Conotoxia
Logo KNF

Polska giełda kryptowalut Coinbe.net na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała dziś na swoją listę ostrzeżeń publicznych dwa nowe podmioty: Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) oraz Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przypomnijmy, że w dniu 6 czerwca 2018 r. wydany został komunikat, zgodnie z którym w opinii KNF prowadzenie giełdy kryptowalut wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń KNF, np. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych (tzw. wirtualne portmonetki) i wykonywania transakcji płatniczych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W konsekwencji działalność ta, tak samo jak każdy...

UOKiK ostrzega: Uważaj na cztery potencjalne piramidy! Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin

Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin – uważaj na te systemy. To mogą być piramidy, ostrzega na swojej stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK postawił zarzuty kolejnym firmom, które mogą zarabiać na tym, że ktoś namówi inne osoby do uczestnictwa, przypominając, że za ich promowanie grozi kara do 10% od wygenerowanych obrotów. Alternet, Nautilius Investment, M&K Promoteam i M&K Promotim z zarzutami UOKiK – Podejrzewamy, że kolejne nieuczciwe firmy mogły stworzyć systemy typu piramida i wyłudzać pieniądze pod pretekstem zarabiania na oglądaniu reklam. Nasze postępowania są w toku, ale już teraz chciałbym przestrzec konsumentów przed pochopnym przelewaniem pieniędzy. Istnieje duże ryzyko, że można je stracić – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd postawił zarzut promowania systemów typu piramida firmom: ...

KNF ostrzega przed brokerem opcji binarnych

27 stycznia (piątek) na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, trafił broker opcji binarnych Trader Europe obsługiwany przez Blue Sky Trade z siedizbą w Vanuatu oraz Wielkiej Brytanii.  KNF uczula, że podmiot nie posiada odpowiednich regulacji oraz autoryzacji, które pozwalałyby na prowadzenie działalności finansowej oraz oferowanie usług inwestycyjnych polskim klientom. Zgodnie z komunikatem regulatora, na liście pojawiły się następujące podmioty: Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu, Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii -www.tradereu.com, MoneyNetInt Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. MoneyNetInt oraz Noble Brothers nie są jednak bezpośrednio powiązane ze spekulacją na rynkach lewarowanych. Kilka dni temu na listę ostrzeżeń trafił także broker GKFX, o czym...

IDM w liście do UKOiK ostrzega przed 5 nielicencjonowanymi brokerami

W dniu 22 sierpnia 2017 r. Izba Domów Maklerskich przesłała pismo do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące działalności na terenie Polski zagranicznych firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują krajowym klientom usługi na rynku finansowym, pełna treść listu dostępna jest na stronie IDM. IDM zwraca uwagę na 5 nielicencjonowanych podmiotów W liście skierowanym do UOKiK, Izb Domów Maklerskich prezentuje listę zagranicznych podmiotów działającyn na polskim rynku bez licencji, przekazując dokładne informacje o pięciu takich przedsiębiorstwach. „Podmioty te na swoich witrynach internetowych zachęcają użytkownika do inwestowania na rynku finansowym oferując gwarancję zarabiania i ponadprzeciętne zyski, nie informując przy tym o ryzyku związanym z inwestycjami. W zestawieniu prezentujemy także przykład firmy – „podmiotów marketingowych” – które przyjmują depozyty – wpłaty środków pieniężnych...
Bitcoin SV to Scam

FCA: 12 tysięcy zażaleń dotyczących oszustw finansowych w 2016 roku.

Brytyjski regulator rynków finansowych, Financial Conduct Authority (FCA), opublikował lutowy biuletyn informacyjny podsumowujący między innymi ilość skarg złożonych przez inwestorów detalicznych i konsumentów w okresie od 1 grudnia 2015 do 30 listopada 2016. Najwięcej wniosków w zakresie instrumentów finansowych dotyczyło zapytań odnośnie oferty brokerów opcji binarnych. Dowiedz się czy przedsiębiorstwo finansowe jest regulowane Skargi i wnioski w zakresie produktów inwestycyjnych w badanym okresie przekroczyły liczbę 13 tysięcy (co stanowi 14% wszystkich zapytań skierowanych do FCA). Co ciekawe około 60% z nich przesyłały osoby powyżej 55 roku życia. Jak wynika z danych brytyjskiej komisji nadzoru, najwięcej pytań budziły oferty brokerów opcji binarnych (17%). Konsumenci kontaktowali się z FCA głównie, aby ustalić czy przedsiębiorstwo, na które się natknęli posiada odpowiednie regulacje rynkowe (55%). Kolejne...

Kolejna polska giełda kryptowalut wpisana na listę ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w piątek, 14 czerwca 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Kolejna polska giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF Bitstar to kolejna polska giełda kryptowalut. Mimo, że giełda chwaliła się, iż wykorzystuje nowe rozwiązania, posiada przejrzysty interface i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, to dzisiejszy wpis na listę ostrzeżeń wydaje się nieco spóźniony. Okazuje się bowiem, że giełda już nie funkcjonuje. Jej strona internetowa również już nieistnieje. Przypomnijmy jednak, że w dniu 6 czerwca 2018 r. wydany został komunikat, zgodnie z którym w opinii KNF prowadzenie giełdy kryptowalut wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za...

CySec zawiesza aż 5 licencji

CySEC zawiesza licencje 5 autoryzowanym brokerom. Komisja nadzoru finansowego CySEC, poinformowała dzisiaj o zawieszeniu licencji aż 5 przedsiębiorstwom zarejestrowanym jako cypryjskie firmy inwestycyjne (tak zwane CIFy). Poniżej prezentujemy listę podmiotów, których dotyczą decyzje. CySec zawiesza aż 5 licencji Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) poinformowała, że w następstwie decyzji podjętych na posiedzeniach w dniach 13 oraz 23 marca br. zawiesza zezwolenia: Sea Star Capital Plc Dragon Options Ltd (numer 223/14) Gametech (Cyprus) Ltd (numer 291/16) TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd (numer 107/09) The Investment Services and Activities and Regulated Markets Law (numer 296/16) Zawieszenia ta wydane zostały na podstawie sekcji 26 ust. 2 ustawy o usługach inwestycyjnych, działalności i rynkach regulowanych z 2007r. ponieważ istnieją podejrzenia rzekomego naruszenia art. 92 ust. 1 rozporządzenia europejskiego nr 575/2013. CySEC argumentuje...

SEC rozbiła “kotłownie”! Poszkodowani stracili oszczędności życia

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała wczoraj o skardze przeciw trzem osobom, które dopuściły się nieuczciwego oszukania amerykańskich inwestorów, w skutek czego poszkodowani stracili dziesiątki milionów dolarów na inwestycjach w opcje binarne. Stworzyli kotłownię i oszukali emerytów Gil Beserglik, Raz Beserglik i Kai Christian Petersen oszukali amerykańskich inwestorów wykorzystując w tym celu usługi świadczone przez trzech brokerów opcji binarnych online: Bloombex Options, Morton Finance i Starling Capital. Poszkodowanym obiecali oni szybkie zyski. SEC twierdzi jednak, że pozwani wykorzystywali call center w Niemczech i Izraelu, które działały jako "kotłownie", w których sprzedawcy stosowali taktykę sprzedaży pod presją aby oferować i sprzedawać spekulacyjne opcje binarne inwestorom podatnym na manipulacje i wpływy. Pracownicy call center rzekomo przekonali inwestorów do otwarcia rachunków handlowych i...
pinezka wbita w australię

Australia chce zwalczać projekty kryptowalutowe oszukujące klientów

Australian Securitires & Investments Commission (ASIC), odpowiedzialna za nadzór nad australijskim rynkiem instrumentów finansowych podjęła działania mające na celu powstrzymanie kilku proponowanych wstępnych ofert monet lub wydarzeń związanych z generowaniem tokenów (ICO) skierowanych do inwestorów detalicznych. Głównymi problemami Initial Coin Offering (ICO), które zauważa regulator są: stosowanie wprowadzających w błąd oświadczeń w materiałach handlowych i marketingowych; prowadzenie nielegalnego, niezarejestrowanego programu inwestycyjnego (MIS); nieposiadanie australijskiej licencji na usługi finansowe. "Jeśli zbierasz pieniądze od społeczeństwa, masz ważne zobowiązania prawne. Liczy się istota prawna Twojej oferty, a nie to, co się ją nazywa. Nie należy po prostu zakładać, że korzystanie ze struktury ICO pozwala na ignorowanie kluczowych zabezpieczeń dla inwestującego społeczeństwa i zawsze należy zapewnić, że ujawnienie informacji o ofercie jest kompletne i dokładne"...

Broker forex i kantor wymiany walut na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w piątek, 29 maja 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały dwa nowe podmioty: właściciel domeny kantor.pl firma E-BUSINESS PARTNER oraz firma operująca na platformie brokerskiej https://www.marketcfd.com. Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF KNF aktualizuje listę ostrzeżeń publicznych Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w sprawie podmiotu https://www.marketcfd.com/ zostało złożone zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dot. prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot, a postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W przypadku firmy E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej właścicielem domeny kantor.pl zostało natomiast złożone...

KNF ostrzega: kryptowalutowi oszuści powołują się na nadzorcę!

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają sygnały dotyczące działalności osób powołujących się na nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie proponowanych przez nie transakcji wymiany kryptowalut. Rozmówcy w trakcie rozmowy telefonicznej są nakłaniani do sprzedaży lub kupna cyfrowych aktywów. W związku z powyższymi nadzorca przypomną, że kryptowaluty nie są w Polsce licencjonowane, a on sam nie nadzoruje tego rynku, a jego przedstawiciele nigdy nie pośredniczyli w transakcjach wymiany cyfrowych aktywów. KNF nie licencjonuje, nie nadzoruje ani też nie wykonuje żadnych innych uprawnień władczych w odniesieniu do działalności w zakresie obrotu kryptowalutami Niektóre z podmiotów działających na rynku krytptowalut upoważnione są do świadczenia usług płatniczych Nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników UKNF w bezpośrednich relacjach z...

Szybki zarobek na wynajmie samochodów? UOKiK ostrzega przed Praebeo i Auto Rentier

600 złotych netto miesięcznie przez okres nawet 96 miesięcy, tak swoje usługi reklamują przedsiębiorstwa zachęcające inwestorów do ulokowania swoich środków w firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Przed działalnością dwóch z nich – Auto Rentier oraz Praebeo – we wtorek ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wniósł do prokuratury wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Instytucja jednocześnie przypomina konsumentom, że to oni ponoszą całe ryzyko niepewnej inwestycji. Kredyt, odsetki i brak samochodu zamiast gwarantowanego zysku przez okres niemal 100 miesięcy UOKiK zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Praebeo i Auto Rentier. To zawiadomienie zostało dołączone do prowadzonego już postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, tj. przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu...

Kolejne podmioty na celownikach regulatorów – nie daj się oszukać

Dokładnie tydzień temu ostrzegaliśmy przed siedmioma podmiotami, które znalazły się pod lupą hiszpańskiego regulatora. Dziś Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponownie uaktualni swoją listę ostrzeżeń. Dołącza do niej włoski Consob, na którego stronie wyszczególniono kilkadziesiąt różnych podmiotów. Powierzając komuś swoje środki w poczet depozytu wiąże się z pewnymi ryzykami. Oczywiście, każdy z nas musi pamiętać o tym, że na rynku (nie tylko walutowym) można stracić. Ale można również paść ofiarą oszustów, tak jak to było w przypadku Vortex Assets. Aby tego uniknąć warto sprawdzić przed wykonaniem przelewu, czy podmiot któremu chcemy przesłać swoje pieniądze jest godny zaufania. A takie podmioty z pewnością nie znajdą się na listach ostrzeżeń europejskich regulatorów. Opcje binarne pod lupą Hiszpan Hiszpański regulator uaktualnił swoją listę...

Fast Invest na liście ostrzeżeń KNF [STANOWISKO FIRMY]

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała 4 sierpnia, że na liście ostrzeżeń publicznych umieszczony został podmiot Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który nie posiada odpowiednich autoryzacji do świadczenia usług na polskim rynku. Fast Invest Z informacji dostępnych na polskojęzycznej stronie Fast Invest wynika, że serwis oferuje pomnażanie kapitału i pasywny dochodów z inwestowania w kredyty oraz pożyczki. Usługi nie przypominają jednak standardowego social lendingu (pożyczek społecznościowych), gdzie jedni użytkownicy wystawiają oferty chęci zaciągnięcia kredytu, drudzy natomiast go finansują. Tak swoją działalność opisuje sam podmiot: „Fast Invest obsługuje kredyty i regularnie otrzymuje raty od kredytobiorców. Otrzymane raty dzielone są proporcjonalnie w stosunku do wysokości wniesionych środków i okresu trwania inwestycji pomiędzy wszystkich inwestorów, którzy zainwestowali w określony kredyt. W momencie, gdy kredytobiorca,...

Nieuczciwy broker zdefraudował prawie 600 tysięcy złotych

Wywodzący się z Malezji przedsiębiorstwo finansowe oferujące usługi tradingu na rynku Forex na rzecz swoich klientów, RCFX, wyłudziło rzekomo prawie 600 tysięcy złotych (703 tysiące ringgitów malezyjskich) w okresie ostatnich 3 lat. Środki przekazane w zarządzanie, gdzie podziały się jednak proponowane zyski? Przedstawiciel grupy oszukanych inwestorów, którzy złożyli pozew zbiorowy w sprawie twierdzi, że pierwsze podejrzenia o prowadzeniu nieuczciwej działalności zaczęły pojawiać się w momencie, gdy osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem prezentowała szereg wymówek na pytanie dotyczące braku wypłaty gwarantowanych zysków. Przedsiębiorstwo regularnie zmieniało również nazwę, co powinno być kolejnym sygnałem ostrzegawczym. Pomimo tego RCFX miał oszukać nawet kilkadziesiąt osób, z których największy inwestor zdeponował ponad 100 tysięcy złotych. Wszyscy oszukani kontaktowali się przez kanały popularnych mediów społecznościowych z przedstawicielem RCFX...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację