Purple
Strona główna Tagi DoJ

Tag: DoJ

Druty więzienne na tle trawy

Prezes AriseBank oszukał setki inwestorów na 15 mln zł. Grozi mu dożywocie

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował w środę, że aresztował prezesa AriseBanku, Jareda Rice’a, oskarżonego o zwodzenie setek inwestorów indywidualnych i wyłudzenie od nich ponad 4 milionów dolarów (15 milionów złotych) w ramach oszustwa kryptowalutowego. Miał prowadzić zdecentralizowany bank. Pieniądze inwestorów sprzeniewierzył Zgodnie z dokumentami sądowymi, oraz wcześniejszym pozwem zbiorowym złożonym w SEC, 30-letnie Rice twierdził w kontaktach z potencjalnymi inwestorami, że AriseBank zostanie „pierwszą zdecentralizowaną platformą bankową” opierającą się o nową kryptowalutę AriseCoin. Instytucja oprócz tradingu kryptowalutowego miała oferować rachunki bieżącego i tradycyjne usługi bankowe takie jak płatności kartami debetowymi i kredytowymi. W rzeczywistości jednak podmiot nie posiadał odpowiednich uprawnień do świadczenia usług bankowych na terytorium Teksasu, a tym bardziej całych Stanów Zjednoczonych. Materiały marketingowe online opierały się na nieistniejących zyskach generowanych przez...
bitcoin w ogniu

Tether odpowiedzialny za powstałe zamieszanie na Bitcoinie?

Po raz kolejny w tym roku pojawiają się opinie ze strony Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), jakoby kryptowaluta Tether była odpowiedzialna na niekontrolowane wzrosty Bitcoina w 2017 roku. Podczas, gdy BTC zalicza silne spadki już drugi tydzień z rzędu oscylując obecnie w okół poziomu 4400 USD, DOJ prowadzi dalsze śledztwo. Podejrzana zależność Tethera i giełdy Bitfinex Amerykańska prokuratura podejrzewa, iż ścisłe zależności między Bitcoinem, a Tetherem oraz giełdą kryptowalutową Bitfinex mogły zostać użyte do nielegalnego manipulowania cenami wirtualnych walut. Teza, którą próbuje udowodnić DOJ wydaje się prawdziwa, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż Bitfinex ma ten sam zespół zarządzający co Tether Ltd. Kiedy nowe monety Tetheru trafiają na rynek, są głównie wydawane na Bitfinexie. Na tę chwilę główny doradca giełdy, a także prawnicy...
Druty więzienne na tle trawy

Oszukał 700 inwestorów na 6 mln zł. Grozi mu 20 lat za kratkami

Jak poinformował amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ), sąd federalny w Central Islip, uznał Blake’a Kantora winnym dopuszczenia się przestępstw inwestycyjnych na rynku opcji binarnych i kryptowalut, w związku z którymi pokrzywdzonych miało zostać 700 inwestorów na sumę niemal 6 mln zł (1,5 mln dolarów). Oskarżonemu grozi obecnie nawet 20 lat pozbawienia wolności, jak i konieczność zwrotu nielegalnie pozyskanych środków oraz wypłacenia odszkodowań. "Kantor wyłudził od inwestorów miliony dolarów, aby się wzbogacić, a następnie próbował ukryć ślady przestępstwa kłamiąc przed agentami federalnymi prowadzącymi dochodzenie w tej sprawie", stwierdził amerykański prokurator Donoghue.  "Będziemy nadal chronić integralność rynku finansowego poprzez jak najdokładniejsze ściganie tych, którzy oszukują społeczeństwo oraz inwestorów i utrudniają dochodzenie sprawiedliwości". Zgodnie z aktami sądowymi i informacjami przedstawionymi w postępowaniu, w marcu 2014...

USA: Ponad 2 tysiące Bitcoinów w kieszeniach sprzedawców narkotyków

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że w związku z prowadzeniem trwającej ponad rok operacji śledczej, udało się zidentyfikować i zatrzymać handlarzy narkotyków oferujących swoje towary w darknecie. W efekcie śledczy zarekwirowali Bitcoiny o przybliżonej wartości $20 mln, broń oraz złoto. Aresztowano 35 „internetowych dealerów” W trakcie trwającego na terenie całych Stanów Zjednoczonych dochodzenia, w które zaangażowano szereg agencji rządowych, funkcjonariusze śledzili 65 różnych celów, z których 35 udało się zatrzymać oraz postawić zarzuty związane z handlem nielegalnymi towarami. Czy wiesz że… Termin darknet określa celowo ukrytą część zasobów Internetu, którą można przeglądać jedynie przy użyciu specjalnego oprogramowania. Niedostępny z poziomu standardowych wyszukiwarek internetowych, często wykorzystywany jest do handlu nielegalnymi towarami, w tym między innymi narkotykami. "Przestępcy, którzy uważają, że w sieci Darknet są bezpieczni, są...

