Conotoxia
Strona główna Tagi CBA

Tag: CBA

Piramida finansowa miała oszukać 1000 osób na 250 milionów złotych

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało w czwartek o zatrzymaniu dwóch osób powiązanych z piramidą finansową, funkcjonującą na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W jej ramach oszukanych miało zostać około 1000 inwestorów, od których oszuści wyłudzili 250 milionów złotych. Śledztwo prowadzone jest przez poznańską delegaturę CBA wraz z Prokuratura Regionalną w Poznaniu. Agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwie osoby, prezesów zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową Spółka oferowała inwestowanie w nieruchomości w formie obligacji i sprzedaż udziałów w spółkach Do końca 2019 roku oszuści mieli wyemitować obligacje na kwotę co najmniej 531 milionów złotych Nieruchomości i inwestowanie w spółki. Zamiast zysków zdefraudowane 250 milionów złotych Działalność piramidy opierała się na oferowaniu inwestorom inwestycji na rynku nieruchomości poprzez...

CBA zatrzymuje byłą prezes w sprawie piramidy finansowej wartej 600 mln zł

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali byłą prezes zarządu spółki zarządzającej aktywami czterech funduszy inwestycyjnych, poinformował w środę dział prasowy Prokuratury Krajowej. Czynność ta przeprowadzona została w ramach śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prowadzącej piramidę finansową na terenie Polski w latach 2012-2017. W lokalach zajmowanych przez zatrzymaną przeprowadzone zostały przeszukania. W ramach śledztwa  dotychczas zatrzymano 30 osób, z czego 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Łącznie zarzuty usłyszało 35 podejrzanych Piramida funkcjonowała przez okres 5 lat i miała oszukać ponad 2 tysiące osób Piramida finansowa: 2 tysiące poszkodowanych, straty w funduszach na 90 mln zł Grupa przestępcza doprowadziła ponad 2000 osób, korzystających z funduszy,  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 600 milionów złotych....
CBA

Piramida finansowa warta 600 mln zł. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w sprawie

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało we wtorek, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dokonało zatrzymania trzech kolejnych podejrzanych w sprawie piramidy finansowej, która miała oszukać 2 tysiące inwestorów na kwotę co najmniej 600 milionów złotych. Do tej pory zarzuty w sprawie, które usłyszało 30 osób dotyczą działania na szkodę funduszy inwestycyjnej i spółek portfelowych funduszy oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie 90 milionów złotych. 5 lat nieuczciwej działalności i setki milionów strat Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku ubiegłego roku. Pracownicy banku na przestrzeni lat 2012-2017 oferowali klientom produkty wspomnianej piramidy, w zamian otrzymując sowite premie i wynagrodzenia. Ich celem byli głównie dobrze sytuowani klienci, którzy mogli...
CBA

CBA zatrzymało prezesa Waluciarz.pl. W tle afera z wytransferowaniem 8,6 mld zł

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza - to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa przetransferowała co najmniej 8,6 mld zł za granicę za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej (KIP) - podaje CBA. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie od kilku miesięcy prowadzą postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem KIP wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki te miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze. Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podejrzani mieli...
CBA

SKOK Wołomin: CBA zatrzymuje znanego warszawskiego biznesmena

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) ze Szczecina zatrzymali znanego warszawskiego biznesmena. To kolejna osoba zatrzymana w związku ze śledztwem dotyczącym nadzoru nad SKOK Wołomin, w tym powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. Postępowanie obejmuje lata 2012-2014 r. Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna trafi do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszy zarzuty. https://cba.gov.pl/ftp/filmy/03_02_2020_Temistokles_Brodowski.mp4 Dotychczas w śledztwie zatrzymano 10 osób, w tym byłych wysokich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, znanego trójmiejskiego adwokata Marcina Dubienieckiego i byłego wiceministra skarbu Przemysława Morysiaka. Główny wątek afery Przed ponad rokiem w głównym wątku śledztwa w sprawie nadzoru nad SKOK Wołomin CBA zatrzymało m.in. Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka, a także pięcioro innych, byłych urzędników Komisji. Prokuratura ze Szczecina zarzuciła wyżej wymienionym, że działali na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do powstania szkody na ponad 1,5...
CBA

Piramida finansowa wyłudziła 600 mln zł od 2 tys. osób. CBA zatrzymało dwie kolejne osoby

Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku roku. W środę, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało o dwóch kolejnych zatrzymaniach w sprawie, w której ponad 2 tysiące osób miało stracić 600 milionów złotych. Piramida działała również na szkodę innych funduszy, których szkody szacuje się obecnie na 90 milionów złotych. Piramida finansowa dla bogatych. 40 tys. euro minimalnej inwestycji W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani stworzyli piramidę finansową i zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych z grupy W Investments. Szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych. Agenci prowadzący śledztwo ustalili już na początku marca, że zatrzymani wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem dalszego, wysoko-oprocentowanego inwestowania z gwarancją zwrotu...

Bohater afery GetBack obciąża służby! Był współpracownikiem CBA

Główny bohater największej finansowej afery ostatnich lat zeznał w prokuraturze, że był tajnym współpracownikiem CBA. Jeśli informacje te się potwierdzą, oznaczałoby to, że służby specjalne są współodpowiedzialne za skandal, w którym 10 tys. osób i ponad 170 instytucji straciło w sumie 2,5 mld zł.  Bohater afery GetBack przyznał, że był współpracownikiem CBA Konrad K. który od czerwca 2018 r. siedzi w areszcie był założycielem i prezesem GetBack – spółki, która do niedawna kontrolowała znaczną część rynku obrotu długami instytucji publicznych. Był on bliskim współpracownikiem polityków związanych z obecnym premierem Mateuszem Morawieckim, a za czasów jego prezesury GetBack sponsorował prawicowe media oraz wydarzenia, na których nagrody odbierali prezes Jarosław Kaczyński i premier. Spółka była ważna dla państwowych banków, bo czyściła je ze złych...
CBA

Okradli ludzi na 28 mln zł. Zatrzymano czterech sprawców lichwiarskich pożyczek

Funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby związane z udzielaniem lichwiarskich pożyczek, zabezpieczonych przewłaszczeniem własności nieruchomości. Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie szacuje straty klientów na 28 mln zł. Wstępne ustalenia pokazują, iż ludzie tracili własność nieruchomości już z chwilą podpisania aktu notarialnego umowy pożyczki, a nie jak większość pożyczkodawców była przekonana dopiero w chwili niespłacenia pożyczki. 28 milionów strat, 39 pokrzywdzonych i 85 umów Prokuratura ustaliła, iż proceder miał miejsce w latach 2013 – 2019 i odbywał się na terenie Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Członkowie grupy zorganizowanej celowali w dwie kategorie klientów: Właściciele nieruchomości, co do zasady gospodarstw rolnych,  którzy nie mogli uzyskać kredytów w bankach z uwagi na...
sąd, młotek, comparic

Afera SK Bank z 1,6 mld szkody w tle trafia do sądu. 93 podejrzanych i 1256 zarzutów

Od czasu rozpoczęcia śledztwa ws. Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank) w Wołominie minęły już 4 lata. Dziś akt oskarżenia w tej sprawie trafia do sądu. Swym rozmiarem, sprawa SK Banku przyćmiewa aferę Amber Gold. Materiał dowodowy wskazuje na stratę przynajmniej 1,6 mld zł w przestępczym procederze, o który oskarża się 93 osoby. To nie pierwszy akt oskarżenia ws. SK Banku w Wołominie. Wcześniej złożono ich jeszcze 5, a ten jest ostatni. Zarzucana 93 osobom szkoda wyrządzona majątkowi banku została ustalona na kwotę 1.626.000.000 zł. Liczba zarzutów jest równie imponująca, aż 1256. Jak to się zaczęło? Śledztwo rozpoczęło się w kwietniu 2015 roku po złożeniu zawiadomienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wcześniej KNF przeprowadził kontrolę w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, która uprawdopodobniała możliwość popełnienia...
CBA

Wyłudzili 600 mln zł  od 2 tys. inwestorów w ramach piramidy finansowej. Kolejne zatrzymania prokuratury

Prokuratura Regionalna w Łodzi w toku śledztwa prowadzonego w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę funduszy inwestycyjnych, 30 lipca 2019 roku poleciła funkcjonariuszom poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymać kolejne dwie podejrzane osoby. W sprawie chodzi łącznie o 600 milionów złotych wyłudzonych od około 2 tysięcy inwestorów indywidualnych, wynika z wtorkowego komunikatu prasowego CBA. Zatrzymani członkowie grupy przestępczej to Marcin W. i Anna R.-S., prezesi spółek biorących udział w oszustwie. Przewiezieni zostaną do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie prokurator ogłosi im zarzuty i przesłucha w charakterze podejrzanych. Wielomilionowe oszustwo W toku śledztwa prokuratura ustaliła, że Marcin W. koordynował nabycie po znacznie zawyżonej cenie nieruchomości w Otwocku przez spółkę celową funduszu inwestycyjnego, której był prezesem. Wskutek tej operacji spółka ta poniosła szkodę w...

Omega – kolejne informacje o domniemanej piramidzie

Nasza redakcja otrzymała maila z wiadomością dot. działalności projektu Omega, o którym pisaliśmy już w tym miejscu. W lutym zgłosiła się do nas pierwsza osoba, która uważała, że sposób funkcjonowania Omega przypomina piramidę finansową. Teraz otrzymaliśmy kolejne tego typu zgłoszenie od osoby pragnącej zachować anonimowość. Mail rzuca trochę więcej światła na działanie projektu: "Osobami decyzyjnymi są Pan Bartosz Nafalski i Pan Łukasz Bożek (wskazane osoby na terenie Polski prowadzą działalność pod firmami Expedite Sp. z o.o. oraz Feat Software Sp. z o.o.), którzy założyli spółkę Nautilius Investment Ltd., P.O. Box 31291, Ras Al. Khaimah, nr rejestrowy: IBC/04/15/10598. Z informacji, jakie posiadam, firmy zarejestrowane w Ras Al Khaimah mają zakaz prowadzenia działalności na terenie Emiratów, a także zapewniony jest im brak transparentności,...
CBA

SK Bank: CBA zatrzymuje 5 osób, chodzi o szkodę na ponad 186 mln zł

Kolejne pięć osób zostało zatrzymanych przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym działania na szkodę SK Banku w Wołominie. Tym razem szkody banku szacowane są na ponad 186 mln zł, poinformowało Centralne Biuro Śledcze w komunikacie prasowym. SK Bank z łączną stratą 2,7 mld zł. Zarzuty usłyszało 115 osób Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali pięć osób, w tym byłego dyrektora katowickiego oddziału SK Banku oraz czterech przedsiębiorców ze Śląska. Do zatrzymań doszło w Bytomiu i Warszawie. Wszyscy zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty doprowadzenia do niegospodarności w SK Banku w Wołominie w łącznej kwocie ponad 186 mln zł w związku z udzieleniem 6 kredytów dla dwóch powiązanych ze sobą bytomskich spółek. Podmioty te, jak ustalono w toku...
CBA

CBA zatrzymuje 3 osoby ws. SK Banku. Chodzi o 40 mln zł

Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane przez agentów CBA w związku z działaniem na szkodę SK Banku w Wołominie. Tym razem szkody banku szacowane są na ponad 40 mln zł. Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali śląskiego przedsiębiorcę i dwóch byłych dyrektorów warszawskiego oddziału SK Banku (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie). Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Myszkowa. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymani będą przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty związane z działaniem na szkodę SK Banku na ponad 40 mln zł. Śledczy ustalili, że przedsiębiorca uzyskał kredyty w banku, co do których nie miał zdolności kredytowej. Zobacz również: GetBack: CBA zatrzymało kolejne 11 osób. Oskarżenia dotyczą piramidy finansowej Prokuratura przekazała śledztwo CBA w kwietniu 2016....
logo getback

GetBack: CBA zatrzymało kolejne 11 osób. Oskarżenia dotyczą piramidy finansowej

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 11 osób w dwóch wątkach śledztwa dotyczącego GetBack. Tym razem dotyczą one piramidy finansowej, oszustw, fikcyjnych umów i wyprowadzania za pośrednictwem łańcuszka firm pieniędzy z GetBack. Wśród zatrzymanych są byli dyrektorzy i pracownicy jednego z banków oraz osoba współpracująca z Piotrem B., zatrzymanym w czerwcu 2018 r. do tej sprawy. Agenci Biura przeszukują mieszkania zatrzymanych. Po zakończeniu czynności zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty. Śledztwo w sprawie GetBack prowadzone jest w kilku wątkach. Dotyczy wyrządzenia tej spółce szkody majątkowej i przestępstw związanych z obrotem giełdowym. Dotychczas w postępowaniu zarzuty usłyszało 38 osób. Zobacz również: UOKiK nakłada 5 mln zł kary na GetBack za naruszenie praw konsumentów
CBA

CBA zatrzymuje 5 osób. Milion w łapówkach za ustawione przetargi

Pięć osób w rękach funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania. Wśród zatrzymanych jest Dyrektor Departamentu Handlu w jednej ze spółek zajmującej się wykonywaniem odwiertów, specjalista do spraw sprzedaży w tej spółce i troje przedsiębiorców, poinformował we wtorek Wydział Komunikacji Społecznej CBA. Milion złotych łapówek w okresie dwóch lat "Postępowanie, oparte o materiały zgromadzone przez CBA, dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników spółki. Jak ustalono w toku śledztwa, mężczyźni przyjęli w latach 2016-2018 co najmniej 1 mln zł, w zamian za rozstrzyganie przetargów na korzyść zatrzymanych przedsiębiorców. Zamówienia publiczne dotyczyły m.in. dostarczenia i utrzymanie zapasu części zamiennych, zakupu odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego" - komentuje CBA. Wszystko wskazuje na to, że łapówki były przekazywane przez przedsiębiorców na konta bankowe specjalnie w tym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację