza, czy jest to pralnia brudnych pieniędzy. Akcja informacyjna szerzy się także w internecie pod hash tagiem #BeatTheBoilerRooms. Szczególnie śledzona przez policję jest sprawa opcji binarnych, od 2012 r. ich ofiarą padło 2.065 osób, łącznie tracąc prawie 60 mln funtów (79,1 mln USD) a tylko w pierwszej połowie 2017 r. blisko 700 ofiar straciło 18 milionów funtów. Ofiary...

Zebrał 1,1 mln USD na trading i wszystko stracił. Musi oddać 3 razy więcej!

Commodity Futures Trading Commission informuje o kolejnym skazanym łamiącym surowe amerykańskie prawo finansowe. Tracy Lee Thomas posługujący się kilkoma imionami i nazwiskami został skazany przez sąd rejonowy dystryktu Karoliny Północnej na karę finansową w łącznej kwocie ponad 4,4 mln USD za sprzeniewierzenie środków pozyskanych od klientów oraz fałszerstwo.  Sprzeniewierzone 1,2 miliona USD Tracy Lee Thomas znany również pod nazwiskami Treyton L. Thomas, Trayton L. Thomas, Trey Thomas, Tray Thomas czy T.L. Thomas był dyrektorem zarządzającym spółki Marbury Advisors. Za jej pośrednictwem zebrał od nieujawnionej liczby klientów kwotę około 1,2 mln USD, którą miał zainwestować w amerykańskie obligacje skarbowe. Zdaniem sądu, klienci powierzyli swoje środki spółce kierowanej przez Thomasa z wiedzą, iż zostaną one zainwestowane w aktywa bezpieczne. Skazany postanowił jednak wykorzystać pozyskane środki do inwestycji o...

“Mirror trading” po rosyjsku – z kraju wyparowało kilkaset miliardów dolarów?

Pod koniec stycznia informowaliśmy o gigantycznej karze finansowej nałożonej na Deutsche Bank za pomoc w nielegalnym mirror tradingu. Pracownicy banku mieli pomagać rosyjskim biznesmenom w wyprowadzaniu pieniędzy za granicę dzięki wykorzystaniu prostego schematu. Rosyjski bank centralny stwierdza, że Deutsche Bank nie był jedynym podmiotem zamieszanym w proceder. Mirror trading to prosty schemat, który może posłużyć osobom lub podmiotom które objęte zostały sankcjami do legalnego transferu gotówki za granicę. Polega on najczęściej na kupnie akcji za walutę krajową, a następnie ich sprzedaż za granicą już w walucie obcej. Oczywiście w całym procederze musi uczestniczyć międzynarodowy podmiot finansowy, taki jak choćby Deutsche Bank, który został ukarany za umożliwienie transferu nawet 750 miliardów rubli karą w wysokości 620 milionów dolarów. Deutsche Bank kozłem ofiarnym?  Najnowsze oświadczenie rosyjskiego...
Dolar amerykański USD pod lupą

Pirat z Wall Street ukarany przez CFTC

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission poinformowała o wyroku sądowym jaki zapadł w sprawie Garego Creagha oraz jego spółki Wall Street Pirate Management. Zgodnie z nim przedsiębiorca otrzymał dożywotni zakaz rejestracji działalności polegającej na obrocie instrumentami finansowymi na rachunek własny bądź klienta oraz zmuszony jest do zapłaty grzywny w wysokości 125 tys. USD.  CFTC dysponuje dowodami, że Creagh oraz jego spółka Wall Street Pirate celowo wprowadzali w błąd podmioty regulacyjne rynku finansowego takie jak National Futures Association. Swoim działaniem skazany pogwałcił również zapisy Commodity Exchange Act (CEA). Sąd uznał winę Creagha oraz Wall Street Pirates wielokrotnego i celowego przedstawiania spisu transakcji pracownikom NFA. Pirat Wall Street kłamał również w sprawie wielkości powierzonych mu w zarząd środków. Ponadto nie zaprzątał sobie również głowy odpowiednią...
CFTC, USA, Comparic

Gdy social trading idzie w zdecydowanie złym kierunku…

Michael Wright oszukał przynajmniej dziesięć osób na łączną kwotę ponad 400 tys. USD pod przykrywką rachunku zarządzanego. Działający pod szyldami dwóch firm - Wright Time Capital Group oraz Global FX Club, Wright przekonywał ludzi do powierzenia mu środków na rzecz inwestycji na rynku walutowym. Amerykańska Commodity Futures Trading Commission oskarża tradera między innymi o malwersacje i oszustwo.  Wright reklamował się jako osoba, która potrafi zarządzanymi przez siebie pieniędzmi osiągnąć zadziwiające stopy zwrotu. Posługiwał się odpowiednimi wyciągami z rachunków maklerskich, które potwierdzały jego słowa. Tym sposobem Wright zdobył nieco ponad $400 000, które miały zostać wykorzystane do inwestycji na rynku forex. Dokumenty, którymi posługiwał się Wright były jednak sfałszowane i jak twierdzi CFTC, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Tymczasem trader-zarządzający pozyskane środki spożytkował na......

Ex-pracownica UBS oskarżona o insider trading. Prawie $2 miliony nielegalnych zysków

Była pracownica UBS, Fabiana Abdel-Malek odpowie przed przed brytyjskim sądem za przekazywanie poufnych informacji na temat spółek notowanych na parkiecie LSE. Zdaniem Financial Conduct Authority Malek wraz z Walidem Choucair wykorzystując wiedzę pracownicy szwajcarskiego banku zyskali niemal 1,4 mln GBP.  Oboje są oskarżeni o proceder insider tradingu. Ich paszporty znajdują się w depozycie brytyjskiego regulatora, a oni sami mają zakaz opuszczania kraju do czasu wydania wyroku przez sąd w Southwark. Czy wiesz, że... Insider trading to sposób handlu z wykorzystaniem niejawnych informacji na temat spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie w celu osiągnięcia zysku? Zgodnie z prawem wielu państw, proceder ten uznawany jest za nielegalny i stawiany na równi z manipulacją akcjami. Fabiana Abdel-Malek pracowała w dziale compliance brytyjskiego oddziału UBS. W...

Trader ukarany za tzw. cherry-picking

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poinformowała o dobrowolnym poddaniu się karze jednego z doradców inwestycyjnych działających w stanie Massachusetts. Podejrzane operacje na jego rachunku maklerskim skłoniły SEC do wszczęcia śledztwa w tej sprawie, która zakończyła się w stanowej prokuraturze. Nawet 1,3 mln USD mógł zdefraudować Michael Breton, właściciel firmy inwestycyjnej Strategic Capital Management. Podejrzane operacje na rachunku maklerskim wykorzystywanym przez Bretona i jego firmę skłoniły SEC do przyjrzenia się bliżej firmie z Massachusetts. Wynik śledztwa wskazuje na wykorzystywanie zabronionego prawem schematu cherry-picking, którego dopuszczał się Breton w ciągu ostatnich sześciu lat. Cherry-picking ma wiele znaczeń. Na rynkach kapitałowych odpowiada wybieraniu wisienek na torcie, czyli akcji, które radzą sobie znacznie lepiej niż indeks w nadziei, że ta tendencja utrzyma się w...

Spora wypłata w programie SEC. Tym razem chodzi o 3,5 mln USD

Do łącznej puli ponad 130 milionów dolarów dołącza kolejne trzy i pół po tym, jak kolejny whistleblower został nagrodzony za pomoc organom SEC. Trwający od 2012 roku program Securities and Exchange Commission ma na celu ograniczenie liczby przypadków łamania amerykańskiego prawa finansowego. O ostanim przypadku nagrodzenia przez SEC osoby, która poinformowała Komisję o przypadku łamania przepisów informowaliśmy w połowie listopada. Wówczas, whistleblower został nagrodzony kwotą 20 milionów USD. W opisywanym dziś przypadku, informator mógł liczyć jedynie na 3,5 mln - kwotę rzędu 10-30% całości środków, które zostały zabezpieczone przez SEC w ramach akcji przeciwko temu konkretnemu przypadkowi złamania restrykcyjnego, amerykańskiego prawa finansowego. Jak do tego doszło? SEC stroni od podawania jakichkolwiek szczegółów mogących posłużyć do identyfikacji tożsamości whistleblowera czy jednostki, która...

Fed podejmuje działania przeciwko byłym traderom HSBC

Rezerwa Federalna poinformowała dziś o podjęciu kroków zmierzających do całkowitego zakazania pracy w bankowości dwóm byłym traderom amerykańskiego oddziału banku HSBC. W sprawie Marka Johnsona oraz Stuarta Scotta, dwóch byłych menedżerów HCBC Bank Plc. prowadzone jest śledztwo w sprawie poważnych nadużyć jakich mieli dopuścić się obaj panowie w trakcie swojej pracy w departamencie rynków walutowych HSBC. Johnson kierował całym pionem związanym z rynkiem walutowym, Scott natomiast zarządzał regionem EMEA (Europe, Middle East and Africa). Dwaj panowie mieli przynajmniej kilkukrotnie, umyślnie zawierać błędne transakcje na koszt swoich klientów. Na zaaranżowanych w ten sposób pozycjach zarabiali głównie oni oraz HSBC. Zdaniem członków Rady Fed, działanie te jest karygodne w związku z czym podjęta została decyzja o wystawieniu oficjalnego zakazu pracy w instytucjach zaufania...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację