XTB
Forex Tagi Fraud

Tag: fraud

Nalot londyńskiej policji na brokerów opcji binarnych

W tym tygodniu policja w Londynie we współpracy z organami ds. ścigania przestępstw finansowych przypuściła nalot na 20 biur, w celu zebrania informacji o...

Zebrał 1,1 mln USD na trading i wszystko stracił. Musi oddać 3 razy więcej!

Commodity Futures Trading Commission informuje o kolejnym skazanym łamiącym surowe amerykańskie prawo finansowe. Tracy Lee Thomas posługujący się kilkoma imionami i nazwiskami został skazany przez...

“Mirror trading” po rosyjsku – z kraju wyparowało kilkaset miliardów dolarów?

Pod koniec stycznia informowaliśmy o gigantycznej karze finansowej nałożonej na Deutsche Bank za pomoc w nielegalnym mirror tradingu. Pracownicy banku mieli pomagać rosyjskim biznesmenom w...

Pirat z Wall Street ukarany przez CFTC

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission poinformowała o wyroku sądowym jaki zapadł w sprawie Garego Creagha oraz jego spółki Wall Street Pirate Management. Zgodnie z...
CFTC, USA, Comparic

Gdy social trading idzie w zdecydowanie złym kierunku…

Michael Wright oszukał przynajmniej dziesięć osób na łączną kwotę ponad 400 tys. USD pod przykrywką rachunku zarządzanego. Działający pod szyldami dwóch firm - Wright Time...

Ex-pracownica UBS oskarżona o insider trading. Prawie $2 miliony nielegalnych zysków

Była pracownica UBS, Fabiana Abdel-Malek odpowie przed przed brytyjskim sądem za przekazywanie poufnych informacji na temat spółek notowanych na parkiecie LSE. Zdaniem Financial Conduct...

Trader ukarany za tzw. cherry-picking

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poinformowała o dobrowolnym poddaniu się karze jednego z doradców inwestycyjnych działających w stanie Massachusetts. Podejrzane operacje na jego...

Spora wypłata w programie SEC. Tym razem chodzi o 3,5 mln USD

Do łącznej puli ponad 130 milionów dolarów dołącza kolejne trzy i pół po tym, jak kolejny whistleblower został nagrodzony za pomoc organom SEC. Trwający...

Fed podejmuje działania przeciwko byłym traderom HSBC

Rezerwa Federalna poinformowała dziś o podjęciu kroków zmierzających do całkowitego zakazania pracy w bankowości dwóm byłym traderom amerykańskiego oddziału banku HSBC. W sprawie Marka Johnsona...

CFTC oskarża byłego dyrektora giełdy w Chicago

Alvin Wilkinson, były dyrektor Chicago Board Options Exchange został oskarżony przez CFTC o zdefraudowanie niemal 7 milionów USD oraz nieodpowiednie użycie środków należących do...

CFTC karze brokerów. Chodzi o 2,7 mln USD

Rano informowaliśmy o interwencji SEC, które odnalazło a także doprowadziło pod sąd brytyjskiego hackera. Warto również przybliżyć działania innej organizacji, mającej pieczę nad rynkiem...

FCA karze londyński boiler room

Oglądaliście film Boiler Room z 2000 roku lub niedawny hit kinowy Wilk z Wall Street? przedstawione tam wydarzenia są niemal idealnym odzwierciedleniem tego czym...

Insider przyłapany przez SEC. Wcześniej zarobił 1,5 mln USD

Insider trading to nic innego jak obrót papierami wartościowymi spółki przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących podmiotu. Z wiadomych względów jest to...

Kanadyjczycy ostrzegają przed kolejnym “scam-brokerem”

To kolejny z wielu przypadków, gdy głównym oskarżonym jest broker oferujący handel opcjami binarnymi. Tym razem kanadyjski regulator Manitoba Securities Commission (MSC) ostrzega przed...

Potomek miliarderów ukradł $90 milionów!

Jeszcze w poniedziałek Andrew Caspersen był potomkiem rodziny, która zbudowała i sprzedała przedsiębiorstwo warte miliardy dolarów i dyrektorem zarządzającym PJT Partners Inc. Zarabiającym ponad...