Naga Markets



Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniosła powóddztwo cywilne przeciwko Michaelowi Salerno oraz prowadzonym przez niego przedsiębiorstwom Black Diamon Forex, BDG Trading oraz Advanta FX w związku z rzekomym, oszukańczym nakłanianiem klientów do inwestycji na rynku walutowym oraz sprzeniewierzenia otrzymanych środków.


Zarówno oskarżony jak i wszystkie trzy wymienione we wstępie podmioty nie posiadały odpowiednich zezwoleń ani licencji, niezbędnych do gromadzenia środków klienckich oraz inwestowania w ich imieniu. Co więcej otrzymane fundusze były wykorzystywane do pokrycia prywatnych wydatków M. Salerno, a nie zgodnie z obietnicami danymi traderom./

CFTC twierdzi, że co najmniej od stycznia 2017 r. do co najmniej marca 2018 r. Salerno i jego firmy oszukańczo nakłaniały osoby fizyczne do zostania traderami na Forex poprzez składanie fałszywych oświadczeń na stronach internetowych takich jak LinkedIn i Indeed.com oraz na ich własnych stronach internetowych, z naruszeniem ustawy o giełdach towarowych.

Jak twierdzono, pozwani wymagali od przyszłych traderów wnoszenia “depozytu ryzyka” lub “depozytu kapitału ryzyka” w różnej wysokości, zwykle od 1200 USD do 1900 USD, z obietnicą, że pozwani zrównają te depozyty środkami firmy na własnych kontach handlowych, a następnie podzielą się częścią zysków z z traderami i wypłacą premie.  Oskarżeni zmanipulowali co najmniej 150 potencjalnych osób wyłudzając co najmniej 310.000 dolarów.

„Salerno i jego firmy fałszywie twierdziły, że osiąga regularny dochód na rynku Forex, posiada zagraniczne konto bankowe z depozytem w wysokości $9,5 mln oraz, że sprzedał w 2015 r. nieruchomości o wartości $10 mln. Fundusze te miały zostać wykorzystane do założenia własnych przedsiębiorstw tradingowych, w ramach których klienci mieli otrzymać własne rachunki i dzielić się zyskiem w proporcjach 70/30. Jednakże Salerno rzekomo od co najmniej pięciu lat nie prowadził z powodzeniem operacji na rynku walutowym” – czytamy w oświadczeniu CFTC.

Zobacz również: CFTC: Twórcy kryptowaluty MBC wyłudzili 6 milionów USD

W toczącym się postępowaniu cywilnym CFTC dąży do zwrotu pieniędzy oszukanym inwestorom, pozbawienia oskarżonych korzyści z przestępstwa, kar pieniężnych, stałych zakazów rejestracji i handlu oraz do wydania stałego nakazu sądowego w związku z dalszymi naruszeniami prawnymi.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here