Naga Markets


Brytyjska firma inwestycyjna działająca na rynku Forex oraz giełdzie obiecywała inwestorom detalicznym roczny zwrot w wysokości 6% z zainwestowanego kapitału. Jak udało się jednak ustalić komisji nadzoru FCA, zdecydowana większość z co najmniej 5 milionów złotych (1 miliona funtów) wyłudzonych od nieświadomych klientów została wydana na pokrycie kosztownego życia właściciela nieuczciwego podmiotu.


Zamiast na Forex, wydał na kryptowaluty, dobra lukususowe i własny ślub

Jak udało się ustalić podczas dochodzenia prowadzone przez FCA, 102 tysiące funtów zostało sprzeniewierzonych na zakup kryptowalut, 58 tysięcy sfinansowało kupno dóbr luksusowych, osobne 24 tysiące Jonathan Chitty, właściciel nieuczciwego podmiotu Xcore, wydał na zegarek marki Rolex, a kolejne 20 tysięcy przeznaczył na zorganizowanie własnego ślubu i wesela.

„W następstwie wniosku złożonego przez FCA, w dniu 14 maja 2019 r. Sąd Najwyższy orzekł, że Xcore Capital Limited (Xcore) i Jonathan Chitty prowadzili niedozwolony program inwestycyjny. W jego ramach przejęto od inwestorów co najmniej 1 mln GBP, ale tylko niewielka część pieniędzy inwestorów była kiedykolwiek wykorzystywana do celów tradingowych”poinformował brytyjski regulator w oficjalnym oświadczeniu.

Co więcej, FCA zauważa, że firma Xcore prowadziła swoją działalność bez posiadania odpowiednich autoryzacji finansowych, a właściciel był tego w pełni świadomy. Zgodnie z orzeczeniem sądu Chitty musi oddać niemal 1 milion funtów, które zostaną zwrócone pokrzywdzonym klientom przedsiębiorstwa.

Mark Steward, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku w FCA, powiedział: „Natychmiastowe działania FCA zatrzymały ten proceder i zapobiegły ponoszeniu przez ofiary znacznie większych strat. Konsumenci powinni być szczególnie ostrożni, gdy kontaktują się z nimi przedstawiciele firm nieautoryzowanych przez FCS. W zdecydowanej większości przypadków grozi to bowiem ryzykiem oszustwa”.

Z kolei we wtorek, cypryjska komisja nadzoru CySEC informowała, że doszła do ugody z brokerem IQ Option Europe, który zgodził się zapłacić niemal 2 miliony złotych w związku z potencjalnym naruszeniem przepisów ustawy o rynkach finansowych obowiązującej na Cyprze. W związku z ugodą podmiot nie przyznaje się, ani nie odrzuca stawianych mu oskarżeń.

Zobacz również: FCA zadba o konkurencyjność rynku inwestycyjnego. Koniec z opłatami za zmianę platformy?

Inwestorzy Forex i kryptowalutowi stracili w UK 27 mln funtów na oszustwach w 2018 r.

Chociaż wydawać by się mogło, że na rozwiniętych rynkach z dużą świadomością inwestorów oszustwa finansowe powinny być rzadkością, to w samym tylko 2018 roku, nieuczciwe podmioty miały zarobić na rynku Forex oraz kryptowalutach 27 milionów funtów, podejmując się prób oszustwa niemal 2000 razy.

“Te dane są zaskakujące i stanowią ostrzeżenie dla ludzi, że muszą uważać na fałszywe inwestycje poprzez internetowe platformy transakcyjne. Ważne jest, by ludzie sprawdzali wszystko dokładnie przed zainwestowaniem pieniędzy, by upewnić się, że rozważana przez nich inwestycja jest legalna.”powiedziała Pauline Smith, dyrektor ds. oszustw w FCA.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here