tokeneo

KNF z Bułgarii ostrzega przed lokalnymi „łowcami frajerów”. Uwaga na dwie firmy Forex!

Agresywny marketing telefoniczny, obietnice stuprocentowych zwrotów z inwestycji i zmuszanie do podjęcia decyzji w krótkim czasie, żeby potencjalnie okazja nie przeszła obok nosa. Scenariusz działania „łowców frajerów” na polskim rynku Forex oraz inwestycji znamy już dokładnie. Na początku grudnia przed podobnymi praktykami i dwoma firmami ostrzega bułgarski odpowiednik rodzimej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informując, że wprowadzają klientów w błąd, a ich działalnośc niesie ze sobą znamiona potencjalnego oszustwa. „Łowcy Frajerów” Forex atakują w Bułgarii. Uwaga na International Management Brokers oraz...

Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy (KFP) na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) [AKTUALIZACJA]

Oryginalna wersja artykułu sugerowała, że na listę ostrzeżeń trafił Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A., ostrzeżenie KNF dotyczyło natomiast Kapitałowego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała we wtorek, 3 grudnia 2019 roku, że umieściła na liście ostrzeżeń publicznych nowy podmiot, Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umieszczenie na liście KNF jest związane z prowadzeniem obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. „Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot dotyczącego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...

UOKiK nakłada karę na firmy pożyczkowe – do zapłaty 1,4 mln zł za niewłaściwe praktyki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w czwartek, że podjął decyzję w sprawie trzech firm pożyczkowych, które nienależnie pobrały opłaty od swoich klientów. Decyzja jest poparta wrześniowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym pożyczkodawca musi oddać konsumentowi wszystkie koszty proporcjonalnie obniżone jeżeli dojdzie do wcześniejszej spłaty zobowiązania. W związku z decyzją na dwa z trzech podmiotów nałożono kary finansowe o łącznej wartości 1,4 mln zł. Konsument spłaca pożyczkę, instytucja finansowa zatrzymuje opłaty dla siebie Pomimo wrześniowej decyzji TSUE oraz...

Klienci Forex mieli stracić 6,5 mln zł przez IB LiteForex. Spółki Great na liście ostrzeżeń KNF

W miniony piątek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych spółki z grupy Great, oferujące swoim klientom inwestycje na rynku Forex. Jak udało się ustalić w trakcie śledztwa dziennikarskiego, działania nadzoru miały dotyczyć właśnie transakcji walutowych, w ramach których traderzy detaliczni mieli stracić co najmniej 6,5 mln zł. Broker z Dubaju, problem z wykupem obligacji, lista KNF i milionowe straty klientów O problemach spółek Great Private Equity (GPE) oraz Great Private Commercial Brokers (GPCB) jeszcze w zeszłym tygodniu informował...
Ręce na kratach celi więziennej

Jezierski skazany za prowadzenie piramidy finansowej wartej 345 mln USD

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała o skardze przeciw ostatniemu z trzech domniemanych sprawców, którzy mieli rzekomo prowadzić piramidę finansową, dzięki której zebrali ponad 345 milionów dolarów od ponad 230 inwestorów z całych Stanów Zjednoczonych. Oszust skazany na 2 lata pozbawienia wolności Oskarżenia karne przeciwko Jezierskiemu zakłada, że od co najmniej 2013 r. do 2018 r. wraz z dwoma innymi współoskarżonymi rzekomo namawiali oni inwestorów, składając fałszywe oświadczenia o tym, w jaki sposób ich pieniądze będą wykorzystywane. W tym celu...
cysec

CySEC cofa zezwolenie na działalność Lykke Cyprus Ltd

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) ogłosiła dziś, że na odbywającym się 18 listopada 2019 r. posiedzeniu podjęto datowaną na 25 listopada 2019 roku decyzję odnośnie cofnięcia zezwolenia Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej (CIF) Lykke Cyprus Ltd. Zawieszenie wynika z ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z 2017 r., zgodnie z sekcją 8 ust. 1 lit. a tej ustawy oraz sekcją 4 ust. 7 dyrektywy DI87-05, aby cofnąć zezwolenie Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej pod numerem 363/18 firmy Lykke Cyprus Ltd ("Spółka"), w związku...

Wyprzedaże okazją dla klienta czy sklepu? UOKiK informuje na co zwrócić uwagę

Końcówka listopada wiąże się z dużą aktywnością sklepów oferujących promocję. Wszystko to przez tzw. Black Friday, "święto zakupowe", które przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych. W tym roku przypada ono 29 listopada, chociaż już na miniony weekend sklepy oferowały promocję zalewając nimi skrzynki mailowe. Czy jednak zawsze promocja jest tak świetna jak się ją przedstawia? Przed sztuczkami czyhającymi na konsumentów ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

FCA ostrzega: Uważaj na klon brokera AxiTrader

Brytyjski regulator rynków finansowych FCA wystosował w czwartek, 21 listopada ostrzeżenie dla inwestorów detalicznych, aby Ci zwrócili szczególną uwagę na ofertę brokera Axitrader.  Podmiot podszywa się bowiem pod licencjonowanego brokera próbując oferować dostęp do rynku Forex bez odpowiednich zezwoleń. Zwróć uwagę na adres strony internetowej oraz adres spółki Klon podszywający się pod licencjonowanego przez FCA brokera AxiTrader (AxiCorp Limited) oferuje swoje usługi poprzez stronę http://www.axitrfx.com oraz adres mailowy axitraderfx@aliyun.com. Tymczasem oryginalna strona podmiotu regulowanego przez FCA to www.axitrader.co.uk. - Prawie wszystkie firmy i osoby fizyczne prowadzące...

Pracownica banku zatrzymana w Tychach pod zarzutem kradzieży 70 tys. zł od klientów

Na co najmniej 70 tys. złotych oszukała klientów banku nieuczciwa pracownica, którą namierzyli policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu z tyskiej komendy. Kobieta jest podejrzana o szereg nieautoryzowanych transakcji na rachunkach oraz wypłat gotówki z rachunków klientów. Za wieloletnią kradzież grozi jej do 5 lat więzienia. Zobacz również: Jesteś klientem Getin Banku lub korzystasz Przelewów24? Uważaj na kradzież danych! Od 4 lat systematycznie okradała klientów banku Jak podał w środę zespół prasowy śląskiej policji, o tym, że w jednym z banków dochodzi do...

Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie stała się iluzją – KNF i UoKIK ostrzegają przed condo- i aparthotelami

W poniedziałek, 18 listopada br. wystartował drugi etap społecznej kampanii informacyjnej mającej na celu zwrócenie uwagi na ryzyka związane z inwestowaniem w zakup tzw. condohoteli/aparthoteli. Kampania Oczarowani została przygotowana wspólnie przez: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pierwsze ostrzeżenia w tej sprawie pojawiły się już pod koniec września br. Nieprofesjonalni inwestorzy nie zdają sobie sprawy z ryzyka inwestycji w nieruchomości Poniżej pełna treść komunikatu prasowego wystosowanego przez KNF i UOKiK: Nazwa kampanii Oczarowani jest nieprzypadkowa. Określa ona szeroką grupę...

Szybki zarobek na wynajmie samochodów? UOKiK ostrzega przed Praebeo i Auto Rentier

600 złotych netto miesięcznie przez okres nawet 96 miesięcy, tak swoje usługi reklamują przedsiębiorstwa zachęcające inwestorów do ulokowania swoich środków w firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Przed działalnością dwóch z nich – Auto Rentier oraz Praebeo – we wtorek ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wniósł do prokuratury wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Instytucja jednocześnie przypomina konsumentom, że to oni ponoszą całe ryzyko niepewnej inwestycji. Kredyt, odsetki i brak samochodu zamiast gwarantowanego zysku przez okres niemal 100 miesięcy UOKiK...

GPW ostrzega przed atakiem phishingowym. Uważaj na maile z “Mojej Giełdy”

Otrzymałeś maila od GPW informującego o rejestracji w serwisie "Moja Giełda"? Jak wynika z ostrzeżenia instytucji nie został on przesłany przez operatorów warszawskiego parkietu i jest najprawdopodobniej atakiem phishingowym. GPW w oficjalnym komunikacie zwraca się z prośbą, aby nie otwierać linków znajdujących się w treści wiadomości elektronicznej. GPW ostrzega przed phishingiem. "Moja Giełda" to już nieistniejący serwis "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ostrzega przed kampanią phishingową odwołującą się do nieistniejącego serwisu „Moja Giełda”, który w przeszłości był częścią witryny gpw.pl....
czaszka i zapalony papieros

Forex: W przeciągu 7 lat ukradli 30 mln zł od co najmniej 28 inwestorów

Amerykańska agencja rządowa Commodity Futures Trading Commission, regulująca rynek kontaktów futures i chroniąca go przed nadużyciami, ogłosiła dzisiaj złożenie skargi w amerykańskim sądzie rejonowym dla północnego dystryktu Kalifornii, oskarżając Travisa Capsona z Utah, Arnaba Sarkara z Kalifornii oraz ich kalifornijską firmę Denari Capital LLC o kradzież ponad 8,3 miliona dolarów (ok. 31,5 mln zł) od co najmniej 28 klientów. Środki uczestników zostały ulokowane w ramach wspólnego planu inwestycyjnego, który obejmował rynki lewarowane oraz zakup pozagiełdowych walut obcych. Zobacz również: CFTC oskarża...

Uważaj na brokera Forex: AAFX Trading. Ostrzeżenie hiszpańskiego KNFu

W wystosowanym 4 listopada 2019 roku ostrzeżeniu dotyczącym działalności nielicencjonowanych brokerów, hiszpańska komisja CNMV zwraca uwagę na ofertę firm inwestycyjnych – AAFX TRADING COMPANY LTD oraz ONE THOUSAND ONE LTD. „Zgodnie z informacjami CNMV, instytucje te nie są zarejestrowane w odpowiednim rejestrze tej Komisji, a zatem nie są upoważnione do świadczenia usług inwestycyjnych” – czytamy w nocie prasowej CNMV. Linki do stron brokerów: aafxtrading.com dax1001.com Cała lista ostrzeżeń CNMV znajduje się na stronie regulatora. CNMV Hiszpańska Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV), która jest organem odpowiedzialnym za...

KNF ostrzega przed firmą inwestycyjną podszywającą się pod znany bank

Zgodnie z wtorkową informacją Komisji Nadzoru Finansowego, firma JonGroce Limited z siedzibą Kingstown, stolicy wyspiarskiego kraju na Morzu Karaibskim została wpisana na listę ostrzeżeń publicznych, gdyż działa bez zezwoleń z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com, która na złudzenie przypomina usługi banku Credit Agricole. Credit Agricole złożył zawiadomienie do prokuratury Według KNF, firma może łamać ustawę o obrocie instrumentami finansowym, gdyż prowadzi działalności maklerską na terytorium Polski bez wymaganych zezwoleń. Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia. https://twitter.com/uknf/status/1189186128085078017 Podejrzana firma prowadzi serwis internetowy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