CySEC ostrzega przed nielicencjonowanymi brokerami. Aż 6 nowych firm na liście
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (czwartek, 9 marca 2023 roku) ogłoszenie, w którym ostrzega przed brokerami, którzy nie posiadają legalnej licencji ani żadnego zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności w zakresie działaności inwestycyjnej.
CySEC...
UWAGA! Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w środę, 22 lutego 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki, Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o. oraz prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com,...
CySEC wycofuje licencje F1Markets Ltd! Broker traci możliwość świadczenia usług
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) ogłosiła dziś, że na odbywającym się 5 grudnia 2022 r. posiedzeniu podjęto decyzję odnośnie całkowitego wycofaniu zezwolenia CIF cypryjskiej firmie inwestycyjnej F1Markets Ltd.
CySEC wycofuje licencje F1Markets Ltd
Wycofanie zezwolenia wynika z zaistnienia podejrzenia o domniemane naruszenie ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz...
5 nowych firm na liście ostrzeżeń CySEC. Czy trafił tam Twój broker?
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (środa, 29 lipca 2020 r.) ogłoszenie, w którym ostrzega przed brokerami, którzy nie posiadają legalnej licencji ani żadnego zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności w zakresie działalności inwestycyjnej.
...
KNF ostrzega! Oszuści podszywają się pod Urząd, maklerów i firmy inwestycyjne
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwraca uwagę na oszustów, którzy podszywają się pod jej pracowników. Ich najnowsza aktywność pokazuje, że poszli o krok dalej i wykorzystują do tego celu imiona i nazwiska osób lub nazwy podmiotów, które można znaleźć na stronie internetowej KNF. Oszuści już nie tylko podają się za...
Założyciel FTX oszukał inwestorów na prawie 2 mld dolarów! SEC i CFTC składają pozew
Według amerykańskiego SEC i federalnego regulatora CFTC, Sam Bankman-Fried i FTX „wykorzystywali fundusze klientów FTX na różne wydatki osobiste”, w tym na zakup prywatnych nieruchomości i odrzutowców. Pozew został złożony przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi, FTX i Alameda Research, twierdząc, że naruszono ustawę o giełdach towarowych, domagając się rozprawy z ławą...
Ktoś podszywa się pod Berkshire Hathaway i nagania na kryptowaluty!
Kryptowaluty kojarzą się z szybkim i łatwym zarobkiem, dlatego przestępcy chętnie korzystają z ludzkiej naiwności i podszywają się pod znane firmy, czy gwiazdy. Podobna sytuacja spotkała niedawno należącą do Warrena Buffetta firmę Berkshire Hathaway, której nazwa służy przestępcom do promowania ich podejrzanej aktywności związanej z Bitcoinem.
Kryptowaluty coraz częściej...
UWAGA! Barclay Stone (BR Stone) kolejnym brokerem na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w czwartek, 17 listopada 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia.
Nowy podmiot został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Nie posiada on odpowiedniej...
“Komenda Główna Policji” żąda zapłaty 5 377 euro za “zatuszowanie sprawy”. Nie daj się oszukać!
Cyberprzestępcy dwoją się i troją, by okraść bądź wyłudzić od innych użytkowników internetu ich ciężko zarobione pieniądze. W swych działaniach są oni coraz bardziej kreatywni, w efekcie czego część osób nieświadomych ryzyka z pewnością daje się nabrać i w dobrej wierze pada ofiarą takich ataków. Jednym z najnowszych trendów...
Kolejne oszustwo inwestycyjne „na akcje Orlenu”. Polak stracił niemal 300 tys. zł
W tym roku mamy prawdziwy wysyp prób oszustw "na akcje Orlenu". Tym razem ofiarą oszustów padł 54-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który stracił niemal 300 tysięcy złotych, choć przed długi czas był przekonany, że posiada duży zysk z inwestycji. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu apelują o ostrożność...
Kim Kardashian musi zapłacić 1,26 mln dol. za promowanie EthereumMax!
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przedstawiła w poniedziałek zarzuty wobec celebrytce Kim Kardashian za reklamowanie w mediach społecznościowych projektu kryptowalutowego EthereumMax bez ujawnienia informacji o wynagrodzeniu, jaki otrzymała w zamian. Kardashian zgodziła się na zapłatę w ramach ugody 1,26 miliona dolarów kary oraz współpracę w ramach trwającego...
Kamil Jarzombek z zarzutami od UOKiK. Chodzi o tokeny i piramidę finansową Selfmaker
Pod lupą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazły się dwie firmy: Selfmaker Technology z Łodzi, tworząca m.in. urządzenia samoobsługowe, takie jak kasy, wpłatomaty, kioski informacyjne czy sprzęt do automatycznej dezynfekcji rąk oraz Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w Dubaju (ZEA), odpowiadająca za emisję tokenów o tej samej nazwie....
Dukascopy ostrzega! Uważaj na fałszywą stronę dukascopy.top
Partner portalu Comparic.pl, licencjonowany broker kontraktów na różnicę (CFD) Dukascopy Bank SA informuje o oszukańczym klonie swojej strony internetowej w domenie http://www.dukascopy.top/dist/.
Dukascopy jest firmą inwestycyjną zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej, w której 100% udziałów posiada szwajcarski bank Dukascopy Bank SA.
Marka istnieje od 2004 roku i swoim...
KNF ostrzega przed kryptowalutami! Aktywa są wirtualne, ale straty realne
Mimo rosnącego od kilku lat zainteresowania rynkiem kryptowalut, Rafał Mikusiński, wiceszef KNF odpowiedzialny za pion nadzoru nad rynkiem kapitałowym ostrzega firmy inwestycyjne, które oferują kryptowaluty i przypomina, że "nadzór nie jest pozytywnie nastawiony do tego typu działań".
Chcesz kupić bądź sprzedać BTC, ETH lub jakakolwiek inną kryptowalutę? Zapoznaj się z...
Czy Twój broker trafił na listę ostrzeżeń? 6 nowych podmiotów pod lupą CySEC!
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) opublikowała we wtorek ostrzeżenie przed sześcioma nieautoryzowanymi firmami inwestycyjnymi oferującymi klientom detalicznym handel na rynku Forex (FX), kryptowalutach oraz szeroko rozumianych kontraktach na różnice kursową (CFD). Jeden z nich podszywa się dodatkowo pod popularną markę brokerską IC Markets.
CySEC ostrzega przed nieregulowanymi brokerami...
CySEC przestrzega przed “poradami inwestycyjnymi” celebrytów i internetowych influencerów
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała ogłoszenie, w który informuje, że w ramach swoich ciągłych starań, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych i zmniejszyć liczbę osób dokonujących inwestycji wysokiego ryzyka, które mogą nie być dla nich odpowiednie,...
CySEC ostrzega przed nielicencjonowanymi brokerami. Aż 7 nowych firm na liście
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (wtorek, 28 czerwca 2022 r.) ogłoszenie, w którym ostrzega przed brokerami, którzy nie posiadają legalnej licencji ani żadnego zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności w zakresie działaności inwestycyjnej.
CySEC...
CySEC ostrzega przed oszustami. Kolejne podmioty na liście ostrzeżeń
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (środa, 29 lipca 2020 r.) ogłoszenie, w którym ostrzega przed brokerami, którzy nie posiadają legalnej licencji ani żadnego zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności w zakresie działalności inwestycyjnej.
...
UWAGA! 8 kantorów internetowych na liście ostrzeżeń KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w czwartek, 26 maja 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisanych zostało aż osiem nowych podmiotów. Są to kantory wymiany walut z siedzibami w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Kicinie. Warto jednocześnie zaznaczyć, że znajdujący...
EminiFX oszukał ludzi na 240 milionów złotych. Gwarantował 5% zysku tygodniowo
Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła 13 maja, że złożyła pozew cywilny przeciwko Eddy'emu Alexandre oraz jego firmie EminiFX, Inc. w związku z nakłanianiem inwestorów do inwestycji i sprzeniewierzeniem ich majątku podczas nieudanych inwestycji na rynku walutowym (Forex), towarowym oraz kryptowalutowym.
Z 59 milionów dolarów zebranych od inwestorów,...
Ilość oszustw wykorzystujących oprogramowanie AnyDesk wzrosła o 86 proc.
Najnowsze badanie przeprowadzone przez Financial Conduct Authority (FCA), czyli organ regulacyjny sektora finansowego w Wielkiej Brytanii wykazało, że prawie połowa (47 proc.) inwestorów nie rozpoznałaby oszustwa polegającego na udostępnianiu ekranu. Tak znikoma znajomość podstaw bezpiecznego poruszania się w internecie sprawiła, że tylko w ciągu jednego roku liczba poszkodowanych w ten...
CySEC ostrzega przed Binarium Ltd
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (poniedziałek, 2 maja 2022 r.) ogłoszenie, w którym ostrzega przed platformą Binarium Ltd (HE321566) i stronami do niej należącymi. Spółka ta nie otrzymała bowiem zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie...
Oferowali handel na Forex i CFD poprzez 11 różnych stron. Trafili na listę KNF-u
Kilkanaście różnych stron internetowych, różne marki brokerski oferujące dostęp do kontraktów na różnicę (CFD) między innymi dla produktów Forex i kryptowalut, jednak jeden właściciel. W dodatku prowadzący swoją działalność na terenie polski nielegalnie, bez odpowiednich zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Mowa o spółce Seabreeze Partners Ltd, która w czwartek,...
Kryptowaluty niebezpieczne dla klientów detalicznych. Kolejne ostrzeżenie organów UE
Europejskie organy nadzoru rynków finansowych takie jak EBA, ESMA i EIOPA wydały w czwartek ostrzeżenie skierowane do użytkowników kryptowalut. Jak twierdzą, wiele cyfrowych aktywów jest wysoce spekulacyjnych oraz ryzykownych. Instytucje jednocześnie przedstawiły kluczowe kroki, które konsumenci mogą podjąć, aby zapewnić sobie wzmożoną ochronę i podejmować bardziej świadome decyzje.
We...
Kryptowaluty i kotłownie inwestycyjne na celowniku brytyjskiej FCA
Financial Conduct Authority (FCA), brytjski regulator rynków finansowych, podejmuje stanowcze działania w celu zwalczania szkód na rynku inwestycji konsumenckich, poinformowano w czwartkowym komunikacie prasowym. Organ powstrzymał średnio jedną z czerech nieuczciwie działających firm przed wejściem na rynek.
FCA apeluje również do konsumentów, aby byli InvestSmart i ScamSmart, po tym...
Rosja zidentyfikowała ponad 800 nielegalnych brokerów Forex w 2021 roku
Oszustwa finansowe w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne, co pokazują dane zaprezentowane chociażby przez rosyjski bank centralny. W ubiegłym roku odkrył on blisko 2,7 tys. nielegalnych firm, które świadczyły usługi finansowe. Wiele z nich dotyczyło kryptowalut oraz rynku Forex.
Liczba przestępstw na rosyjskim rynku finansowy, mocno wzrosła...
Hiszpański KNF sprzedaje kryptowaluty? Regulator ostrzega przed oszustami!
Oszuści podszywają się pod hiszpańską komisję nadzoru finansowego i oferują rozmówcą kryptowaluty
Fałszywy CNMV sprzedaje bitcoiny (BTC), które rzekomo pozyskał od nielegalnie działających na terenie kraju firm
Regulator przypomina, że nigdy nie dzwoni do konsumentów. Szczególnie w celu złożenia im ofert inwestycyjnych
Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz...
KNF ostrzega przed “fininfluenserami” i inwestowaniem na podstawie mediów społecznościowych
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) apeluje o ostrożność przy kierowaniu się podpowiedziami inwestycyjnymi oferowanymi przez fininfluenserów, czyli osoby zajmujące się w Internecie tematyką finansów i inwestowania. Zdaniem KNF, osoby takie nie zawsze są obiektywne i często kierują się własnym interesem, by czerpać dodatkowe korzyści.
Fininfluenserzy to popularne w mediach społecznościowych...
KNF nie odpuszcza! Kolejny podmiot związany z Kanga Exchange wsiany na listę ostrzeżeń
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w piątek, 21 stycznia 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange).
Nowy podmiot został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Tym razem jest to...
CySEC ostrzega przed nielicencjonowanymi brokerami. Aż 12 nowych firm na liście
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), będąca agencją regulującą działalność branży finansowej na Cyprze wydała w dniu dzisiejszym (czwartek, 13 stycznia 2022 r.) ogłoszenie, w którym ostrzega przed brokerami, którzy nie posiadają legalnej licencji ani żadnego zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i/lub prowadzenie działalności w zakresie działaności inwestycyjnej.
CySEC...
3 nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF: Smart Trader University, GTD Market i Crowd Tech
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w środę 5 stycznia 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz...
Naganiali na piramidy FutureNet, FutureAdPro oraz NetLeaders. Teraz zapłacą ponad 1 mln zł kary!
Przedsiębiorcy Mateusz Gużda, Zbigniew Lemański i Bartłomiej Żukiewicz propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida, stwierdził Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. W związku z ich działalnością Urząd postanowił nałożyć na promotorów nieuczciwych projektów rekordowo wysokie kary, których suma przekracza jeden milion złotych.
Prezes UOKiK nałożył na naganiaczy kary finansowe, muszą oni...
UWAGA! Aż 15 nowych podmiotów na liście ostrzeżeń KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty m.in.: platformy inwestycyjne należące do Galaxy Trade oraz dwie firmy 24Trading oraz Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter...
UWAGA! Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w czwartek, 23 grudnia 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: platforma inwestycyjna Olympus Holding oraz dwie spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii: Save Capital Invest LTD i Grandis Capital Trade LTD.
Nowe...
Bitcoin Era i Evolution na liście ostrzeżeń włoskiego KNF-u wraz z 27 innymi stronami
Włoska Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), będąca odpowiednikiem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował w czwartek, 23 grudnia 2021 roku, o wydaniu nakazu zamknięcia 28 stron internetowych, które „w nieuczciwy sposób oferują usług finansowe”. W gronie zablokowanych adresów znalazło się sporo projektów kryptowalutowych, w tym...
12 brokerów Forex i CFD trafiło na listę ostrzeżeń CySEC
Cypryjski urząd nadzoru rynków finansowych CySEC poinformował w trakcie poniedziałkowej sesji, że na listę ostrzeżeń dopisał 12 podmiotów oferujących klientom detalicznym handel na rynku Forex oraz kontraktach na różnicę (CFD).
Podmioty, które zostały wpisane na listę ostrzeżeń nie posiadają licencji do prowadzenia swojej działalności
Na stronach internetowych znajduje się...
AVA Trade i 5 innych brokerów Forex/CFD trafia na listę ostrzeżeń KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował we wtorek, 9 listopada 2021 roku, że na liście ostrzeżeń publicznych KNF znalazło się aż sześć nowych podmiotów, w tym popularny zagraniczny broker Forex oraz kontraktów na różnicę (CFD), AVA Trade, oferujący swoje usługi za pośrednictwem platformy www.avatrade.com. Jak zaznacza nadzorca, decyzja o...
Oskubani na… Tinderze? Zamiast miłości stracone pieniądze na rynku Forex
Belgijski Urząd Nadzoru Usług Finansowych i Rynków (Financial Services and Markets Authority, FSMA) ostrzega społeczeństwo przed oszustwami inwestycyjnymi przeprowadzanymi na popularnych platformach społecznościowych i randkowych jak Tinder, Facebook, itp. Oszuści coraz częściej posługują się bowiem fałszywymi kontami stwarzając w ten sposób złudne wrażenie zamożnych osób poszukujących partnera lub partnerki....
Aż 68 proc. młodych inwestorów z UK uważa, że kryptowaluty i forex to hazard
Financial Conduct Authority (FCA) będący brytyjskim odpowiednikiem naszej rodzimej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) rozpoczyna wartą 11 mln funtów kampanię InvestSmart, której celem jest pomoc konsumentom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Cały projekt kierowany jest więc do osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z rynkami finansowymi.
Szum medialny wpływa na decyzje...
Oszuści kupują adres stron kryptowalutowych z literówkami, aby okraść Twój portfel!
Adres strony internetowej wwwblockchain.com nie jest literówką. Podobnie jak hlockchain.com czy blpckchain.com. Strony te zostały stworzone w celu oszukania Internautów próbujących dotrzeć do blockchain.com, strony internetowej, która pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać kryptowaluty. Ten sposób oszustwa jest powszechnie stosowany od początków Internetu, rynek kryptowalut pozwala wykorzystać go jednak do...
Wilk z Sofii. Pandora Papers ujawniają jak Gal Barak wyłudzi miliony euro na Forex i kryptowalutach
Znany jest pod pseudonimem "Wilk z Sofii" pochodzący z Izraela Gal Barak jest jednym z mózgów grupy oszustów internetowych, którzy działali na terenie Europy, oszukując inwestorów detalicznych i wyłudzając miliony złotych. Opublikowane przez dziennikarzy ze 117 krajów Pandora Papers rzuciły światło na działalność oszusta, o którym światowe media informują...
Kryptowaluty i Forex na opcjach binarnych? CFTC wnosi oskarżenia przeciwko 14 platformom!
Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniosła w środę oskarżenia przeciwko 14 podmiotom oferującym handel opcjami binarnymi na Forex i kryptowaluty za brak rejestracji jako licencjonowane podmioty rynkowe (FCM) lub za fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia o posiadaniu rejestracji CFTC i członkostwa w National Futures Association (NFA).
Każda...
Fundusze inwestycyjne. UOKiK ostrzega w ramach kampanii: “Policz i nie przelicz się”
Trwa kampania Prezesa UOKiK „Policz i nie przelicz się”, w której radzimy, jak uchronić się przed nietrafionymi inwestycjami finansowymi. Wśród licznych produktów umożliwiających pomnażanie oszczędności funkcjonują fundusze inwestycyjne, będące formą zbiorowego inwestowania pieniędzy. Wpłacasz środki do funduszu, a Towarzystwo nim zarządzające inwestuje je np. w akcje, obligacje, nieruchomości czy...
Analityk oskarżony o handel w oparciu o poufne dane. Miał zarobić 8,5 mln dol.
Zgodnie z raportem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), analityk ilościowy, Siergiej Polewikow miał dopuścić się tzw. front-runningu. Jest to schemat wykorzystania wiedzy na temat przyszłych transakcji do celów handlowych. Jak pokazuje raport komisji, analityk wygenerował w ten sposób zyski na poziomie nawet 8,5 miliona dolarów. Sąd żąda...
Nigdy nie inwestowała w kryptowaluty, ale dała się nabrać na 140 tys. zł zysku
Notowania kryptowalut takich jak bitcoin czy ethereum w ostatnich kilkunastu miesiącach zaliczyły spektakularne zwyżki, co napędza wyobrażenia ludzi o możliwości szybkiego i dużego zysku. Niestety, ludzką chciwość mogą w łatwy sposób wykorzystać oszuści. Przekonała się o tym mieszkanka Biłgoraja, która choć nie inwestowała w kryptowaluty, to dała się omamić...
Wyłudził 54 mln dol. na inwestycje w kryptowaluty. Teraz spędzi 7 lat za kratkami
Stefan He Qin, założyciel dwóch funduszy hedgingowych opartych o kryptowaluty został skazany na ponad siedem lat więzienia po tym, jak władze amerykańskie stwierdziły, że oszukał inwestorów na kwotę 54 milionów dolarów.
W ramach dwóch funduszy hedgingowych skazany wyłudził, a następnie wytransferował kilkadziesiąt milionów dolarów
Fundusze miały inwestować w kryptowaluty,...
UOKiK ostrzega przed kryptowalutami i giełdą w kampanii “Policz i nie przelicz się!”
Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa i zwiększyć świadomość ryzyka związanego z inwestowanie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny zainicjował kampanię pod nazwą „Policz i nie przelicz się!”, która rozpoczęła się w tym tygodniu. Ostrzega w niej przed ryzykiem utraty oszczędności i apeluje o rozsądne decyzje finansowe inwestując...
Amerykańska KNF znowu patrzy na kryptowaluty. SEC odświeża ostrzeżenie przed bitcoinem i innymi
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała nowe ostrzeżenie przed oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty. Za główną przyczynę wyłudzeń wśród inwestorów detalicznych uznaje się rosnącą popularność początkowych ofert cyfrowych monet.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała nowe ostrzeżenie dla inwestorów handlujących na rynku krypto
Rosnąca...
Singapur: Kolejne ostrzeżenie przed giełdą kryptowalut Binance
Bank centralny i regulator finansowy Singapuru, Monetary Authority of Singapore (MAS), umieścił giełdę kryptowalut Binance.com na liście ostrzeżeń dla inwestorów. Lista ostrzeżeń MAS zawiera nieuregulowane podmioty, które mogły być błędnie postrzegane jako podlegające regulacjom lub licencjonowane przez organ nadzorczy. Co ciekawe singapurska strona Binance, Binance.sg, nie znajduje się obecnie...
UWAGA! Allianz Market kolejnym brokerem na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w poniedziałek, 30 sierpnia 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com)
Nowy podmiot został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Nie posiada on odpowiedniej...
Korzystając z popularności dogecoina (DOGE). FCA ostrzega przed potencjalnymi oszustami
Pod adresem dogecoinm.com kryje się serwis, który oferuje „bezpieczny i prosty” sposób kupowania kryptowalut, a jego nazwa łudząco kojarzy się z popularnym wśród internautów dogecoinem (DOGE). Brytyjska komisja nadzoru finansowego FCA ostrzega jednak w środę konsumentów przed potencjalnym oszustwem i podkreśla, że podmiot nie posiada niezbędnych licencji do prowadzenia...
KNF ostrzega przed firmą Idea Invest. Podmiot trafił na listę ostrzeżeń
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)poinformował w poniedziałek, 16 sierpnia 2021 r., że na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Idea Invest to "niezależna agencja badań i analiz rynku specjalizująca się w przeprowadzaniu działań na rzecz dużych...
UWAGA! 4 platformy inwestycyjne na liście ostrzeżeń KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, we wtorek, 10 sierpnia 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Monfexm, Leedia Srl, focusnews365.com oraz investingops.com
Cztery nowe podmioty zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Nie posiadają one odpowiedniej...
UOKiK: Zarzuty dotyczące rolowania pożyczek na polskim rynku
Do UOKiK trafiły skargi konsumentów na pożyczki udzielane za pośrednictwem portali Szybkagotowka.pl oraz Freezl.pl, których właścicielem jest Compare Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Współpracuje ona z 3 firmami pożyczkowymi z Warszawy: Szybka Gotówka, Gwarant24 oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych, które udzielają pożyczek na okres od 1 do 30 dni.
Prezes...
FCA banuje BDSwiss w Wielkiej Brytanii. Broker wprowadzał w błąd swoimi reklamami
Brytyjski regulator rynków finansowych Financial Conduct Authority (FCA) zakazał BDSwiss Holding Plc oferowania handlu kontraktami na różnicę kursową (CFD) brytyjskim klientom. Grupa BDSwiss prowadzi handel pod markami BDSwiss, Swissmarkets i BDS Trading.
Większość firm zagranicznych z grupy BDSwiss nie posiada zezwolenia na działanie w Wielkiej Brytanii
Influencerzy kusili do...
Brokerzy Forex: CySEC zawiesza licencję operatorowi marki Libertex
Ważna informacja dla klientów brokera kontraktów na różnicę (CFD) Libertex: cypryjska komisja nadzoru finansowego (CySEC) poinformowała we wtorek (3 sierpnia 2021 roku) o zawieszeniu w trybie natychmiastowym licencji przedsiębiorstwu Indication Ivnestments Ltd., które jest operatorem marki Libertex.
Libertex zdaniem CySEC naruszył cztery istotne zapisy umowy licencyjnej, w tym dotyczące...
UWAGA! MetaStocks oraz Bluprint na liście ostrzeżeń KNF-u
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, we wtorek, 3 sierpnia 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Dawid Zbiżek "E-Prepaid", Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą na Saint Vincent i Grenadynach (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in),...
FCA ostrzega przed klonem znanego brokera Interactive Brokers
Brytyjski regulator rynków finansowych Financial Conduct Authority (FCA) wystosował w ostrzeżenie dla inwestorów detalicznych, aby Ci zwrócili szczególną uwagę na ofertę brokera Westpac Europę. Podmiot ten podszywa się bowiem pod licencjonowanego brokera próbując oferować dostęp do rynku Forex bez odpowiednich zezwoleń.
Jak tłumaczy FCA, „klon” to firma, która próbuje...
Emitowali obligacje i grali na Forex. Inwestorzy stracili przez nich 16 mln zł, podało CBA
Trzej dyrektorzy oddziałów regionalnych spółki Great Private Equity zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury CBA, poinformowało Biuro w oficjalnym komunikacie. Poszkodowanych na ponad 16 mln zł jest co najmniej 150 osób.
Trzej dyrektorzy regionalni spółki Great Private Equity to już kolejni zatrzymani przez funkcjonariuszy z warszawskiej Delegatury Centralnego Biura...
UWAGA! GlobalMaxis kolejnym brokerem na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, we wtorek, 27 lipca 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: GlobalMaxis.
Nowy podmiot został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Nie posiada on odpowiedniej licencji na prowadzenie działalności
Więcej podobnych i ciekawych...
W ciągu roku powstało aż 1339 nowych rynkowych oszustw!
Wybuch pandemii przyczynił się do powstania jednego z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych od lat. To przełożyło się z kolei na wzrost zmienności na światowych rynkach finansowych. Spore ruchy (nierzadko wzrostowe) dostrzec można było na notowaniach wielu akcji, surowców oraz kryptowalut. To w połączeniu z wysoką inflacją skłoniło wiele osób do...
Giełda kryptowalut Binance z kolejnym ostrzeżeniem. Tym razem z Włoch
Włoska komisja nadzoru finansowego Consob ostrzega oszczędzających, że firmy z "Grupy Binance" nie są upoważnione do świadczenia usług i działalności inwestycyjnej we Włoszech, także za pośrednictwem strony binance.com, oferującej dostęp do giełdy kryptowalut. Jest to kolejne ostrzeżenie europejskiego regulatora po tym, jak brytyjska FCA stwierdzała, że Binance nie spełnia...
Kopiesz bitcoiny (BTC) za pomocą aplikacji na Androida? Uważaj!
Blisko 200 aplikacji oferujących "fałszywe" wydobycie bitcoinów oraz innych wirtualnych walut trafiło do sklepów takich, jak m.in. Google Play. Nieświadomi użytkownicy dokonywali opłaty, by móc z nich skorzystać. Oszuści wyłudzili w ten sposób łącznie ponad 350 tys. USD od co najmniej 93 tys. osób. Ofiary płaciły za usługi, które...
UWAGA! Kolejny broker na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w piątek, 9 lipca 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Nekstra Ltd.
Nowy podmiot został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Nie posiada on odpowiedniej licencji na prowadzenie działalności
Więcej podobnych i...
Polski KNF ostrzega przed giełdą kryptowalutową Binance! Idzie w ślad za UK i Niemcami
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zwraca uwagę na ostrzeżenia, jakie zostały opublikowane w ostatnim czasie przez zagraniczne organy nadzoru w zakresie działalności podmiotu Binance Markets Limited, prowadzącego giełdę kryptowalut o nazwie Binance. Bazując na ostrzeżeniach innych regulatorów finansowych, w tym niemieckiego BAFIN oraz brytyjskiego FCA, polska Komisja zaleca ostrożność...
UWAGA! Kolejni Brokerzy Forex na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w poniedziałek, 5 lipca 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Alps Markets oraz Niro Trade.
Dwa nowe podmioty zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Nie posiadają one odpowiedniej licencji na prowadzenie...
Pobierałeś torrenty? Crackonosh może właśnie kopać monero (XMR) na Twoim komputerze!
Avast Antivirus (AA) wykrył nowe złośliwe oprogramowanie do wydobywania kryptowaluty monero (XMR), które nazwano "Crackonosh". Wirus jest dystrybuowany jako koń trojański (trojan) wraz z nielegalnymi wersjami oprogramowania. Wyszukuje i wyłącza wiele popularnych programów antywirusowych jako część swojej taktyki antydetekcji.
Crackonosh infekuje maszyny osób pobierających nielegalne oprogramowanie z torrentów
Instaluje...
FCA ostrzega: Uważaj na klon brokera Westpac
Brytyjski regulator rynków finansowych Financial Conduct Authority (FCA) wystosował w ostrzeżenie dla inwestorów detalicznych, aby Ci zwrócili szczególną uwagę na ofertę brokera Westpac Europę. Podmiot ten podszywa się bowiem pod licencjonowanego brokera próbując oferować dostęp do rynku Forex bez odpowiednich zezwoleń.
Jak tłumaczy FCA, „klon” to firma, która próbuje...
KNF dodaje platformę kryptowalut i Forex na listę ostrzeżeń. Uwaga na 101investing
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF dodany zostały nowe wpis dotyczący podmiotu FXBFI Broker Financial Invest Ltd prowadzącego działalność poprzez platformę 101investing. Podmiot oferuje między innymi handel na rynku Forex i kryptowalut, nie posiada jednak niezbędnych licencji, aby świadczyć usługi inwestycyjne polskim klientom.
101investing to platforma...
KNF dodaje 4 kolejne platformy kryptowalut i Forex na listę ostrzeżeń
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF dodane zostały nowe wpisy dotyczące podmiotów prowadzących działalność poprzez platformy Solid Invest, Bright Finance, IMSB, Brifht Finance oraz Investo. Podmioty oferują między innymi handel na rynku Forex i kryptowalut, nie posiadają jednak niezbędnych licencji, aby świadczyć usługi inwestycyjne polskim klientom.
Platformy...
KNF ostrzega! Nie daj się nabrać na fałszywe telefony “z giełdy kryptowalut”
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod konsultantów bankowych, którzy pod pretekstem rzekomego problemu z naszym rachunkiem nakłaniają do instalacji dodatkowego oprogramowania, dzięki któremu mogą następnie wykraść pieniądze z konta bankowego. W tym celu wykorzystują techniki perswazyjne oraz straszą konsekwencjami finansowymi.
Oszuści coraz częściej podszywają się...
Uwaga na brokera AlpsMarkets zachęcającego do pobrania aplikacji Anydesk!
Wśród ogromnej ilości brokerów działających na rynku kontraktów na różnicę kursową (CFD) oraz Forex (FX) działa coraz więcej nieuczciwych podmiotów, które obiecując szybkie i pewne zyski wyłudzają środki od niczego nieświadomych klientów. Bazując na doświadczeniach jednego z naszych Czytelników chcemy przestrzec przed platformą AlpsMarkets, która zachęca do pobrania aplikacji...
Uważaj na Allianz Market. Inwestor mógł stracić 120 tys. zł
Kancelaria Adwokacka Patryk Przeździecki ostrzega przed platformą inwestycyjną Allianz Market, która oferuje dostęp do rynków finansowych poprzez kontrakty różnicy kursowej (CFD). Podmiot stosuje agresywny telemarketing wymierzony w osoby niemające wiedzy ani doświadczenia, zapewniając ponadprzeciętne zyski. Jeden z klientów kancelarii stracił poprzez platformę oszczędności życia, z których większość udało się...
Rosja: Na “Czarnej liście” 1800 firm z rynku Forex, kryptowalut i CFD!
Centralny Bank Rosji (CBR) słynie z tego, że niechętnie udziela licencji podmiotom chcącym oferować usługi związane z rynkiem Forex (FX) oraz kontraktów na różnicę kursową (CFD) na terenie Federacji, wydając licencje zaledwie kilku z nich. We wtorek, 1 czerwca 2021 r., instytucja potwierdziła swoją surową politykę dodając do listy...
SCAM ALERT! Kolejny Broker Forex na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w piątek, 14 maja 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: UnixBroker (Z Line Corporation LTD).
Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF
Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego brokera online jest wynikiem realizacji przez...
Bitcoin w ofercie giełdy NBP? Bank centralny ostrzega przed oszustami!
Narodowy Bank Polski (NBP) w poniedziałek wystosował oficjalne ostrzeżenie, w którym zauważa, że w ostatnich dniach oszuści podszywający się pod instytucję, podjęli próby uzyskania dostępu do rachunków bankowych osób fizycznych twierdząc, że prowadzą giełdę kryptowalut. NBP wraz z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) ostrzegają przed oszustami i przypomina, że nie...
KNF ostrzega przed bułgarskim brokerem Forex i CFD: Fenix Funds
Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej Fenix Funds zostały w dniu 6 maja 2021 roku wpisane na listę ostrzeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała instytucja w wiadomości mailowej. Spółka posiada bułgarski adres i lokalną licencję finansową, nie jest jednak zarejestrowana w Polsce,...
SCAM ALERT! Kolejny Broker Forex na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Margin Elite działający za pośrednictwem platformy internetowej marginelite.com.
Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF
Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego brokera online jest...
MarketPulse oraz IroTradex na liście ostrzeń KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na na Liście ostrzeżeń publicznych KNF znalazły się informacje o dwóch firmach inwestycyjnych oferujących handel na rynku kontraktów na różnicę (CFD) bez niezbędnych zezwoleń: są to IQ Global Evolution LTD oraz Best Communications LTD prowadzące platformy Market Pulse oraz IroTradex.
Zgodnie z informacjami zawartymi na...
Bitbay ostrzega – nie daj się nabrać oszustom na rynku kryptowalut
Bezpieczeństwo użytkowników od zawsze jest priorytetem giełdy kryptowalutowej BitBay, dlatego we współpracy z Prokuraturą Krajową, Komendą Główną Policji i FinCERT.pl – Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP stara się robić wszystko, aby jak najbardziej zapobiegać oszustwom. Co warto wiedzieć o oszustwach na rynku kryptowalut?
Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty jest legalne!
Niestety w...
Kolejny Broker Forex i CFD na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w poniedziałek, 21 marca 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały aż trzy nowe podmioty, wśród których znalazł się m.in. Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z...
„Niebezpieczne” kryptowaluty i Forex kuszą młodych inwestorów, stwierdza FCA
Brytyjski nadzorca rynków finansowych Financial Conduct Authority (FCA) opublikował we wtorek wyniki badań nad lepszym zrozumieniem inwestorów, którzy angażują się w inwestycje wysokiego ryzyka, takie jak kryptowaluty i rynek Forex. Jak wynika z przedstawionych wniosków, na rynku pojawiła się nowa, młodsza grupa konsumentów, którzy nie boją się podejmować wzmożonego...
UOKiK przygląda się piramidom finansowym: Żukiewcz, Lemańsk i Gużda zagrożeni karami grzywny
Pod koniec grudnia 2020 r. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył pierwszą karę za naganianie na systemy promocyjne typu piramida – na youtubera Damiana Żukiewicza (INVESTPROVIDER). Teraz postawił zarzuty kolejnym trzem przedsiębiorcom, którzy propagowali tego typu zakazane projekty. Są to: Mateusz Gużda (dawniej „iPrime Consulting” Mateusz Gużda z Kluczborka), Zbigniew Lemański...
Zhakowane urządzenia QNAP wydobywają kryptowaluty, ostrzega Bitdefender
Naukowcy z 360Netlab ostrzegają przed falą ataków złośliwego oprogramowania cryptominer skierowanego przeciwko użytkownikom urządzeń pamięci masowej NAS firmy QNAP. Napastnicy wykorzystują luki umożliwiające nieautoryzowane zdalne wykonywanie poleceń (CVE-2020-2506 i CVE-2020-2507). 360Netlab Threat Detection System zaczął zgłaszać pierwsze incydenty na początku marca bieżącego roku.
Hakerzy po udanym ataku uzyskują uprawnienia...
Myślał, że jest anonimowy! Krypto-haker skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia
Gwałtowny wzrost ceny bitcoina (BTC) w przeciągu ostatniego roku spowodował, że na rynku kryptowalut aktywność zwiększają nieuczciwe podmioty i osoby, które próbują wyłudzić albo ukraść kryptowaluty od innych. Mimo, że użytkownicy kryptowalut mogą pozostawać anonimowi, to nie oznacza, że cyberprzestępcy mogą czuć się bezkarnie. Jeden z hakerów usłyszał właśnie...
Baitcoin, czyli jak zostać miliarderem. UOKiK ostrzega przed ofertami-pułapkami w Internecie
„Chcesz zostać MILIARDEREM? Sprawdź na czym dorabiają najbogatsi. Ona zarabia 6 tys. dolarów dziennie nie wychodząc z domu” – informuje hasło reklamowe Baitcoina, fikcyjnej kryptowaluty, która na stworzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) testowym portalu społecznościowym jest jednym z przykładów ofert-pułapek, które Internauci codziennie napotykają w sieci.
...
Kolejny Broker Forex na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, we wtorek, 9 marca 2021 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: LV Grow Markets.
Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF
Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego platformy inwestycyjnej LV Grow Markets jest wynikiem...
Kryptowaluty i Forex wykorzystywane przez piramidy finansowe. UOKiK zgłosił 16 tego typu projektów
W ostatnich miesiącach znacząco spadła opłacalność tradycyjnych form oszczędzania takich jak lokaty bankowe czy obligacje skarbowe. Wykorzystują to oszuści i nieuczciwi przedsiębiorcy, kusząc konsumentów ofertami rzekomego wysokiego zysku z różnych inwestycji alternatywnych w nietypowe dobra czy projekty. Wiele z nich obiecuje zarobek związany głównie z wprowadzeniem do projektu kolejnych...
Kryptowalutowy oszust wyłudził 16 mln dol. od ponad 3500 osób. Grozi mu 40 lat więzienia
Obywatel Szwecji przyznał się do winy pod zarzutem kryptowalutowego oszustwa w obrocie papierami wartościowymi, prania brudnych pieniędzy od wyłudzenia od ponad 3500 ofiar ponad 16 milionów dolarów, poinformował w czwartek amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ).
Karlssonowi grozi łącznie 40 lat więzienia i grzywna do 750 tys. dol.
Inwestycja od 100...
Kryptowaluty: W 2020 r. przybyło ofiar oszustów, ich przychód spadł jednak o 75%
Podczas gdy oszustwa pozostają najbardziej dochodową formą przestępczości opartej na kryptowalutach, całkowity dochód osiągany przez oszustów drastycznie spadł w 2020 roku, z około 9 miliardów dolarów w 2019 r. do 2,7 miliarda dolarów w roku ubiegłym, wynika z najnowszego raportu Chainalysis.
Ogólne oszustwa inwestycyjne były grupą przestępstw, które stanowiły...