Naga Markets




Nowoczesna piramida przy zachodzie SłońcaPośrednik z rynku Forex przyznał się do popełnienia przestępstwa prowadzenia schematu Ponziego w celu oszukania klientów na ponad 7 milionów dolarów. Sprawą zajął się nowozelandzki Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych.

69-letni Kelvin Clive Wood przyznał się do winy w Sądzie Rejonowym w Auckland, w Australii. Postawiono mu tam zarzuty „osiągania korzyści przez oszustwo” oraz „kradzież przez osobę  pozostającą w specjalnym związku”. O ukaranie Wooda wnosił Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych (SFO) z Nowej Zelandii.

Wpłaty nowych inwestorów posłużyły do wypłat zysków

Oskarżony z Auckland stworzył system Ponzi’ego po tym, jak jego broker forex zaczął notować straty handlowe. Wood wykorzystał fundusze nowych inwestorów, by wypłacać innym inwestorom zyski lub zwracać wniesiony kapitał.

Żaden z klientów pana Wooda nie zdawał sobie sprawy z tego, że ich fundusze były wykorzystywane do spłaty innych inwestorów. Pozwany przez 8 lat sprzeniewierzył ponad 7 milionów dolarów kapitału inwestycyjnego należącego do 18 inwestorów.

Wood świadomie raportował inwestorom fikcyjne zyski oraz fałszywe lub niedokładne transakcje walutowe. Dyrektor SFO, Julie Read powiedziała: „Pan Wood zdobył zaufanie grupy inwestorów dzięki osobistemu i zawodowemu związkowi z nimi. Sprzeniewierzał ich fundusze i zgłaszał fałszywe zyski handlowe, by ci nie próbowali wycofać swoich funduszy. SFO będzie zajmować się wszystkimi poważnymi sprawami związanymi z oszustwem, na które zwróciliśmy naszą uwagę, aby chronić inwestorów i reputację Nowej Zelandii jako rynku wolnego od korupcji.”

Zobacz również: John Bercow niweczy plany Theresy May na kolejne głosowanie ws. Brexitu

Pozwany został aresztowany za kaucją. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 24 lipca br. w Sądzie w Auckland.

Tymczasem w Australii

Dziś informowaliśmy także o sprawie w sąsiadującej z Nową Zelandią, Australii, gdzie zarządzający funduszem kryptowalutowym, Stefanos Papanastasiou został postawiony przed sądem przez klientów po stracie 20 mln AUD.

Według raportu, oskarżony powiedział swoim klientom w 2017 roku, że wydał pół miliona dolarów australijskich (355 tysięcy USD) na opracowanie algorytmu, który zapewnia znaczne zyski dzięki handlu kryptowalutami opartymi na Bitcoinie (BTC) oraz Ethereum (ETH). Na tej podstawie zbierał fundusze od klientów, które następnie sprzeniewierzył.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here