Purple

Lexa Trade, czyli MaxiTrade w oczwej skórze? Prawnik ostrzega

Kancelaria Adwokacka Patryk Przeździecki poinformowała 15 maja, że przestrzega przed lokowaniem środków na poczet inwestycji prowadzonych za pocmoą platformy Lexa Trade, w związku ze zgłoszeniami potencjalnie pokrzywdzonych klientów. Zdaniem Kancelarii, platforma ma być kolejnym etapem para-inwestycyjnej działalności, którą prowadził wpisany na listrzę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podmiot MaxiTrade. Z Kancelarią kontaktują się poszkodowani klienci Lexa Trade, którzy padli ofiarami nielegalnych praktyk skutkujących utratą zainwestowanych środków lub napotykają problemy z wycofaniem depozytów oraz wypłatą zysku. Platforma Lexa Trade, której operatorem jest spółka „Swiss One Gruoup” Ltd. nie posiada wymaganego prawem zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej na terenie Polski Lexa Trade to MaxiTrade występujący pod zmienioną nazwą, uważa Kancelaria reprezentowana przez Patryka Przeździeckiego. Łowcy frajerów Forex działają pod zmienioną nazwą? Uważaj...

KNF zablokuje strony internetowe nieregulowanych brokerów?

Polska Komisja Nadzoru Finansowego planuje iść w ślady swoich odpowiedników z innych krajów UE i wprowadzić rejestr niebezpiecznych stron WWW. Celem rejestru ma być walka z finansowymi przekrętami, które coraz częściej dosięgają polaków. Jeśli proceder dojdzie do skutku będzie to drugi, po grach hazardowych, tego typu rejestr w Polsce. Cel dobry, ale czy skuteczny? KNF planował wprowadzić taki rejestr już ponad półtora roku temu, jednak dopiero teraz dochodzi do poważniejszych rozmów i planów. Zdaniem urzędu, coraz więcej polaków pada ofiarą finansowych przekrętów i należy podjąć istotne działania w celu ochrony przed oszustwami. - W obliczu masowego wykorzystywania internetu do prowadzenia agresywnego marketingu związanego z nielegalnie świadczonymi usługami finansowymi wobec klientów, zwłaszcza nieprofesjonalnych, rozwiązanie to jest niezbędne do ochrony ich interesów – powiedział Jacek...
czaszka i zapalony papieros

Forex: W przeciągu 7 lat ukradli 30 mln zł od co najmniej 28 inwestorów

Amerykańska agencja rządowa Commodity Futures Trading Commission, regulująca rynek kontaktów futures i chroniąca go przed nadużyciami, ogłosiła dzisiaj złożenie skargi w amerykańskim sądzie rejonowym dla północnego dystryktu Kalifornii, oskarżając Travisa Capsona z Utah, Arnaba Sarkara z Kalifornii oraz ich kalifornijską firmę Denari Capital LLC o kradzież ponad 8,3 miliona dolarów (ok. 31,5 mln zł) od co najmniej 28 klientów. Środki uczestników zostały ulokowane w ramach wspólnego planu inwestycyjnego, który obejmował rynki lewarowane oraz zakup pozagiełdowych walut obcych. Zobacz również: CFTC oskarża brokera opcyjnego o oszustwo w wysokości 10 mln USD Zawyżone rentowności instrumentów i fałszywe wyciągi bankowe Zgodnie z oskarżeniem od co najmniej 2012 r. do chwili obecnej oskarżeni zgromadzili i połączyli środki klientów na jednym lub większej liczbie rachunków bankowych Denari i...
Logo KNF

Kryptowalutowa giełda BitMarket24 na liście ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował w dniu dzisiejszym, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały dwa nowy podmioty: polska giełda kryptowalut, BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz BM24 LTD z siedzibą w Londynie będący właściwym operatorem giełdy. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego). Urząd KNF wskazuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. wydany został komunikat, zgodnie z którym w opinii KNF prowadzenie giełdy kryptowalut wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń...

XM podnosi marginesy przed włoskim referendum

Broker XM pragnie poinformować, iż nadchodzące referendum konstytucyjne we Włoszech, które odbędzie się 4 grudnia 2016 r., może doprowadzić do podwyższonej niestabilności rynku, jego niskiej płynności, nietypowej wysokości spreadów oraz wystąpienia luk cenowych w parach walutowych z EUR na rynkach akcji. Zmiany warunków handlowych zapowiedział również Admiral Markets. W celu zabezpieczenia klientów przed spodziewanymi zawirowaniami na rynku związanymi z referendum, XM wprowadzi następujący środek tymczasowy: Od godz. 22.00 czasu serwera (strefa GMT+2) w piątek 2 grudnia 2016 r. wymóg marginesu dla wszystkich pozycji (dla otwarcia nowych pozycji oraz utrzymania istniejących pozycji) zostanie tymczasowo podniesiony dla wszystkich instrumentów do: 1% (dźwignia 100:1) dla par walutowych z EUR, złota i srebra oraz 3% (dźwignia 33:1) dla wszystkich kontraktów CFD na indeksy giełdowe i towary. Ten...

Mieli budować prywatne akademiki. UOKiK ostrzega przed działaniami grupy Gent Holding

Grupa kapitałowe Gent Holding i wchodzące w jej skład 26 podmiotów pozyskało środki od inwestorów na budowę prywatnych akademików w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach pod marką LIV. Jak ostrzega jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do tej pory realizowana jest inwestycja w Krakowie, a organ posiada obawy co do transferu środków klientów dokonywanych w ramach grupy. W związku z tym zawiadomiono prokuraturę informując o możliwych naruszeniach. Środki inwestorów Gent Holding zagrożone? UOKiK prześwietlił sprawę po informacji od sygnalisty W marcu 2019 r. urząd otrzymał sygnał, opisujący możliwe nieprawidłowości związane z działalnością grupy Gent Holding. Wskazano w nim na wysokie koszty działalności spółek, w tym koszty wynagrodzeń i utrzymania siedzib, przy jednocześnie niskim poziomie sprzedaży. Może to świadczyć o finansowaniu działalności bieżącej długiem...

Policyjny nalot na chińskie biuro XM – broker zalegał z wypłatami?

Ponad dwa lata temu portal Comparic.pl informował, że chińscy traderzy żądający zwrotu swoich pieniędzy, okupowali biuro cieszącego się raczej negatywną opinią brokera IronFX. W tym tygodniu byliśmy świadkami bardzo podobnego zdarzenia, dotyczącego jednak brokera XM. Klienci i brokerzy wprowadzający nie potrafią odzyskać pieniędzy? Jak podaje portal FinanceFeeds, zlokalizowane w Szanghaju chińskie biuro XM, jednego z największych cypryjskich domów brokerskich, miało paść ofiarą nalotu policyjnego. Zgodnie z danymi przekazanymi przez władze z Kraju Środka, broker miał odmówić wypłaty prowizji niektórym brokerom wprowadzającym (IB) w związku ze stosowaniem strategii tradingowych niezgodnych z zapisami regulaminowymi (w tym przypadku scalpingu). Wspomniani IB, którzy poczuli się oszukani twierdzą, że przedsiębiorstwo wypłacało należne prowizje innym partnerom. W związku z tym żądali spotkania z prezesem przedsiębiorstwa bezpośrednio w lokalnym...

Forex: Wyłudzili 1,9 mln zł od 45 osób. Policja zatrzymała 7 podejrzanych

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie oszustw związanych z inwestycjami na rynku Forex realizowanych za pośrednictwem spółki z siedzibą na Wyspach Marshalla. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji (12 czerwca 2019 r.) zatrzymali 7 osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Forex i oszukańcze doradztwo inwestycyjne W toku postępowania ustalono, iż przestępcza działalność grupy polegała na świadczeniu doradztwa inwestycyjnego poprzez rekomendowanie klientom wykonywania transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com, prowadzonej przez brokera – spółkę z siedzibą na Wyspach Marshalla.  Sprawcy zarządzali także portfelami klientów poprzez podejmowanie i realizowanie decyzji inwestycyjnych na ich rachunek na w/w platformie. Podejrzani nie posiadali przy tym wymaganego zezwolenia i wprowadzili klientów w błąd co do braku ryzyka inwestycyjnego, rzeczywistej tożsamości podmiotu w...

Idea Bank na liście ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) właśnie poinformował, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został nowy podmiot: Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego). W oficjalnym komunikacie przeczytać możemy, ze zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  KNF informuje, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank...

UOKiK ostrzega przed Omegą: To może być piramida finansowa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie konsumenckie przed firmą Nautilius Investment ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która promuje system Omega. W ocenie UOKiK to może być piramida finansowa, a ty możesz stracić pieniądze. Omega może być piramidą finansową Firma Nautilius Investment prowadzi i promuje systemy funkcjonujące na platformie Omega, które mogą być piramidą finansową. Informacje zgromadzone w toku postępowania wykazały, że istnieje duże ryzyko utraty środków wpłaconych przez konsumentów, dlatego UOKiK wydał ostrzeżenie. Urząd zawiadomił również Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ osoby, które stoją za tym systemem, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i obywateli. Nautilius Investment zachęca do zarabiania m.in. na oglądaniu reklam i kopaniu kryptowalut, jednak wcześniej użytkownik musi cyklicznie wykupywać tzw. Active Boxy, które kosztują od 50 euro do 200 tys....

UOKiK ostrzega przed niepewnymi inwestycjami – na liście DasCoin i Futuro Coin

Prezes UOKiK ostrzega: uważaj na oszustwa i „inwestycje” alternatywne, które mogą wykorzystywać model piramid finansowych. Mogą kusić „inwestycjami” w złoto, diamenty, grunty, odpady, kryptowaluty, udostępnianie reklam, przedmioty kolekcjonerskie, jak np. alkohole lub zegarki. Uważaj na oferty obiecujące duży i szybki zysk – nie zarobisz, stracisz pieniądze, popadniesz w długi. Prezes UOKiK prowadzi postępowania w związku z działalnością następujących podmiotów: FutureNet, FutureAdPro na Wyspach Marshalla – to portale oferujące w zamian za opłatę - nabywanie pakietów reklam. Zgodnie z informacjami na stronie spółki, musisz kupić pakiet i namówić inne osoby do udziału. W piśmie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 13.02.2017 r. dostaliśmy sygnał o funkcjonowaniu systemu o nazwie FutureAdPro, który może wprowadzać konsumentów w błąd i stanowić nieuczciwą praktykę rynkową poprzez zakładanie i...

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy (KFP) na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) [AKTUALIZACJA]

Oryginalna wersja artykułu sugerowała, że na listę ostrzeżeń trafił Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A., ostrzeżenie KNF dotyczyło natomiast Kapitałowego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała we wtorek, 3 grudnia 2019 roku, że umieściła na liście ostrzeżeń publicznych nowy podmiot, Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umieszczenie na liście KNF jest związane z prowadzeniem obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. „Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot dotyczącego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie” – poinformował KNF w oficjalnym komunikacie. Pełna lista ostrzeżeń KNF...

SkyFX oraz CapitalOption bankrutują

Cyprus Securities and Exchange Commission poinformowała dziś o wniesieniu wniosku o upadłość dużego, izraelskiego brokera Trademarker - właściciela takich marek jak SkyFX czy CapitalOption. To finał sprawy o której informowaliśmy już w lutym tego roku. Wówczas CySEC zawiesił licencje dla obu marek z grupy Trademarker. O zawieszenie wystąpił sam zainteresowany, zaniepokojony skarżeniami o niewłaściwą autoryzację klientów oraz realizację wymogów narzucanych przez regulatora. Po wyjaśnieniu całej sprawy CySEC przywrócił licencje dla obu marek w maju 2016 roku. CySEC na prośbę Trademarker wyznaczył już tymczasowego zarządce pozostałego w spólce majątku - został nim Andrea Andronikou z Larnaki. Będzie on odpowiedzialny za zorganizowanie procesu zwrotu środków zdeponowanych na rachunkach Trademarker przez klientów obu upadłych marek. Działania zarządcy będą ściśle kontrolowane przez CySEC - zapewnia...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

IronFX nie segregował klienckich środków? Comparic.pl analizuje raport roczny

Pod koniec października portal Comparic.pl informował o wezwaniach na policję, które mieli otrzymać pracownicy IronFX. Teraz w nasze ręce trafił skan wyników finansowych podmiotu za 2014 rok, w którym doszukać można się pewnych nieścisłości jeżeli chodzi o kapitał klientów. Szczegóły prezentujemy poniżej. Wartości, które do siebie nie pasują Chociaż zestawienie finansowe nie podaje dokładnej wartości depozytów klienckich, to sumę można oszacować na podstawie kilku innych danych liczbowych: Przyznanych bonusów Zysków handlowych Deklarowanej wartości segregowanych środków klienckich Jeżeli chodzi o wartość przyznanych bonusów, to w 2014 roku IronFX naliczył ich prawie 643 miliony dolarów. Jako, że bonus tradingowy przyznawany jest jedynie po zdeponowaniu środku (ówcześnie promocja IronFX zakładała pomnożenie depozytu o 40% lub 100%), to na tej podstawie można uznać, że wartość środków...

Klienci Forex mieli stracić 6,5 mln zł przez IB LiteForex. Spółki Great na liście ostrzeżeń KNF

W miniony piątek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych spółki z grupy Great, oferujące swoim klientom inwestycje na rynku Forex. Jak udało się ustalić w trakcie śledztwa dziennikarskiego, działania nadzoru miały dotyczyć właśnie transakcji walutowych, w ramach których traderzy detaliczni mieli stracić co najmniej 6,5 mln zł. Broker z Dubaju, problem z wykupem obligacji, lista KNF i milionowe straty klientów O problemach spółek Great Private Equity (GPE) oraz Great Private Commercial Brokers (GPCB) jeszcze w zeszłym tygodniu informował Puls Biznesu, zwracając uwagę na problemy z wykupem obligacji korporacyjnych, których wartość wynosiła około 45 milionów złotych. Tego samego dnia zlokalizowane w Warszawie i Dubaju spółki wchodzące w skład Great trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF w związku z prowadzeniem działalności...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację