Naga Markets

EminiFX oszukał ludzi na 240 milionów złotych. Gwarantował 5% zysku tygodniowoAmerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła 13 maja, że złożyła pozew cywilny przeciwko Eddy’emu Alexandre oraz jego firmie EminiFX, Inc. w związku z nakłanianiem inwestorów do inwestycji i sprzeniewierzeniem ich majątku podczas nieudanych inwestycji na rynku walutowym (Forex), towarowym oraz kryptowalutowym.

  • Z 59 milionów dolarów zebranych od inwestorów, tylko 9 milionów zostało przeznaczonych na inwestycje
  • 70% z tej kwoty utracono w związku ze złymi decyzjami tradingowymi
  • Pozostała część kwoty pokrywała działalność EminiFX przypominającą piramidę finansową, prywatne wydatki właściciela i organizację imprez, podczas których spółka pozyskiwała nowych klientów i kolejne wpłaty
  • Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl

Nabici na Forex i kryptowaluty. Nieuczciwa firma oskubała inwestorów

CFTC zarzuca EminiFX, że co najmniej od września 2021 r. do chwili obecnej firma i jej właściciel nakłaniali setki osób do zainwestowania co najmniej 59 mln dol. (ponad 240 mln zł) w rzekome transakcje FX i kryptowalutami, a także kontraktami terminowymi i opcjami, w ramach klubu inwestycyjnego.



Oskarżeni gwarantowali klientom zyski w wysokości 5% tygodniowo. W rzeczywistości oskarżeni wykorzystali tylko około 9 milionów dolarów z funduszy klientów do handlu na rynku Forex i kryptowalut na koncie prowadzonym w imieniu Alexandre’a. Alexandre stracił prawie 70% tej kwoty – około 6,2 miliona dolarów – przez nierentowne transakcje i związane z nimi opłaty.

W skardze zarzuca się dodatkowo, że pozwani sprzeniewierzyli również znaczne kwoty pozostałych pieniędzy klientów, przesyłając je na konta w imieniu Alexandre’a, używając ich do płacenia innym klientom w schemacie podobnym do piramidy finansowej oraz do pokrywania osobistych wypadków,

Alexandre wykorzystał fundusze uczestników do dokonania płatności na rzecz BMW, Mercedes Benz i Saks Fifth Avenue. Dokonano również płatności za przeloty, luksusowe hotele, odzież oraz terapię zajęciową i fizyczną. Alexandre wykorzystał również znaczne fundusze uczestników do wynajęcia i wyposażenia przestrzeni biurowej dla EminiFX oraz do organizowania “gal” w imieniu EminiFX, które oskarżeni organizowali w celu pozyskiwania dodatkowych wpłat od uczestników.

W dniu 11 maja 2022 r. sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Valerie E. Caproni podpisała ustawowy nakaz zamrożenia aktywów kontrolowanych przez pozwanego, zabezpieczenia dokumentacji i wyznaczenia tymczasowego syndyka, który ma się zająć majątkiem firmy. Przesłuchanie w sprawie zostało zaplanowane na 24 maja 2022 r.

W dalszym postępowaniu sądowym CFTC domaga się zwrotu pieniędzy oszukanym inwestorom, zwrotu bezprawnie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu obrotu i rejestracji oraz stałego zakazu dalszego naruszania ustawy o giełdach towarowych (CEA).



Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

NED

Conotoxia


Poprzedni artykułInflacja, stopy sięgną w Polsce 10%. Krach LUNY był nieunikniony – komentuje T. Piwoński
Następny artykułKurs euro (EUR/PLN) ma wrócić do 4,40 zł. Forint i korona również zyskają?
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here