Orbex
Strona główna Tagi Afera

Tag: afera

sąd, młotek, comparic

Afera SK Bank z 1,6 mld szkody w tle trafia do sądu. 93 podejrzanych i 1256 zarzutów

Od czasu rozpoczęcia śledztwa ws. Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank) w Wołominie minęły już 4 lata. Dziś akt oskarżenia w tej sprawie trafia do sądu. Swym rozmiarem, sprawa SK Banku przyćmiewa aferę Amber Gold. Materiał dowodowy wskazuje na stratę przynajmniej 1,6 mld zł w przestępczym procederze, o który oskarża się 93 osoby. To nie pierwszy akt oskarżenia ws. SK Banku w Wołominie. Wcześniej złożono ich jeszcze 5, a ten jest ostatni. Zarzucana 93 osobom szkoda wyrządzona majątkowi banku została ustalona na...
GetBack logo spółki

Kolejne zatrzymania w aferze GetBack S.A.

Kolejne osoby zostały zatrzymane przez warszawskich funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack S.A. Zobacz także: Afera GetBack: 10 podmiotów na liście ostrzeżeń KNF Kolejne zatrzymania w aferze GetBack S.A. Jak podaje Wydział Komunikacji Społecznej CBA: Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku ze śledztwem dotyczącym GetBack. Cztery osoby podejrzane są o manipulację kursem akcji spółki EGB Investments w celu zawyżenia jej wartości. Piąta z zatrzymanych osób to były pracownik jednego z banków podejrzany o...
GetBack logo spółki

Afera GetBack: 10 podmiotów na liście ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), działając na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack SA w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów. KNF dodaje nowe podmioty na listę ostrzeżeń w związku...
Logo KNF

Afery GetBack i KNF to duże problemy dla polskiego rynku kapitałowego, Masłowski (SII)

Afery GetBack i KNF spowodowały duże problemy dla rynku kapitałowego w Polsce. Wpłynęły one na znaczną utratę zaufania społeczeństwa do inwestowania w różne aktywa rynku kapitałowego. Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) był gościem Cezarego Andrzejczyka podczas gali Invest Cuffs 2019 w mobilnym studio Comparic24.tv. W trakcie rozmowy mówiono o ogólnym krajobrazie rynku kapitałowego w Polsce oraz o tym, co aktualnie dzieje się w środowisku inwestorów. Regulacje Unii Europejskiej czy nowy projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego to regulacje ,które...
Wpłatomat Idea Bank

Afera GetBack: Ex-prezes i kilkunastu pracowników Idea Banku zatrzymanych

We wtorkowy ranek Jarosław A. były prezes Idea Banku oraz kilkunastu dawnych pracowników instytucji zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie afery GetBack – poinformował rano na Twitterze dziennikarz Radia Zet. Jak podaje Mariusz Gierszewski z Radio Zet NEWS, jeszcze dzisiaj (26 lutego 2019 roku) w prokuraturze mają usłyszeć zarzuty dotyczące popełnienia oszustwa (wprowadzanie w błąd klientów), w związku z oferowaniem ryzykownych papierów dłużnych GetBack: .@RadioZET_NEWS Były prezes Idea Banku Jarosław A. i kilkunastu byłych pracowników zatrzymanych do śledztwa...

FED prześwietli Deutsche Bank. Chodzi o miliardy z afery Danske

Rezerwa Federalna bada, w jaki sposób Deutsche Bank obsłużył miliardy dolarów w podejrzanych transakcjach od czołowego pożyczkodawcy w Danii, według osób znających tę sprawę, może to być jeden z największych skandali związanych z praniem brudnych pieniędzy. Deutsche Bank zamieszany w pranie brudnych pieniędzy? Śledztwo Fed jest na wczesnym etapie, aktualnie analizowane są transakcje pomiędzy Deutsche Bankiem, a estońskim oddziałem Danske Banku, według dwóch świadków, którzy nie chcą zdradzać swojej tożsamości, Danske wykorzystywał banki korespondencyjne, takie jak Deutsche Bank, do przenoszenia pieniędzy za...
Siedziba Deutsche Bank

Deutsche Bank na rekordowych minimach: Winne afery Danske i Panama Papers

Inwestorzy na rynku akcji zdają się nie wybaczać roli Deutsche Banku w skandalu związanym z praniem brudnych pieniędzy innego pożyczkodawcy - Danske Banku. Obawy co do niemieckiego banku rosną, co przyczynia się do rekordowych spadków akcji największego w Niemczech pożyczkodawcy.  Opisywana przez na sytuacja w związku z dołączeniem do grona podejrzanych największego w Niemczech banku - Deutsche Bank w aferze prania brudnych pieniędzy, w której bezpośrednim winowajcą jest Danske Bank, ceny akcji pożyczkodawcy spadają kolejne 7 procent. Bank w wyniku wstrząsu...
Ex-Prezes KNF, Marek Chrzanowski

Były szef KNF w rękach CBA. Ma usłyszeć zarzuty korupcyjne

W trakcie wtorkowego poranka agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) wkroczyli do mieszkania byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Marka Chrzanowskiego, w celu jego zatrzymania i postawienia przed katowicką prokuraturą. Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Prasowej, potwierdzonymi przez wydział komunikacji społecznej CBA, Chrzanowski ma usłyszeć zarzuty korupcyjne. Zatrzymanie efektem śledztwa i nagrania Czarneckiego Temistokles Brodowski z CBA w rozmowie z TVN24 stwierdził, że przekazanie Chrzanowskiego prokuraturze nastąpi jeszcze dzisiaj. Zatrzymanie nastąpiło dzięki współpracy CBA z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), która była odpowiedzialna...
Danske Bank

Wykrył oszustwo finansowe, teraz sam może mieć problemy

Kontynuacja głośnej sprawy, w którą zamieszane są duże banki, takie jak Danske Bank - podejrzane o pranie pieniędzy na łączną kwotę ponad 234 miliardów dolarów zatacza swój krąg w Europejskim Parlamencie, do którego musi zgłosić się teraz sygnalista afery - Howard Wilkinson.  Howard Wilkinson jest byłym pracownikiem biura Danske Bank w Estonii, który odkrył masowy skandal związany z praniem brudnych pieniędzy, w wyniku którego z Rosji wypływają miliardy dolarów. To właśnie on stał się sygnalistą (whistleblower'em), dzięki któremu sprawa ujrzała światło dzienne. O całej...
czarnecki i sokal

Afera KNF zatacza coraz szersze kręgi – Czarnecki oskarża kolejne osoby

Radio Zet podało, że do prokuratury złożono kolejne zawiadomienie dotyczące oskarżeń Leszka Czarneckiego wobec szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Tym razem sprawa dotyczy prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i doradcy Andrzeja Dudy Zdzisława Sokala. Afera, która wybuchła po wczorajszym artykule w Gazecie Wyborczej, zatacza coraz szersze kręgi. Sokal chciał doprowadzić do upadłości Getin Noble Banku? Według złożonego do prokuratury zawiadomienia, Zdzisław Sokal miał „lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny bank"....
Ex-Prezes KNF, Marek Chrzanowski

Szef KNF poda się do dymisji. Nie wyklucza kroków prawnych przeciwko Czarneckiemu

Zaledwie o poranku informowaliśmy o ujawnieniu szokujących faktów z funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a już pojawiły się doniesienia jakoby szef KNF miał podać się do dymisji. W rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) przyznał iż zamierza złożyć dymisję z funkcji szefa KNF. Przypomnijmy, że w dniu dzisiejszym "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, w którym Leszek Czarnecki będący jednym z najbogatszych Polaków zarzucił przewodniczącemu KNF, Markowi Chrzanowskiemu przychylność w zamian za wysoką sumę pieniędzy. Na doniesienia te błyskawicznie zareagował Premier Mateusz Morawiecki, który wezwał szefa KNF...
Ex-Prezes KNF, Marek Chrzanowski

KNF twierdzi, że jej przewodniczący jest “szantażowany” przez jednego z najbogatszych Polaków. W tle 40 mln złotych

Dzisiejszy numer "Gazety Wyborczej" ujawnia szokujące fakty z funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Leszek Czarnecki będący większościowym udziałowcem pięciu spółek notowanych na GPW – Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, Open Finance oraz Idea Bank - postanowił podzielić się bowiem nagraniami z jednej ze swoich wizyt w gabinecie Marka Chrzanowskiego, szefa KNF. Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln złotych - twierdzi w "Gazecie Wyborczej" właściciel banku, Leszek Czarnecki. Mimo, że spotkanie odbywało się w...
Siedziba banku santander

Santander na celowniku niemieckiej prokuratury. Chodzi o $10 mld w podatkach

Hiszpański Banco Santander SA jest prawdopodobnie ostatnią dużą instytucją na liście niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, która została wciągnięta w tak zwany "Cum-Ex" skandal. Według poufnych dokumentów udostępnionych organizacjom medialnym, niemiecka prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie Santandera aby ustalić rolę podmiotu w aferze.  Choć w mediach niewiele mówiło się o tak zwanym skandalu Cumex i tak naprawdę równie  niewiele osób słyszało o tego typu działalności - afera wyłudzenia podatkowego dużych instytucji finansowych przerodziła się w jeden z największych skandali, które przyszło zapłacić niemieckiemu...
Ręce na kratach celi więziennej

YouTuber grozi największemu polskiemu forum rynku walutowego

Forex-Nawigator to, zgodnie z zapewnieniami na stronie, największe i najstarsze w Polsce forum na temat rynku walutowego. Na przestrzeni lat, dziesiątki tysięcy zarejestrowanych użytkowników wymieniło ponad pół miliona postów w dziewięciu tysiącach różnych wątków. Jeden z nich stał się areną potyczki prawnej pomiędzy administratorem forum, a pewnym YouTuberem. Jacek Wiśniowski, autor kanału YouTube sukces.pl postawił sobie za zadanie motywowanie innych do sukcesu. Robi to zarówno poprzez liczne filmy publikowane na kanale, jak i sprzedaż kursów online za niebagatelną kwotę trzech...

Volkswagen bez ugody, za to z dalszymi problemami

Głośnej afery Volkswagen ciąg dalszy. Niemiecki producent samochodów, a właściwie jego amerykańska odnoga dalej tkwi po uszy w problemach związanych z oszustwem kilkuset tysięcy klientów oraz amerykańskich regulatorów. Wszystko rozchodzi się o znacznie przewyższające normy wyniki spalania silników diesla, które były wyposażone w zmyślny mechanizm pozwalający bez problemu przejść najbardziej restrykcyjne testy. Przypomnijmy - Volkswagen wyposażył samochody z jednym konkretnym typem silnika w mechanizm, który po rozpoznaniu podłączenia samochodu pod stacje badawcze ilość wydzielanych gazów sztucznie ograniczał emisję szkodliwych substancji pozwalając...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