TMS


CFTC, USA, ComparicAmerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła w czwartek, 14 lutego br., że sąd federalny wydał nakaz zakazujący pozwanemu Kelvinowi O. Ramirezowi (Ramirezowi) z Houston w Teksasie angażowania się w oszustwa, sprzeniewierzanie środków finansowych klientów oraz naruszenia przepisów w związku z systemem pozagiełdowym (forex).


Skarga CFTC zarzuca Ramirezowi oszukanie ponad 140 klientów. Miał on wprowadzać w błąd fałszywie twierdząc, że posiada w zarządzanie wielomilionowy majątek, podczas gdy tak na prawdę nie miał na to żadnych dowodów i w praktyce nie angażował się w handel z rynku walutowym Forex. Zamiast tego, jak twierdził, uciekł z pieniędzmi swoich klientów.

– Ten przypadek pokazuje, że CFTC nieustannie angażuje się w wykorzenienie oszustw na naszych rynkach, niezależnie od tego, czy przepływają one tradycyjnymi drogami, czy nowymi, jak na przykład media społecznościowe. Ponieważ media społecznościowe stają się coraz bardziej powszechne, zalecamy klientom, aby zachowali należytą staranność w odniesieniu do wszelkich próśb inwestycyjnych, które otrzymują za pośrednictwem tych platform. – komentuje James McDonald, dyrektor ds. egzekwowania prawa w CFTC.

Skarga CFTC zarzuca w szczególności, że od 2015 roku do chwili obecnej Ramirez oszukał ponad 140 osób poprzez nieuczciwe nakłanianie ich do:

  • inwestowania w giełdy towarowe, które rzekomo prowadzą handel na rynku forex,
  • handlu na rynku forex za pośrednictwem rachunków zarządzanych przez Ramireza,
  • zapisania się na jego usługę edukacyjną w zakresie handlu na rynku forex i usług tzw. sygnałów, a następnie niewłaściwego sprzeniewierzenia środków finansowych, które przekazano mu na te cele.

Miał on rzekomo zwabiać swoich klientów głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obiecywał im zwrot powierzonego kapitału plus ponadprzeciętne zyski wypłacane w okresie inwestycji. W praktyce nie ostrzegał on jednak o ryzyku związanym z inwestowaniem. W praktyce okazało się natomiast, że wszystkie te obietnice były fałszywe a Ramirez w zasadzie ukradł środki swoich klientów.

W trwającym procesie sądowym, CFTC dąży do restytucji mienia oszukanych klientów, cywilnych kar pieniężnych, stałych zakazów rejestracji i handlu, a także stałego zakazu naruszania w przyszłości federalnych przepisów dotyczących towarów. Mimo, że znamy ilość oszukanych przez Ramireza osób, to jednak CFTC nie ujawnia na jaką kwotę osoby te zostały okradzione.


Weź udział w największej imprezie inwestycyjnej w tej części Europy. Już teraz za darmo zarejestruj się na Invest Cuffs 2019 i dołącz do ponad 5 tysięcy traderów. Do zobaczenia w Krakowie już 22-23 marca!


Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here