Naga Markets



SCAM PRZYKŁAD

Ktoś ogłasza w sieci swoje usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego w imieniu tradera detalicznego, obiecuje atrakcyjne zyski i zabezpieczenie przed stratą. Zainteresowani inwestorzy deponują środki i początkowo otrzymują obiecane prowizje, po czasie pojawią się problemy z kontaktem, a pieniądze przepadają. Schemat może i oklepany oraz doskonale znany, cały czas jednak sprawdza się wśród forexowych oszustów.

Przykładem tego jest środowe oświadczenie amerykańskiej Commodity Futures Trading Commission (CFTC) przeciwko mieszkańcowi Nowego Jorku i prowadzonej przez niego firmie:

„CFTC wniosła dziś do Sądu Okręgowego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku powództwo przeciwko Jasonowi Amadzie z Nowego Jorku i przedsiębiorstwu Amada Capital Management LLC (ACM), nowojorskiemu podmiotowi należącemu do Amady i przez niego kontrolowanemu. CFTC zarzuca, że co najmniej od lutego 2014 r. do co najmniej listopada 2015 r. pozwani oszukańczo nakłonili potencjalnych klientów do otwarcia indywidualnie zarządzanych rachunków handlowych dla pozagiełdowych kontraktów walutowych (Forex) i ukryli znaczne straty handlowe poniesione w wyniku zarządzanych przez pozwanych kont inwestycyjnych” – informuje CFTC w swoim oświadczeniu.

Zobacz również: CFTC i NFA nakładają $750 tys. grzywny na firmę inwestycyjną

Regulator zarzuca pozwanym przede wszystkim oszukańcze pozyskiwanie klientów zainteresowanych prowadzeniem zarządzanych kont, między innymi poprzez podanie fałszywych informacji o doświadczeniach i rentowności oskarżonych w handlu na Forex.  Ponadto pozwani mieli fałszywie twierdzić, że wdrożą strategię hedgingową, która zapobiegnie stratom przekraczającym jeden procent.  Jak twierdzono dalej, pozwani oskarżeni mieli ukrywać narastające straty, przekazując część swoich prowizji na pokrycie prowizji klienckich (środki nowych klientów zasilały rachunki starych, czyli typowe działanie piramidy finansowej).  W skardze zarzuca się również pozwanym, że nie zarejestrowali się w CFTC zgodnie z wymogami prawnymi, działając bez niezbędnych licencji.

W toczącym się postępowaniu sądowym CFTC domaga się nałożenia cywilnych kar pieniężnych, stałych zakazów rejestracji i handlu oraz zadośćuczynienia wypłaconego poszkodowanym.

„CFTC wydała szereg zaleceń dotyczących ochrony klientów, które zawierają ostrzeżenia o oszustwach, w tym porady dotyczące oszustw w zakresie handlu walutami (Forex), w których stwierdza się, że w ostatnich latach CFTC była świadkiem gwałtownego wzrostu liczby oszustw w handlu na rynku Forex i pomaga klientom zidentyfikować te potencjalne oszustwa” – podsumowuje najnowszy komunikat amerykański regulator.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here