Purple

ASIC: Wyłudził $13 milionów od ponad 200 traderów. 2,5 roku w więzieniu

ASIC otrzymała prawomocne orzeczenia Sądu Najwyższego Queensland przeciwko Danielowi Farook Ali, byłemu dyrektorowi DanFX Trade Pty Ltd (DanFX). W 2017 r. ASIC wszczęła postępowanie w sprawie domniemania, że Ali za pośrednictwem DanFX, prowadził niezarejestrowany program inwestycyjny, w ramach którego pozyskano około 13 mln USD od ponad 200 inwestorów. W dniu 23 lipca 2018 r. Trybunał stwierdził, że: Daniel Ali, DanFX oraz dwa przedsiębiorstwa powiązane prowadziły program finansowy w zarządzanie, który podlegał obowiązkowi rejestracji na mocy ustawy o spółkach, ale nie był w ten sposób autoryzowany Ali naruszył ustawę o spółkach, ponieważ prowadził program bez posiadania australijskiej licencji usług finansowych Naruszył ustawę o spółkach, zarządzając spółką DanFX i dwoma spółkami powiązanymi, mimo że został wykluczony z zarządzania spółkami z powodu wcześniejszego wyroku...
FCA

FCA: Brytyjscy traderzy tracą dziennie 87 tys. GBP na opcjach biarnych

Brytyjska komisja nadzoru finansowego, Financial Conduct Authority (FCA), opublikowała 29 stycznia ostrzeżenie skierowane do inwestorów detalicznych dotyczące opcji binarnych. Jak wynika z ustaleń organu, traderzy tracą dziennie średnio 87 tysięcy funtów w związku z oszustwami na tymże rynku. Rośnie liczba złodziei działających poprzez media społecznościowe Ostrzeżenie FCA dotyczy nie tylko opcji binarnych, ale również kontraktów różnicy kursowej (CFD), rynku Forex oraz instrumentów pochodnych na kryptowaluty. Jak zauważa komisja, oszuści coraz częściej szukają potencjalnych ofiar w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Instagram, obiecując bardzo wysokie stopy zwrotu, chwaląc się dobrami luksusowymi (zegarkami, samochodami, itd.). Potwierdzeniem skali problemu ma być fakt, że według zeszłorocznych danych Action Fraud, każdego dnia oszuści zarabiali na najbardziej łatwowiernych traderach średnio 87 410 funtów. Fakt, że cybernetyczni złodzieje...
znak ostrzegawczy

Admiral Markets ostrzega przed oszustami

Bazowanie na znanej marce jest częstym zabiegiem marketingowym firm, które dopiero szukają swojej bazy klientów. I jest to jak najbardziej akceptowalne w momencie gdy producent używa słowa Cola na etykiecie swojego napoju by wskazać konsumentowi jakiego smaku może spodziewać się w środku. Gorzej, jeśli tego samego schematu używają oszuści... Admiral Markets już niejednokrotnie ostrzegał przed podmiotami, które próbują podszyć się pod znaną w całej Europie markę brytyjskiego brokera. Tym razem ostrzeżenie dotyczy strony internetowej admiral-crypto.com, która wyraźnie informuje o tym, że jest podmiotem Admiral Markets UK oraz posiada licencję brytyjskiego Financial Conduct Authority. Jak informuje Admiral Markets w swojej najnowszej nocie prasowej, działająca pod marką Admiral Crypto spółka nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z znanym nam brokerem. Admiral Crypto nie figuruje również w rejestrze...
FCA

FCA ostrzega przed trzema kolejnymi podmiotami

Brytyjski regulator rynków finansowych, Financial Conduct Authority (FCA) wpisało na swoją listę ostrzeżeń publicznych trzy kolejne podmioty. Korzystający z usług brytyjskich brokerów powinni mieć się na baczności.  Pierwszy z tych podmiotów to Royal Capital Pro, który jest nieregulowanym dostawcą usług finansowych kierującym swoją ofertę do klientów z Wielkiej Brytanii. Podmiot ten prowadzi działania wymagające autoryzacji FCA, jednak jej nie uzyskał. Informacje o podmiocie: Adresy: 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Szkocja Falcon Drive, Cardiff, Mid Glamorgan, CF10 4RU Tornimae 5, 10145 Tallin, Estonia Roosikrantsi 2K255,10119 Tallinn Harju County, Estonia Telefon: 442035195194 Email: support@royalcapitalpro.com Witryna: https://www.royalcapitalpro.com Kolejne ostrzeżenie FCA dotyczy firmy Coperstone. Podmiot ten również nie jest autoryzowany przez FCA, jednak mimo to kieruje swoją ofertę do Brytyjczyków. Informacje o podmiocie: Adresy: 27, Old Gloucester Street, Londyn, WC1N 3AX Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf,...

FSMA ostrzega przed platformami kryptowalutowymi

Belgijski regulator sektora finansowego, Financial Services and Market Authority ostrzega przed platformami oferującymi handel na kryptowalutach. Jak czytamy w najnowszej nocie prasowej FSMA w wielu przypadkach za tego typu platformami stoją oszuści.  Popularność rynku kryptowalut nie maleje i to pomimo grudniowo-styczniowej przeceny jaka miała miejsce na wielu z głównych kryptowalut. Belgijski nadzorca nie zniechęca do kryptowalut per se, lecz raczej namawia do ostrożnego doboru platformy na której inwestorzy chcą pomnażać swoje pieniądze. W ostatnich tygodniach w Internecie pojawiła się duża liczba nowych platform oferujących możliwość handlu na rynku kryptowalut. FSMA ostrzega przed takimi podmiotami ponieważ często kierowane są przez oszustów, którzy dążą do oszukania inwestorów - czytamy w najnowszej nocie prasowej regulatora. FSMA przywołuje tu, znane również z rynku forex slogany jak "Inwestuj z najlepszymi",...
Logo Bafin

BaFin zaleca niemieckiej firmie Crypto.exchange natychmiastowe wstrzymanie operacji BTC

Crypto.exchange, firma z siedzibą w Berlinie, reklamuje nową usługę, w ramach której oferuje sprzedaż bitcoinów klientów na giełdach kryptowaluty oraz transfer wartości monety w euro na konta klientów w ciągu 30 minut od wykonania transakcji. Niemiecki regulator rynków finansowych, BaFIN, twierdzi, że firma zasadniczo prowadzi działalność w zakresie prowizji finansowych bez zezwolenia regulacyjnego i nakazała aby ta natychmiast wstrzymała świadczenie tych konkretnych usług. Crypto.exchange GmbH, wydała oświadczenie na swojej stronie internetowej, twierdząc, że firma została już skontrolowana przez BaFin. Jednak ostatnie skargi złożone przez klientów w związku z wykonaniem usług spowodowały nową kontrolę w odniesieniu do usług wymiany Bitcoin do Euro. Mówiąc dokładniej, niektórzy klienci twierdzą, że nie otrzymali płatności w żadnej formie, po tym, jak już przenieśli swoje Bitcoiny do firmy. Strona internetowa firmy...

UOKiK ostrzega: Uważaj na “szybkie i pewne” inwestycje w czasie Covid-19

Czas światowej pandemii koronawirusa spowodował, że na rynku pojawiła się nowa fala oszustów oferujących alternatywę środki inwestowania i pomnażania pieniędzy. W związku z tym 15 lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozpoczął kampanię informacyjną „Sprawdzaj, czytaj, pytaj”, która będzie prowadzona między innymi za pośrednictwem radia oraz telewizji. Jak twierdzi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu, w trudnych czasach łatwiej jest wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą inwestycję. UOKiK ostrzega przed alternatywnymi inwestycjami w trakcie Covid-19: „Sprawdzaj, czytaj, pytaj!” 15 lipca rusza ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK, Urząd ostrzega przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy Kampania przestrzega przede wszystkim przed alternatywnymi inwestycjami finansowymi oferującymi szybki zysk bez ryzyka Inwestycje finansowe w czasie Covid-19. UOKiK prosi o ostrożność Oszuści doskonale wiedzą, jak...
znak ostrzegawczy

IDM ostrzega przed kolejnymi podmiotami świadczącymi usługi bez zezwoleń

Izba Domów Maklerskich przesłała do UOKiK, Ministerstwa Finansów, KNF oraz Rzecznika Finansowego przykłady działalności na terenie Polski firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują lub oferowały krajowym klientom usługi na rynku finansowym. Zapewne każdy z nas kiedyś spotkał się z reklamą/banerem oferującym ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka. Często przedstawiają one młodych ludzi otaczających się pięknymi przedmiotami i pieniędzmi. Nasza uwaga zwykle jednak skupia się na hasłach tam przedstawianych: "Licealista prostym trikiem utrzymuje rodzine..." "Nastoletnia milionerka bez matury" "Bezrobotny miesięcznie zarabia jak Dyrektor Banku" Kto z nas nie chciałby takiego życia? Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana... Wskazane przez IDM przykłady prezentują podmioty, które kierują/kierowały ofertę usług na terenie Polski nie posiadając zezwolenia i nie figurując w rejestrze firm inwestycyjnych prowadzonym...

SEC ukrócił piramidę finansową w USA na bagatela 85 milionów dolarów

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wytoczyła pozew za oszustwo przeciwko firmie z Mississippi i jej szefowi, który rzekomo pozyskał co najmniej 150 inwestorów w ramach piramidy finansowej o wartości 85 milionów USD. SEC utrzymuje, że Arthur Lamar Adams okłamał inwestorów, mówiąc im, że ich pieniądze zostaną wykorzystane przez jego firmę Madison Timber Properties LLC, w celu zabezpieczenia i pozyskania drewna od różnych właścicieli gruntów zlokalizowanych w Alabamie na Florydzie. Obiecywał roczny zwrot w wysokości 12-15%, lecz Madison Timber nigdy nie uzyskała żadnych praw do drewna.  Adams miał podrabiać dokumenty a także wypłacać środki pierwszym inwestorom z późniejszych wpłat inwestorów a tych ostatnich przekonał do przedłużenia swoich inwestycji. Zgodnie ze skargą Adams wykorzystał pieniądze inwestorów na wydatki osobiste i na osobny...
asic

Australijska Komisja ostrzega inwestorów przed AGM Markets, OT Markets i Ozifin

ASIC (Australijska komisja papierów wartościowych) ostrzega aby nie podejmować współpracy AGM Markets, OT Markets i Ozifin w zakresie handlu kontraktami na różnicę kursową (CFD) oraz kontraktami na bitcoina. Obawia się ona, że podmioty te oferują rekomendacje inwestorom detalicznym bez licencji (Australian financial services licence - AFSL), oraz że  angażują się w zachowania wprowadzające w błąd klienta.  ASIC ostrzega, że ​​potencjalni inwestorzy mogą ponieść szkodę w wyniku działalności tych podmiotów. Na mocy zarządzenia w Federalnym Trybunale Australii przeciwko AGM Markets, OT Markets i Ozifin, postanowiono: -Zakazać wycofywania aktywów firm z Australii oraz zamrożenie rachunków bankowych, - Nie dopuścić dwóch osób związanych z AGM Markets i OT Markets do opuszczenia Australii bez zgody sądu. Kolejna rozprawa została ustalona na 15 lutego 2018 r. o godzinie 9:30.
kara, fine napis na dłoni

Estoński broker zapłaci ponad 10 mln USD za oszukanie amerykańskich klientów

Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że Sąd Federalny wydał wyrok w sprawie Tallinex, estońskiej spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w Saint Vincent i Grenadynach. Wyrok nakłada na Tallinex zapłatę prawie 10,3 miliona dolarów odszkodowania dla oszukanych klientów oraz kary cywilnej w wysokości 681,888 USD.  W dniu 26 czerwca 2018 r. sąd wydał również wniosek przeciwko General Trader Fulfillment (GTF), spółce działającej w regionie Pleasant Grove w stanie Utah, która wprowadziła amerykańskich klientów do Tallinexu. Wniosek wymaga od GTF zapłaty kary pieniężnej w wysokości $85,000 i trwale zakazuje GTF naruszania ustawy o giełdach towarowych. Sąd stwierdził, że Tallinex działał jako niezarejestrowany dealer walutowy (Forex) pozyskując lub przyjmując zlecenia na lewarowane transakcje walutowe od amerykańskich klientów detalicznych. Firma świadomie oszukiwała swoich klientów...
Forex Broker Comparic

CySEC odbiera licencję brokerowi BCFX!

Zgodnie z decyzją wydaną przez organ nadzoru w dniu 25 września 2017 r., Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła, że odebrała licencję Cypriot Investment Firm (CIF) wydaną dla podmiotu Best Choice FBC Ltd., będącego właścicielem brokera BCFX. Best Choice to broker foreksowy działający pod adresem bcfxbroker.com, firma dołączyła do innych podmiotów, które zostały ukarane za szereg nieprawidłowości. Według cypryjskiego organu istnieją podejrzenia o możliwym naruszeniu art. 28 ust. 1 ustawy, sekcja 12 (osoby które kierują działalnością), sekcja 13 (akcjonariusze) i art. 18 (na temat ochrony funduszy klientów). CySEC podjął decyzję, ponieważ domniemane naruszenia mogą zagrażać interesom klientów firmy i sprawnemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Przedsiębiorstwo powinno zaprzestać świadczenia dotychczasowych usług i ma 3 miesiące na spełnienie wymogów stawianych przez regulatora.
ASIC

ASIC: Ex-trader Deutsche Banku usłyszał 85 zarzutów manipulacji

Australian Securitires & Investments Commission (ASIC), odpowiedzialna za nadzór nad australijskim rynkiem instrumentów finansowych poinformowała 7 oraz 8 lutego o nałożeniu kar i zakazów handlowych na nieuczciwych traderów FX oraz opcji binarnych. 85 zarzutów wobec byłego pracownika Deutsche Bank Andrew Donaldson, związany w przeszłości z trading deskiem opcji oraz kontraktów terminowych na waluty w Deutsche Banku usłyszał 85 zarzutów w związki z pośrednim lub bezpośrednim wykorzystywaniem pozycji zawodowej w celu zwiększenia przewagi rynkowej oraz potencjalnych zysków. Jak twierdzi ASIC, pomiędzy lipcem 2013 oraz czerwcem 2014, Donaldson realizował fałszywe transakcje przepływy pieniężne w wewnętrznym systemie Deutsche Banku w zakresie produktów finansowych, w tym amerykańskich kontraktów terminowych na obligacje skarbu państwa. Dokonując błędnych wpisów w bazie instytucji zwiększał swoje zyski transakcji i czasowo rekompensował...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację