Conotoxia

Kryptowalutowy oszust wyłudził 16 mln dol. od ponad 3500 osób. Grozi mu 40 lat więzienia

Obywatel Szwecji przyznał się do winy pod zarzutem kryptowalutowego oszustwa w obrocie papierami wartościowymi, prania brudnych pieniędzy od wyłudzenia od ponad 3500 ofiar ponad 16 milionów dolarów, poinformował w czwartek amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ). Karlssonowi grozi łącznie 40 lat więzienia i grzywna do 750 tys. dol. Inwestycja od 100 dolarów miała gwarantować inwestorom zwrot w wysokości ponad jednego kilograma złota Oszust nakłaniał swoje ofiary do inwestowania między innymi poprzez bitcoina, a środki sprzeniewierzył na zakup nieruchomości Inwestycja w bitcoina już od 100 dolarów i gwarantowany kilogram złota 47-letni Roger Nils-Jonas Karlsson i jego firma Eastern Metal Securities (EMS), zostali oskarżeni w skardze karnej złożonej 4 marca 2019 r. o przestępstwa związane z planem wyłudzenia od ofiar ponad 16 milionów dolarów. Karlsson,...

Kryptowaluty: W 2020 r. przybyło ofiar oszustów, ich przychód spadł jednak o 75%

Podczas gdy oszustwa pozostają najbardziej dochodową formą przestępczości opartej na kryptowalutach, całkowity dochód osiągany przez oszustów drastycznie spadł w 2020 roku, z około 9 miliardów dolarów w 2019 r. do 2,7 miliarda dolarów w roku ubiegłym, wynika z najnowszego raportu Chainalysis. Ogólne oszustwa inwestycyjne były grupą przestępstw, które stanowiły największy odsetek oszustw kryptowalutowych Za największe nieuczciwe przedsięwzięcie 2020 uznano platformę Mirror Trading International, która przywłaszczyła niemal 600 mln dolarów Chociaż zyski przestępców były o wiele mniejsze niż rok wcześniej, to oszukali oni więcej osób Kryptowaluty z o wiele mniejszą skalą oszustw w 2020 roku - Co ciekawe, liczba indywidualnych płatności na adresy oszustw wzrosła z nieco ponad 5 milionów do 7,3 miliona, co sugeruje, że liczba indywidualnych ofiar zwiększyła się o...

UWAŻAJ: Oszuści podszywają się pod polskie media kryptowalutowe. Chcą wyłudzić bitcoiny (BTC)!

Gwałtowny wzrost cen bitcoina (BTC) o ponad 300% w przeciągu ostatnich 5 miesięcy spowodował, że na rynku kryptowalut aktywność zwiększają nieuczciwe podmioty i osoby, które próbują wyłudzić kryptowaluty od Internautów. Oszuści w 2021 roku za cel obrali sobie popularne polskie portale poświęcone tematyce kryptowalutowej, podszywając się pod nie i próbując ukraść bitcoiny (BTC) nieświadomym użytkownikom. W związku z tym portale Bitcoin.pl, BitHub.pl oraz Comparic.pl wystosowały wspólne ostrzeżenie skierowane do swoich Czytelników podkreślając jednocześnie, że nie mają nic wspólnego z tym procederem. Comparic.pl, BitHub.pl i Bitcoin.pl ostrzegają przed oszustami próbującymi wyłudzać kryptowaluty od użytkowników Redaktorzy naczelni trzech wspomnianych portali komentuję działania złodziei i proszą swoich Czytelników o ostrożność Na adresy oszustów na szczęście nie zostały przelane jeszcze żadne bitcoiny (BTC) Oszuści...

Wyłudzili 60 mln zł od ponad 1000 inwestorów. Część środków wróci do poszkodowanych

Brytyjska komisja nadzoru finansowego FCA uzyskała zgodę sądu najwyższego na zwrot 3,42 mln funtów w celu zrekompensowania strat poniesionych przez inwestorów, których środki zostały wyłudzone przez oszustów. Na przestrzeni 2 lat ofiarami piramidy finansowej działającej w UK padło ponad 1000 osób, które miały stracić łącznie 15 mln funtów (czyli ponad 60 mln zł). Sprawa przeciwko nieuczciwej piramidzie rozpoczęła się na początku 2019 roku i jeszcze w tym samym roku FCA obiecała zwrot środków pokrzywdzonym Z puli 15 milionów funtów udało się zabezpieczyć i odzyskać ponad 3 miliony, które wrócą do części poszkodowanych Jak podkreśla FCA często w tego typu działaniach jest już za późno, aby odzyskać utracone środki Piramida finansowa obiecywała nawet 100% zwrotu. Inwestowała w towary z Chin Systemy były...

ESMA nie chce powtórki z WallStreetBets! Regulator zakaże krótkiej sprzedaży?

Chyba każdy, kto choć trochę interesuje się rynkiem kapitałowym w Stanach Zjednoczonych słyszał w ostatnim czasie o short squeezie na spółce GameStop, której akcje wzrastały w ciągu niespełna 11 sesji między 13 a 28 stycznia br. o ponad 2 311 proc. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) piastujący funkcję nadzorcy rynków finansowych w krajach unijnych twierdzi, że jedną z lekcji płynących z manii kupowania akcji Gamestop Corp. jest to, że media społecznościowe narażają indywidualnych inwestorów na potencjalne straty i ryzyko złamania zasad zapobiegania manipulacji cenami. Działania WallStreetBets wokół spółki GameStop mogły doprowadzić do liczonych w miliardach dolarów strat wśród funduszy inwestycyjnych Po wielu kontrowersjach związanych ze sprawą, w tym blokowaniu dostępu inwestorom detalicznym do handlu, sprawą zainteresowała się ESMA Akcje GameStop spadły o...

Luksusowe apartamenty i Lamborghini. KNF ostrzega przed “klubem nieruchomości”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w czwartek, 18 lutego 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie, która umożliwia swoim akcjonariuszom i klubowiczom posiadanie oraz korzystanie z apartamentów w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, za ułamek ich wartości. Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego firmy zajmującej się prowadzeniem pierwszego klubu nieruchomości w Polsce i oferowanie swoim klientom apartamentów w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, za ułamek ich wartości jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana bowiem do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości...

ESMA nie chce powtórki z GameStop i WallStreetBets. Ostrzega inwestorów detalicznych

Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych związane ze spółką GameStop oraz grupą WallStreetBets spowodowały, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) piastujący funkcję nadzorcy rynków finansowych w krajach unijnych, przestrzega lokalnych inwestorów przed angażowaniem się w podobne aktywności w związku z dużym ryzykiem poniesienia strat. Działania WallStreetBets wokół spółki GameStop mogły doprowadzić do liczonych w miliardach dolarów strat wśród funduszy inwestycyjnych Po wielu kontrowersjach związanych ze sprawą, w tym blokowaniu dostępu inwestorom detalicznym do handlu, sprawą zainteresowała się ESMA Europejski regulator zwraca się do inwestorów detalicznych z prośbą, aby unikali podobnych aktywności inwestycyjnych ESMA dmucha na zimne i nie chce powtórki z Wall Street Oświadczenie paneuropejskiego regulatora jest odpowiedzią na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie w styczniu w związku z agresywną...

Kantor kryptowalut Bitcan.pl ostrzega przed oszustami

Polski kantor kryptowalutowy Bitcan.pl, w wiadomości mailowej skierowanej do swoich klientów przestrzega przed fałszywymi wiadomościami mailowymi z żądaniem opłaty w wysokości 3% od wartości realizowanych transakcji. Jak podkreśla operator kantoru, nie jest on nadawcą wiadomości, a celem jej autora jest wyłudzenie i kradzież środków. Wiadomości są wysyłane z adresu plbitcan@gmail.com, a ich szata graficzna ma odzwierciedlać tą, z której korzysta w swoich komunikatach Bitcan Kantor wszczął już procedurę wyjaśniającą oraz powiadomił organy ścigania Kryptowalutowy podmiot przypomina, że jedyne maile jakie wysyła do swoich klientów pochodzą z domeny @bitcan.pl Bitcan ostrzega: oszuści wyłudzają środki W treści wiadomości przesyłanej przez oszustów znajduje się informacja o dodatkowej „opłacie górniczej” w wysokości 3% od wartości transakcji, którą należy uiścić w przeciągu 24 godzin. W...

