Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że we wtorek, 29 października 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisanych został nowy podmiot.
KNF składa zawiadomienia do Prokuratury
Z informacji przekazanych przez KNF wynika, iż na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisana została spółka Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 373781)
W przypadku powyższego Urząd KNF złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotó w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego).
Groźnie brzmiący wpis KNF dotyczy nieuprawnionego świadczenia usług płatniczych:
Art. 150. 1. Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie
świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego,
podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu
tym karom łącznie.
Ponadto informujemy, że Ingensum sp. z o.o. jest operatorem serwisu topFX.pl, który działa jako kantor internetowy. Z uwagi na wpis KNF, należy dobrze się zastanowić przed zawieraniem jakichkolwiek transakcji poprzez wspomniany serwis.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych znajduje się pod linkiem >>
