Naga Markets


Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie oszustw związanych z inwestycjami na rynku Forex realizowanych za pośrednictwem spółki z siedzibą na Wyspach Marshalla. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji (12 czerwca 2019 r.) zatrzymali 7 osób zaangażowanych w przestępczy proceder.


Forex i oszukańcze doradztwo inwestycyjne

W toku postępowania ustalono, iż przestępcza działalność grupy polegała na świadczeniu doradztwa inwestycyjnego poprzez rekomendowanie klientom wykonywania transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com, prowadzonej przez brokera – spółkę z siedzibą na Wyspach Marshalla.  Sprawcy zarządzali także portfelami klientów poprzez podejmowanie i realizowanie decyzji inwestycyjnych na ich rachunek na w/w platformie. Podejrzani nie posiadali przy tym wymaganego zezwolenia i wprowadzili klientów w błąd co do braku ryzyka inwestycyjnego, rzeczywistej tożsamości podmiotu w imieniu, którego działały osoby komunikujące się z inwestorami. Nie informowali też o rzeczywistym przeznaczeniu środków pieniężnych uzyskanych od inwestorów.

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2017 roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydawała oficjalne ostrzeżenie dotyczące działalności podmiotu FxOnUs. Praktyki brokera kilka miesięcy wcześniej ujawniał natomiast Trading Jam Session (TJS), prezentując nagranie rozmowy z przedstawicielem przedsiębiorstwa:

Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami. większości sprzedawcy nie mieli wiedzy w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym, tym bardziej w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe wysokiego ryzyka.

W praktyce środki finansowe przekazywane przez klientów trafiały, za pośrednictwem instytucji płatniczej na rachunek podmiotu z Wysp Marshalla, prowadzonego przez czeski bank, skąd były transferowane do innych spółek. Kwoty jakie przekazywali poszczególni inwestorzy z tytułu rzekomych inwestycji wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Środki te w zasadniczej części nie służyły do wykonywania żadnych inwestycji na rynku kapitałowym.

Swoim działaniem podejrzani doprowadzili do  niekorzystnego rozporządzenia mieniem 45 pokrzywdzonych wyłudzając od nich prawie 1,9 mln zł.

Zarzuty

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Wobec jednego z podejrzanych Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych. W  stosunku do pozostałych  sześciu podejrzanych zastosowano dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here