Orbex
Strona główna Tagi CBA

Tag: CBA

CBA

CBA zatrzymało prezesa Waluciarz.pl. W tle afera z wytransferowaniem 8,6 mld zł

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza - to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa przetransferowała co najmniej 8,6 mld zł za granicę za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej (KIP) - podaje CBA. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie od kilku miesięcy prowadzą postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem KIP wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki...
CBA

SKOK Wołomin: CBA zatrzymuje znanego warszawskiego biznesmena

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) ze Szczecina zatrzymali znanego warszawskiego biznesmena. To kolejna osoba zatrzymana w związku ze śledztwem dotyczącym nadzoru nad SKOK Wołomin, w tym powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. Postępowanie obejmuje lata 2012-2014 r. Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna trafi do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszy zarzuty. https://cba.gov.pl/ftp/filmy/03_02_2020_Temistokles_Brodowski.mp4 Dotychczas w śledztwie zatrzymano 10 osób, w tym byłych wysokich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, znanego trójmiejskiego adwokata Marcina Dubienieckiego i byłego wiceministra skarbu Przemysława Morysiaka. Główny wątek afery Przed ponad rokiem w głównym...
CBA

Piramida finansowa wyłudziła 600 mln zł od 2 tys. osób. CBA zatrzymało dwie kolejne osoby

Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku roku. W środę, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało o dwóch kolejnych zatrzymaniach w sprawie, w której ponad 2 tysiące osób miało stracić 600 milionów złotych. Piramida działała również na szkodę innych funduszy, których szkody szacuje się obecnie na 90 milionów złotych. Piramida finansowa dla bogatych. 40 tys. euro minimalnej inwestycji W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani stworzyli piramidę finansową i zarządzali czterema...

Bohater afery GetBack obciąża służby! Był współpracownikiem CBA

Główny bohater największej finansowej afery ostatnich lat zeznał w prokuraturze, że był tajnym współpracownikiem CBA. Jeśli informacje te się potwierdzą, oznaczałoby to, że służby specjalne są współodpowiedzialne za skandal, w którym 10 tys. osób i ponad 170 instytucji straciło w sumie 2,5 mld zł.  Bohater afery GetBack przyznał, że był współpracownikiem CBA Konrad K. który od czerwca 2018 r. siedzi w areszcie był założycielem i prezesem GetBack – spółki, która do niedawna kontrolowała znaczną część rynku obrotu długami instytucji publicznych. Był...
CBA

Okradli ludzi na 28 mln zł. Zatrzymano czterech sprawców lichwiarskich pożyczek

Funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby związane z udzielaniem lichwiarskich pożyczek, zabezpieczonych przewłaszczeniem własności nieruchomości. Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie szacuje straty klientów na 28 mln zł. Wstępne ustalenia pokazują, iż ludzie tracili własność nieruchomości już z chwilą podpisania aktu notarialnego umowy pożyczki, a nie jak większość pożyczkodawców była przekonana dopiero w chwili niespłacenia pożyczki. 28 milionów strat, 39 pokrzywdzonych i 85 umów Prokuratura ustaliła, iż proceder miał...
sąd, młotek, comparic

Afera SK Bank z 1,6 mld szkody w tle trafia do sądu. 93 podejrzanych i 1256 zarzutów

Od czasu rozpoczęcia śledztwa ws. Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank) w Wołominie minęły już 4 lata. Dziś akt oskarżenia w tej sprawie trafia do sądu. Swym rozmiarem, sprawa SK Banku przyćmiewa aferę Amber Gold. Materiał dowodowy wskazuje na stratę przynajmniej 1,6 mld zł w przestępczym procederze, o który oskarża się 93 osoby. To nie pierwszy akt oskarżenia ws. SK Banku w Wołominie. Wcześniej złożono ich jeszcze 5, a ten jest ostatni. Zarzucana 93 osobom szkoda wyrządzona majątkowi banku została ustalona na...
CBA

Wyłudzili 600 mln zł  od 2 tys. inwestorów w ramach piramidy finansowej. Kolejne zatrzymania prokuratury

Prokuratura Regionalna w Łodzi w toku śledztwa prowadzonego w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę funduszy inwestycyjnych, 30 lipca 2019 roku poleciła funkcjonariuszom poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymać kolejne dwie podejrzane osoby. W sprawie chodzi łącznie o 600 milionów złotych wyłudzonych od około 2 tysięcy inwestorów indywidualnych, wynika z wtorkowego komunikatu prasowego CBA. Zatrzymani członkowie grupy przestępczej to Marcin W. i Anna R.-S., prezesi spółek biorących udział w oszustwie. Przewiezieni zostaną do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie prokurator ogłosi...

