Sydney Lemos, 36-letni właściciel firmy brokerskiej Exential, któy obiecywał podwojenie kapitału swoich klientów został aresztowany pod zarzutem oszustwa.
Kontrowesje wokół Exential ciągną się już od lipca zeszłęgo roku, kiedy to firma została zamknięta przez Departament Rozwoju Gospodarczego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już wówczas Lemos w zamian za wpłątę w wysokości 25 000 USD obiecywał podwojenie rachunku klienta.
Regulatorzy zwrócili uwagę na Exential w momencie, gdy do sieci przedostały się maile wysłane przez Lemosa, w których gorąco namawiał na inwestycję, która przyniesie zyski na poziomie 100%. Efektem kilkumiesięcznego śledztwa było aresztowanie przedsiębiorcy 21 grudnia minionego roku.
Z niepotwierdzonych informacji wynika, że Lemos mógł otworzyć nawet 18 tysięcy rachunków i zdefraudować kwotę przekraczającą 13,6 mln USD. Wśród oszukanych przez Lemosa klientów Exential znajdują się zarówno mieszkańcy Zjednoczonych Emirató Arabskich jak i obcokrajowcy. Jedna z klientek firmy, Sarah, będąca mieszkanką Republiki Południowej Afryki ubolewa nad stratą kapitału i obawia się, że odzyskanie pieniędzy będzie niemożliwe.
Lemos dotychczas zwodził oszukanych którzy chcieli wypłacić zyski lub kapitał początkowy potrzebą przeprowadzenia długotrwałej procedury mającej na celu przeciwdziałaniu zjawisku prania brudnych pieniędzy. Organem mającym przeprowadzać kontrolę miał być australijski odpowiednik KNF.
