XTB
Kostki scrabble ułozone w słowo FRAUD na banknocie dolarowym

Vortex Assets – Kolejny broker wykorzystywany do sprzedawania debiutów? [NAGRANIE][NOWE FAKTY W SPRAWIE]

Zaledwie kilka dni temu na antenie TVP1 w programie "Chodzi o pieniądze" prowadzonym przez Jacka Łęskiego przedstawiony  został problem dotyczący firm, które "rekomendują" inwestycje w debiut potencjalnym klientom. Dziś natomiast na skutek akcji #Nagraj Cwaniaka na grupie Trading Jam Session w internecie pojawiło się nagranie rozmowy ze sprzedawcą nakłaniającym do inwestycji u brokera Vortex Assets. Sposób działania sprzedawcy łudząco przypomina ten opisany w programie Łęskiego. Mowa tu o telefonicznych sprzedawcach marzeń, którzy mamią potencjalnych klientów dużymi zyskami jakie można osiągnąć nawet w ciągu jednego dnia na debiucie spółki. Tym razem "doradca" proponował debiut spółki Trivago, który ma się odbyć 16 grudnia br. Schemat rozmowy wygląda zazwyczaj podobnie. "Doradca" jest bardzo miły i zachwala debiut, na którym rzekomo można bardzo dużo zarobić. Posługuje się w...

Fraktal Trader dalej szkoli! Wojciech Gola (ex-Warsaw Shore) reklamuje nowy projekt Karbowiaka

Od Warsaw Shore, przez walki typu freak fight w ramach MMA po sukcesy na rynku inwestycyjnym? Wojciech Gola na swoim oficjalnym profilu na Instagramie od początku kwietnia chwali się generowanymi zyskami z tradingu, zapraszając jednocześnie na szkolenie online organizowane przez osoby odpowiadające za jego mentoring. Jak się okazuje, wspomnianymi mentorami są Kamil Partyka i Damian Karbowiak reprezentujący kontrowersją markę Fraktal Trader, która 24 marca 2020 r. trafiła na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nowy projekt promowany przez Wojciecha Golę organizuje jednak nowopowstała spółka WTG. Były uczestnik Warsaw Shore oraz pomysłodawca polskich walk MMA freak fight, Wojciech Gola, za pośrednictwem Instagrama zachęca do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez spółkę WTG. World Training Group Sp. z o.o. zarządzana jest przez Damiana...
Logo KNF

KNF Ostrzega: Uwaga na Depaho i brokera FXGM działającego w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w piątek o umieszczeniu na liście alertów podmiot Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, który oferuje na rynku polskim usługi pod marką FXGM. Oprócz tego instytucja prowadzi jeszcze działalność pod markami GTCM oraz TaoTrade. Licensja CySEC od 8 lat, KNF jednak ostrzega przed brokerem Jak wynika z rejestru firm licencjonowanych przez cypryjską kosmiję nadzoru (CySEC), przedsiębiorstwo Depaho Ltd posiada licencję na świadczenie usług finansowych od 2011 roku (pod markami: www.depaho.com; www.fxgm.com; www.gtcm.com; www.taotrade.com). Spółka nie posiada jednak oddziału na terenie Polski, ani oficjalnego przedstawicielstwa w formie agenta firmy inwestycyjnej. Takowych agentów posiada jedynie w Finlandii, Bułgarii oraz Czechach. W efekcie, zgodnie z przepisami KNFu, które obowiązują od 2017 roku, broker nie może legalnie działać na terenie Polski,...

KNF z Luksemburga ostrzega przed giełdą kryptowalut Bit-Bay Europe

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), luksemburski odpowiednik polskiego KNFu, w środę ostrzega przed działalnością podmiotu o nazwie Bit-Bay Europe, który podaje na swoich stronach, że posiada licencję instytucji płatniczej i jest nadzorowany przez regulatora. W rzeczywistości przedsiębiorstwo nie uzyskało odpowiednich autoryzacji, co więcej jego nazwa może kojarzyć się z polską giełdą kryptowalutową BitBay, wprowadzając inwestorów w błąd. Bit-Bay, czyli nieudany klon polskiej giełdy BitBay? Chociaż pod adresem internetowym Bit-Bay.org kryje się strona, której daleko do oryginalnej witryny polskiej giełdy BitBay, to myślnik rozdzielający dwa człony nazwy może być niewystarczający dla niektórych użytkowników – szczególnie wchodzących dopiero do świata kryptowalut – aby rozróżnić oryginał od podróbki. Nielicencjonowany podmiot podaje, że jest giełdą kryptowalut, która oferuje wymianę tradycyjnych walut na cyfrowe aktywa,...

8 nowych podmiotów, w tym dwie giełdy kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w poniedziałek, 21 października 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisanych zostało aż 8 nowych podmiotów, wśród których znajdują się 2 giełdy kryptowalut. KNF składa zawiadomienia do Prokuratury Z informacji przekazanych przez KNF wynika, iż na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały podmioty: • Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi; • Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie; • Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie; • Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi; • Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; • Prade Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie. W przypadku powyższych Urząd KNF złożył...
Cela więzienna

„Łowca frajerów” z Alpha Finex zatrzymany. Grozi mu 10 lat więzienia

Pod koniec zeszłego tygodnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zatrzymaniu właściciela przedsiębiorstwa Alpha Finex, które miało wyłudzić od ponad setki klientów około 4 miliony złotych. Mowa tutaj o pochodzącym z Izraela, Eyalu P. Efekty sierpniowego śledztwa Dochodzenie w sprawie rzekomej nieuczciwej działalności podejrzanego rozpoczęło się w sierpniu zeszłego roku i było prowadzone przez gdańską prokuraturę. Kilka miesięcy temu Eyalowi P. postawiony już zarzuty z artykułu 178 odnośnie obrotu instrumentami finansowymi oraz wyłudzenia mienia o znacznej wartości. Weź udział w FxCufss 2017 - 24-25 marca spotkajmy się w krakowskim centrum kongresowym ICE! Z czasem do prokuratury zgłaszali się kolejni oskarżeni w sprawie i suma skarg przekroczyła ponad 100. Eyal P. czując palący się pod nogami grunt chciał wykorzystać swoje podwójne obywatelstwo i na...
CBA

CBA zatrzymało prezesa Waluciarz.pl. W tle afera z wytransferowaniem 8,6 mld zł

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza - to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa przetransferowała co najmniej 8,6 mld zł za granicę za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej (KIP) - podaje CBA. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie od kilku miesięcy prowadzą postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem KIP wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki te miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze. Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podejrzani mieli...

Lewandowski, Orłoś, a teraz Kubacki ofiarą oszustów z Bitcoin Circuit!

Kuba Wojewódzki, Puls Biznesu, znani goście, „luka fortuny” i Bitcoin Circuit. Ten zestaw brzmi aż nadto znajomo i kojarzy się z działaniami oszustów kryptowalutowych, którzy wykorzystując sylwetki polskich celebrytów próbują wyłudzić pieniądze od inwestorów od co najmniej 6 miesięcy. Po Robercie Lewandowskim oraz Macieju Orłosiu przyszedł czas na bezprawne wykorzystanie postaci reprezentanta Polski w skokach narciarskich, Dawida Kubackiego. Sposób na Puls Biznesu i Kubę Wojewódzkiego. Do trzech razy sztuka? Schemat działania oszustów jest o tyle bezczelny, że nie ulega większej zmianie od września 2019 roku. To właśnie wtedy fałszywa strona podszywająca się pod Puls Biznesu informowała, że „eksperci są pełni podziwu dla Roberta Lewandowskiego i jego ostatniej inwestycji, co wywołało przerażenie wśród dużych banków”. Zaledwie dwa miesiące później w sieci pojawił się...

HFT Brokers nie wypłaciło traderowi 370 tysięcy złotych

Dzięki tej akcji promocyjnej, HFT Brokers chciał zdominować polski rynek FX/CFD i trafił na usta ogólnopolskich mediów. Kilkanaście miesięcy po zakończeniu konkursu okazuje się jednak, że całkowicie niesłusznie. Luksusowe BMWi8, które miało stać się własnością najskuteczniejszego tradera, nigdy w jego ręce nie trafiło. Podobnie jak równowartość pieniężna, którą obiecano w zamian. Stopa zwrotu na poziomie 9 tysięcy procent! Osoby aktywnie związane z detalicznym rynkiem Forex w Polsce z całą pewnością pamiętają akcję promocyjną HFT Brokers, w której inwestorzy rywalizowali ze sobą w konkursie handlowym mogąc zgarnąć MacBooki Apple oraz BMW i8 o wartości 600 tysięcy złotych. W trakcie czterech tygodni zmagań konkursowych inwestor pod pseudonimem „Viczi” mógł pochwalić się zawrotną stopą zwrotu na poziomie 9 tysięcy procent. Pod pseudonimem kryje się Pan Dawid,...

Fraktal Trader trafia na listę ostrzeż Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował we wtorek, że na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały spółki Fraktal Trader z siedzibami w USA, Łodzi, Cieszynie oraz Warszawie. Ostrzeżenie dotyczy podejrzenia prowadzenia działalności obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Fraktal Trader zajmujący się szkoleniami Forex znalazł się na liście ostrzeżeń KNF Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA, Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi, Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie, Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie. https://www.youtube.com/watch?v=ybujTEgdfzE Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami...

FxOnUs na liście ostrzeżeń KNF

Wykonywanie czynności bankowych, a w szczególności przyjmowanie depozytów klientów w celu obciążania ich ryzykiem bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego jest przestępstwem w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe. Wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF doczekało się również FxOnUs. Jak można dowiedzieć się z zakładki O nas na stronie głównej brokera, FxOnUs jest międzynarodową marką stworzoną przez traderów dla traderów(...). Co do samej międzynarodowości firmy, która stoi za wpisaną dziś na listę ostrzeżeń KNF marką nie trzeba nikogo przekonywać. MarketOnUs zarejestrowane jest bowiem na Wyspach Marshalla, co już w głowach niektórych może zapalić ostrzegawczą lampkę. Oficjalnym powodem wpisania MarketOnUs oraz marki FxOnUs na listę ostrzeżeń jest fakt, że firma działa na terenie Polski bez odpowiedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Strona FxOnUs jest przetłumaczona na...

Piramida finansowa wyłudziła 130 mln zł od 1000 osób. Twórcom grozi do 10 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw w okresie od 2016 r. do końca 2018 r. w związku z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z tzw. „Grupy Ericius”. Zdaniem Prokuratury działania emitentów obligacji były fikcyjne i posiadały charakter piramidy finansowej. Twórcy przedsięwzięcia usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia ponad 130 mln zł od 1000 obligatariuszy, w związku z czym grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Grupa Ericius i Beata H.K. W jaki sposób funkcjonowała piramida finansowa działająca na rynku długów korporacyjnych? „Emisje obligacji przez poszczególne spółki z tzw. „Grupy Ericus” służyć miały realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów....
Materiał Centralnego Biura Śledczego Policji

CBŚ zatrzymuje 45 podejrzanych o oszustwa na Forex. Chodzi o 18 mln zł

11 osób zatrzymanych to efekt kolejnej realizacji warszawskiego CBŚP, wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiu oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotychczas śledczy ustalili już co najmniej 18 mln strat finansowych. W sprawie występuje już także 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł. Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Warszawie razem Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z...
CBŚP zatrzymało 19 Łowców Frajerów

Nalot policji na 19 “łowców frajerów”. Wyłudzili od inwestorów 18 mln zł

W miniony poniedziałek (5.11.2018 r.) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali 19 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Według śledczych straty mogą wynieść ponad 18 milionów złotych. Firma z Cypru z luksusowymi biurami w Warszawie Jak wynika z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Warszawie, zatrzymani to obywatele Czech, którzy działali w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze i posiadającego oddział w Warszawie, a także w kilku innych spółek finansowych (Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. i innych). Ich bura znajdowały się w luksusowych biurowcach między innymi przy ul. Grzybowskiej i Alejach...

„Sekretne oprogramowanie” miało zapewnić zyski. Traderzy stracili dziesiątki milionów zł

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła w czwartek kary na grupę internetowych marketerów, którzy stworzyli i rozpowszechnili promocyjne materiały wideo zachęcające emerytów i innych inwestorów detalicznych do otwarcia rachunków maklerskich i handlu papierami wartościowymi wysokiego ryzyka w ramach rynku opcji binarnych. Filmy prezentowały historię „od zera do bohatera”. Inwestorom zostało jedynie to pierwsze Według skarg otrzymanych przez SEC, inwestorzy zostali oszukani na dziesiątki milionów złotych poprzez oszukańcze kampanie marketingowe, które obiecywały, że traderzy będą zarabiać duże ilości pieniędzy poprzez otwarcie kont opcji binarnych i przy użyciu sekretnego oprogramowania przeznaczonego do handlu na nich. SEC twierdzi, że marketerzy byli opłacani za każdy nowy rachunek maklerski, na który trafiał depozyt. Według skarg, reklamy internetowe rozpowszechniane za pośrednictwem spamerskich metod, używały aktorów do przedstawiania...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację