TMS


Jak donosi Bloomberg, Deutsche Bank może być zamieszany w głośną aferę dotyczącą prania brudnych pieniędzy przez Danske Bank. Howard Wilkinson będący głównym informatorem w tej sprawie powiedział, że około 150 miliardów dolarów podejrzanych funduszy zostało przekazane przez amerykańską filię europejskiego pożyczkodawcy, który służył jako główny bank korespondent Danske dla transakcji dolarowych. 


Niemiecki kredytodawca był bankiem korespondentem estońskiego oddziału Danske Bank, który jest przedmiotem wielu międzynarodowych dochodzeń. Duński pożyczkodawca przyznał, że oddział przeniósł do globalnego systemu finansowego prawie ćwierć biliona nie do końca legalnych dolarów pochodzących z Rosji i państw byłego bloku sowieckiego. W tym celu wykorzystano globalną obecność Deutsche Bank, Bank of America Corp. i JPMorgan Chase & Co., które wykorzystane zostały do wymiany zagranicznych środków pieniężnych na dolary amerykańskie w imieniu swoich klientów od 2007 r. do 2015 r.

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu po wybuchu skandalu w Danske, Wilkinson powiedział prawnikom w Kopenhadze, że zaproponowano mu pakiet odpraw, w zamian za milczenie o podejrzanych funduszach, które przepłynęły przez jednostkę bałtycką, gdzie pracował jako szef handlu do 2014 r.

Zobacz także: CEO Danske Bank rezygnuje. Chodzi o skandal wart $234 miliardy!

Badanie, czy duże banki odpowiednio zbadały transakcje pochodzące z estońskiego oddziału Danske, jest jednym z aspektów szerszego dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości USA w Waszyngtonie i prokuratorów z amerykańskiej manhattanskiej kancelarii adwokackiej.


Newsy Comparic wspiera broker ALFA-FOREX z licencją CySEC od 2004 r. SPRAWDŹ niskie spready, konta PAMM i kantor walut

Potencjalna rola Deutsche Bank w tym skandalu

Danske Bank przyznał, że duża część z około 230 miliardów dolarów, które przepłynęły przez jego estoński oddział w analizowanym okresie była podejrzana. Jeżeli zeznania te się potwierdzą, będzie to niepożądanym niepowodzeniem ze strony dyrektora generalnego Christiana Sewinga, który stara się ożywić wzrost u kredytodawcy.

Jak wynika z raportów i osób zaznajomionych z tą sprawą, JPMorgan zaprzestał świadczenia usług korespondencyjnych dla oddziału Danske Bank w 2013 roku. Deutsche Bank i Bank of America kontynuowały działalność przez kolejne dwa lata.



Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułPrezydent podpisał ustawę o PPK w sali notowań GPW
Następny artykułKryptowalutowe podsumowanie dnia – Bitcoin traci 20% w tydzień
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Z rynkiem Forex związany od 2012 roku. Swoje pierwsze kroki stawiał na rynku surowców, obecnie aktywny trader również na rynkach walutowych. Pasjonat analizy technicznej opierający swój trading na prostocie Price Action z wykorzystaniem poziomów Fibonacciego i teorii Boxów, nie lekceważąc przy tym wpływu publikacji makroekonomicznych na rynki. Twórca bloga o tematyce Fx arkadiuszjozwiak.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Wierzy, że trading może być zajęciem dla każdego a odpowiednie money management i dyscyplina to klucz do sukcesu na rynkach finansowych.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here