XTB

Kolejna platforma inwestycyjna na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w poniedziałek, 20 lipca 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały trzy nowe podmioty: Universal Markets, My Safe Market oraz Platforma inwestycyjna Trading Graphs. Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF KNF aktualizuje listę ostrzeżeń publicznych Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w sprawie wskazanych poniżej podmiotów zostały złożone zawiadomienia w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dot. prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. ▶️ Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) ▶️ My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com) ▶️ Platforma inwestycyjna Trading...
cysec

CySEC ostrzega: podszywacze próbują wyłudzić pieniądze!

W oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) czytamy o osobach mogących podszywać się pod przedstawicieli komisji w celu wyłudzania poufnych danych oraz środków finansowych. „CySEC informuje, że niezdentyfikowane źródła nielegalnie wykorzystują logo oraz znaki towarowe regulatora żądając wpłaty środków w związku z nieuregulowaniem należności. Komisja podkreśla, że nie ma nic wspólnego ze wspomnianymi mailami i wszystkie sprawy księgowe są załatwiane przez oficjalny adres księgowości: accounts@cysec.gov.cy” – poinformował podmiot w oświadczeniu. CySEC podkreśla, że nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z oszustami wykorzystującymi znak graficzny instytucji bez zezwolenia. Przypomina jednocześnie, że nigdy nie wysyła korespondencji do inwestorów wymagając podania osobistych danych kontaktowych, numerów kont lub uiszczania opłat wynikających ze świadczenia pomocy. Cypryjski regulator prosi europejskich traderów o zachowanie szczególnej ostrożności...
Bitcoin SV to Scam

FCA: 12 tysięcy zażaleń dotyczących oszustw finansowych w 2016 roku.

Brytyjski regulator rynków finansowych, Financial Conduct Authority (FCA), opublikował lutowy biuletyn informacyjny podsumowujący między innymi ilość skarg złożonych przez inwestorów detalicznych i konsumentów w okresie od 1 grudnia 2015 do 30 listopada 2016. Najwięcej wniosków w zakresie instrumentów finansowych dotyczyło zapytań odnośnie oferty brokerów opcji binarnych. Dowiedz się czy przedsiębiorstwo finansowe jest regulowane Skargi i wnioski w zakresie produktów inwestycyjnych w badanym okresie przekroczyły liczbę 13 tysięcy (co stanowi 14% wszystkich zapytań skierowanych do FCA). Co ciekawe około 60% z nich przesyłały osoby powyżej 55 roku życia. Jak wynika z danych brytyjskiej komisji nadzoru, najwięcej pytań budziły oferty brokerów opcji binarnych (17%). Konsumenci kontaktowali się z FCA głównie, aby ustalić czy przedsiębiorstwo, na które się natknęli posiada odpowiednie regulacje rynkowe (55%). Kolejne...

Giełda Abucoins na liście ostrzeżeń KNF!

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ostrzega przed kolejną giełdą kryptowalutową – po wydaniu wczorajszego ostrzeżenia skierowanego przeciwko BitBay, 6 lutego na listę regulatora dołącza Abucoins. Złamanie ustawy o usługach płatniczych? Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wpisuje Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na swoją listę ostrzeżeń w związku z podejrzeniem o popełnieniu przestępstwa z artykułu 150 oraz 151 ustawy o usługach płatniczych. W Polsce usługi dotyczące usług płatniczych są regulowane, a niektóre z interpretacji prawniczych wskazują, że giełdy kryptowalut (a więc Abucoins) takie regulacje muszą spełniać. Kupując kryptowalutę za pośrednictwem Abucoins wpłacamy wszak pieniądze fiat (polskie złote, dolary bądź euro) na rachunek firmy. W oficjalnym oświadczeniu giełdy czytamy: "Działamy zgodnie z prawem i dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Wpis na listę nie wpływa na naszą...
Coinroom

Polska giełda kryptowalut Coinroom na liście ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że piątek, 25 stycznia 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Przypomnijmy, że w dniu 6 czerwca 2018 r. wydany został komunikat, zgodnie z którym w opinii KNF prowadzenie giełdy kryptowalut wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń KNF, np. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w...
pranie pieniędzy

100 mld USD: tyle zapłaciły duże banki za 10 lat manipulacji rynkiem. Deutsche na czele

Pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie rynku, sprzedaż toksycznych papierów wartościowych - niemiecki Deutsche Bank został zbadany pod kątem wszystkich tych praktyk od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Tym samym bank otrzymał aż 18,3 mld USD grzywien i kosztów prawnych, więcej niż jakikolwiek inny europejski bank. Organy regulacyjne i prokuratorzy przeprowadzili nalot na siedzibę banku we Frankfurcie, gdzie sprawdzano dokumenty i przesłuchiwano kierownictwo. Deutsche Bank największym manipulatorem od czasu kryzysu Niektóre dochodzenia zostały rozstrzygnięte i poddane egzekucji, podczas gdy inne mogą zostać nigdy nie rozwiązane. Dyrekcja Deutsche Banku twierdzi, że bank najgorsze już ma za sobą. Obecnie prowadzi negocjacje w sprawie połączenia z konkurencyjnym Commerzbankiem. Jednak dalej liczne sprawy pozostają w toku, a mogą pojawić się nowe, które sprawią, iż bank będzie...

„Sekretne oprogramowanie” miało zapewnić zyski. Traderzy stracili dziesiątki milionów zł

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła w czwartek kary na grupę internetowych marketerów, którzy stworzyli i rozpowszechnili promocyjne materiały wideo zachęcające emerytów i innych inwestorów detalicznych do otwarcia rachunków maklerskich i handlu papierami wartościowymi wysokiego ryzyka w ramach rynku opcji binarnych. Filmy prezentowały historię „od zera do bohatera”. Inwestorom zostało jedynie to pierwsze Według skarg otrzymanych przez SEC, inwestorzy zostali oszukani na dziesiątki milionów złotych poprzez oszukańcze kampanie marketingowe, które obiecywały, że traderzy będą zarabiać duże ilości pieniędzy poprzez otwarcie kont opcji binarnych i przy użyciu sekretnego oprogramowania przeznaczonego do handlu na nich. SEC twierdzi, że marketerzy byli opłacani za każdy nowy rachunek maklerski, na który trafiał depozyt. Według skarg, reklamy internetowe rozpowszechniane za pośrednictwem spamerskich metod, używały aktorów do przedstawiania...
Texas w USA

Teksas: 16 przypadków nadużyć na tle kryptowalutowym w 2018 roku

Regulator papierów wartościowych w Teksasie, Texas State Securities Board (SSB) poinformował w swoim sprawozdaniu z 7 lutego, iż w ubiegłym roku odnotowano 16 oszustw z użyciem wirtualnych walut na terenie całego stanu. Zobacz również: Cryptopia: Policja prowadzi dochodzenie, by dotrzeć do złodziei kryptowalut Podejrzane podmioty wabiły mieszkańców Teksasu różnymi programami inwestycyjnymi za pomocą których sprzedawano niezarejestrowane papiery wartościowe. W ocenie regulatora z tego tytułu ucierpiało w 2018 roku 60 osób. Oszustwa obejmowały również kontrowersyjny BitConnet, który używając modelu MLM oszukał tysiące ludzi na całym świecie. - Promotorzy ofert związanych z kryptowalutami korzystają z anonimowości internetu, aby przyciągnąć do siebie ofiary, używając do tego mediów społecznościowych, aby kontaktować się z nieświadomymi inwestorami z Teksasu – napisano w raporcie SSB. W raporcie podkreślono również rosnącą...
Logo Bafin

BaFin zaleca niemieckiej firmie Crypto.exchange natychmiastowe wstrzymanie operacji BTC

Crypto.exchange, firma z siedzibą w Berlinie, reklamuje nową usługę, w ramach której oferuje sprzedaż bitcoinów klientów na giełdach kryptowaluty oraz transfer wartości monety w euro na konta klientów w ciągu 30 minut od wykonania transakcji. Niemiecki regulator rynków finansowych, BaFIN, twierdzi, że firma zasadniczo prowadzi działalność w zakresie prowizji finansowych bez zezwolenia regulacyjnego i nakazała aby ta natychmiast wstrzymała świadczenie tych konkretnych usług. Crypto.exchange GmbH, wydała oświadczenie na swojej stronie internetowej, twierdząc, że firma została już skontrolowana przez BaFin. Jednak ostatnie skargi złożone przez klientów w związku z wykonaniem usług spowodowały nową kontrolę w odniesieniu do usług wymiany Bitcoin do Euro. Mówiąc dokładniej, niektórzy klienci twierdzą, że nie otrzymali płatności w żadnej formie, po tym, jak już przenieśli swoje Bitcoiny do firmy. Strona internetowa firmy...

Kryptowaluty: Damian Żukiewicz pod lupą UOKiK. “Naganiacze systemów typu piramida”

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął pierwsze postępowania przeciw osobom propagującym systemy promocyjne typu piramida. Wśród nich znalazł się Damian Żukiewicz, promujący w serwisie YouTube inwestycje, między innymi kryptowalutowe. UOKiK przypomina, że za promowanie piramid grozi do 2 lat więzienia. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zamierza karać nie tylko twórców systemów promocyjnych typu piramida, ale też osoby je propagujące. Prezes Urzędu wszczął pierwsze takie postępowania – przeciwko youtuberowi Damianowi Żukiewiczowi oraz osobom zarządzającym spółką NTIM, tj. Rafałowi Krakowiakowi i Wiktorowi Zajączkowskiemu, którzy namawiali do inwestowania w systemy obiecujące korzyści zależne od wprowadzenia nowych osób. W ramach postępowań wyjaśniających Urząd weryfikuje działalność yourfitway.com, lucrias.com oraz AssetsPro, podejrzewając je o funkcjonowanie w systemie typu piramida lub stosowanie innych nieuczciwych praktyk rynkowych. https://player.vimeo.com/video/473865973 Damian Żukiewicz:...

Jesteś klientem brokera Swissquote? FCA ostrzega przed groźnym klonem!

Według oficjalnego stanowiska FCA, zamieszczonego na stronie brytyjskiego regulatora, zidentyfikowano oszustów, którzy wykorzystując dane Swissquote przekonują klientów, że pracują dla prawdziwej, autoryzowanej firmy. W ocenie urzędu, firma będąca klonem popularnego brokera nie jest ani zarejestrowana ani autoryzowana przez FCA (brytyjski odpowiednik KNF). FCA ostrzega klientów Swissquote przed firmą będącą „klonem” brokera Brytyjski urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) informuje, iż tego typu ostatnio popularne praktyki nazywane są powszechnie „klonowaniem firmy”. Według regulatora oszuści zwykle stosują tę taktykę, kontaktując się z klientami w najmniej nieoczekiwanym momencie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, jeśli ktoś dzwoni z nieznanego numeru. - Oszuści mogą używać prawdziwej nazwy firmy, „numeru referencyjnego firmy” (FRN) lub innych szczegółów - ostrzega brytyjski KNF. Oszuści wykorzystują lub podają następujące informacje w ramach...

Kolejny podmiot wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w czwartek, 14 października 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego firmy zajmującej się indywidualnym doradztwem inwestycyjnym i oferującej swoim klientom najstaranniej wyselekcjonowane z dostępnych na rynku rozwiązania finansowe jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Należy...
CFTC, USA, Comparic

Nieregulowany broker opcji binarnych wyłudził $3 milion od 120 traderów

W zeszłym tygodniu amerykańska komisja nadzoru CFTC poinformowała o nałożeniu grzywny w wysokości $1,77 miliona na przedsiębiorstwa Westward International oraz Coucarin Holdings w związku z oferowaniem nielicencjonowanego dostępu do handlu na opcjach binarnych. Nieuczciwe podmioty sprzeniewierzyły $2 miliony Jak wynika z oficjalnej noty prasowej CFTC, Westward oraz Coucarin oferujące klientom z USA oraz Kanady handel na opcjach binarnych, miały wyłudzić około $3 miliony od 120 inwestorów detalicznych. Komisji udało się dodatkowo ustalić, że przedstawiciele firm otwierali transakcje w imieniu klientów sprzeniewierzając prawie $2 miliony – z czego spora część była wykorzystana na pokrycie wcześniejszych strat lub prywatnych wydatków. W związku z nielegalnymi działaniam,i przedsiębiorstwa muszą zapłacić $211 160 (Westward) oraz $1 565 480 (Coucarin). CFTC ostrzega jednak, ze odzyskanie wszystkich utraconych funduszy może być niemożliwe...
asic

Regulator ostrzega przed fałszywymi e-mailami

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ostrzega traderów indywidualnych jak i podmioty, które reguluje przed fałszywymi wiadomościami e-mail wysyłanymi rzekomo przez instytucję. Jak udało się ustalić australijskiemu odpowiednikowi KNFu, klienci mieli otrzymywać maile zawierające załączniki lub linki do fałszywych faktur. Podrabiane wiadomości mogą łudząco przypominać pocztę elektroniczną nadawaną przez ASIC, żądając od odbiorcy kliknięcia w link w celu dokonania płatności lub pobrania dokumentów. Oszuści infekują wspomniane pliki lub odnośniki wirusami, złośliwym oprogramowaniem i aplikacjami mogącymi wykraść z komputera prywatne i istotne dane (numery rachunków bankowych, loginy, hasła, itd.). John Price z ASIC twierdzi, że podszywający się pod instytucję oszuści wybrali sobie doskonały moment w przeciągu roku, który jest jednym z najgorętszych pod kątem rozliczeń podatkowych. W związku z tym o wiele łatwiej...

FSMA ostrzega przed platformami kryptowalutowymi

Belgijski regulator sektora finansowego, Financial Services and Market Authority ostrzega przed platformami oferującymi handel na kryptowalutach. Jak czytamy w najnowszej nocie prasowej FSMA w wielu przypadkach za tego typu platformami stoją oszuści.  Popularność rynku kryptowalut nie maleje i to pomimo grudniowo-styczniowej przeceny jaka miała miejsce na wielu z głównych kryptowalut. Belgijski nadzorca nie zniechęca do kryptowalut per se, lecz raczej namawia do ostrożnego doboru platformy na której inwestorzy chcą pomnażać swoje pieniądze. W ostatnich tygodniach w Internecie pojawiła się duża liczba nowych platform oferujących możliwość handlu na rynku kryptowalut. FSMA ostrzega przed takimi podmiotami ponieważ często kierowane są przez oszustów, którzy dążą do oszukania inwestorów - czytamy w najnowszej nocie prasowej regulatora. FSMA przywołuje tu, znane również z rynku forex slogany jak "Inwestuj z najlepszymi",...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację