Naga Markets



flaga MołdawiiMołdawska agencja śledcza poinformowała na początku tygodnia o zidentyfikowaniu międzynarodowej grupy przestępczej, która działała na terenie kraju pod przykrywką prowadzenia działalności w ramach detalicznego rynku inwestycji w instrumenty pochodne. Biuro prokuratora generalnego przeszukało biura i aresztowało 5 pracowników cypryjskiej firmy, której pracownicy – z Mołdawii, Ukrainy i Izrael – zachęcali ludzi do przeznaczania środków na ryzykowne inwestycje.


Firma transportowa z Cypru brokerem Forex w Mołdawii?

„Około 150 pracowników mołdawskiego oddziału firmy zlokalizowanego w 20 różnych biurach było zatrudnionych przez cypryjską firmę transportową. W rzeczywistości jednak ich zadaniem było zachęcanie mieszkańców krajów CIS do deponowania swoich środków na rachunkach Forex. Uczestnikom piramidy wypłacano stały, procentowy „dochód” co miało ukryć nielegalne działania, a resztę środków transferowano na Ukrainę” – informują mołdawscy urzędnicy w oficjalnym oświadczeniu.

Jak stwierdzili śledczy, spora część pracowników firmy nie była oficjalnie zatrudniona posiadając fikcyjne umowy z fikcyjną spółką-matką. Płatność za świadczone usługi odbywała się zazwyczaj „pod stołem” w kopertach lub bezpośrednio zasilając konto w zagranicznych bankach. W efekcie nielegalnie imigranci unikali obowiązku opodatkowania.

W związku z przeszukaniami biur, mieszkań oraz samochodów nieuczciwych maklerów FX zabezpieczono 30 tysięcy dolarów, karty płatnicze, cyfrowe nośniki danych, poufne informacje na temat rachunków bankowych oraz fałszywe kontrakty pracownicze. Jak na razie w sprawie zatrzymano 5 osób, którym grozi od 5 do 10 lat pozbawienia wolności.

Obecne polowanie na „Łowców frajerów” nie jest pierwszym, które miało miejsce w Mołdawii. We wrześniu biuro prokuratora ujawniło wyniki postępowania, w którym oskarżono czterech obcokrajowców o defraudowanie środków należących do klientów, którzy łącznie przekazali oszustom kilka milionów dolarów.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here