Rząd USA bada manipulacje cenowe na rynku kryptowalut

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wszczął postępowanie karne w celu ustalenia, czy handlowcy manipulują cenami Bitcoina i innych walut cyfrowych, co drastycznie zwiększyło kontrolę amerykańskich rynków, które jak twierdzą krytycy, obfitują w nadużycia. Powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, Bloomberg informuje, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) współpracuje z amerykańską komisją nadzoru finansowego (CFTC), finansowym organem nadzorującym instrumenty pochodne powiązane z Bitcoinem. Dochodzenie koncentruje się na nielegalnych praktykach - takich jak fałszowanie lub zalewanie rynku fałszywymi zamówieniami w celu nakłonienia innych handlowców do kupna lub sprzedaży - które mogą mieć wpływ na ceny. Władze obawiają się, że wirtualne waluty są podatne na oszustwa z wielu powodów: sceptycyzm, że wszystkie giełdy aktywnie ścigają oszustów, dzikie wahania cen, które mogą ułatwić przesuwanie wyceny, brak regulacji,...
oszustwo scam

USA: Wyłudził $2 mln od 700 inwestorów na opcjach i kryptowalutach

16 kwietnia 2018 roku przed sądem federalnym w Central Islip w stanie Nowy Jork rozpieczętowano trójstronny akt oskarżenia przeciwko Blake'owi Kantorowi, znanemu również jako "Bill Gordon", o spiskowanie w celu popełnienia przestępstwa typu wire-fraud, utrudnianie oficjalnego postępowania i składanie fałszywych oświadczeń przed przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego. Kantor został aresztowany przez władze federalne. Zgodnie z zarzutami zawartymi w oskarżeniu, w marcu 2014 r. kantor założył spółkę pod nazwą Blue Bit Banc lub Blue Bit Analytics, Ltd. ("BBB"), która sprzedawała opcje binarne, rodzaj inwestycji, w których inwestorom obiecuje się możliwość zapłaty z góry określonych kwot w oparciu o konkretną cenę papierów wartościowych, towarów lub innych inwestycji w określonym czasie. Do utworzenia Blue Bit Banc, Kantor wykorzystał około 10 000 USD pobranych z...

Dwie pracownice Societe Generale oskarżone o manipulację LIBORem

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował 24 sierpnia, że dwóch menedżerów francuskiego banku Societe Generale zostało oskarżonych o próbę manipulowania stopą benchmarkową LIBOR, która jest powiązana z transakcjami finansowymi o wartości miliardów dolarów. 54-letnia Danielle Sindzingre oraz 49-letnia Muriel Bescond pochodzące z Francji, usłyszały zarzuty przed nowojorskim sądem – mają odpowiadać za rzekome spiskowanie w celu przekazywania fałszywych raportów dotyczących informacji rynkowych i manipulowania tym samym wartościami LIBORu. LIBOR to nic innego jak referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok. W związku z licznymi próbami manipulacji referencyjną stopą, brytyjska komisja...
Symbol prawa z wazą

Traderzy londyńskiego „kartelu” z zarzutem manipulowania kursami walut

Amerykański Departament Sprawiedliwości (BoJ) poinformował, że trzech ex-traderów dużych banków usłyszało oskarżenia dotyczące podejmowania prób manipulowania kursami walut – jak na razie uznawani są za niewinnych, do momentu dowiedzenia słuszności stawianych im zarzutów. 6 lat prób manipulacji notowaniami Eurodolara Jak wynika z oficjalnej noty prasowej DoJ, oskarżeni dobrowolnie oddali się w ręce organów federalnych i FBI, które postawiły im zarzuty rzekomego udziału w spisku mającym na celu doprowadzić do manipulacji i zmiany notowań spot dolara oraz euro na międzynarodowym rynku wymiany walutowej (Forex). Oskarżenie wniesione 10 stycznia 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Nowego Jorku dotyczy Richarda Ushera (byłego szefa G11 Fx Trading-UK, spółki powiązanej z RBS oraz byłego dyrektora zarządzającego JPMorgan), Rohana Ramchandaniego (byłego dyrektora zarządzającego w Citicorp) oraz Crishtophera Ashtona...

USA zamyka śledztwo przeciwko Deutsche? Bank zapłacił ponad $8 miliardów

Biuro prasowe Deutsch Banku poinformowało w poniedziałek, że amerykański departament sprawiedliwości zamknął dochodzenie kryminalne mające spada, czy największy z niemieckich kredytodawców był zaangażowany w działalność walutową łamiącą prawa federalne. DoJ dołącza do CFTC – koniec problemów DB w USA? DoJ dołącza więc do CFTC, która zdecydowała się przerwać swoje własne dochodzenie jeszcze w październiku zeszłego roku. Decyzja zapadła dwa lata po tym gdy sześć dużych banków – Barclays, Citigrouop, JPMorgan, RBS, UBS i Bank of America – zawarły porozumienie w UK i w Stanach Zjednoczonych o wartości $5,6 miliarda, aby oczyścić się z zarzutów odnośnie rzekomego manipulowania kursami na rynku FX. Łącznie największe instytucje zapłaciły ponad $10 miliardów dolarów, co tworzy jedną z najbardziej kosztownych spraw rozliczania się z przeszłością w czasach po wielkim...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację