XTB
Strona główna Tagi AML

Tag: AML

Kryptowaluty przestają być dziś anonimowe!

W świecie narastających regulacji i paranoi w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zdolność śledzenia przepływów aktywów kryptograficznych stała się bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej. Firma CipherTrace ogłosiła, że może zaoferować najbardziej kompleksową w branży funkcję śledzenia zasobów wirtualnych. Kryptowaluty przestają być anonimowe? Według Business Wire firma rozwinęła swoją platformę, która umożliwia proces śledzenia zasobów wirtualnych dla ponad 700 tokenów. Kryptowaluty pod lupą! Ponadto firma twierdzi, że ponad 87 procent wolumenu dot. 100 największych kryptowalut może być teraz śledzonych. Wykorzystuje do tego swoje zaawansowane algorytmy. Dave Jevans, CEO CipherTrace, stwierdził, że chce pomagać "dostawcom usług wirtualnych aktywów pozbyć się sieci przestępców i terrorystów", dzięki czemu "rynek osiągnie poziom zaufania wymagany do powszechnego przyjęcia i akceptacji rządu". Tanie i szybkie wpłaty EUR. Księgowanie max, do 3h!...
czechy praga

Czechy chcą wprowadzić ściślejszy nadzór nad kryptowalutami

Czechy chcą wprowadzić ściślejszy nadzór nad kryptowalutami i firmami z tego rynku. Planowane przepisy mają być nawet bardziej rygorystyczne, niż te, które obowiązują w całym unijnym systemie regulacyjnym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Według doniesień lokalnej gazety Hospodářské Noviny z 8 sierpnia, czeska implementacja piątej dyrektywy AML (AMLD5) Unii Europejskiej (UE) będzie prawdopodobnie jeszcze surowsza niż w innych europejskich krajach i ma narzucić spore wymagania na firmy kryptowalutowe z Czech. Kary Hospodářské Noviny ujawnia, że ​​czeskie organy regulacyjne planują nałożyć wysokie kary pieniężne - sięgające nawet pół miliona euro - na firmy kryptowalutowe, jeśli te nie zarejestrują swojej działalności w krajowym biurze licencjonowania tego typu biznesów. Takie przepisy wykraczałby znacznie poza to, co jest wymagane w piątej dyrektywie UE w sprawie przeciwdziałania praniu...
fabryka alumetal

Alumetal [AML] – w kanale spadkowym – analiza na zamówienie

Grupa Alumetal jest producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, stopów wstępnych oraz odtleniaczy stali dla hut. Patrząc na fundamenty spółki, należy przyznać, że należy ona do grona stabilnych firm, których przychody cały czas wzrastają. Wynik netto także utrzymywany jest w ryzach. Pozwala to na coroczną wypłatę całkiem pokaźnych dywidend. Tegoroczna sięga około 10%, co stawia spółkę w ścisłej czołówce najhojniejszych firm z GPW. W najnowszej rekomendacji z końca lutego spółkę wyceniona no 59,90 zł zalecając kupno jej akcji. Wyniki za pierwszy kwartał wskazały na spadek zysku netto z 25,51 mln zł przed rokiem do nieco ponad 15 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406,43 mln zł wobec 428,34 mln zł rok wcześniej. Wyniki tym razem były więc poniżej oczekiwań i to...
Bitcoin w rozsypce

Litwa chce zwiększyć kontrolę nad działalnością firm z rynku kryptowalut

Litwa planuje zwiększyć kontrolę nad działalnością firm ICO (Initial Coin Offering), wirtualnych giełd walutowych i operatorów portfeli depozytowych, a także chce wprowadzić dla nich wymogi w celu zapewnienia skutecznego zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. „Chcemy stworzyć przejrzyste środowisko prawne dla wirtualnych giełd walutowych, operatorów portfeli depozytowych i inicjatorów ICO. Chcemy również przyczynić się do zapewnienia lepszej ochrony konsumentów” - powiedział BNS Sigitas Mitkus, dyrektor departamentu polityki rynku finansowego w Ministerstwie Finansów. Nowe prawo Zgodnie z nowelizacją prawa tylko podmioty prawne i ich oddziały zarejestrowane w Centrum Rejestrów będą mogły działać jako operatorzy na tym rynku. Ponadto firmy będą musiały przestrzega ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz sprawdzać tożsamość każdego klienta i informować Financial Crime Investigation Service (FCIS) o...
napis aml ułożony z klocków

Liczba przypadków prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut nasila się w Japonii

Japońska Narodowa Agencja Policyjna opublikowała raport dotyczący podejrzanych transakcji finansowych. W ciągu roku liczba przypadków wykorzystania kryptowalut do prania brudnych pieniędzy zwiększyła się dziesięciokrotnie. Choć stanowią one mniej niż 2% wszystkich wykrytych przypadków, to olbrzymi wzrost odzwierciedla zainteresowanie przestępców nową klasą aktywów oraz udowadnia, że kryptowaluty nadają się do transferowania funduszy poza granice kraju. Walka z praniem brudnych pieniędzy Jak na razie nie opracowano jednolitych przepisów dotyczących traktowania kryptowalut na całym świecie, ale regulatorzy opracowali dwa podstawowe rozwiązania: Know-Your-Customer (KYC) i Anti-Money Laundering (AML). Większość giełd kryptowalutowych jest zobligowana do zgłaszania transakcji, które wyglądają na podejrzane. ONZ szacuje, że około 2-5% globalnego PKB podlega praniu pieniędzy, co przekłada się na 2 biliony dolarów rocznie. Zeszłoroczne szacunki Europolu mówiły, że tylko w Europie...
Siedziba Morgan Stanley

10 mln dolarów kary dla Morgan Stanley za uchybienia w AML

Amerykański Urząd Regulacji Sektora Finansowego (FINRA) poinformował o nałożeniu kary w wysokości 10 mln dolarów na Morgan Stanley Smith Barney LLC za ponad 5 miesięczne uchybienia w programie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Komentarza do tej sprawy udzieliła Susan Schroeder, wiceprezes wykonawczy FINRA w Departamencie ds. Egzekwowania Prawa: "W naszym raporcie nadal stwierdzamy problemy z odpowiednim stopniem ochrony AML w przypadku niektórych firm, w tym z przydzielaniem obowiązków monitorowania AML, integralnością danych w zautomatyzowanych systemach nadzoru AML oraz dyspozycją zasobów dla programu AML. Firmy muszą zadbać o to, by ich programy AML były odpowiednio zaprojektowane do wykrywania i zgłaszania potencjalnie podejrzanych działań." Decyzja FINRA ujawnia nieprawidłowości w Morgan Stanley Pełną decyzję FINRA, która wskazuje na szereg nieprawidłowości w Morgan Stanley została przedstawiona poniżej. Urząd wyróżnia...
napis aml ułożony z klocków

AML – regulacje nakładają na krypto giełdy nowe obowiązki

Podczas gdy powoli opadają emocje po wejściu w życie RODO, od 13 lipca obowiązywać zaczęły nowe przepisy dotyczące AML (Anti-Money Laundering). Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożyła na polskie giełdy i kantory kryptowalut szereg obowiązków oraz odpowiedzialność równą tradycyjnym bankom i instytucjom płatniczym. Jak wpłynęło to na funkcjonowanie tych podmiotów i na ich klientów? AML, czyli? Czym jest AML? Są to wytyczne i obowiązki nałożone na konkretne podmioty, teraz również giełdy i kantory kryptowalut, w celu wyłączenia ich świadomego lub nieświadomego udziału w nielegalnym przepływie środków pieniężnych. W praktyce, podmioty te mają w pierwszej kolejności wyłapywać działalność mogącą wskazywać na przestępcze pochodzenie środków. W polskim systemie prawnym taki model funkcjonuje od 2000 roku. Stosowały go głownie banki, instytucje...

G20 chce regulować kryptowaluty

Największe gospodarki światowe (G20) chcą wprowadzenia standardów regulujących walkę z praniem brudnych pieniędzy w sektorze kryptowalut do października bieżącego roku.  G20 – czyli grupa ministrów finansów i prezesów banków centralnych z Unii Europejskiej oraz 19 największych gospodarek świata - powtórzyło zamiar uregulowania sektora kryptowaluty w zakresie norm AML. To kontynuacja debaty, którą kraje toczą od marca tego roku w ramach szczytu w Buenos Aires. Po pierwsze, zachowaj czujność! Oficjalne oświadczenie wydane przez forum w niedzielę potwierdza, że państwa członkowskie "zachowują czujność" w monitorowaniu sektora kryptowalut, pomimo stwierdzenia, że ​​"krypto-aktywa nie stanowią w tym momencie globalnego ryzyka stabilności finansowej". Forum G20 chucha jednak za zimne i wzywa organ nadzorczy, Radę Stabilności Finansowej (FSB), do monitorowania ryzyka w sektorze walut cyfrowych, a także do...
flaga UE

UE chce kontrolować kryptowaluty

Piąta dyrektywa UE dotycząca walki z praniem brudnych pieniędzy (AML) weszła w życie. Nowe przepisy tworzą ramy prawne dla europejskich organów nadzoru finansowego regulujących waluty cyfrowe w celu ochrony przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zgodnie z tym, co Komisja Europejska opublikowała w swoim komunikacie prasowym, nowe zasady wprowadzają bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące przejrzystości, "anonimowych płatności za pośrednictwem kart przedpłaconych" i "wirtualnych platform wymiany walut". Po co AML? AML ma także zwiększyć współpracę i wymianę informacji między organami nadzoru m.in. Europejskim Bankiem Centralnym. W komunikacje Komisja podkreśla też, że "właściwe organy powinny być w stanie, za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych, monitorować wykorzystanie wirtualnych walut". Aby było to jednak możliwe organy regulacyjne powinny mieć możliwość powiązania adresów kryptowalutowych z ich właścicielami: "Aby walczyć z ryzykiem związanym...
Logo Credit Suisse

FINRA: $16,5 miliona dolarów kary dla Credit Suisse

Amerykańska prywatna organizacja regulacyjna, Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) nałożyła na Credit Suisse Securities karę w wysokości $16,5 miliona w związku z naruszeniem zasad AML dotyczących prania brudnych pieniędzy. Niedociągnięcia w systemach bankowych Jak twierdzi FINRA, program Credit Suisse mający na celu monitorować podejrzaną aktywność klientów posiadał wyraźne braki w co najmniej dwóch aspektach: Działania CS opierały się na identyfikacji oraz eskalacji potencjalnie podejrzanych transakcji przez zarejestrowanych przedstawicieli banku, z uwzględnieniem transakcji giełdowych o niskiej kapitalizacji. W praktyce jednak aktywność obarczona wysokim ryzykiem nie zawsze byłą monitorowana zgodnie z wytycznymi FINRA Automatyczny system nadzoru mający na celu wychwytywanie podejrzanych ruchów pieniędzy nie był właściwie wdrożony. Spora ilość danych nie znajdowała się w systemie – wykryto także inne niedociągnięcia, które ograniczały jego...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację