Naga Markets



W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia opłaty za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów” (ang. NRTCC – Non Residential Tax Clearance Certificate) w celu umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot „Publiczny Kapitał Oszczędności” (w korespondencji elektronicznej także jako ”PKO Bank Warszawa”) oraz
posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF – Marka Chrzanowskiego, UKNF informuje, że:

  • Urząd NIE jest autorem dokumentów „KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT
    NOTIFICATION” oraz „KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION
    TRANSCRIPT”;
  • dokumenty nie zostały sygnowane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru
    Finansowego – Marka Chrzanowskiego;
  • do zadań Urzędu NIE należy egzekwowanie podatków, w tym opłat za „certyfikat
    poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”;
  • podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) posługujący się
    stroną internetową www.publicnzykapital.com (nazwa domeny zawiera błąd) NIE
    ma siedziby na terytorium RP oraz NIE jest nadzorowany przez KNF;
  • wbrew informacjom zamieszczonym na stronie www.publicnzykapital.com,
    Podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) nie jest
    nadzorowany przez brytyjski organ nadzoru finansowego – Financial Conduct
    Authority (FCA), o czym poinformowano w osobnym komunikacie
    opublikowanym przez brytyjskiego nadzorcę;
  • pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie zgodnie z informacjami
    zamieszczonymi na stronie internetowej www.publicnzykapital.com znajduje się
    siedziba podmiotu „Publiczny Kapitał Oszczędności”, faktycznie znajduje się
    siedziba oddziału PKO Banku Polskiego S.A., instytucji nadzorowanej przez KNF,
    która NIE ma związku z opisywanym procederem. Adres został wykorzystany przez
    oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod
    instytucję nadzorowaną.

W związku z powyższym UKNF prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie
przelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów” oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności.

Te artykuły również Cię zainteresują




Jednocześnie UKNF zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały ww. dokumenty o przesłanie ich na adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą. W tytule należy podać: „Publiczny Kapitał Oszczędności”.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here