XTB

Chińscy traderzy zarobili $3 miliony na poufnych informacjach

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (z ang. SEC) poinformowała wczoraj o nałożeniu kary na trzech chińskich traderów, którzy wykorzystali poufne informacje wykradzione z dwóch nowojorskich firm prawniczych, zarabiając dzięki nim prawie $3 miliony. SEC obecnie stara się zamrozić ich aktywa, aby uniemożliwić nieuczciwym inwestorom wypłatę nielegalnych zysków. Pierwszy taki przypadek w historii SEC Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji, jest to pierwszy przypadek, w którym podmiot regulacyjny nakłada grzywnę w przypadku włamania się do sieci komputerowej kancelarii prawniczych. Zgodnie z zarzutami, Iat Hong, Bo Zheng oraz Hung Chin wykradli poufne dane dotyczące klientów dwóch kancelarii, którzy rozważali działania w zakresie fuzji orz przejęć (M&A). Oskarżeni mieli zainstalować na komputerach należących do przedsiębiorstw złośliwe oprogramowanie, zyskując dostęp do wszystkich adresów mailowych, kopiując...

Włoski CONSOB aktualizuje listę ostrzeżeń

Aktywność europejskich regulatorów rynków finansowych jest niezwykle wysoka jak na okres poświąteczny. Dzisiaj informowaliśmy już o tym, że francuski AMF zaktualizował swoją listę ostrzeżeń, a kilka godzin później włoski CONSOB. Zawieszenie licencji i informacja o działalności nieregulowanych podmiotów Zgodnie z najnowszą decyzją włoskiego CONSOB, zawiesiła na okres 90 dni licencję profits25.com w związku z naruszeniami warunków licencyjnych. Podmiot związany jest jednak z branżą revenue share więc nie dotyczy bezpośrednio inwestorów detalicznych FX/CFD/OB. Inaczej jednak w przypadku podmiotów, wobec których odpowiednik polskiego KNFu wydał ostrzeżenia: Advanced Binary Technologies Ltd(ayrex.com) Cumberland Capital Ltd (tropicaltrade.com) Altair Entertainment Nv (option888.com) Brooks Partners (brooks-partners.com) Broker Yard (brokeryard.com) Pierwsze trzy firmy związane są z opcjami binarnymi, strona czwartej w tym momencie nie odpowiada, piąty podmiot natomiast oferuje handel...
wieża eiffla

Francuski AMF ostrzega przed nielicencjonowanymi brokerami

L’Autorité des marchés financiers (AMF), odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, wydał dzisiaj ostrzeżenie o działalności nieregulowanych podmiotów oferujących usługi w zakresie detalicznego rynku FX/CFD. Lista nieautoryzowanych podmiotów Zgodnie z oświadczeniem AMF, wymienione poniżej przedsiębiorstwa nie posiadają odpowiednich licencji pozwalających na świadczenie usług i oferowania produktów inwestycyjnych klientom z Francji: financikatrade.com / FINANCIKA (SHARP TRADING) LTD gninvest-ag.com / klon GN INVEST AG investing-secure-international.com / SECURE INTERNATIONAL INVESTING LTD mrtmarkets.com / MRT TECHNOLOGY LIMITED thrustmarkets.com / THRUST MARKETS W tym momencie witryny gninvest-ag.com, investing-secure-international.com oraz thurstmarkets.com nie odpowiadają. Natomiast dwie pozostałę – mrtmarkets.com oraz financikatrade.com wyraźnie powiązane są z handlem na instrumentach pochodnych (z czego pierwsza posiada nawet swoją polskojęzyczną wersję). Witryna MRT Markets zawiera jedynie informację o licencji przyznanej przez FSPL (informacje o licencji),...
Bitcoin SV to Scam

Fałszywi day-traderzy wyłudzili od klientów $1,4 miliona

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła 21 grudnia karę na dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za prowadzenie fałszywego przedsiębiorstwa day-tradingowego, które zgromadziło ponad $1,4 miliona w depozytach od setek oszukanych klientów na całym świecie. Platforma bez dostępu do realnego rynku Jak podaje Komisja, Naris Chamroonrat z Bangkoku zwerbowała Adama L. Plumera z Las Vegas, aby ten pomógł mu w zwabieniu inwestorów zachęcając ich do handlu poprzez podmiot Nonko Trading obiecujący bardzo wysoką dźwignię, niskie prowizje oraz wymogi minimalnego depozytu. Jak udało się ustalić SEC, Nonko Trading nie zapewniał na swojej platformie dostępu do realnych rynkowych notowań, a do ruchów cenowych, które w niewielkim stopniu symulowały składanie i realizację zleceń. W momencie gdy traderzy wysyłali swoje fundusze do Nonko Trading i składali transakcje,...

FCA ostrzega: Fałszywy mail i nieregulowani brokerzy

Pod koniec zeszłego tygodnia brytyjski regulator rynków finansowych, FCA, ostrzegał na swojej oficjalnej stronie internetowej o fałszywym adresie mailowym, mającym się podszywać pod oficjalną skrzynkę pocztową podmiotu. Jednocześnie instytucja dodała do swojej listy ostrzeżeń brokera FX/CFD (IBA Markets) oraz OB. (Sigma Option). Uwaga na fałszywego maila Jak podaje FCA, w piątek 16 grudnia 2016 roku, z adresu mailowego press.office@fca.org.uk wysłana miała być wiadomość zatytułowana „FCA Regulation 2017” – co mogło sugerować, że treść zawiera w sobie informacje o przyszłorocznych planach regulacyjnych brytyjskiego odpowiednika KNF. Instytucja ostrzega, że nie wysyłała wspomnianego maila do subskrybentów i zaleca jego nieotwieranie i natychmiastowe usunięcie. Dwa nieregulowane podmioty na rynku FX oraz opcji binarnych Tego samego dnia FCA ostrzegała przed nieregulowaną działalnością na terenie Wielkiej Brytanii dwóch brokerów...

CySEC cofa licencję UBFS Invest

Cypryjski regulator rynków finansowych – CySEC – poinformował dzisiaj, że zgodnie z decyzją z dnia 28 listopada 2016 roku całkowicie anuluje licencję CIF o numerze 239/14 należącą do UBFS Invest należącego do Moneychoice Brokers. Złamanie trzech punktów regulaminu Cypryjskich Firm Inwestycyjnych Zgodnie z oficjalnym dokumentem CySEC decyzja miała miejsce w związku ze złamaniem przez UBFS Invest trzech podpunktów Investment Services and Activities and Regulated Markets Law z 2007 roku: Broker nie podejmował odpowiednich kroków, aby chronić prawa swoich klientów, w tym deficytów zdeponowanych środków Podmiot posiadał ujemną wartość własnych środków – łączna ich suma była mniejsza od wymogów kapitałowych Niezgodność z rozporządzeniem europejskiej 575/2013 w związku z ujemnym poziomem współczynników wypłacalności W związku z decyzją podmiot powinien zaprzestać świadczenia usług inwestycyjnych (oraz usług...

HFT Brokers nie wypłaciło traderowi 370 tysięcy złotych

Dzięki tej akcji promocyjnej, HFT Brokers chciał zdominować polski rynek FX/CFD i trafił na usta ogólnopolskich mediów. Kilkanaście miesięcy po zakończeniu konkursu okazuje się jednak, że całkowicie niesłusznie. Luksusowe BMWi8, które miało stać się własnością najskuteczniejszego tradera, nigdy w jego ręce nie trafiło. Podobnie jak równowartość pieniężna, którą obiecano w zamian. Stopa zwrotu na poziomie 9 tysięcy procent! Osoby aktywnie związane z detalicznym rynkiem Forex w Polsce z całą pewnością pamiętają akcję promocyjną HFT Brokers, w której inwestorzy rywalizowali ze sobą w konkursie handlowym mogąc zgarnąć MacBooki Apple oraz BMW i8 o wartości 600 tysięcy złotych. W trakcie czterech tygodni zmagań konkursowych inwestor pod pseudonimem „Viczi” mógł pochwalić się zawrotną stopą zwrotu na poziomie 9 tysięcy procent. Pod pseudonimem kryje się Pan Dawid,...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Vortex Assets – Kolejny broker wykorzystywany do sprzedawania debiutów? [NAGRANIE][NOWE FAKTY W SPRAWIE]

Zaledwie kilka dni temu na antenie TVP1 w programie "Chodzi o pieniądze" prowadzonym przez Jacka Łęskiego przedstawiony  został problem dotyczący firm, które "rekomendują" inwestycje w debiut potencjalnym klientom. Dziś natomiast na skutek akcji #Nagraj Cwaniaka na grupie Trading Jam Session w internecie pojawiło się nagranie rozmowy ze sprzedawcą nakłaniającym do inwestycji u brokera Vortex Assets. Sposób działania sprzedawcy łudząco przypomina ten opisany w programie Łęskiego. Mowa tu o telefonicznych sprzedawcach marzeń, którzy mamią potencjalnych klientów dużymi zyskami jakie można osiągnąć nawet w ciągu jednego dnia na debiucie spółki. Tym razem "doradca" proponował debiut spółki Trivago, który ma się odbyć 16 grudnia br. Schemat rozmowy wygląda zazwyczaj podobnie. "Doradca" jest bardzo miły i zachwala debiut, na którym rzekomo można bardzo dużo zarobić. Posługuje się w...

Izba Domów Maklerskich ostro krytykuje “telefonicznych naganiaczy”

Polski podmiot zrzeszający przedsiębiorstwa finansowe – Izba Domów Maklerskich – opublikowała dzisiaj oficjalne stanowisko do wyemitowanego przez TVP1 programu „Chodzi o pieniądze”, gdzie poruszono tematykę podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych, stanowczo odcinając się od opisywanych w materiale praktyk. Stanowcze nie dla „Łowców frajerów” W dokumencie IDM czytamy między innymi, że informacje przekazywane przez środki masowego przekazu pokrywają się z informacjami posiadanymi przez Izbę. Instytucja jednocześnie podaje, że w przeszłości wielokrotnie przekazywała już odpowiednim organom administracyjnym informacje na temat działalności podejrzanych firm finansowych: „Izba i zrzeszone w niej biura i domy maklerskie po raz kolejny kategorycznie odcinają się od praktyk stosowanych przez podmioty opisane m.in. w artykule „Łowcy frajerów” na portalu Money.pl oraz w programie „Chodzi o pieniądze”...
Logo Credit Suisse

FINRA: $16,5 miliona dolarów kary dla Credit Suisse

Amerykańska prywatna organizacja regulacyjna, Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) nałożyła na Credit Suisse Securities karę w wysokości $16,5 miliona w związku z naruszeniem zasad AML dotyczących prania brudnych pieniędzy. Niedociągnięcia w systemach bankowych Jak twierdzi FINRA, program Credit Suisse mający na celu monitorować podejrzaną aktywność klientów posiadał wyraźne braki w co najmniej dwóch aspektach: Działania CS opierały się na identyfikacji oraz eskalacji potencjalnie podejrzanych transakcji przez zarejestrowanych przedstawicieli banku, z uwzględnieniem transakcji giełdowych o niskiej kapitalizacji. W praktyce jednak aktywność obarczona wysokim ryzykiem nie zawsze byłą monitorowana zgodnie z wytycznymi FINRA Automatyczny system nadzoru mający na celu wychwytywanie podejrzanych ruchów pieniędzy nie był właściwie wdrożony. Spora ilość danych nie znajdowała się w systemie – wykryto także inne niedociągnięcia, które ograniczały jego...

XM podnosi marginesy przed włoskim referendum

Broker XM pragnie poinformować, iż nadchodzące referendum konstytucyjne we Włoszech, które odbędzie się 4 grudnia 2016 r., może doprowadzić do podwyższonej niestabilności rynku, jego niskiej płynności, nietypowej wysokości spreadów oraz wystąpienia luk cenowych w parach walutowych z EUR na rynkach akcji. Zmiany warunków handlowych zapowiedział również Admiral Markets. W celu zabezpieczenia klientów przed spodziewanymi zawirowaniami na rynku związanymi z referendum, XM wprowadzi następujący środek tymczasowy: Od godz. 22.00 czasu serwera (strefa GMT+2) w piątek 2 grudnia 2016 r. wymóg marginesu dla wszystkich pozycji (dla otwarcia nowych pozycji oraz utrzymania istniejących pozycji) zostanie tymczasowo podniesiony dla wszystkich instrumentów do: 1% (dźwignia 100:1) dla par walutowych z EUR, złota i srebra oraz 3% (dźwignia 33:1) dla wszystkich kontraktów CFD na indeksy giełdowe i towary. Ten...

Admiral Markets: Zmiany warunków handlu z uwagi na referendum we Włoszech

Ze względu na włoskie referendum, które odbędzie się w niedzielę 4 grudnia 2016 roku, Admiral Markets pragnie zwrócić uwagę na tymczasowe zmiany warunków handlu, które będą miały wpływ na handel. Czego dotyczą zmiany? dwukrotnego wzrostu wymogu depozytu zabezpieczającego (margin) dla CFD na indeksy oraz obligacje kwotowane w walucie euro (EUR). Zmiany będą dotyczyć rachunków Admiral.Markets oraz Admiral.Classic. włączenia trybu Close Only (tylko do zamknięcia) dla mniej płynnych par walutowych oraz egzotycznych par walutowych z EUR. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 60 minut przed zamknięciem sesji na odpowiednich instrumentach w piątek 2 grudnia 2016 roku i będą obowiązywać do godz. 12:00 (EET) w poniedziałek 5 grudnia 2016 roku. Dodatkowe informacje dotyczące zmian 1.1. Zmiany wysokości dźwigni dla rachunków Admiral.Markets Saldo rachunku Dźwignia EUR, USD, CHF GBP PLN , , ,...

$1,7 mln kary dla brokera opcji binarnych

Amerykańska Securities and Exchange Commission poinformowała o nałożeniu na zarejestrowaną w Izraelu firmę brokerską EZTD kary finansowej w wysokości 1,7 mln USD za wprowadzanie potencjalnych klientów w błąd. Zdaniem SEC EZTD nie informował inwestorów o rzeczywistym ryzyku zawierania transakcji na opcjach binarnych. Kontrowersyjny instrument porównywany jest do hazardu z racji najbardziej rozpowszechnionego typu inwestycji zakładającej all-or-nothing w którym inwestor albo zyskuje odpowiedni procent zainwestowanej kwoty, albo traci cały wkład. Jak informuje SEC, EZTD Inc. działało na terenie Stanów Zjednoczonych bez odpowiednich zezwoleń. Co więcej, firma pośrednicząca w obrocie opcjami binarnymi nie informowała w dostateczny stopniu swoich klientów o ryzyku jakie ponoszą w trakcie handlu. Ukarana przez SEC firma reklamowała się natomiast wysoce zyskowną platformą tradingową oraz lukratywnym sposobem na dodatkowy zarobek. W...
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

IronFX nie segregował klienckich środków? Comparic.pl analizuje raport roczny

Pod koniec października portal Comparic.pl informował o wezwaniach na policję, które mieli otrzymać pracownicy IronFX. Teraz w nasze ręce trafił skan wyników finansowych podmiotu za 2014 rok, w którym doszukać można się pewnych nieścisłości jeżeli chodzi o kapitał klientów. Szczegóły prezentujemy poniżej. Wartości, które do siebie nie pasują Chociaż zestawienie finansowe nie podaje dokładnej wartości depozytów klienckich, to sumę można oszacować na podstawie kilku innych danych liczbowych: Przyznanych bonusów Zysków handlowych Deklarowanej wartości segregowanych środków klienckich Jeżeli chodzi o wartość przyznanych bonusów, to w 2014 roku IronFX naliczył ich prawie 643 miliony dolarów. Jako, że bonus tradingowy przyznawany jest jedynie po zdeponowaniu środku (ówcześnie promocja IronFX zakładała pomnożenie depozytu o 40% lub 100%), to na tej podstawie można uznać, że wartość środków...
kara, fine napis na dłoni

225 tysięcy EUR kary dla brokera XForex

Jak poinformowała Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) spółka XFR Financial Ltd, będąca właścicielem marki brokera detalicznego XForex, otrzymała 225 tysięcy euro grzywny za naruszenie zasad funkcjonowania Cypryjskich Firm Inwestycyjnych (CIF). 7 grzechów głównych brokera? W podsumowaniu oficjalnej decyzji CySEC, która zapadła 26 września – upubliczniona została jednak dopiero 25 października – czytamy, że właściciel marki XForex naruszył siedem różnych zasad i przepisów obejmujących podmioty działające na licencji cypryjskiego regulatora. Ich lista wraz z wypisanymi składowymi grzywny, znajduje się poniżej: 70 tysięcy euro – za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego bez posiadania odpowiednich autoryzacji 10 tysięcy euro – niezastosowanie się do przepisów wymagających utrzymania odpowiednich zasad monitorowania i wykrywania ryzyka w zakresie przerw w dostawie usług 10 tysięcy euro – błędy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację