XTB
Bitcoin flash crash

Manipulacje na Forex: 5 banków, 11 walut i 5 mld zł kary

Temat manipulacji na rynku walutowym nie jest niczym nowym. Dość regularnie pojawiają się bowiem doniesienia o tym, że jakaś instytucja została ukarana karą grzywny za nadużycia. Rzadko zdarza się jednak tak, że w tym samym czasie ukaranych zostaje aż pięć podmiotów. Banki stworzyły dwa kartele, by manipulować rynkiem walutowym W dniu dzisiejszym (czwartek, 16 maja 2019 roku) Unia Europejska ukarała Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG i Royal Bank of Scotland nakładając na nie grzywnę w wysokości 1,07 miliarda euro (1,2 miliarda dolarów). Komisja Europejska stwierdziła, że banki utworzyły dwa kartele w celu manipulowania rynkiem walutowym dla 11 walut, w tym dolara amerykańskiego, euro i funta. Jeden kartel działał od grudnia 2007 r. do stycznia 2013 r., podczas gdy drugi działał od grudnia 2009...

UWAGA: Oszuści podszywają się pod KNF w celu wyłudzenia pieniędzy

W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia na rzecz KNF „opłaty transferowej” za umożliwienie wypłaty środków pożyczki udzielonej przez „Pierwszy Europejski Prywatny Bank Pożyczek” lub inne podmioty o innej nazwie oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem Komisji Nadzoru Finansowego - KNF, Urząd informuje, że: Urząd NIE JEST autorem ww. dokumentów; dokumenty NIE zostały sygnowane przez jakiegokolwiek pracownika Urzędu; do zadań Urzędu NIE należy pobieranie opłat z tytułu udzielania jakichkolwiek pożyczek przez podmioty prywatne. W związku z powyższym Urząd prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o nieprzekazywanie żadnych środków finansowych, włącznie z opłatą za umożliwienie wypłaty środków udzielonej pożyczki, jak również nieprzekazywanie...

Kolejni „łowcy frajerów” trafiają na listę ostrzeżeń KNF [AKTUALIZACJA]

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że na listę ostrzeń publicznych w związku z podejrzeniem przestępstwa trafił podmiot Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka prowadząca call center miała zdaniem regulatora działać w branży finansów, nie posiadając jednak odpowiednich licencji. „Jesteśmy oficjalnym partnerem SKYFX” Chociaż według PKD, Eubi Investments widnieje w rejestrze jako spółka prowadząca działalność centrów telefonicznych, to w materiałach skierowanych do potencjalnych pracowników (z 2015 roku) opisywała swoją działalność jako partnera firmy SKYFX: „Zajmujemy się udostępnianiem platform transakcyjnych, dzięki którym klient ma dostęp do rynków z całego świata, Forex, kontrakty CFD” – można było przeczytać w ogłoszeniach. Warto zauważyć, że SKYFX to marka brokera Trademarker, którego licencja CySEC została zawieszona w zeszłym roku, a następnie podmiot złożył wniosek...

Miało być 30% zysku, zamiast tego od 3 tys. do 2 mln zł straty

Na polecenie prokuratora 12 marca 2020 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 9 osób w toku śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącego oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych, gdzie straty poszczególnych inwestorów mogły wynieść nawet 2 mln zł. Do tej porze w sprawie zatrzymano 90 podejrzanych Obietnica kilkudziesięcioprocentowych zysków. Zamiast nich, straty Zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nią spółek. Zatrzymane osoby wykonywały funkcje pracowników tzw. działów retencji, którzy kontaktowali się z pokrzywdzonymi. To bezpośrednio ich działania doprowadzały klientów do powstania strat z tytułu inwestycji. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami,...

“Oni po prostu kradną ludziom pieniądze” – afera Milton Group

Informator ujawnił Gruzińsko-Izraelski przekręt (scam), który działał na Ukrainie pod firmą Milton Group. Pracownicy call center w Kijowie naciągali klientów na "inwestycje" na rynku Forex, kryptowalut, akcji, itp., które faktycznie nigdy nie były realizowane, a pieniądze znikały. Sprzedawanie emocji Oszustwa wyszły na jaw, kiedy pewien mężczyzna podjął pracę w call center w Kijowie, znanym jako Milton Group, mieszczącym się w jednym z najbardziej luksusowych budynków stolicy Ukrainy. Był tak przerażony swoim nowym miejscem pracy, że skontaktował się z Dagens Nyheter i przez kilka miesięcy, znacznie przy tym ryzykując, przemycał dokumenty, w tym listę ponad 1000 ofiar. Reporterzy z całego świata wyśledzili wiele z tych ofiar i przeprowadzili wywiady aż ze 180 osobami. Każda z nich przyznała, że nie była w stanie wypłacić...

Izba Domów Maklerskich ostro krytykuje “telefonicznych naganiaczy”

Polski podmiot zrzeszający przedsiębiorstwa finansowe – Izba Domów Maklerskich – opublikowała dzisiaj oficjalne stanowisko do wyemitowanego przez TVP1 programu „Chodzi o pieniądze”, gdzie poruszono tematykę podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych, stanowczo odcinając się od opisywanych w materiale praktyk. Stanowcze nie dla „Łowców frajerów” W dokumencie IDM czytamy między innymi, że informacje przekazywane przez środki masowego przekazu pokrywają się z informacjami posiadanymi przez Izbę. Instytucja jednocześnie podaje, że w przeszłości wielokrotnie przekazywała już odpowiednim organom administracyjnym informacje na temat działalności podejrzanych firm finansowych: „Izba i zrzeszone w niej biura i domy maklerskie po raz kolejny kategorycznie odcinają się od praktyk stosowanych przez podmioty opisane m.in. w artykule „Łowcy frajerów” na portalu Money.pl oraz w programie „Chodzi o pieniądze”...

KNF ostrzega przed brokerem GKFX

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała 23 stycznia, że zaktualizowała swoją listę ostrzeżeń o GKFX Financial Services Ltd. z siedzibą w Warszawie. W uzasadnieniu decyzji zabrakło szczegółowych informacji. Ze strony KNFU dowiadujemy się jedynie, że istnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia Komisji) Informacje o brokerze Na stronie GKFX znajdujemy informacje, że jest oficjalnym partnerem online klubu futbolowego AC Milan. Witryna dostępna jest – przynajmniej w części – w języku polskim, jednak jej tłumaczenie na nasz rodzimy język pozostawia momentami wiele do życzenia. Broker istnieje na rynku rzekomo od 2009 roku posiadając kilkanaście biur w różnych miejscach świata – w tym w Warszawie. Portal Comparic.pl potwierdził informację jakoby podmiot zarejestrowany był na Wyspach Brytyjskich i posiadał licencję FCA...

Przeździecki o MaxiTrade: „to firma złodziejska, która oszukuje na inwestycjach”

Biura sprzedażowe zagranicznych firm oferujące bardzo wysokie zyski z inwestycji lub oszuści podszywający się pod domy maklerskie z ugruntowaną pozycją rynkową. Sprawa „Łowców Frajerów” wyłudzających środki od inwestorów Forex była gorącym tematem w przedziale ostatnich kilku lat, jednak zdaniem Patryka Przeździeckiego, adwokata zaangażowanego w walkę z nieprawidłowościami rynków kapitałowych, Polska stała się świadkiem spektakularnych zatrzymań oszustów oraz zjednoczenia rodzimych traderów w walce z piramidami finansowymi. Na rynku nadal pojawiają się jednak podmioty, które próbują oszukiwać inwestorów. O MaxiTrade, Agricole Trade, jak i postępach oraz zmianach prawnych jakie zostały poczynione Przeździecki rozmawia z Marcinem Wenusem na antenie Comparic24.tv. Grupy przestępcze okradały Polaków pod pretekstem inwestycji na rynku Forex Alfa Finex, Vortex Assets, FX Imperium – powyższe marki brokerskie budziły spore kontrowersje w przeciągu...
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

KNF uruchamia portal informacyjny dla inwestorów Forex

Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła portal internetowy „Forex. Lepiej wiedzieć…”, w którym ostrzega przed nieuczciwymi praktykami brokerów i zachęca inwestorów detalicznych do dokładniejszego zapoznawania się z ofertą handlową przedsiębiorstw inwestycyjnych. Bądź świadomym inwestorem Strona KNFu sugeruje, aby zawsze sprawdzać podmioty, które kontaktują się z nami droga telefoniczną, mailową lub prezentują reklamy w mediach internetowych. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości czy dany podmiot jest godny zaufania, warto sprawdzić listę podmiotów nadzorowanych oraz listę ostrzeżeń, które prowadzi KNF: Firmy licencjonowane przez KNF Listra ostrzeżeń z podmiotami bez licencji Dlaczego licencja jest taka ważna? Posiadanie autoryzacji KNF lub innego ważnego europejskiego regulatora (BaFin, CySEC, FCA, itd.) zwiększa zabezpieczenie inwestora w razie jakichkolwiek problemów z działalnością nieuczciwego brokera. Jednocześnie posiadanie licencji oznacza, że podmiot został skontrolowany przez instytucję...

HighSky Brokers z milionem koron kary

Nadzorowany przez Czeski Bank Centralny oraz świadczący usługi również na terenie Polski Dom Maklerski HighSky Brokers został ukarany kwotą 1 000 000 CZK za niedopełnienie zapisów czeskiej ustawy o rynku kapitałowym. Zdaniem przedstawicieli CNB broker nie działał z zachowaniem należytej staranności... Kierowane przez polski zespół HighSky Brokers ma trzydzieści dni na zapłatę przyznanej przez czeskiego regulatora grzywny w wysokości 1 000 000 CZK (ok 160 tys. PLN). Jak wynika z doniesień prasowych, cała sprawa wyszła na jaw w 2011 roku, czyli momencie rozpoczęcia działalności przez HighSky Brokers w Czechach. Wówczas CNB zwracał uwagę na uchybienia w procesach wewnętrznych. Mowa tu przede wszystkim o nieodpowiednim zabezpieczeniu depozytów klientów HighSky Brokers. Jak informuje CNB, ukarany broker od 5 października 2011 roku, aż do 16...

STForex oszukał inwestorów na ponad 60 mln zł. Zlecenia nie trafiały na rynek

Rosyjska policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie działalności brokera STForex, który działa we wschodniej części Europy od 2014 roku nie posiadając właściwych licencji i przyciągając klientów z dużymi portfelami inwestycyjnymi. Część klientów miała zaciągać kredyty hipoteczne w celu realizacji inwestycji, a łączna strata poszkodowanych wyceniana jest na ponad 60 mln zł (niemal 1 miliard rubli), podawał we wtorek Kommersant. Łowcy frajerów w wersji rosyjskiej – celebryci zatrudnieni do promocji, polowanie na klientów z dużym portfelem Z informacji przedstawionych przez Kommersant wynika, że rosyjskie władze zajmowały się sprawą działalności STForex od 2018 roku. Oskarżenia postawiono kilku nienazwanym przedstawicielom przedsiębiorstwa, którzy praktycznie nie przebywali na terenie Rosji. Spółka uruchomiła jednak biuro w sercu moskiewskiej dzielnicy finansowej, rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową, również...
znak ostrzegawczy

Xtrade oskarżony o kradzież. Klient rozpoczął… głodówkę!

Pod główną siedzibą cypryjskiego brokera Xtrade w Limassol pojawiły się transparenty sugerujące, że zawłaszczył sobie 40 tysięcy euro środków klienckich. Manifestujący trader twierdzi, że ma dowody jawnej manipulacji brokera. Przedsiębiorstwo wezwało natomiast policję, proszą o usunięcie awanturującego się mężczyzny. 47 materiałów wideo i zdjęcia jako dowód? O strajku rzekomo oszukanego klienta Xtrade poinformował jako pierwszy serwis financefeeds.com. Tam też znalazło się zdjęcie prezentujące mężczyznę siedzącego obk trzech kartonowych plakatów i jednego materiałowego transparentu: W kolejności od lewej transparenty głoszą: Rozpoczęcie strajku głodowego, 4/10/2016, oszukany przez Xtrade Xtrade manipulowało moją platformą i anulowało wszystkie zyski X-Trade oszukało mnie na 40 tysięcy euro, mam dowody (47 materiałów wideo i zdjęć). Chęć odzyskać swoje pieniądze O ile o protestach w związku z działaniami potencjalnie nieuczciwych brokerów...
CBA

Piramida finansowa wyłudziła 600 mln zł od 2 tys. osób. CBA zatrzymało dwie kolejne osoby

Sprawa piramidy finansowej o ogólnopolskim zasięgu działającej w formie czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych ciągnie się od początku roku. W środę, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało o dwóch kolejnych zatrzymaniach w sprawie, w której ponad 2 tysiące osób miało stracić 600 milionów złotych. Piramida działała również na szkodę innych funduszy, których szkody szacuje się obecnie na 90 milionów złotych. Piramida finansowa dla bogatych. 40 tys. euro minimalnej inwestycji W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani stworzyli piramidę finansową i zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych z grupy W Investments. Szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych. Agenci prowadzący śledztwo ustalili już na początku marca, że zatrzymani wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem dalszego, wysoko-oprocentowanego inwestowania z gwarancją zwrotu...

Oszuści Forex podszywają się pod TMS Brokers. Uważaj na nieuczciwy podmiot!

Maltański odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wystosował we wtorek ostrzeżenie skierowane do inwestorów detalicznych, w którym zwraca uwagę na stronę internetową http://www.tmseuropechina.com/index.asp, która swoją szatą graficzną łudząco przypomina witrynę Domu Maklerskiego TMS Brokers i wykorzystuje jego dane z maltańskiego rejestru licencjonowanych podmiotów, próbując wprowadzić w błąd potencjalnych klientów. TMS Brokers nie ma nic wspólnego z nieuczciwym klonem. Uważaj gdzie zakładasz konto Maltańska Komisja Nadzoru Finansowego (MFSA) informuje, że http://www.tmseuropechina.com/index.asp nie jest w żaden sposób powiązany z polskim domem maklerskim TMS Brokers oraz jego europejską spółką TMS Brokers Europe Limited: „Strona internetowa jest klonem autoryzowanego podmiotu, w związku z czym inwestorzy powinni unikać jakichkolwiek kontaktów biznesowych oraz przeprowadzania transakcji przy pośrednictwie fałszywego podmiotu”. Zarejestrowany podmiot Klon TMS Brokers Europe Limited  TMS Europe China https://www.tmsbrokers.com/ http://www.tmseuropechina.com/index.asp C 70460 C...

$30 milionów nielegalnych zysków tradingowych dzięki… wykradzionym notom prasowym

Ukraiński hacker przyznał się do zarzutów udziału w włamie do trzech międzynarodowych agencji prasowych, kradzieży czekających na publikację komunikatów i dokonania na ich podstawie transakcji, które wygenerowały około $30 milionów nielegalnych zysków. 28-latek z Kijowa wykradł 150 tysięcy relacji prasowych Informacja w dzisiejszych czasach jest niezwykle niebezpieczną bronią o wysokiej wartości. Dotyczy to również rynków finansowych gdzie nota prasowa przedsiębiorstwa lub instytucji potrafi poruszyć notowaniami walut (na przykład w przypadku decyzji banku centralnego) lub akcji (przy podawaniu wyników okresowych). Agencja prasowe często otrzymują podobne informacje przed czasem z nałożonym embargo – mogąc opublikować je dopiero o ustalonej dacie oraz godzinie. Uzyskanie dostępu do takich informacji przez niepowołane osoby lub wycieki ważnych prasówek niejednokrotnie powodowały zaburzenia zachowania rynków lub przedwczesne reakcje ceny. W...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację