Naga Markets



Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że na listę ostrzeń publicznych w związku z podejrzeniem przestępstwa trafił podmiot Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka prowadząca call center miała zdaniem regulatora działać w branży finansów, nie posiadając jednak odpowiednich licencji.


„Jesteśmy oficjalnym partnerem SKYFX”

Chociaż według PKD, Eubi Investments widnieje w rejestrze jako spółka prowadząca działalność centrów telefonicznych, to w materiałach skierowanych do potencjalnych pracowników (z 2015 roku) opisywała swoją działalność jako partnera firmy SKYFX:

„Zajmujemy się udostępnianiem platform transakcyjnych, dzięki którym klient ma dostęp do rynków z całego świata, Forex, kontrakty CFD” – można było przeczytać w ogłoszeniach.

Warto zauważyć, że SKYFX to marka brokera Trademarker, którego licencja CySEC została zawieszona w zeszłym roku, a następnie podmiot złożył wniosek upadłościowy. Warto jednocześnie zaznaczyć, że przedsiębiorstwo znajdowało się również na liście ostrzeżeń KNF.

Źródło: KNF

Działalności Eubi Investments opierała się na telefonicznym kontakcie z przyszłymi klientami i namawianiem ich do inwestycji na rynkach finansowych – często przy wykorzystaniu agresywnych taktyk sprzedażowych. W polskiej nomenklaturze podmioty tego typu nazywane są „łowcami frajerów”, z angielskiego natomiast opisuje się je jako „boiler rooms”.

Zobacz również: „Łowca frajerów” z Alpha Finex zatrzymany. Grozi mu 10 lat więzienia

Powiązania z AvaTrade?

Co ciekawe, prezesem i wiceprezesem zarządu Eubi Invesments, przed którym ostrzega KNF, są Raz Gal oraz Sinay Nadav zasiadający również w zarządzie brokera AvaTrade – powiązanie obu podmiotów potwierdzać może również fakt, że na oficjalniej polskiej stronie podmiotu zaraz obok jego logo znajduje się znak graficzny Eubi Investments.

AvaTrade jest natomiast cieszącym się raczej dobrą opinią w branży brokerem działającym na wielu światowych rynkach i posiadającym licencje między innymi australijskiego ASIC, japońskiego FFAJ, czy też cypryjskiego CySEC.

AKTUALIZACJA – 2 sierpnia, godzina 18:00

Zarząd EUBI Investments wystosował oficjalne pismo, w którym odnosi się „z ogromnym zaskoczeniem” do decyzji podjętej przez KNF. W oświadczeniu czytamy:

„W imieniu zarządu EUBI Investments Sp. z o.o., pragniemy poinformować, iż przyjęliśmy z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, która wpisała spółkę EUBI Investments na listę ostrzeżeń publicznych. Oświadczamy, że EUBI Investmets nie prowadzi działalności zarezerwowanej dla agent firmy inwestycyjnej. Zgodnie z polskim prawem skupia się na działaniach edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących rynku Forex”

Zgodnie z powyższym stwierdzeniem, EUBI Investments rzeczywiście nie musiałby posiadać licencji polskiej komisji nadzoru. Podobne praktyki stosowane są między innymi w Azji Południowo-Wschodniej (na przykład w Singapurze), gdzie nielicencjonowane podmioty poprzez świadczenie oficjalnie działalności edukacyjnej kierują potencjalnych klientów do brokerów wprowadzających lub domów maklerskich.

„Obecnie staramy się o uzasadnienie tej niezrozumiałej i godzącej w dobre imię spółki decyzji. Będąc szczególnie wrażliwymi na przestrzeganie prawa i transparentność naszych działań, ze spokojem będziemy czekać na oficjalne rozstrzygnięcie sprawy przez powołane do tego organy” – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Wraz z rozwoje sprawy portal Comparic.pl będzie prezentował kolejne szczegóły.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here