tokeneo
Strona główna Tagi Boiler room

Tag: boiler room

KNF z Bułgarii ostrzega przed lokalnymi „łowcami frajerów”. Uwaga na dwie firmy Forex!

Agresywny marketing telefoniczny, obietnice stuprocentowych zwrotów z inwestycji i zmuszanie do podjęcia decyzji w krótkim czasie, żeby potencjalnie okazja nie przeszła obok nosa. Scenariusz działania „łowców frajerów” na polskim rynku Forex oraz inwestycji znamy już dokładnie. Na początku grudnia przed podobnymi praktykami i dwoma firmami ostrzega bułgarski odpowiednik rodzimej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informując, że wprowadzają klientów w błąd, a ich działalnośc niesie ze sobą znamiona potencjalnego oszustwa. „Łowcy Frajerów” Forex atakują w Bułgarii. Uwaga na International Management Brokers oraz...

Lech Wałęsa, czyli jak odzyskać 100 tys. od „Łowców Frajerów” na rynku Forex

Telewizja Polska 17 października wyemitowała na swojej antenie magazyn śledczy Anity Gargas, w którym tematem były polskie kotłownie tradingowe i tak zwani „łowcy frajerów” wyłudzający od polskich inwestorów pokaźne sumy pieniężne, nieraz oszczędności życia. Jak wynika z materiału TVP, jedną z osób, która miała zainwestować swoje pieniądze u nieuczciwego, nielicencjonowanego w Polsce brokera był Lech Wałęsa. Zgodnie z treścią materiału był również jednym z nielicznych, któremu udało się odzyskać zainwestowane środki. Chodzi o niemałą sumę, bo o 100 tysięcy...

11 lat więzienia dla właściciela „kotłowni” tradingowych. Wyłudził 13,5 mln zł

Brytyjska komisja nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) poinformowała, że Michael Nascimento prowadzący serię nielegalnych firm inwestycyjnych został skazany na 11 lat pozbawienia wolności w związku z wyłudzeniem 2,8 mln funtów (13,5 mln zł) od inwestorów detalicznych w okresie czterech lat. Pomysłodawca i główny beneficjent licznych oszustw Jak udało się ustalić FCA, w okresie pomiędzy lipcem 2010 roku i kwietniem 2014 roku przypadkowi Brytyjczycy padali ofiarami cold-callingu (dzwonienie do nieznanych osób, głównie w celach sprzedażowych) oraz agresywnych taktyk marketingowych, których celem było...
Cela więzienna

Wyłudzili od inwestorów 147 mln USD. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności

W środę, 22 sierpnia 2018 roku, przed sądem federalnym w Central Islip odbyła się rozprawa przeciwko managerowi i pracownikowi Boiler Roomu. Obaj panowie podejrzani byli o działalność mającą na celu wyłudzenie od inwestorów środków pieniężnych o wartości 147 mln USD. Pozwani zachęcali inwestorów w podeszłym wieku do nabywania sztucznie zawyżonych akcji spółek publicznych.  Ronald Hardy, który był managerem przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa dotyczącego papierów wartościowych oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. McArthur Jean, który...

Netmore – kolejny boiler room na liście KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w piątek, 9 marca o wpisaniu kolejnych podmiotów na swoją listę ostrzeżeń publicznych. Trafiło na nią pięć spółek z których każda, w opinii KNF złamała przepisy artykułu 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.   Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5.000.000 zł - brzmi przytoczony we wstępie przepis ustawy z lipca...

„Kotłownia” opcji binarnych wyłudziła ponad $500 tys. od klientów

Australijska komisja nadzoru rynków finansowych (ASIC) poinformowała dzisiaj, że zakończyła z sukcesem śledztwo w sprawie dwóch osób, które prowadziły nielegalną działalność na rynku opcji binarnych bez posiadania właściwych ku temu licencji. Wyrok w zawieszeniu i kilka tysięcy dolarów kary Jak udało się ustalić australijskim śledczym Jana Jaros oraz Jakscon Laurence Malcolm Capper zarządzający przedsiębiorstwami Astra Group oraz Old Cambridge prowadzili typową „kotłownię” (ang. boiler room) na rynku opcji binarnych, zachęcając do ryzykownych inwestycji nieświadomych konsumentów. Oba podmioty zatrudniały telemarketerów, którzy kontaktowali...

„Wilki z Wall Street” zarobiły $14 milionów na emerytach

W popularnym dziele Martina Scorsese z 2013 roku pod tytułem „Wilk z Wall Street” młody Jordan Belfort rozpoczyna swoją karierę w wielkim świecie finansów od sprzedaży tak zwanych penny stocks (akcji groszowych). W jego ślady postanowiło pójść 13 domorosłych „wilków” z amerykańskiego Long Island, którzy zarobili na nielegalnym procederze $14 milionów dolarów. Agresywne taktyki telemarketingowe przyniosły spory zarobek Podobnie jak w przywoływanym przed chwilą „Wilku z Wall Street” zdemaskowani przez amerykańską komisję nadzoru SEC nieuczciwi traderzy, opisywali inwestycje w akcje spółek groszowych...

FCA karze londyński boiler room

Oglądaliście film Boiler Room z 2000 roku lub niedawny hit kinowy Wilk z Wall Street? przedstawione tam wydarzenia są niemal idealnym odzwierciedleniem tego czym są prawdziwe boiler rooms. Manipulacje, oszustwa a także sporo pieniędzy pochłonęło zupełnie pięciu Brytyjczyków, którzy śledztwie FCA staną przed londyńskim sądem. Sposób działania boiler rooms jest prosty - sprzedawcy zobligowani są do udzielania jedynie pozytywnych (lub zafałszowanych w przypadku gdy takowych nie ma) informacji na temat spółek, których papiery zamierzają sprzedać. Często są one wątpliwej jakości...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację