Europol poinformował w czwartek, że sześciu podejrzanych w związku z rzekomym wyłudzeniem pieniędzy od tysięcy klientów za pośrednictwem firmy specjalizującej się w szkoleniach inwestycyjnych zostało aresztowanych w Andorze. Ich działalność związana była z rynkiem Forex oraz opcji binarnych.
- Międzynarodowe służby śledcze zatrzymały w Andorze podejrzanych o oszustwa na rynku inwestycyjnym
- Podejrzani oferowali inwestorom detalicznym szkolenia, które miały zapewnić wiedzę niezbędną do inwestowania na Forex i opcjach binarnych
- Zamiast tego wyłudzili pieniądze od tysięcy klientów
Europol zatrzymał oszustów działających m.in. na rynku Forex
– Hiszpańska Gwardia Cywilna (Guardia Civil) wraz z katalońską policją (Mossos d’Esquadra), służbami ścigania Andory i Europolem połączyły siły w celu zlikwidowania oszustwa inwestycyjnego na rynkach walutowych i opcji binarnych. Uważa się, że oszustwo to miało zasięg międzynarodowy. Prowadzona przez policję Andory operacja przeprowadzona w styczniu doprowadziła do aresztowania sześciu podejrzanych oszustów w wieku od 20 do 34 lat – informuje w czwartek Europol.
Te artykuły również Cię zainteresują
Złapani podejrzani rzekomo wyłudzili środki od tysięcy klientów za pośrednictwem firmy zajmującej się szkoleniami inwestycyjnymi na Forex i opcjach binarnych. Zlokalizowana w Andorze firma szkoliła z zakresu inwestowania w kryptowaluty i inne aktywa. W obecnej fazie śledztwa przypuszcza się również, że prowadziła działalność tradingową.
Podczas dwóch przeszukań w domach podejrzanych policja przejęła osiem samochodów, urządzenia elektroniczne, 70 tysięcy euro w gotówce i kryptowalutach (w tym BTC, ETH, XRP), rachunki bankowe powiązane z oszustami.
Europol aktywnie wspierał dochodzenie i operację, mobilizując ekspertów zarówno z Europejskiego Centrum ds. Przestępstw Finansowych i Gospodarczych (EFECC), jak i z Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3). Podczas operacji eksperci Europolu zostali rozmieszczeni w Andorze w celu zapewnienia wsparcia operacyjnego na miejscu i ekspertyzy kryminalistycznej.
Europol, którego siedziba znajduje się w Hadze (Holandia), wspiera 27 państw członkowskich UE w walce z terroryzmem, cyberprzestępczością oraz innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości.
Autor poleca również:
- Inwestorzy stracili przez niego 200 mln USD. Dziś stanie przed sądem
- Broker pokryje koszty złych doświadczeń – Uwaga na IMSB (International Market Service Board)
- Oszukany na kryptowaluty i „zdalny pulpit”. Stracił 168 tys. zł