Omega – kolejne informacje o domniemanej piramidzie

Nasza redakcja otrzymała maila z wiadomością dot. działalności projektu Omega, o którym pisaliśmy już w tym miejscu. W lutym zgłosiła się do nas pierwsza osoba, która uważała, że sposób funkcjonowania Omega przypomina piramidę finansową. Teraz otrzymaliśmy kolejne tego typu zgłoszenie od osoby pragnącej zachować anonimowość. Mail rzuca trochę więcej światła na działanie projektu: "Osobami decyzyjnymi są Pan Bartosz Nafalski i Pan Łukasz Bożek (wskazane osoby na terenie Polski prowadzą działalność pod firmami Expedite Sp. z o.o. oraz Feat Software Sp. z...
CBA

SK Bank: CBA zatrzymuje 5 osób, chodzi o szkodę na ponad 186 mln zł

Kolejne pięć osób zostało zatrzymanych przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym działania na szkodę SK Banku w Wołominie. Tym razem szkody banku szacowane są na ponad 186 mln zł, poinformowało Centralne Biuro Śledcze w komunikacie prasowym. SK Bank z łączną stratą 2,7 mld zł. Zarzuty usłyszało 115 osób Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali pięć osób, w tym byłego dyrektora katowickiego oddziału SK Banku oraz czterech przedsiębiorców ze Śląska. Do zatrzymań doszło w Bytomiu i Warszawie. Wszyscy zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury...
CBA

CBA zatrzymuje 3 osoby ws. SK Banku. Chodzi o 40 mln zł

Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane przez agentów CBA w związku z działaniem na szkodę SK Banku w Wołominie. Tym razem szkody banku szacowane są na ponad 40 mln zł. Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali śląskiego przedsiębiorcę i dwóch byłych dyrektorów warszawskiego oddziału SK Banku (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie). Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Myszkowa. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymani będą przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty związane z działaniem...
logo getback

GetBack: CBA zatrzymało kolejne 11 osób. Oskarżenia dotyczą piramidy finansowej

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 11 osób w dwóch wątkach śledztwa dotyczącego GetBack. Tym razem dotyczą one piramidy finansowej, oszustw, fikcyjnych umów i wyprowadzania za pośrednictwem łańcuszka firm pieniędzy z GetBack. Wśród zatrzymanych są byli dyrektorzy i pracownicy jednego z banków oraz osoba współpracująca z Piotrem B., zatrzymanym w czerwcu 2018 r. do tej sprawy. Agenci Biura przeszukują mieszkania zatrzymanych. Po zakończeniu czynności zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty. Śledztwo w sprawie GetBack prowadzone jest w kilku wątkach....
CBA

CBA zatrzymuje 5 osób. Milion w łapówkach za ustawione przetargi

Pięć osób w rękach funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania. Wśród zatrzymanych jest Dyrektor Departamentu Handlu w jednej ze spółek zajmującej się wykonywaniem odwiertów, specjalista do spraw sprzedaży w tej spółce i troje przedsiębiorców, poinformował we wtorek Wydział Komunikacji Społecznej CBA. Milion złotych łapówek w okresie dwóch lat "Postępowanie, oparte o materiały zgromadzone przez CBA, dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników spółki. Jak ustalono w toku śledztwa, mężczyźni przyjęli w latach 2016-2018 co najmniej 1 mln zł, w zamian za rozstrzyganie przetargów...
Notowania akcji alior bank

Akcje Alior Banku w dół po zatrzymaniach CBA. Chodzi nawet o 600 mln zł

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dwunastu pracowników banków, którzy w latach 2012-2017 mieli oferować klientom inwestycje w produkty piramidy finansowej, jak wynika z nieoficjalnych informacji money.pl chodzi o przedstawicieli Alior Banku. W sprawie poszkodowanych zostało około 2 tysiące osób, a straty wyceniono na 600 milionów złotych. W reakcji na najnowsze doniesienia akcje Alior Banku (GPW: ALR) tracą ponad 3%, co przekłada się na spadek wartości o niemal 200 milionów złotych. CBA informuje o zatrzymaniach, nie podaje jednak o jaki bank chodzi „12...
CBA

CBA zatrzymało twórców piramidy finansowej. Wyłudzili 18 mln PLN

Funkcjonariusze rzeszowskiego oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali siedem osób podejrzanych o prowadzenie piramidy finansowej, w skutek czego mieli oni wyłudzić 18 milionów złotych.  Troje z zatrzymanych to rzeszowskich przedsiębiorców, którzy mieli doprowadzić szereg osób do osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Mężczyźni mieli przekonywać o gwarantowanej stopie zwrotu z inwestycji na poziomie od 100 do 200 procent w skali roku. W praktyce, pieniądze nie były jednak...
Ex-Prezes KNF, Marek Chrzanowski

Były szef KNF w rękach CBA. Ma usłyszeć zarzuty korupcyjne

W trakcie wtorkowego poranka agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) wkroczyli do mieszkania byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Marka Chrzanowskiego, w celu jego zatrzymania i postawienia przed katowicką prokuraturą. Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Prasowej, potwierdzonymi przez wydział komunikacji społecznej CBA, Chrzanowski ma usłyszeć zarzuty korupcyjne. Zatrzymanie efektem śledztwa i nagrania Czarneckiego Temistokles Brodowski z CBA w rozmowie z TVN24 stwierdził, że przekazanie Chrzanowskiego prokuraturze nastąpi jeszcze dzisiaj. Zatrzymanie nastąpiło dzięki współpracy CBA z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), która była odpowiedzialna...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację