Naga Markets


Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowymAmerykański regulator po raz kolejny postawił przed sądem oszustów działających na rynku Forex. Ci zebrali od klientów 75 milionów dolarów, które w dużej mierze zostały utracone oraz sprzeniewierzone na wystawny styl życia oszustów.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła pozew cywilny w sądzie federalnym na Florydzie przeciwko oskarżonym z Sarasoty:

  • Oasis International Group, Limited (OIG)
  • Oasis Management, LLC (OM)
  • Satellite Holdings Company
  • Michael J. DaCorta
  • Joseph S. Anile
  • Raymond P. Montie
  • Francisco „Frank” L. Duran
  • John J. Haas

Sprzeniewierzenie 47 mln dolarów

Oskarżeni wciągnęli w swój system handlu na rynku Forex aż 700 uczestników, gdzie dysponowali 75 mln dolarów. 47 mln dolarów z tej kwoty zostało sprzeniewierzonych na pokrycie zwrotu środków niektórym uczestnikom programu, a także na własny użytek prowadzących, którzy finansowali za te pieniądze egzotyczne wakacje, ale także czesne za studia i inne rozrywki.

Oszukańczy program inwestycyjny prowadzony był od 2011 roku, natomiast od połowy kwietnia 2014 r. do chwili obecnej oskarżeni otrzymali około 75 mln USD od uczestników na inwestycje w Oasis Global FX, Limited i Oasis Global FX, SA. Pieniądze te miały być rzekomo przedmiotem handlu na rynku Forex. Oskarżeni ukrywali swoje oszustwa tworząc fałszywe wyciągi z konta dla inwestorów.

Wśród oskarżonych znalazły się również osoby, które otrzymały fundusze uczestników.

12% zysku rocznie

Dyrektor ds. Egzekwowania przepisów CFTC James McDonald skomentował: „Ta akcja jest jednym z najnowszych przykładów skoordynowanych działań CFTC oraz innych organów, dążących do agresywnego i stanowczego wykorzenienia oszustw z rynków. Będziemy nadal rozliczać nie tylko firmy, ale także przestępców działających indywidualnie”.

Oskarżeni gwarantowali poszkodowanym inwestorom roczny zwrot w wysokości 12%. Ponadto, według fałszywych wyciągów z Oasis, firma nigdy nie wykazała stratnego miesiąca.

Zobacz też: FED traci przewagę prognostyczną, uważa Goldman Sachs

W rzeczywistości, jedynie 21 mln USD zostało zdeponowanych na rachunkach należących do Oasis, a pieniądze te zostały stracone w transakcjach.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here