Fałszowali kursy walut przez 10 lat. Prawnik rzuca nowe światło na działalność Kartelu

Nieuczciwy traderzy mogli używać nawet 200 czatów internetowych do manipulowania kursami walut na rynku Forex, czyli zdecydowanie więcej niż wcześniej zakładano, przyznał w poniedziałek w londyńskim sądzie prawnik reprezentujący grupę poszkodowanych funduszy inwestycyjnych. Sprawa dotyczy manipulacji rynkowych, które miały trwać w latach 2003-2013. Stała za nimi grupa pracowników dużych banków, która sama określała siebie mianem Kartelu (The Cartel) dopuszczając się manipulacji benchmarkami EUR/USD w trakcie londyńskiego fixingu. Dochodzenia w tej sprawie trwają od 2014 roku i od tego czasu banki na całym świecie zapłaciły około 10 mld dol. w grzywnach i zadośćuczynieniach Ostatnia duża kara finansowa została nałożona w 2019 roku, między innymi na Citi, JPMorgan i Barclays Teraz prawnik reprezentujący fundusze inwestycyjne dowodzi, że Kartel korzystał z o...

UOKiK bierze pod lupę 10 dużych domów maklerskich po awariach systemów tradingowych

W domach maklerskich w ostatnim czasie zdarzają się regularne awarie systemów teleinformatycznych utrudniające swobodny dostęp do usług maklerskich świadczonych on-line, zauważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W związku z tym klienci mogą mieć problemy z odpowiednio szybką reakcją i złożeniem zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych po cenie obowiązującej w danej chwili, co może skutkować dla nich poniesieniem strat. Prezes UOKiK sprawdzi, jak w takich sytuacjach postępują domy maklerskie i banki oferujące tego typu usługi i jakie mają zapisy w umowach zawartych z konsumentami o świadczenie usług maklerskich. Klienci domów maklerskich mogą być poszkodowani przez awarie systemów transakcyjnych, które uniemożliwiają złożenie zlecenia po cenie obowiązującej w danej chwili. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym przyjrzy...

FinmaxFX dzwoni do polskich konsumentów. Uwaga na brokera z listy ostrzeżeń!

„Zrób pierwszy krok do niezależności finansowej” informuje polskojęzyczna strona internetowa brokera FinmaxFX, który w ostatnim czasie coraz aktywniej poprzez połączenia telefoniczne zachęca polskich konsumentów do założenia rachunku handlowego i inwestycji w kontrakty różnicy kursowej (CFD). W związku z brakiem oddziału zlokalizowanego w Europie podmiot nie może jednak legalnie świadczyć swoich usług na terenie Starego Kontynentu, a w przeszłości trafiał między innymi na listę ostrzeżeń hiszpańskiej oraz litewskiej komisji nadzoru. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie, spółka Max Capital Limited obsługująca markę FinmaxFX jest autoryzowana przez nadzorcę z Vanuatu oraz organizację non-profit International Financial Market Relations Regulation Center Broker kontaktuje się z konsumentami z polski telefonicznie i zachęca do założenia rachunku inwestycyjnego Przed działalnością FinmaxFX pod koniec 2020 roku ostrzegał...

Oszuści na rynku bitcoina wyłudzili od 200 osób parę milionów złotych

Prokuratura Krajowa przestrzega obecnie przed firmą Aspen Holding, która zajmowała się oszustwami przy zakupie bitcoinów. Sprawę badali policjanci z rzeszowskiego wydziału do walki z cyberprzestępczością. Ponoć w latach 2019–2020 oszuści oszukali na terenie całego kraju ponad 200 osób. Prokuratura Krajowa przestrzega przed Aspen Holding. Stojące za nią osoby oszukały kilka osób na parę milionów złotych. Aspen Holding – Straty przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo wahają się one od 1 tys. do ponad 700 tys. złotych. Pokrzywdzeni pochodzą z całego kraju – przekazał na łamach wyborczej.pl podinsp. Marta Tabasz-Rygiel, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Standard oszustwa była oparty na znanych elementach. Oszuści wykorzystywali wizerunki osób znanych z mediów. To miało uwiarygodniać proceder. – To były najczęściej wywiady, w których osoby publiczne...
SEC

SEC oskarżyło twórców ICO o oszustwo na skalę 11 mln USD

SEC oskarżyło trzy osoby o oszukanie inwestorów za pośrednictwem wspieranego przez Stevena Seagala ICO Bitcoiin2Gen. SEC oskarżyło 3 osoby o oszukanie inwestorów za pośrednictwem m.in. wspieranego przez Stevena Seagala ICO. Twórcy Bitcoiin2Gen twierdzili, że zbierają środki na rozwój swojego projektu, ale wydali je na cele prywatne. SEC bierze pod lupę ICO, które wspierał gwiazdor kina akcji Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła trzy osoby o różne oszustwa związane z kryptowalutami, w tym o ICO z 2018 roku, które było promowane przez Stevena Seagala - Bitcoiin2Gen. W ogłoszeniu SEC z 1 lutego szacuje się, że założyciel Bitcoiin Gen John DeMarr, założyciel Start Options Kristijan Krstic i promotor Robin Enos oszukali inwestorów na ponad 11 milionów dolarów. Użyli do tego dwóch ICO. Do...

Brytyjski KNF ostrzega: Uważaj na klon brokera Plus500

Odpowiedzialny za regulacje rynki finansowego w Wielkiej Brytanii organ Financial Conduct Authority (FCA) poinformował w poniedziałek, 1 lutego 2021 roku, że ostrzega inwestorów detalicznych przed „klonem” licencjonowanego brokera Plus500, jednego z największych na Wyspach i notowanego na londyńskiej giełdzie. Jak tłumaczy FCA, „klon” to firma, która próbuje podszywać się pod licencjonowany podmiot wyłudzając tym samym dane osobiste oraz środki finansowe od inwestorów detalicznych Klon Plus500 posługuje się adresem stron internetowych oraz ich szatą graficzną łudząco przypominającymi oryginalną witrynę Podszywający się podmiot oferuje stabilne 12,5% zwrotu z inwestycji co tydzień na rynku kryptowalut Uwaga na fałszywą platformę Plus500, ostrzega FCA Broker Plus500 jest jednym z największych i najpopularniejszych w UK wśród lokalnych oraz europejskich inwestorów detalicznych. W przeszłości więc już wielokrotnie regulatorzy...

KNF ostrzega przed Cryptomarket prowadzonym przez spółkę z Estonii

W czwartek, 28 stycznia 2020 roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że na listę ostrzeżeń publicznych dopisane zostały nowe podmioty, w tym Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, która świadczy swoje usługi pod nazwą handlową Cryptomarket oraz poprzez witrynę cryptop-market.com. W momencie publikacji tego artykułu domena podmiotu nie odpowiada Powodem dopisania na listę ostrzeżeń jest fakt, że podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce, a dochodzenie w jego sprawie prowadzi warszawska prokuratura okręgowa Lista ostrzeżeń prowadzona jest przez KNF w tym miejscu. Trafiają na nią podmioty, w stosunku do których zgłoszono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jej celem jest ostrzeganie konsumentów oraz innych podmiotów gospodarczych o potrzebie zachowania ostrożności w przypadku kontraktów z tymi podmiotami. W zakresie samego rynku kryptowalut polski...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację